FBI 2024 року звіт про шахрайство з криптоактивами
У квітні 2025 року Федеральне бюро розслідувань США опублікувало «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року». Цей звіт оснований на даних, зібраних Центром скарг про кіберзлочини ФБР минулого року, і аналізує кількість скарг, пов'язаних з криптоактивами, обсяги збитків, характеристики жертв, типи злочинів та ситуацію з поверненням активів. У цій статті буде розглянуто основні моменти звіту, щоб допомогти читачам зрозуміти останні зміни в тенденціях і підвищити обізнаність та здатність до запобігання складним загрозам кібербезпеки.
Загальна інформація про дані скарг 2024 року
Загальна ситуація
У 2024 році Центр повідомлень про кіберзлочини отримав 859 532 скарги, що призвело до фактичних збитків у 16,6 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році. Серед них 256 256 скарг стосувалися фактичних фінансових втрат, в середньому кожен випадок завдав збитків приблизно 19 372 долари. Приблизно 83% втрат були спричинені кібершахрайством.
Криптоактиви関連情况
Криптоактиви, пов'язані зі скаргами, досягли 149,686, що призвело до збитків у 9,3 мільярда доларів, сума збитків зросла на 66% в річному обчисленні. Серед жертв найбільшу частку становлять особи старше 60 років.
група людей старше 60 років
Ця вікова група подала 147,127 скарг, повідомивши про збитки в 48,85 мільярда доларів. Кількість скарг зросла на 46% у порівнянні з попереднім роком, а сума збитків зросла на 43%. З них 7,500 осіб повідомили про збитки, що перевищують 100 тисяч доларів, середній збиток склав 83 тисячі доларів.
Аналіз постраждалої групи
Загальний розподіл віку
До 20 років: 17,993 скарги, збитки 2,250,000 доларів США
20-29 років: 71,399 початків скарг, збитки 5.401 мільярдів доларів
30-39 років: 108,899 початків скарг, збитки 1,4 мільярда доларів
40-49 років: 112,755 початків скарг, збиток 22 мільярди доларів
50-59 років: 84,540 початків скарг, втрати 2,5 мільярда доларів
60 років і старше: 147,127 скарг, збитки 48 мільярдів доларів
Криптоактиви受害群体
У шахрайствах з інвестиціями в криптоактиви найчастіше скаржаться особи віком понад 60 років (8 043 скарги), а сума збитків становить 1,6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові категорії. Ця група стала основною мішенню для шахраїв через недостатню обізнаність про запобігання шахрайству та незнайомство з новими способами оплати. Вони подали 2 674 скарги на шахрайства, пов’язані з крипто-АТМ, зі збитками у 107 мільйонів доларів, і також є найбільшою групою скаржників у випадках шантажу/сексуального шантажу (20 445 скарг, сума збитків 724 мільйони доларів).
Аналіз типів злочинів
Рейтинг кількості скарг
Фішинг/електронне шахрайство: 193,407 випадків
Вимагання: 86,415
Витік персональних даних: 64,882 випадків
Шахрайство з відмовами/невдалими транзакціями: 49,572 випадків
Інвестиційні шахрайства: 47,919 випадків
Рейтинг сум втрат
Інвестиційне шахрайство: 65.7 мільярдів доларів
Комерційне шахрайство з електронною поштою(BEC): 27,7 мільярдів доларів
Шахрайство з технічною підтримкою: 14,6 мільярда доларів
Витік особистих даних: 1,45 мільярда доларів
Відмова від платежу/шахрайство з невдалою транзакцією: 785 мільйонів доларів
Криптоактиви пов'язані з злочинами
Найбільш поширеними типами скарг є шантаж (47,054 випадків) та інвестиційне шахрайство (41,557 випадків). Найбільші збитки завдані інвестиційним шахрайством (5,8 мільярда доларів) та витоком особистих даних (1,1 мільярда доларів).
Основні типи шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Найбільша кількість скарг стосується фішингу, технічної підтримки, вимагання, витоку особистих даних і інвестиційного шахрайства. Найбільші збитки завдані інвестиційним шахрайством, технічною підтримкою, емоційним шахрайством, шахрайством з комерційними електронними листами (BEC) та витоком особистих даних.
