Аналіз справи про відмивання грошей на сотні мільярдів Біткойн, в якій підозрюється китайський кур'єр у Великобританії
Нещодавно новина про китайську жінку-кур'єра на ім'я Цзянь Вень (вимовляється як Цзянь Вень), яка підозрюється у великій справі з відмивання грошей у розмірі десятків мільярдів Біткойн, привернула широку увагу. Ця справа привертає увагу не тільки через величезну суму, що підлягає розгляду, та заплутані обставини, але й через вражаючу контрастність особи підозрюваних. З подальшим розкриттям відповідних судових документів та юридичних документів у Великій Британії, джерело незаконних коштів стало в основному зрозумілим — справа про незаконне залучення коштів від публіки, пов'язана з певними особами на ім'я Цянь, Жень, У тощо.
Британські правоохоронні органи оприлюднили інформацію, що основний злочинець справи «Блакитне небо Грейт» на ім'я Цянь певним чином обміняв незаконно отримані кошти на Біткойн, після чого втік до Великобританії та використав Цзинь Вень для відмивання грошей. Наразі британські правоохоронні органи вже вилучили та конфіскували 61 тисячу монет Біткойн вартістю 30 мільярдів.
Нижче ми докладно проаналізуємо конкретні шляхи міжнародного повернення активів криптовалюти, щоб надати ідеї для відшкодування збитків багатьом жертвам справи Blue Sky.
Історія всесвітньо відомої шахрайки та кур'єра з мільярдними статками
"Злочин незаконного залучення депозитів від населення" в останні роки став досить поширеним, справи e租宝, 泛亚金属 та інші великі справи досі викликають тривогу. Такі справи зазвичай розпочинають накопичення в 14-15 роках, а вибухають в 17-18 роках, справа 蓝天格瑞 не є винятком.
Згідно з публічними судовими документами та матеріалами ЗМІ, основна інформація про справу Лантянь Грей така:
31 березня 2014 року, особа на ім'я Цянь (псевдоніми "Хуа Хуа" "Хуа Цзе" тощо) разом з Реном (законним представником) та іншими особами зареєстрували в місті Тяньцзінь Тяньцзінь Лантянь Геруей Електронні Технології ТОВ. Ця компанія не мала жодної банківської ліцензії, але просувала, рекламувала та продавала суспільству (переважно літнім людям) так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти мали термін інвестування зазвичай від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність не менше 100%, максимум 300%. В епоху відсутності фінансового регулювання, всього за кілька років, Лантянь Геруей через пірамідальне розповсюдження відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.
Варто згадати, що пані Цянь не лише вміє обманювати, але й є "ветераном" в світі монет. Ще до того, як вона почала використовувати Blue Sky Grey для залучення коштів, вона вже виявила величезні можливості для видобутку Біткойнів. У 2013 році пані Цянь відкрила досить велику "майнінг-ферму", стверджуючи, що надає послуги з управління майнінговими машинами, обіцяючи річну доходність 300%. Завдяки видобутку Біткойнів, пані Цянь поступово зрозуміла "переваги" Біткойнів у питаннях переведення коштів, відмивання грошей тощо.
Саме так, пань Цянь, скориставшись "вікном" до моменту, коли регуляції криптоактивів ще не були введені, а глобальна система боротьби з відмиванням грошей у криптоактивах ще не була створена, вимагав від Цзянь ТАО, щоб величезні кошти, які були залучені компанією Тяньцзінь Грей, були обміняні на Біткойн через торгову платформу. Цей хід одночасно і агресивний, і оборонний.
Для Біткойна, як нестандартного активу, який може різко зростати за короткий час, якщо інвестор має вдачу та високі навички інвестування, 300% прибутковість не є високою. Проте, в період з 2014 по 2017 рік, коли сталася криза компанії Ляньтянь Грюй, ціна Біткойна коливалася в межах 200-800 доларів, що не могло підтримати обіцяну паном Чень річну прибутковість у 300%, що безпосередньо призвело до краху Ляньтянь Грюй.
Якщо трапиться обвал, мудрість Чень Моця в тому, що він обмінює незаконно отримані кошти на Біткойн: у 2017 році Чень Моця спочатку під псевдонімом "NAN YIN" придбав паспорт М'янми, а потім, використовуючи особистість іншої людини, отримав паспорт відомої офшорної юрисдикції, раю для ухиляння від сплати податків, Федерації Сент-Кітс і Невіс. Вона лише взяла з собою ноутбук, заповнений Біткойнами, і успішно перевела десятки мільярдів незаконно отриманих коштів до Лондона, де досі переховується.
