Криптоактивы и преступность на дарквебе: анализ тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления благодаря своей высокой степени конфиденциальности и способности к трансграничным операциям тесно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими видами интернет-преступности. Фактически, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году «Шелковый путь», называемый «темной версией электронной коммерции», был закрыт правоохранительными органами. Тем не менее, это не привело к исчезновению дарквеба. Напротив, масштаб и количество рынков дарквеба продолжали расти. Согласно данным одной аналитической платформы, в 2020 году активность на рынках дарквеба удвоилась по сравнению с 2019 годом.
Частота преступлений в дарквебе в 2020 году
В апреле 2020 года 530 000 паролей аккаунтов Zoom были公开 проданы на дарквеб, затронув пользователей многих известных организаций. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая цена составила около 10 долларов. Анализ показывает, что это, вероятно, связано с утечкой данных, вызванной атакой на базы данных.
Это лишь верхушка айсберга преступной деятельности на дарквебе. По статистике, годовой объем торгов только по биткойнам на рынке дарквеба превышает 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, такие криптоактивы, как монеро, лайткойн, даш, зекош и эфириум, также часто встречаются в незаконных сделках.
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей крупной социальной платформы в стране были проданы на дарквебе. В том же месяце инвестиционный фонд в сфере шифрования Tridentt стал жертвой хакерской атаки, в результате которой утекли данные 266 тысяч пользователей. Кроме того, в феврале 2019 года на дарквеб-рынке появилась информация о продаже данных 620 миллионов пользователей, затронувших 16 атакованных веб-сайтов.
Криптоактивы пользуются популярностью в торговле на дарквебе, в основном, потому что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, сделки удобны и анонимны.
!
Проблемы отслеживания преступлений с криптоактивами
Разные Криптоактивы имеют свои особенности. По сравнению с биткойном, транзакции с лайткойном быстрее и дешевле; монеро обладает большей скрытностью; дэш использует технологии смешивания для повышения анонимности и осуществления быстрых платежей.
Распространённый метод отмывания денег, используемый хакерами, заключается в том, чтобы конвертировать Криптоактивы в промежуточные валюты, такие как валюта онлайн-игр, а затем обменивать их на фиатные деньги. Они переводят Криптоактивы между несколькими адресами и используют услуги смешивания, чтобы разбить средства на мелкие суммы и увеличить временные интервалы между транзакциями. Эта операция называется "отвод".
Последний этап интеграции представляет собой риск для преступников, так как биржи и третьи стороны будут отслеживать торговые записи. Это создает вызов для преступников, которым необходимо перевести Криптоактивы в мейнстримные биржи или OTC-рынки.
!
Необходимость усиления системы регулирования
Учитывая рост преступной активности в дарквебе, ожидается, что 2020 год станет годом активной децентрализованной преступности. Преступная деятельность может переместиться на новые децентрализованные платформы, такие как Telegram, Signal, WhatsApp. Некоторые преступные организации даже начали нанимать специалистов по Криптоактивам, чтобы получить профессиональные советы по сочетанию Криптоактивов с мошенничеством, отмыванием денег и незаконными азартными играми.
Для решения этих задач необходимо создать соответствующую регуляторную систему:
Использование функции KYT (Know Your Transaction) для выявления преступной деятельности, аналогично политике KYC в традиционных финансовых учреждениях.
Укрепление сотрудничества между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами, обмен информацией для борьбы с преступными организациями.
Стимулировать международное сотрудничество, создать безграничную регуляторную систему для противодействия глобальным характеристикам циркуляции криптоактивов.
Безопасные компании должны играть роль посредника, способствуя обмену информацией между участниками рынка и повышая безопасность всей экосистемы.
Некоторые компании по безопасности разработали системы соблюдения антиотмывочного законодательства и расследования, чтобы помочь правозащитным и регулирующим органам расследовать движение вовлеченных криптоактивов и предоставить важную поддержку в раскрытии дел.
!
Заключение
Мнения людей о дарквеб-преступности разнятся. Пессимисты считают, что технологии стали инструментом преступления, в то время как оптимисты полагают, что следует черпать опыт у этих технических специалистов и думать о том, как использовать эти технологии на благо общества.
Мы не должны игнорировать преступления с криптоактивами, а должны объективно рассматривать их потенциальные риски и перспективы применения. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к обеспечению здорового регулирования криптоактивов. Нам необходимо способствовать здоровому развитию криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и фактор разрушения финансового порядка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
4
Поделиться
комментарий
0/400
ZenChainWalker
· 17ч назад
А это 530000 счетов всего за 10 долларов? Низкая цена!
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiChef
· 08-05 08:58
дарквеб снова активировался?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainWatcher
· 08-05 08:57
шифрование圈的小菜鸟 搬砖划水ing
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenAlchemist
· 08-05 08:55
хм... неэффективные рыночные метрики здесь. 100% годовой рост даркнета показывает явные векторы арбитража, против которых регуляторы не могут оптимизировать. шелковый путь был просто бета-тестированием, если честно.
