Виклики та можливості позабіржової торгівлі віртуальними активами в Гонконзі
Гонконг, як відомий у світі вільний порт і міжнародний фінансовий центр, вже давно має процвітаючу криптоекономічну екосистему. Ще до впровадження офіційних пільгових заходів на місцевому рівні вже сформувалася різноманітна система послуг з торгівлі віртуальними активами, включаючи позабіржових торговців (VAOTC) у форматі фізичних магазинів та онлайн-груп, а також місцеві та закордонні платформи для торгівлі віртуальними активами (VATP). Ці постачальники послуг спільно забезпечують зручні канали для обміну токенами та входу/виходу коштів для інвесторів у віртуальні активи в Гонконзі.
Однак висока анонімність технології блокчейн і її трансакційні можливості також дозволяють криптовалютам, пов'язаним із злочинною діяльністю, зокрема стейблкоінам, легко потрапляти в криптоекосистему Гонконгу. Це не лише становить загрозу для безпеки коштів місцевих операторів і звичайних інвесторів, але й приносить потенційні юридичні та комплаєнс ризики.
Проблеми, виявлені у справах про відмивання грошей
Нещодавній випадок відмивання грошей, пов'язаний зі студентом з материкового Китаю, виявив способи проникнення південноазійської шахрайської індустрії в криптоекономіку Гонконгу. Цей студент, не знаючи про це, купив велику кількість USDT через обмінники в Гонконгу та переказав їх на вказаний гаманець, після чого його банківський рахунок був заморожений.
Дослідження показало, що це типовий метод відмивання грошей "перехід до U", який має тісний зв'язок з кримінальною мережею Південно-Східної Азії. Завдяки аналізу в ланцюгу виявлено, що залучені кошти врешті-решт потрапили на адреси, які мають бізнес-відносини з платформами гарантій у Південно-Східній Азії. Ці платформи протягом тривалого часу надають послуги для незаконних дій у цьому регіоні, включаючи онлайн-азартні ігри, відмивання грошей та шахрайство.
Індустріалізація роботи злочинних мереж
Подальше розслідування показує, що цей інцидент не є ізольованим випадком, а є частиною діяльності великої злочинної організації з високоіндустріалізованим відмиванням грошей. Ця організація активна з 2024 року, а початкове фінансування пов'язане з кількома високоризиковими адресами в Південно-Східній Азії. Лише за три місяці цей один відмивальний бандитизм незаконно очистив понад 310 тисяч доларів США через позабіржову торгівлю в Гонконзі. Беручи до уваги можливі інші непомічені угрупування, реальний масштаб може бути ще більш вражаючим.
Зміна регуляторної політики
Стикаючись із цими викликами, уряд Гонконгу вживає активних заходів. У лютому 2024 року Управління фінансових послуг та казначейства (FSTB) опублікувало законодавчий консультаційний документ щодо послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами. У документі пропонується запровадження ліцензійної системи для OTC-торговців через Законодавство про боротьбу з відмиванням грошей та фінансування тероризму (AMLO), що має на меті забезпечити відповідність цих компаній вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та перевірки особи клієнта (KYC).
Стратегії реагування галузі
Хоча нові регуляторні політики ще не були офіційно впроваджені, учасники VAOTC-індустрії повинні активно готуватися до майбутніх змін:
Строго дотримуватись ліцензійної системи, що набирає чинності.
Створення та вдосконалення внутрішньої системи відповідності, щоб забезпечити відповідність всіх торгових операцій вимогам AML та KYC.
Посилити комунікацію з регуляторними органами, своєчасно дізнаватися про останні політичні зміни.
Активно брати участь у саморегулівних організаціях, сприяти нормативному розвитку галузі.
Запровадження суворого клієнтського дью ділідженсу та моніторингу транзакцій, відмовляючи у фінансуванні, пов'язаному з незаконною діяльністю.
Висновок
Гонконг незабаром введе регуляторну політику OTC, що надає важливі можливості для нормалізованого розвитку індустрії позабіржової торгівлі віртуальними активами. Учасники галузі повинні скористатися цією нагодою, активно адаптуючись до змін у регуляторному середовищі, постійно підвищуючи рівень відповідності та зміцнюючи конкурентоспроможність. Лише так можна досягти довгострокового стабільного розвитку на бурхливо розвивається ринку криптоекономіки в Гонконзі, а також зробити внесок у підтримку здоров'я та безпеки фінансової системи.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
rekt_but_resilient
· 08-03 19:56
Знову схема регулювання? Справді шкода, що я ще не втік.
