Нещодавно глобальне розслідування виявило величезну транснаціональну мережу телефонного шахрайства, обсяг якої становить 24 мільярди доларів. Ця імперія чорного бізнесу, керована групою «Хуайван» з Камбоджі, через свою платформу «Хуайвань Дангбао» забезпечила глобальним шахрайським угрупованням єдиний центр кримінальних послуг.
Ця платформа, відома як "Амазонка кримінального світу", головним чином функціонує в Telegram, пропонуючи широкий спектр послуг, від каналів відмивання грошей до сценаріїв шахрайства, від фальшивих посвідчень особи до технічної підтримки. Шахраї можуть отримати різноманітні готові набори для шахрайства, сплативши певну суму, включаючи ресурси для "вбивства свині", "фішингових сайтів", "шантажу через оголені чати" та інших видів шахрайства.
Міністерство фінансів США та Управління з контролю за фінансовими злочинами ще в 2025 році визначили Huiwang як об'єкт підвищеної уваги та закликали глобальні фінансові установи заборонити його участь у торгівлі доларами. Дослідження показали, що ця платформа допомогла злочинним групам відмивати понад 4 мільярди доларів, зокрема незаконні кошти хакерських груп Північної Кореї.
Звіт ООН вказує на те, що група Хуайвань використовує політичний притулок і регуляторні прогалини Камбоджі для забезпечення безпечного порту для транснаціональної шахрайської промисловості. Її дочірні компанії, такі як "Хуайвань Пейментс" і "Хуайвань Біржа", використовуються для трансакцій з незаконними коштами через кордон.
Незважаючи на те, що Telegram закрив частину відповідних каналів, ці шахрайські групи швидко перемістилися і продовжили свою незаконну діяльність. Експерти з безпеки попереджають, що така масова, організована транснаціональна шахрайська мережа становить серйозну загрозу для глобальної фінансової безпеки і потребує зусиль міжнародного співтовариства для ефективної боротьби.
Ця подія підкреслює, як транснаціональні злочинні мережі використовують нові технології та регуляторні прогалини для здійснення масових незаконних дій в цифрову епоху. Вона також нагадує нам, що, користуючись зручностями технологій, ми повинні залишатися пильними і посилювати міжнародну співпрацю для протидії цим дедалі складнішим викликам кіберзлочинності.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FloorPriceWatcher
· 08-04 01:51
Я в шокові, стара пастка в новій упаковці!
Переглянути оригіналвідповісти на0
DancingCandles
· 08-04 01:28
Ця пастка просто безмежна!
Переглянути оригіналвідповісти на0
DataBartender
· 08-04 01:25
Чи настільки сильний чорний ринок? Прямо відкриває магазин для продажу інструментів.
Нещодавно глобальне розслідування виявило величезну транснаціональну мережу телефонного шахрайства, обсяг якої становить 24 мільярди доларів. Ця імперія чорного бізнесу, керована групою «Хуайван» з Камбоджі, через свою платформу «Хуайвань Дангбао» забезпечила глобальним шахрайським угрупованням єдиний центр кримінальних послуг.
Ця платформа, відома як "Амазонка кримінального світу", головним чином функціонує в Telegram, пропонуючи широкий спектр послуг, від каналів відмивання грошей до сценаріїв шахрайства, від фальшивих посвідчень особи до технічної підтримки. Шахраї можуть отримати різноманітні готові набори для шахрайства, сплативши певну суму, включаючи ресурси для "вбивства свині", "фішингових сайтів", "шантажу через оголені чати" та інших видів шахрайства.
Міністерство фінансів США та Управління з контролю за фінансовими злочинами ще в 2025 році визначили Huiwang як об'єкт підвищеної уваги та закликали глобальні фінансові установи заборонити його участь у торгівлі доларами. Дослідження показали, що ця платформа допомогла злочинним групам відмивати понад 4 мільярди доларів, зокрема незаконні кошти хакерських груп Північної Кореї.
Звіт ООН вказує на те, що група Хуайвань використовує політичний притулок і регуляторні прогалини Камбоджі для забезпечення безпечного порту для транснаціональної шахрайської промисловості. Її дочірні компанії, такі як "Хуайвань Пейментс" і "Хуайвань Біржа", використовуються для трансакцій з незаконними коштами через кордон.
Незважаючи на те, що Telegram закрив частину відповідних каналів, ці шахрайські групи швидко перемістилися і продовжили свою незаконну діяльність. Експерти з безпеки попереджають, що така масова, організована транснаціональна шахрайська мережа становить серйозну загрозу для глобальної фінансової безпеки і потребує зусиль міжнародного співтовариства для ефективної боротьби.
Ця подія підкреслює, як транснаціональні злочинні мережі використовують нові технології та регуляторні прогалини для здійснення масових незаконних дій в цифрову епоху. Вона також нагадує нам, що, користуючись зручностями технологій, ми повинні залишатися пильними і посилювати міжнародну співпрацю для протидії цим дедалі складнішим викликам кіберзлочинності.