Тенденции преступности в дарквебе с криптоактивами в 2020 году и меры регулирования
Криптоактивы и преступность на дарквебе: анализ тенденций 2020 года
Криптоактивы с момента своего появления благодаря своей высокой степени конфиденциальности и способности к трансграничным операциям тесно связаны с дарквебом, отмыванием денег и другими видами интернет-преступности. Фактически, дарквеб действительно является одним из крупнейших сценариев применения криптоактивов.
В 2013 году «Шелковый путь», называемый «темной версией электронной коммерции», был закрыт правоохранительными органами. Тем не менее, это не привело к исчезновению дарквеба. Напротив, масштаб и количество рынков дарквеба продолжали расти. Согласно данным одной аналитической платформы, в 2020 году активность на рынках дарквеба удвоилась по сравнению с 2019 годом.
Частота преступлений в дарквебе в 2020 году
В апреле 2020 года 530 000 паролей аккаунтов Zoom были公开 проданы на дарквеб, затронув пользователей многих известных организаций. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая цена составила около 10 долларов. Анализ показывает, что это, вероятно, связано с утечкой данных, вызванной атакой на базы данных.
Это лишь верхушка айсберга преступной деятельности на дарквебе. По статистике, годовой объем торгов только по биткойнам на рынке дарквеба превышает 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, такие криптоактивы, как монеро, лайткойн, даш, зекош и эфириум, также часто встречаются в незаконных сделках.
В марте 2020 года данные 538 миллионов пользователей крупной социальной платформы в стране были проданы на дарквебе. В том же месяце инвестиционный фонд в сфере шифрования Tridentt стал жертвой хакерской атаки, в результате которой утекли данные 266 тысяч пользователей. Кроме того, в феврале 2019 года на дарквеб-рынке появилась информация о продаже данных 620 миллионов пользователей, затронувших 16 атакованных веб-сайтов.
Криптоактивы пользуются популярностью в торговле на дарквебе, в основном, потому что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, сделки удобны и анонимны.
!
Проблемы отслеживания преступлений с криптоактивами
Разные Криптоактивы имеют свои особенности. По сравнению с биткойном, транзакции с лайткойном быстрее и дешевле; монеро обладает большей скрытностью; дэш использует технологии смешивания для повышения анонимности и осуществления быстрых платежей.
Распространённый метод отмывания денег, используемый хакерами, заключается в том, чтобы конвертировать Криптоактивы в промежуточные валюты, такие как валюта онлайн-игр, а затем обменивать их на фиатные деньги. Они переводят Криптоактивы между несколькими адресами и используют услуги смешивания, чтобы разбить средства на мелкие суммы и увеличить временные интервалы между транзакциями. Эта операция называется "отвод".
Последний этап интеграции представляет собой риск для преступников, так как биржи и третьи стороны будут отслеживать торговые записи. Это создает вызов для преступников, которым необходимо перевести Криптоактивы в мейнстримные биржи или OTC-рынки.
!
Необходимость усиления системы регулирования
Учитывая рост преступной активности в дарквебе, ожидается, что 2020 год станет годом активной децентрализованной преступности. Преступная деятельность может переместиться на новые децентрализованные платформы, такие как Telegram, Signal, WhatsApp. Некоторые преступные организации даже начали нанимать специалистов по Криптоактивам, чтобы получить профессиональные советы по сочетанию Криптоактивов с мошенничеством, отмыванием денег и незаконными азартными играми.
Для решения этих задач необходимо создать соответствующую регуляторную систему:
Использование функции KYT (Know Your Transaction) для выявления преступной деятельности, аналогично политике KYC в традиционных финансовых учреждениях.
Укрепление сотрудничества между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами, обмен информацией для борьбы с преступными организациями.
Стимулировать международное сотрудничество, создать безграничную регуляторную систему для противодействия глобальным характеристикам циркуляции криптоактивов.
Безопасные компании должны играть роль посредника, способствуя обмену информацией между участниками рынка и повышая безопасность всей экосистемы.
Некоторые компании по безопасности разработали системы соблюдения антиотмывочного законодательства и расследования, чтобы помочь правозащитным и регулирующим органам расследовать движение вовлеченных криптоактивов и предоставить важную поддержку в раскрытии дел.
!
Заключение
Мнения людей о дарквеб-преступности разнятся. Пессимисты считают, что технологии стали инструментом преступления, в то время как оптимисты полагают, что следует черпать опыт у этих технических специалистов и думать о том, как использовать эти технологии на благо общества.
Мы не должны игнорировать преступления с криптоактивами, а должны объективно рассматривать их потенциальные риски и перспективы применения. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий станут ключом к обеспечению здорового регулирования криптоактивов. Нам необходимо способствовать здоровому развитию криптоактивов, предотвращая их превращение в рассадник незаконной деятельности и фактор разрушения финансового порядка.