Кримінальна справа про крадіжку криптоактивів: головний злочинець став федеральним свідком
На початку 2022 року пару, відому через підозри у відмиванні грошей, Іллію Ліхтенштейна та Гізер Морган, було заарештовано. Їх звинуватили в змові для відмивання 45 мільярдів доларів США криптоактивів, отриманих внаслідок хакерської атаки на одну з бірж. Минулого року ця пара визнала свою провину.
Останні новини повідомляють, що Ліхтенштейн став співпрацюючим свідком уряду США, беручи участь у справі про відмивання грошей, пов'язаній з послугами змішування криптоактивів. Головним персонажем цієї справи є сервіс змішування Bitcoin Fog. То чому ж цей головний злочинець, чия сума у справі становить 4,5 мільярда доларів, відіграє роль федерального свідка на суді по справі про відмивання грошей? Давайте розглянемо деталі цієї складної справи.
Хронологія справи
Щоб допомогти всім краще зрозуміти цю подію, ми в хронологічному порядку систематизували наступні ключові моменти:
2016 рік: Подружжя з Ліхтенштейну викрало біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з однієї з бірж, але тоді їх не затримали.
Квітень 2021: Федеральне бюро розслідувань заарештувало головного оператора Bitcoin Fog Романа Стрінгова.
2021 рік: кілька платформ для змішування монет, які були залучені до відмивання грошей, були закриті, причому засновник однієї з платформ визнав свою провину.
1 лютого 2022 року: велика транзакція приблизно 94 643,3 монети біткойн надійшла до гаманця уряду США.
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейн було арештовано.
Серпень 2023 року: двоє осіб визнали себе винними у крадіжці.
Подружжя Ліхтенштейна стверджує, що їм вдалося тривалий час отримувати доступ до системи певної біржі та вкрасти величезні суми грошей. Вони визнають, що неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, але згодом перейшли на інші сервіси змішування.
Від головного злочинця до свідка
На нещодавньому судовому засіданні Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували послуги Bitcoin Fog для відмивання грошей, після чого перейшли на інші платформи для змішування монет, які, на його думку, є більш ефективними. Він підкреслив, що використання послуг змішування є лише невеликою частиною їхньої діяльності з відмивання грошей, більшість коштів обробляються через облікові записи криптоактивів, зареєстровані за допомогою фальшивої особистої інформації, придбаної в темній мережі.
Ліхтенштейн також заявив, що ніколи не мав прямого контакту з оператором Bitcoin Fog Стрінговим і не знає його.
У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона монет, які на той час коштували приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, мережеві шахрайства та крадіжка особистих даних.
Стикаючись із можливим 20-річним ув'язненням, Ліхтенштейн вирішив співпрацювати з американською владою та розкрити більше деталей справи. Ця зміна вказує на складність мережі відмивання грошей у криптоактивах.
Станом на 27 лютого 2024 року, слухання у справі все ще тривають, суд присяжних ще не виніс остаточного рішення.
Варто зазначити, що в останні роки кілька криптоактивів-міксерів, включаючи Sinbad і Tornado Cash, також зазнали суворого контролю з боку регуляторів. У жовтні 2020 року фінансова мережа боротьби з кримінальними правопорушеннями США наклала штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на оператора незареєстрованого біткойн-міксера.
Рекомендації щодо посилення заходів проти відмивання грошей
З огляду на те, що зловмисники Bitfinex використовували різноманітні складні методи відмивання грошей, що ускладнило відстеження коштів, ми пропонуємо такі рекомендації для посилення боротьби з відмиванням грошей:
Суворе дотримання правил KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.
Посилення моніторингу торгівлі: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз інформації про суму торгів, частоту, джерело та місце призначення, своєчасне виявлення підозрілих дій.
Створення вдосконаленої системи звітності: встановлення спеціальної системи управління ризиками, своєчасне повідомлення та обробка підозрілих транзакцій, а також тісна співпраця з регуляторними органами.
Сприяння співпраці в галузі: постачальники послуг з віртуальних активів повинні підтримувати тісний зв'язок із компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами, щоб спільно боротися з відмиванням грошей. У зв'язку з тим, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії відмивання грошей, регулярний обмін інформацією та оновлення заходів протидії відмиванню грошей є вкрай важливими.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LiquidationWatcher
· 3год тому
стукачі отримують угоди, поки нас ректять... типовий хід федів смх
Переглянути оригіналвідповісти на0
PriceOracleFairy
· 08-03 22:36
класична теорія ігор у дії... щури отримують сир, поки протокол горить
45 мільярдів доларів США Відмивання грошей активів, головний злочинець став федеральним свідком, розкриває内幕 Bitcoin Fog.