Після того, як гроші певної особи втекли до Великобританії, через те що вона потрапила до чорного списку Китаю, їй не можна було легко з'являтися на публіці. Водночас регулювання криптоактивів та заходи проти відмивання грошей ставали все суворішими. Щоб підтримувати пристойне життя, їй терміново потрібно було знайти "білого рукавичку", щоб конвертувати незаконні кошти в готівку. У цей час, незаміжня мати-одиначка Джянь Вень, яка жила в Великобританії, познайомилася з гроші певної особи через невелике оголошення, яке вона опублікувала. Протягом кількох років Джянь Вень допомагала гроші певної особи відмивати гроші, витрачати їх, виконуючи роль підмінної особи для вирішення різних справ, і в цілому відмила кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Проте, хоча гроші певної особи були хитрою особою, яка випадково потрапила у віяння часу, він не мав розуму для масового відмивання грошей. Часті візити кур'єра до розкішних універмагів Лондона, купівля надзвичайно розкішних вілл та інші аномальні дії одразу привернули увагу британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція завдяки тривалій роботі змогла затримати Цзянь Вень і конфіскувати майже всі кошти у вигляді приблизно 61 000 монет Біткойн, що належали гроші певної особи. Хоча гроші певної особи все ще втікають під носом у британської поліції, це вже не змінить загальної ситуації.
Як жертви BlueSkyGrey можуть пересікати кордони для повернення коштів?
Наразі, щодо цих 61 000 Біткойн злочинних коштів, Королівська прокуратура Великої Британії вже відповідно до Закону про повернення доходів від злочинів 2002 року та Закону про (боротьбу з) серйозною злочинністю подала через суд до Високого суду заяву про повернення коштів (процедура кримінального конфіскації). Згідно з положеннями Закону про повернення доходів від злочинів Великої Британії, коли підозрюваний у злочині визнається винним в окружному суді і передається до кримінального суду, або вже визнано винним кримінальним судом, кримінальний суд може на підставі запиту прокурора або Національного агентства боротьби з злочинністю Великої Британії розпочати процедуру кримінального конфіскації. Ця процедура схожа на один з судових процесів у нашій країні, де прокурор або агентство з боротьби зі злочинністю надає докази того, чи отримав підозрюваний вигоду від злочину або пов'язаних дій, а також конкретну суму отриманих вигод, і після розгляду суд вирішує, чи видавати наказ про конфіскацію. Наразі в цій справі немає новин, і перед видачею наказу про конфіскацію британський суд також повинен пройти судовий процес для визначення, чи існують інші законні правомочні особи на ці кошти.
Тож, чи можуть жертви справи Грейт Скай в нашій країні заявити права на ці Біткойни? Яким чином вони можуть це зробити?
1. Подати запит на міжнародне повернення активів до судових органів нашої країни
У нашій країні стаття 5 Закону про міжнародну співпрацю в кримінальному правосудді передбачає відповідні процедури для здійснення кримінальної юстиції. Наша країна підписала 2 грудня 2013 року Договір між Народною Республікою Китай та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії про співпрацю в кримінальному правосудді, що надає правову основу для повернення незаконно отриманих коштів у кримінальних справах. Відповідно до вищезгаданих правових положень, Міністерство юстиції нашої країни повинно бути основним органом, який ініціює зв'язок з британськими правозахисними органами та подає запити на повернення незаконно отриманих коштів у цій справі.
Рекомендується жертвам справи Лантян Грейт, перш за все, звернутися до відповідних органів, таких як Міністерство юстиції нашої країни, з заявами та іншими матеріалами, які можуть підтвердити, що вони є жертвами цієї справи, аби повідомити про ситуацію та подати законні запити на повернення викрадених коштів і компенсацію збитків, з метою захисту своїх прав.
Згідно з відповідними прецедентами британської юриспруденції, не є рідкістю успішні випадки, коли іноземні жертви звертаються до британських судових органів з вимогою про повернення незаконно отриманих коштів. Наприклад, у справі Alamieyeseigha Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США, які були переведені до Великобританії, через те, що в своїй країні засудила підозрюваного у злочині та подала цивільний позов у Великобританії. Нігерія навіть звернулася до британських судів та поліції з проханням розкрити відповідні докази у справі Alamieyeseigha на підставі суспільного інтересу, успішно встановивши всі активи, переведені підозрюваним, що заклало міцну основу для успішного повернення коштів.