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xLostKey
· 08-03 19:48
Ще одне відмивання грошей?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoFortuneTeller
· 08-03 19:40
Гонконг все ще хоче обігнати на повороті? Почути через кілька років.
Нові правила позабіржової торгівлі в Гонконзі з віртуальними активами: виклики та можливості.
Виклики та можливості позабіржової торгівлі віртуальними активами в Гонконзі
Гонконг, як відомий у світі вільний порт і міжнародний фінансовий центр, вже давно має процвітаючу криптоекономічну екосистему. Ще до впровадження офіційних пільгових заходів на місцевому рівні вже сформувалася різноманітна система послуг з торгівлі віртуальними активами, включаючи позабіржових торговців (VAOTC) у форматі фізичних магазинів та онлайн-груп, а також місцеві та закордонні платформи для торгівлі віртуальними активами (VATP). Ці постачальники послуг спільно забезпечують зручні канали для обміну токенами та входу/виходу коштів для інвесторів у віртуальні активи в Гонконзі.
Однак висока анонімність технології блокчейн і її трансакційні можливості також дозволяють криптовалютам, пов'язаним із злочинною діяльністю, зокрема стейблкоінам, легко потрапляти в криптоекосистему Гонконгу. Це не лише становить загрозу для безпеки коштів місцевих операторів і звичайних інвесторів, але й приносить потенційні юридичні та комплаєнс ризики.
Проблеми, виявлені у справах про відмивання грошей
Нещодавній випадок відмивання грошей, пов'язаний зі студентом з материкового Китаю, виявив способи проникнення південноазійської шахрайської індустрії в криптоекономіку Гонконгу. Цей студент, не знаючи про це, купив велику кількість USDT через обмінники в Гонконгу та переказав їх на вказаний гаманець, після чого його банківський рахунок був заморожений.
Дослідження показало, що це типовий метод відмивання грошей "перехід до U", який має тісний зв'язок з кримінальною мережею Південно-Східної Азії. Завдяки аналізу в ланцюгу виявлено, що залучені кошти врешті-решт потрапили на адреси, які мають бізнес-відносини з платформами гарантій у Південно-Східній Азії. Ці платформи протягом тривалого часу надають послуги для незаконних дій у цьому регіоні, включаючи онлайн-азартні ігри, відмивання грошей та шахрайство.
Індустріалізація роботи злочинних мереж
Подальше розслідування показує, що цей інцидент не є ізольованим випадком, а є частиною діяльності великої злочинної організації з високоіндустріалізованим відмиванням грошей. Ця організація активна з 2024 року, а початкове фінансування пов'язане з кількома високоризиковими адресами в Південно-Східній Азії. Лише за три місяці цей один відмивальний бандитизм незаконно очистив понад 310 тисяч доларів США через позабіржову торгівлю в Гонконзі. Беручи до уваги можливі інші непомічені угрупування, реальний масштаб може бути ще більш вражаючим.
Зміна регуляторної політики
Стикаючись із цими викликами, уряд Гонконгу вживає активних заходів. У лютому 2024 року Управління фінансових послуг та казначейства (FSTB) опублікувало законодавчий консультаційний документ щодо послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами. У документі пропонується запровадження ліцензійної системи для OTC-торговців через Законодавство про боротьбу з відмиванням грошей та фінансування тероризму (AMLO), що має на меті забезпечити відповідність цих компаній вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та перевірки особи клієнта (KYC).
Стратегії реагування галузі
Хоча нові регуляторні політики ще не були офіційно впроваджені, учасники VAOTC-індустрії повинні активно готуватися до майбутніх змін:
Висновок
Гонконг незабаром введе регуляторну політику OTC, що надає важливі можливості для нормалізованого розвитку індустрії позабіржової торгівлі віртуальними активами. Учасники галузі повинні скористатися цією нагодою, активно адаптуючись до змін у регуляторному середовищі, постійно підвищуючи рівень відповідності та зміцнюючи конкурентоспроможність. Лише так можна досягти довгострокового стабільного розвитку на бурхливо розвивається ринку криптоекономіки в Гонконзі, а також зробити внесок у підтримку здоров'я та безпеки фінансової системи.