Інтернет-шахрайство та повернення активів
Загальна ситуація з онлайн-шахрайством
У 2024 році Центр повідомлень про кіберзлочини отримав 333,981 скаргу на інтернет-шахрайство, що призвело до збитків у 13,7 мільярдів доларів, що становить 83% від загальних річних збитків. Основними способами транзакцій є криптоактиви, електронні перекази та платежі кредитними картками.
Типові методи шахрайства
Шахрайство через колл-центр: 53,369 випадків, збитки 1,9 мільярда доларів
Термінове шахрайство (вдавання за родича для допомоги): 357 випадків, збитки 2,7 мільйона доларів США
Шахрайство з платними автодорогами (фішинг через SMS): 59,271 випадків, збиток 12,9 тисяч доларів США
Шахрайство з золотими експрес-доставками: 525 випадків, збитки 2,19 мільярда доларів США
Мережева загроза
263,455 скарг, пов'язаних з мережевими загрозами, призвели до збитків у розмірі 1,571,000,000 доларів США. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG та PLAY.
Результати повернення активів
Команда фінансових шахрайств ФБР (FFKC) обробила 3,020 запитів на замороження, заморозила кошти на 5.6 мільярдів доларів, а рівень успішності повернення склав 66%.
"Операція з оновлення" успішно повідомила 4,323 жертвам криптошахрайства, допомагаючи відшкодувати близько 285 мільйонів доларів США потенційних збитків.
Співпраця з правоохоронними органами Індії для боротьби зі схемами шахрайства через кол-центри, затримано 215 осіб, що на 700% більше в порівнянні з минулим роком.
У кількох фінансових шахрайських схемах успішно заморожено та повернуто великі кошти.
Рекомендації щодо запобігання шахрайству з криптоактивами
З огляду на високий рівень криптошахрайства, ФБР запропонувало такі поради щодо запобігання:
Підвищте пильність, уникайте спокус високих доходів: високий прибуток і нульовий ризик інвестицій зазвичай є шахрайством.
Перевірте легітимність торгової платформи: використовуйте легальні, контрольовані біржі, уникайте натискання на невідомі посилання в рекламних оголошеннях у соціальних мережах.
Уникайте переказів незнайомцям: не довіряйте "інвестиційним наставникам" або "друзям", яких ви знайшли в Інтернеті.
Будьте обережні з транзакціями через криптоатм: шахраї часто вимагають від жертв сплатити через АТМ, обов'язково будьте пильні.
Звіт ФБР розкриває нові тенденції кіберзлочинності в умовах сучасного криптоактивного середовища: кількість справ, пов'язаних з криптоактивами, значно зросла, а люди старше 60 років стали основними жертвами; методи шахрайства мають високий рівень професіоналізму та інтернаціоналізації, а також криптоактиви стали вибірковим інструментом для злочинців для відмивання грошей та переміщення коштів.
Попри те, що в поверненні активів і міжнародному співробітництві правоохоронних органів досягнуто певного прогресу, з огляду на загальний масштаб втрат і тенденцію до зростання, звичайні користувачі все ще повинні зберігати високу пильність, реально підвищуючи обізнаність щодо запобігання ризикам, щоб уникнути потрапляння в різноманітні шахрайські пастки. Для урядів і фінансових установ безперервне посилення міжнародної співпраці, регуляторного контролю та відстеження грошових потоків стане ключовими заходами для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PessimisticOracle
· 12год тому
Регулювання давно потрібно було розпочати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShitcoinConnoisseur
· 08-03 22:12
На душу населення втрата дві тисячі доларів, Халк!
Звіт ФБР: втрати від шахрайства з криптоактивами у 2024 році склали 9,3 мільярда доларів, що на 66% більше, ніж у минулому році.
FBI 2024 року звіт про шахрайство з криптоактивами
У квітні 2025 року Федеральне бюро розслідувань США опублікувало «Звіт про шахрайство з криптоактивами 2024 року». Цей звіт оснований на даних, зібраних Центром скарг про кіберзлочини ФБР минулого року, і аналізує кількість скарг, пов'язаних з криптоактивами, обсяги збитків, характеристики жертв, типи злочинів та ситуацію з поверненням активів. У цій статті буде розглянуто основні моменти звіту, щоб допомогти читачам зрозуміти останні зміни в тенденціях і підвищити обізнаність та здатність до запобігання складним загрозам кібербезпеки.