Наша країна також накопичила чимало досвіду в сфері міжнародного судового співробітництва, такі справи, як справа Юй Чжендунга, справа Лі Хуасюе та інші, є успішними прикладами.
2. Самостійно відшкодувати збитки через цивільний позов
У Гонконзі, Великій Британії та інших місцях, жертви кримінальних справ, які зазнали збитків через дії підозрюваного, можуть спробувати повернути втрачене через самостійний цивільний позов до підозрюваного. Однак у цій справі не рекомендується використовувати самостійний цивільний позов як перший варіант.
Основною причиною є те, що у цій справі спірні кошти вже були перетворені з законної валюти (загального еквівалента) на криптоактиви (спеціальні активи). Якщо потерпілий безпосередньо звернеться до британських судових органів із цивільним позовом, то спочатку зіштовхнеться з величезною проблемою доведення того, що він є правомочним власником спірного майна. Навіть якщо будуть подані інвестиційний контракт з Blue Sky Grey та банківські виписки, це не зможе безпосередньо довести існування "зв'язку", визнаного британським законодавством, між нинішнім спірним Біткойном та майном потерпілого.
Крім того, витрати на наймання адвоката для подання такого позову у Великій Британії є надзвичайно високими, і існує велика невизначеність, тому необхідно обережно обирати.
Висновок
Вилучення та відшкодування криптоактивів навіть у нашій країні є непростим завданням, не кажучи вже про необхідність звертатися до інших країн або юрисдикцій для цього. Тому ми рекомендуємо жертвам цієї справи проявити необхідну терплячість до наших судових органів. Ми будемо уважно стежити за подальшим розвитком справи та вчасно надамо жертвам відповідні юридичні поради.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SatoshiNotNakamoto
· 23год тому
Доставляти їжу не дуже добре.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenRationEater
· 23год тому
обдурювати людей, як лохів кілька сотень мільярдів Шахрайство, тільки така перспектива?
Британські китайські кур'єри підозрюються у справі про відмивання грошей на 100 мільярдів Біткойнів: аналіз шляхів міжнародного повернення коштів.
Аналіз справи про відмивання грошей на сотні мільярдів Біткойн, в якій підозрюється китайський кур'єр у Великобританії
Нещодавно новина про китайську жінку-кур'єра на ім'я Цзянь Вень (вимовляється як Цзянь Вень), яка підозрюється у великій справі з відмивання грошей у розмірі десятків мільярдів Біткойн, привернула широку увагу. Ця справа привертає увагу не тільки через величезну суму, що підлягає розгляду, та заплутані обставини, але й через вражаючу контрастність особи підозрюваних. З подальшим розкриттям відповідних судових документів та юридичних документів у Великій Британії, джерело незаконних коштів стало в основному зрозумілим — справа про незаконне залучення коштів від публіки, пов'язана з певними особами на ім'я Цянь, Жень, У тощо.
Британські правоохоронні органи оприлюднили інформацію, що основний злочинець справи «Блакитне небо Грейт» на ім'я Цянь певним чином обміняв незаконно отримані кошти на Біткойн, після чого втік до Великобританії та використав Цзинь Вень для відмивання грошей. Наразі британські правоохоронні органи вже вилучили та конфіскували 61 тисячу монет Біткойн вартістю 30 мільярдів.
Нижче ми докладно проаналізуємо конкретні шляхи міжнародного повернення активів криптовалюти, щоб надати ідеї для відшкодування збитків багатьом жертвам справи Blue Sky.
Історія всесвітньо відомої шахрайки та кур'єра з мільярдними статками
"Злочин незаконного залучення депозитів від населення" в останні роки став досить поширеним, справи e租宝, 泛亚金属 та інші великі справи досі викликають тривогу. Такі справи зазвичай розпочинають накопичення в 14-15 роках, а вибухають в 17-18 роках, справа 蓝天格瑞 не є винятком.
