Криптоактиви та злочини в даркнеті: виклики та рішення
З появою Криптоактивів їх висока анонімність та трансакційні можливості через кордони неминуче стали об'єктом використання деякими злочинцями. Насправді, даркнет став одним з найбільших сценаріїв використання Криптоактивів. Незважаючи на те, що у 2013 році відомий ринок даркнету "Шовковий шлях" був закритий, нові альтернативні платформи постійно з'являються. За статистикою, у 2020 році активність на ринку даркнету зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
Зростання торгівлі в даркнеті
У квітні 2020 року 530 000 паролів до облікових записів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосується багатьох відомих установ. Аналіз показує, що це, ймовірно, сталося через атаки на бази даних. Хакери використовували раніше вкрадену інформацію про облікові записи, намагаючись автоматично один за одним на Zoom, успішно отримуючи велику кількість конфіденційних даних користувачів.
Це лише верхівка айсберга торгівлі в даркнеті. Протягом минулого року лише біткойн на ринку даркнету встановив рекорд понад 1 мільярд доларів США у торгівлі. Окрім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Доджкойн, Даш та Ефір також дедалі частіше з'являються в незаконній торгівлі.
!
Криптоактиви стали вибором номер один для платежів
Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті переважно тому, що вони не потребують залучення третіх фінансових установ, а угоди є зручними і анонімними. Різні криптоактиви мають свої особливості: на відміну від біткоїна, лайткоїн є дешевшим і швидшим; монеро має вищий рівень анонімності; дайзкоін використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності.
!
Важкі моменти відстеження
Хакери зазвичай використовують складні методи відмивання грошей, такі як перетворення криптоактивів на валюту онлайн-ігор, а потім обмін її на фіатні гроші. Вони також використовують технології, такі як розподіл та інтеграція, щоб приховати напрямок руху коштів. Це створює величезні труднощі для роботи правоохоронних органів з відстеження.
Необхідність посилення регулювання
Перед обличчям все більш розповсюджених злочинів у даркнеті необхідно терміново створити ефективну систему регулювання:
Використовуйте KYT( Know Your Transaction) для виявлення підозрілих транзакцій.
Посилити співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами.
Сприяти міжнародній співпраці, створити безкордонну регуляторну систему.
Виконання ролі посередника для безпекових компаній, сприяння обміну інформацією.
Деякі компанії з безпеки розробили спеціалізовані системи відповідності та розслідування протидії відмиванню грошей, щоб допомогти правоохоронним органам розслідувати рухи криптоактивів, пов'язаних зі справою.
!
Двостороннє мислення
Щодо злочинності в даркнеті існують два погляди: песимістичний і оптимістичний. Песимісти вважають, що технології зловживаються для злочинної діяльності, тоді як оптимісти вважають, що з цього слід винести уроки та використовувати ці технології на благо суспільства.
Ми не можемо ігнорувати злочини з Криптоактивами, а повинні, усвідомлюючи їх потенційні ризики, також бачити їхні перспективи застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій будуть ключовими для досягнення здорового регулювання. Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити здоровий розвиток Криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та фактор руйнування фінансового порядку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
JustHereForMemes
· 4год тому
Шовковий шлях дійсно не помер...
Переглянути оригіналвідповісти на0
BlockchainThinkTank
· 4год тому
Цю поведінку слід піддати високій увазі регуляторів, ризиковий коефіцієнт значно перевищує очікування.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenTaxonomist
· 4год тому
*с sigh* статистично кажучи, ця екосистемна невдача була передбачуваною... згідно з моїми матрицями ризиків за перший квартал
Переглянути оригіналвідповісти на0
HypotheticalLiquidator
· 5год тому
Вартість ризиків знову піднялася, це викликає занепокоєння.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TxFailed
· 5год тому
ну... з технічної точки зору, Шовковий шлях був просто бета-тестом для всього цього безладдя
даркнет Криптоактиви торгівля різко зросла: виклики регулювання та стратегії реагування
Криптоактиви та злочини в даркнеті: виклики та рішення
З появою Криптоактивів їх висока анонімність та трансакційні можливості через кордони неминуче стали об'єктом використання деякими злочинцями. Насправді, даркнет став одним з найбільших сценаріїв використання Криптоактивів. Незважаючи на те, що у 2013 році відомий ринок даркнету "Шовковий шлях" був закритий, нові альтернативні платформи постійно з'являються. За статистикою, у 2020 році активність на ринку даркнету зросла вдвічі порівняно з 2019 роком.
Зростання торгівлі в даркнеті
У квітні 2020 року 530 000 паролів до облікових записів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосується багатьох відомих установ. Аналіз показує, що це, ймовірно, сталося через атаки на бази даних. Хакери використовували раніше вкрадену інформацію про облікові записи, намагаючись автоматично один за одним на Zoom, успішно отримуючи велику кількість конфіденційних даних користувачів.
Це лише верхівка айсберга торгівлі в даркнеті. Протягом минулого року лише біткойн на ринку даркнету встановив рекорд понад 1 мільярд доларів США у торгівлі. Окрім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Доджкойн, Даш та Ефір також дедалі частіше з'являються в незаконній торгівлі.
!
Криптоактиви стали вибором номер один для платежів
Криптоактиви користуються популярністю в даркнеті переважно тому, що вони не потребують залучення третіх фінансових установ, а угоди є зручними і анонімними. Різні криптоактиви мають свої особливості: на відміну від біткоїна, лайткоїн є дешевшим і швидшим; монеро має вищий рівень анонімності; дайзкоін використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності.
!
Важкі моменти відстеження
Хакери зазвичай використовують складні методи відмивання грошей, такі як перетворення криптоактивів на валюту онлайн-ігор, а потім обмін її на фіатні гроші. Вони також використовують технології, такі як розподіл та інтеграція, щоб приховати напрямок руху коштів. Це створює величезні труднощі для роботи правоохоронних органів з відстеження.
Необхідність посилення регулювання
Перед обличчям все більш розповсюджених злочинів у даркнеті необхідно терміново створити ефективну систему регулювання:
Деякі компанії з безпеки розробили спеціалізовані системи відповідності та розслідування протидії відмиванню грошей, щоб допомогти правоохоронним органам розслідувати рухи криптоактивів, пов'язаних зі справою.
!
Двостороннє мислення
Щодо злочинності в даркнеті існують два погляди: песимістичний і оптимістичний. Песимісти вважають, що технології зловживаються для злочинної діяльності, тоді як оптимісти вважають, що з цього слід винести уроки та використовувати ці технології на благо суспільства.
Ми не можемо ігнорувати злочини з Криптоактивами, а повинні, усвідомлюючи їх потенційні ризики, також бачити їхні перспективи застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій будуть ключовими для досягнення здорового регулювання. Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити здоровий розвиток Криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та фактор руйнування фінансового порядку.