Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення мають високу ступінь прихованості та можливості трансакцій через кордони, що тісно пов'язує їх з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році "Шовковий шлях", відомий як "темна версія електронної комерції", був закритий правоохоронними органами. Проте це не призвело до зникнення даркнету. Навпаки, обсяг і кількість ринків даркнету продемонстрували зростання, незважаючи на тренди. Згідно з даними одного з платформ, активність на ринках даркнету в 2020 році зросла вдвічі в порівнянні з 2019 роком.
2020 рік зростання злочинності в даркнеті
У квітні 2020 року на даркнеті було опубліковано та виставлено на продаж 530 тисяч паролів до облікових записів Zoom, що стосується користувачів багатьох відомих установ. Кожен обліковий запис продавався лише за 0,002 долара США, загальна вартість близько 10 доларів. Аналіз вказує на те, що це, ймовірно, сталося через витік даних, викликаний атаками на бази даних.
Це лише вершина айсберга злочинної діяльності в даркнеті. За статистикою, річний обсяг торгівлі лише біткоїнами на ринку даркнету перевищує 1 мільярд доларів. Окрім біткоїнів, Криптоактиви, монета Лайткоїн, монета Зеро, монета Даш і Ефір також часто зустрічаються в незаконних торгах.
У березні 2020 року дані 5,38 мільярда користувачів великої соціальної платформи в країні були продані на даркнеті. У тому ж місяці інвестиційний фонд з криптоактивами Tridentt зазнав хакерської атаки, внаслідок якої було вит leaked 266 тисяч даних користувачів. Крім того, у лютому 2019 року на ринку даркнету з'явилися оголошення про продаж 620 мільйонів інформації про користувачів, що стосуються 16 атакованих веб-сайтів.
Криптоактиви користуються великою популярністю в даркнеті через те, що для їх використання не потрібно проходити через треті фінансові установи, що робить угоди зручними та анонімними.
!
Важкі моменти відстеження злочинів з Криптоактивами
Різні Криптоактиви мають свої особливості. У порівнянні з біткоїном, лайткоїн має швидші та дешевші транзакції; монеро має вищий рівень конфіденційності; дахкоін використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності та забезпечення швидких платежів.
Хакери часто використовують методи відмивання грошей, які полягають у перетворенні криптоактивів на середні валюти, такі як валюти онлайн-ігор, а потім у фіатні гроші. Вони переміщують криптоактиви між кількома адресами і використовують послуги змішування, щоб розподілити кошти на дрібні суми, подовжуючи інтервали між транзакціями, ця операція називається "перенаправленням".
Останній етап інтеграції несе ризики для злочинців, оскільки біржі та треті сторони контролюють торгові записи. Це становить виклик для злочинців, які повинні перевести Криптоактиви до мейнстрімних бірж або OTC-ринків.
!
Необхідність посилення регуляторної системи
Враховуючи зростаючу тенденцію кримінальної діяльності в даркнеті, очікується, що 2020 рік стане активним роком для децентралізованої злочинності. Кримінальна діяльність може переміститися на нові децентралізовані платформи, такі як Telegram, Signal, WhatsApp. Деякі злочинні організації навіть почали наймати експертів з криптоактивів, щоб отримати професійні поради щодо поєднання криптоактивів з шахрайством, відмиванням грошей та незаконними азартними іграми.
Для подолання цих викликів необхідно створити відповідну регуляторну систему:
Використання функції KYT (Знай свій транзакцію) для виявлення кримінальної діяльності, подібно до політики KYC традиційних фінансових установ.
Посилити співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами, обмінюючись інформацією для боротьби з кримінальними організаціями.
Сприяти міжнародній співпраці, створити безкордонну регуляторну систему для реагування на глобальні характеристики обігу криптоактивів.
Компанії з безпеки повинні виконувати роль посередника, сприяючи обміну інформацією між учасниками ринку та підвищуючи загальну безпеку екосистеми.
Деякі компанії безпеки розробили системи дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та розслідування, що допомагають правоохоронним органам і регуляторам розслідувати рухи залучених Криптоактиви, надаючи важливу підтримку для розкриття справ.
!
Висновок
Щодо злочинності в даркнеті, думки людей розходяться. Песимісти вважають, що технології стали інструментом злочинів, тоді як оптимісти вважають, що слід черпати досвід у цих технічних фахівців і думати про те, як використати ці технології на благо суспільства.
Ми не повинні ігнорувати злочини з криптоактивами, а навпаки, об'єктивно оцінювати їх потенційні ризики та перспективи застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключем до досягнення позитивного регулювання криптоактивів. Нам потрібно заохочувати здоровий розвиток криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та руйнівний фактор фінансового порядку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ZenChainWalker
· 7год тому
А це 53 тисячі акаунтів всього за 10 доларів? Низька ціна!