Згідно з публічними судовими документами та матеріалами ЗМІ, основна інформація про справу Лантянь Грей така:
31 березня 2014 року, особа на ім'я Цянь (псевдоніми "Хуа Хуа" "Хуа Цзе" тощо) разом з Реном (законним представником) та іншими особами зареєстрували в місті Тяньцзінь Тяньцзінь Лантянь Геруей Електронні Технології ТОВ. Ця компанія не мала жодної банківської ліцензії, але просувала, рекламувала та продавала суспільству (переважно літнім людям) так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти мали термін інвестування зазвичай від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну дохідність не менше 100%, максимум 300%. В епоху відсутності фінансового регулювання, всього за кілька років, Лантянь Геруей через пірамідальне розповсюдження відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.
Варто згадати, що пані Цянь не лише вміє обманювати, але й є "ветераном" в світі монет. Ще до того, як вона почала використовувати Blue Sky Grey для залучення коштів, вона вже виявила величезні можливості для видобутку Біткойнів. У 2013 році пані Цянь відкрила досить велику "майнінг-ферму", стверджуючи, що надає послуги з управління майнінговими машинами, обіцяючи річну доходність 300%. Завдяки видобутку Біткойнів, пані Цянь поступово зрозуміла "переваги" Біткойнів у питаннях переведення коштів, відмивання грошей тощо.
Саме так, пань Цянь, скориставшись "вікном" до моменту, коли регуляції криптоактивів ще не були введені, а глобальна система боротьби з відмиванням грошей у криптоактивах ще не була створена, вимагав від Цзянь ТАО, щоб величезні кошти, які були залучені компанією Тяньцзінь Грей, були обміняні на Біткойн через торгову платформу. Цей хід одночасно і агресивний, і оборонний.
Для Біткойна, як нестандартного активу, який може різко зростати за короткий час, якщо інвестор має вдачу та високі навички інвестування, 300% прибутковість не є високою. Проте, в період з 2014 по 2017 рік, коли сталася криза компанії Ляньтянь Грюй, ціна Біткойна коливалася в межах 200-800 доларів, що не могло підтримати обіцяну паном Чень річну прибутковість у 300%, що безпосередньо призвело до краху Ляньтянь Грюй.
Якщо трапиться обвал, мудрість Чень Моця в тому, що він обмінює незаконно отримані кошти на Біткойн: у 2017 році Чень Моця спочатку під псевдонімом "NAN YIN" придбав паспорт М'янми, а потім, використовуючи особистість іншої людини, отримав паспорт відомої офшорної юрисдикції, раю для ухиляння від сплати податків, Федерації Сент-Кітс і Невіс. Вона лише взяла з собою ноутбук, заповнений Біткойнами, і успішно перевела десятки мільярдів незаконно отриманих коштів до Лондона, де досі переховується.
Після того, як гроші певної особи втекли до Великобританії, через те що вона потрапила до чорного списку Китаю, їй не можна було легко з'являтися на публіці. Водночас регулювання криптоактивів та заходи проти відмивання грошей ставали все суворішими. Щоб підтримувати пристойне життя, їй терміново потрібно було знайти "білого рукавичку", щоб конвертувати незаконні кошти в готівку. У цей час, незаміжня мати-одиначка Джянь Вень, яка жила в Великобританії, познайомилася з гроші певної особи через невелике оголошення, яке вона опублікувала. Протягом кількох років Джянь Вень допомагала гроші певної особи відмивати гроші, витрачати їх, виконуючи роль підмінної особи для вирішення різних справ, і в цілому відмила кілька мільйонів фунтів стерлінгів.
Проте, хоча гроші певної особи були хитрою особою, яка випадково потрапила у віяння часу, він не мав розуму для масового відмивання грошей. Часті візити кур'єра до розкішних універмагів Лондона, купівля надзвичайно розкішних вілл та інші аномальні дії одразу привернули увагу британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція завдяки тривалій роботі змогла затримати Цзянь Вень і конфіскувати майже всі кошти у вигляді приблизно 61 000 монет Біткойн, що належали гроші певної особи. Хоча гроші певної особи все ще втікають під носом у британської поліції, це вже не змінить загальної ситуації.
Як жертви BlueSkyGrey можуть пересікати кордони для повернення коштів?