Загальна інформація про дані скарг 2024 року
Загальна ситуація
У 2024 році Центр повідомлень про кіберзлочини отримав 859 532 скарги, що призвело до фактичних збитків у 16,6 мільярда доларів, що на 33% більше, ніж у попередньому році. Серед них 256 256 скарг стосувалися фактичних фінансових втрат, в середньому кожен випадок завдав збитків приблизно 19 372 долари. Приблизно 83% втрат були спричинені кібершахрайством.
Криптоактиви関連情况
Криптоактиви, пов'язані зі скаргами, досягли 149,686, що призвело до збитків у 9,3 мільярда доларів, сума збитків зросла на 66% в річному обчисленні. Серед жертв найбільшу частку становлять особи старше 60 років.
група людей старше 60 років
Ця вікова група подала 147,127 скарг, повідомивши про збитки в 48,85 мільярда доларів. Кількість скарг зросла на 46% у порівнянні з попереднім роком, а сума збитків зросла на 43%. З них 7,500 осіб повідомили про збитки, що перевищують 100 тисяч доларів, середній збиток склав 83 тисячі доларів.
Аналіз постраждалої групи
Загальний розподіл віку
Криптоактиви受害群体
У шахрайствах з інвестиціями в криптоактиви найчастіше скаржаться особи віком понад 60 років (8 043 скарги), а сума збитків становить 1,6 мільярда доларів, що значно перевищує інші вікові категорії. Ця група стала основною мішенню для шахраїв через недостатню обізнаність про запобігання шахрайству та незнайомство з новими способами оплати. Вони подали 2 674 скарги на шахрайства, пов’язані з крипто-АТМ, зі збитками у 107 мільйонів доларів, і також є найбільшою групою скаржників у випадках шантажу/сексуального шантажу (20 445 скарг, сума збитків 724 мільйони доларів).
Аналіз типів злочинів
Рейтинг кількості скарг
Рейтинг сум втрат
Криптоактиви пов'язані з злочинами
Найбільш поширеними типами скарг є шантаж (47,054 випадків) та інвестиційне шахрайство (41,557 випадків). Найбільші збитки завдані інвестиційним шахрайством (5,8 мільярда доларів) та витоком особистих даних (1,1 мільярда доларів).
Основні типи шахрайства, з якими стикається група людей старше 60 років
Найбільша кількість скарг стосується фішингу, технічної підтримки, вимагання, витоку особистих даних і інвестиційного шахрайства. Найбільші збитки завдані інвестиційним шахрайством, технічною підтримкою, емоційним шахрайством, шахрайством з комерційними електронними листами (BEC) та витоком особистих даних.
Інтернет-шахрайство та повернення активів
Загальна ситуація з онлайн-шахрайством
У 2024 році Центр повідомлень про кіберзлочини отримав 333,981 скаргу на інтернет-шахрайство, що призвело до збитків у 13,7 мільярдів доларів, що становить 83% від загальних річних збитків. Основними способами транзакцій є криптоактиви, електронні перекази та платежі кредитними картками.
Типові методи шахрайства
Мережева загроза
263,455 скарг, пов'язаних з мережевими загрозами, призвели до збитків у розмірі 1,571,000,000 доларів США. Основні варіанти програм-вимагачів включають Akira, LockBit, RansomHub, FOG та PLAY.
Результати повернення активів
Рекомендації щодо запобігання шахрайству з криптоактивами
З огляду на високий рівень криптошахрайства, ФБР запропонувало такі поради щодо запобігання:
Підсумок
Звіт ФБР розкриває нові тенденції кіберзлочинності в умовах сучасного криптоактивного середовища: кількість справ, пов'язаних з криптоактивами, значно зросла, а люди старше 60 років стали основними жертвами; методи шахрайства мають високий рівень професіоналізму та інтернаціоналізації, а також криптоактиви стали вибірковим інструментом для злочинців для відмивання грошей та переміщення коштів.
Попри те, що в поверненні активів і міжнародному співробітництві правоохоронних органів досягнуто певного прогресу, з огляду на загальний масштаб втрат і тенденцію до зростання, звичайні користувачі все ще повинні зберігати високу пильність, реально підвищуючи обізнаність щодо запобігання ризикам, щоб уникнути потрапляння в різноманітні шахрайські пастки. Для урядів і фінансових установ безперервне посилення міжнародної співпраці, регуляторного контролю та відстеження грошових потоків стане ключовими заходами для стримування кіберзлочинності та підвищення ефективності боротьби.