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFiChef
· 08-05 08:58
Даркнет знову активізувався?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainWatcher
· 08-05 08:57
шифрування圈的小菜鸟 搬砖划水ing
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenAlchemist
· 08-05 08:55
гм... неефективні ринкові метрики тут. 100% річного зростання darknet показує чіткі арбітражні вектори, проти яких регулятори не можуть оптимізуватися. silk road просто тестував бета-версію, якщо чесно.
Тенденції злочинності в даркнеті з криптоактивами у 2020 році та регуляторні відповіді
Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення мають високу ступінь прихованості та можливості трансакцій через кордони, що тісно пов'язує їх з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
У 2013 році "Шовковий шлях", відомий як "темна версія електронної комерції", був закритий правоохоронними органами. Проте це не призвело до зникнення даркнету. Навпаки, обсяг і кількість ринків даркнету продемонстрували зростання, незважаючи на тренди. Згідно з даними одного з платформ, активність на ринках даркнету в 2020 році зросла вдвічі в порівнянні з 2019 роком.
2020 рік зростання злочинності в даркнеті
У квітні 2020 року на даркнеті було опубліковано та виставлено на продаж 530 тисяч паролів до облікових записів Zoom, що стосується користувачів багатьох відомих установ. Кожен обліковий запис продавався лише за 0,002 долара США, загальна вартість близько 10 доларів. Аналіз вказує на те, що це, ймовірно, сталося через витік даних, викликаний атаками на бази даних.
Це лише вершина айсберга злочинної діяльності в даркнеті. За статистикою, річний обсяг торгівлі лише біткоїнами на ринку даркнету перевищує 1 мільярд доларів. Окрім біткоїнів, Криптоактиви, монета Лайткоїн, монета Зеро, монета Даш і Ефір також часто зустрічаються в незаконних торгах.
У березні 2020 року дані 5,38 мільярда користувачів великої соціальної платформи в країні були продані на даркнеті. У тому ж місяці інвестиційний фонд з криптоактивами Tridentt зазнав хакерської атаки, внаслідок якої було вит leaked 266 тисяч даних користувачів. Крім того, у лютому 2019 року на ринку даркнету з'явилися оголошення про продаж 620 мільйонів інформації про користувачів, що стосуються 16 атакованих веб-сайтів.
Криптоактиви користуються великою популярністю в даркнеті через те, що для їх використання не потрібно проходити через треті фінансові установи, що робить угоди зручними та анонімними.
!
Важкі моменти відстеження злочинів з Криптоактивами
Різні Криптоактиви мають свої особливості. У порівнянні з біткоїном, лайткоїн має швидші та дешевші транзакції; монеро має вищий рівень конфіденційності; дахкоін використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності та забезпечення швидких платежів.
Хакери часто використовують методи відмивання грошей, які полягають у перетворенні криптоактивів на середні валюти, такі як валюти онлайн-ігор, а потім у фіатні гроші. Вони переміщують криптоактиви між кількома адресами і використовують послуги змішування, щоб розподілити кошти на дрібні суми, подовжуючи інтервали між транзакціями, ця операція називається "перенаправленням".
Останній етап інтеграції несе ризики для злочинців, оскільки біржі та треті сторони контролюють торгові записи. Це становить виклик для злочинців, які повинні перевести Криптоактиви до мейнстрімних бірж або OTC-ринків.
!
Необхідність посилення регуляторної системи
Враховуючи зростаючу тенденцію кримінальної діяльності в даркнеті, очікується, що 2020 рік стане активним роком для децентралізованої злочинності. Кримінальна діяльність може переміститися на нові децентралізовані платформи, такі як Telegram, Signal, WhatsApp. Деякі злочинні організації навіть почали наймати експертів з криптоактивів, щоб отримати професійні поради щодо поєднання криптоактивів з шахрайством, відмиванням грошей та незаконними азартними іграми.
Для подолання цих викликів необхідно створити відповідну регуляторну систему:
Використання функції KYT (Знай свій транзакцію) для виявлення кримінальної діяльності, подібно до політики KYC традиційних фінансових установ.
Посилити співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами, обмінюючись інформацією для боротьби з кримінальними організаціями.
Сприяти міжнародній співпраці, створити безкордонну регуляторну систему для реагування на глобальні характеристики обігу криптоактивів.
Компанії з безпеки повинні виконувати роль посередника, сприяючи обміну інформацією між учасниками ринку та підвищуючи загальну безпеку екосистеми.
Деякі компанії безпеки розробили системи дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей та розслідування, що допомагають правоохоронним органам і регуляторам розслідувати рухи залучених Криптоактиви, надаючи важливу підтримку для розкриття справ.
!
Висновок
Щодо злочинності в даркнеті, думки людей розходяться. Песимісти вважають, що технології стали інструментом злочинів, тоді як оптимісти вважають, що слід черпати досвід у цих технічних фахівців і думати про те, як використати ці технології на благо суспільства.
Ми не повинні ігнорувати злочини з криптоактивами, а навпаки, об'єктивно оцінювати їх потенційні ризики та перспективи застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключем до досягнення позитивного регулювання криптоактивів. Нам потрібно заохочувати здоровий розвиток криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та руйнівний фактор фінансового порядку.