Наразі, щодо цих 61 000 Біткойн злочинних коштів, Королівська прокуратура Великої Британії вже відповідно до Закону про повернення доходів від злочинів 2002 року та Закону про (боротьбу з) серйозною злочинністю подала через суд до Високого суду заяву про повернення коштів (процедура кримінального конфіскації). Згідно з положеннями Закону про повернення доходів від злочинів Великої Британії, коли підозрюваний у злочині визнається винним в окружному суді і передається до кримінального суду, або вже визнано винним кримінальним судом, кримінальний суд може на підставі запиту прокурора або Національного агентства боротьби з злочинністю Великої Британії розпочати процедуру кримінального конфіскації. Ця процедура схожа на один з судових процесів у нашій країні, де прокурор або агентство з боротьби зі злочинністю надає докази того, чи отримав підозрюваний вигоду від злочину або пов'язаних дій, а також конкретну суму отриманих вигод, і після розгляду суд вирішує, чи видавати наказ про конфіскацію. Наразі в цій справі немає новин, і перед видачею наказу про конфіскацію британський суд також повинен пройти судовий процес для визначення, чи існують інші законні правомочні особи на ці кошти.
Тож, чи можуть жертви справи Грейт Скай в нашій країні заявити права на ці Біткойни? Яким чином вони можуть це зробити?
1. Подати запит на міжнародне повернення активів до судових органів нашої країни
У нашій країні стаття 5 Закону про міжнародну співпрацю в кримінальному правосудді передбачає відповідні процедури для здійснення кримінальної юстиції. Наша країна підписала 2 грудня 2013 року Договір між Народною Республікою Китай та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії про співпрацю в кримінальному правосудді, що надає правову основу для повернення незаконно отриманих коштів у кримінальних справах. Відповідно до вищезгаданих правових положень, Міністерство юстиції нашої країни повинно бути основним органом, який ініціює зв'язок з британськими правозахисними органами та подає запити на повернення незаконно отриманих коштів у цій справі.
Рекомендується жертвам справи Лантян Грейт, перш за все, звернутися до відповідних органів, таких як Міністерство юстиції нашої країни, з заявами та іншими матеріалами, які можуть підтвердити, що вони є жертвами цієї справи, аби повідомити про ситуацію та подати законні запити на повернення викрадених коштів і компенсацію збитків, з метою захисту своїх прав.
Згідно з відповідними прецедентами британської юриспруденції, не є рідкістю успішні випадки, коли іноземні жертви звертаються до британських судових органів з вимогою про повернення незаконно отриманих коштів. Наприклад, у справі Alamieyeseigha Нігерія успішно повернула близько 17 мільйонів доларів США, які були переведені до Великобританії, через те, що в своїй країні засудила підозрюваного у злочині та подала цивільний позов у Великобританії. Нігерія навіть звернулася до британських судів та поліції з проханням розкрити відповідні докази у справі Alamieyeseigha на підставі суспільного інтересу, успішно встановивши всі активи, переведені підозрюваним, що заклало міцну основу для успішного повернення коштів.
Наша країна також накопичила чимало досвіду в сфері міжнародного судового співробітництва, такі справи, як справа Юй Чжендунга, справа Лі Хуасюе та інші, є успішними прикладами.
2. Самостійно відшкодувати збитки через цивільний позов
У Гонконзі, Великій Британії та інших місцях, жертви кримінальних справ, які зазнали збитків через дії підозрюваного, можуть спробувати повернути втрачене через самостійний цивільний позов до підозрюваного. Однак у цій справі не рекомендується використовувати самостійний цивільний позов як перший варіант.
Основною причиною є те, що у цій справі спірні кошти вже були перетворені з законної валюти (загального еквівалента) на криптоактиви (спеціальні активи). Якщо потерпілий безпосередньо звернеться до британських судових органів із цивільним позовом, то спочатку зіштовхнеться з величезною проблемою доведення того, що він є правомочним власником спірного майна. Навіть якщо будуть подані інвестиційний контракт з Blue Sky Grey та банківські виписки, це не зможе безпосередньо довести існування "зв'язку", визнаного британським законодавством, між нинішнім спірним Біткойном та майном потерпілого.
Крім того, витрати на наймання адвоката для подання такого позову у Великій Британії є надзвичайно високими, і існує велика невизначеність, тому необхідно обережно обирати.
Висновок
Вилучення та відшкодування криптоактивів навіть у нашій країні є непростим завданням, не кажучи вже про необхідність звертатися до інших країн або юрисдикцій для цього. Тому ми рекомендуємо жертвам цієї справи проявити необхідну терплячість до наших судових органів. Ми будемо уважно стежити за подальшим розвитком справи та вчасно надамо жертвам відповідні юридичні поради.