Кримінальна справа про крадіжку криптоактивів: головний злочинець став федеральним свідком
На початку 2022 року пару, відому через підозри у відмиванні грошей, Іллію Ліхтенштейна та Гізер Морган, було заарештовано. Їх звинуватили в змові для відмивання 45 мільярдів доларів США криптоактивів, отриманих внаслідок хакерської атаки на одну з бірж. Минулого року ця пара визнала свою провину.
Останні новини повідомляють, що Ліхтенштейн став співпрацюючим свідком уряду США, беручи участь у справі про відмивання грошей, пов'язаній з послугами змішування криптоактивів. Головним персонажем цієї справи є сервіс змішування Bitcoin Fog. То чому ж цей головний злочинець, чия сума у справі становить 4,5 мільярда доларів, відіграє роль федерального свідка на суді по справі про відмивання грошей? Давайте розглянемо деталі цієї складної справи.
Хронологія справи
Щоб допомогти всім краще зрозуміти цю подію, ми в хронологічному порядку систематизували наступні ключові моменти:
2016 рік: Подружжя з Ліхтенштейну викрало біткойни на суму 4,5 мільярда доларів з однієї з бірж, але тоді їх не затримали.
Квітень 2021: Федеральне бюро розслідувань заарештувало головного оператора Bitcoin Fog Романа Стрінгова.
2021 рік: кілька платформ для змішування монет, які були залучені до відмивання грошей, були закриті, причому засновник однієї з платформ визнав свою провину.
1 лютого 2022 року: велика транзакція приблизно 94 643,3 монети біткойн надійшла до гаманця уряду США.
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейн було арештовано.
Серпень 2023 року: двоє осіб визнали себе винними у крадіжці.
Подружжя Ліхтенштейна стверджує, що їм вдалося тривалий час отримувати доступ до системи певної біржі та вкрасти величезні суми грошей. Вони визнають, що неодноразово використовували Bitcoin Fog для відмивання грошей, але згодом перейшли на інші сервіси змішування.
Від головного злочинця до свідка
На нещодавньому судовому засіданні Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували послуги Bitcoin Fog для відмивання грошей, після чого перейшли на інші платформи для змішування монет, які, на його думку, є більш ефективними. Він підкреслив, що використання послуг змішування є лише невеликою частиною їхньої діяльності з відмивання грошей, більшість коштів обробляються через облікові записи криптоактивів, зареєстровані за допомогою фальшивої особистої інформації, придбаної в темній мережі.
Ліхтенштейн також заявив, що ніколи не мав прямого контакту з оператором Bitcoin Fog Стрінговим і не знає його.
У 2021 році Міністерство юстиції США звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні понад 1,2 мільйона монет, які на той час коштували приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному походили з темних ринків і були пов'язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, мережеві шахрайства та крадіжка особистих даних.
Стикаючись із можливим 20-річним ув'язненням, Ліхтенштейн вирішив співпрацювати з американською владою та розкрити більше деталей справи. Ця зміна вказує на складність мережі відмивання грошей у криптоактивах.
Станом на 27 лютого 2024 року, слухання у справі все ще тривають, суд присяжних ще не виніс остаточного рішення.
Варто зазначити, що в останні роки кілька криптоактивів-міксерів, включаючи Sinbad і Tornado Cash, також зазнали суворого контролю з боку регуляторів. У жовтні 2020 року фінансова мережа боротьби з кримінальними правопорушеннями США наклала штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на оператора незареєстрованого біткойн-міксера.
Рекомендації щодо посилення заходів проти відмивання грошей
З огляду на те, що зловмисники Bitfinex використовували різноманітні складні методи відмивання грошей, що ускладнило відстеження коштів, ми пропонуємо такі рекомендації для посилення боротьби з відмиванням грошей:
Суворе дотримання правил KYC та AML: постачальники послуг віртуальних активів повинні вимагати від користувачів повної ідентифікації, щоб забезпечити відповідність відповідним нормам.
Посилення моніторингу торгівлі: впровадження системи моніторингу в реальному часі, аналіз інформації про суму торгів, частоту, джерело та місце призначення, своєчасне виявлення підозрілих дій.
Створення вдосконаленої системи звітності: встановлення спеціальної системи управління ризиками, своєчасне повідомлення та обробка підозрілих транзакцій, а також тісна співпраця з регуляторними органами.
Сприяння співпраці в галузі: постачальники послуг з віртуальних активів повинні підтримувати тісний зв'язок із компаніями безпеки, регуляторними органами та правоохоронними органами, щоб спільно боротися з відмиванням грошей. У зв'язку з тим, що злочинці постійно вдосконалюють стратегії відмивання грошей, регулярний обмін інформацією та оновлення заходів протидії відмиванню грошей є вкрай важливими.