Розкриття краху DGCX компанії XinKangJia: аналіз фінансових потоків та моделі роботи за схемою на 13 мільярдів.

2025-08-03 22:03:37

Генерація анотацій у процесі

Аналіз краху схеми ДGCX компанії Сіньканьцзя: розкриття потоків фінансування та моделі роботи

26 червня 2025 року онлайн інвестиційна платформа під назвою Сіньканьцзя DGCX раптово закрила всі канали виведення коштів, що спричинило масове замороження активів користувачів або їх повне обнулення. За неофіційними даними, ця подія може торкнутися фінансових коштів у розмірі до 13 мільярдів юанів, а кількість постраждалих може перевищити 2 мільйони.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)

Платформа鑫慷嘉DGCX стверджує, що є "офіційним філіалом Дубайської біржі золота та товарів (DGCX) в Китаї" і заявляє, що уклала угоди з кількома державними підприємствами. Проте, насправді ця платформа не має жодного підпорядкування чи бізнес-зв'язків з DGCX, її кваліфікаційна система повністю підроблена. Справжня DGCX неодноразово публічно заперечувала наявність з нею будь-яких ліцензій чи співпраці і попереджала користувачів про можливість шахрайських платформ.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)

Щодо ситуації з обігом коштів у блокчейні цього проєкту, глибокий аналіз виявив, що проєкт, ймовірно, побудував складну багаторівневу фінансову структуру. Наразі виявлено приблизно 800 тисяч адрес користувачів для поповнення рахунків, а обсяг залучених коштів становить до 1,5 мільярда доларів. Грошові потоки мають такі характеристики:

Кошти користувачів в основному надходять з гарячого гаманця централізованої біржі, розподіляються на багато адрес у цілочисельному вигляді.
Платформа використовує централізоване управління монетами та розподіл адрес поповнення, користувачі не мають прямого доступу до приватних ключів.
Капітал проходить через 1-2 шари, переводиться на адрес, контрольовану платформою, а потім розподіляється на інші адреси.
Більшість коштів зрештою повертається до адреси поповнення користувачів біржі, у формі один до багатьох, що підозріло нагадує виведення прибутків користувачів.
Між великою кількістю адрес TRON існує авторизаційна дія з кастомними правами, що може бути зумовлено зручністю автоматизованих операцій.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb85803d61bf5166de85eddb82e4c45.webp)

Цей проект підозрюється в тому, що є "пір'яною схемою + пірамідальною структурою" фінансової піраміди, основні методи включають:

Встановити 9-рівневу структуру, яка заохочує учасників постійно розвивати своїх підлеглих.
Показувати фальшивий інтерфейс торгівлі, насправді всі дані облікових записів контролюються бекендом платформи.
Обіцяти до 2% щоденних відсотків прибутку, створюючи атмосферу "справжнього заробітку".
Встановіть різні пороги для зняття коштів, такі як сплата податків, очікування в черзі, високі комісії тощо.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)

Перед крахом платформи кілька місцевих органів поліції та фінансові регулятори випустили попередження про ризики. Наразі, за повідомленнями, частина ключових співробітників платформи вже була затримана, а поліція заморозила кошти, залучені у справі, на суму приблизно 1,2 мільярда юанів.

Ця категорія фінансових схем базується на точному використанні змішаного методу ланцюгових платежів + офлайн-просування, у поєднанні з хибною підтримкою з боку уряду, що створює ілюзію законності при здійсненні міжнародних операцій. Інвестори повинні бути насторожі, остерігатися спокус високих прибутків, уникати моделей "залучення нових учасників" та не сліпо вірити в упаковку та рекламу. Збереження раціональності, підвищення фінансової грамотності та активне ставлення до сумнівів щодо "занадто хороших речей" є ключем до уникнення потрапляння в такі замилювання очей.

! [Афера Xin Kangjia DGCX: куди пішли 13 мільярдів коштів? ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2bee2489612d3c8eb8cde348f301878f.webp)

TRX1.48%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

10 лайків