Главный преступник по делу о краже криптоактивов стал федеральным свидетелем
В начале 2022 года была арестована пара, Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, ставшая известной за подозрения в отмывании денег. Им предъявили обвинения в заговоре по отмыванию 4,5 миллиарда долларов США в шифрование, полученных в результате хакерской атаки на одну из бирж. В прошлом году эта пара признала свою вину.
Последние новости сообщают, что Лихтенштейн стал сотрудничать с правительством США в качестве свидетеля, участвуя в судебном разбирательстве по делу о отмывании денег, связанном с Криптоактивами. Главным действующим лицом в этом деле является сервис смешивания Bitcoin Fog. Так почему же главный подозреваемый, сумма вовлеченных средств которого составляет 4,5 миллиарда долларов, стал федеральным свидетелем в процессе отмывания денег? Давайте разберемся в сложных деталях этого дела.
Хронология дела
Чтобы помочь всем лучше понять это событие, мы в хронологическом порядке整理了以下 ключевые моменты:
2016 год: Пара из Лихтенштейна украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж, но тогда они не были арестованы.
Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора Bitcoin Fog Романа Штерлингова.
2021 год: несколько платформ по смешиванию токенов, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из основателей одной из платформ признал себя виновным.
1 февраля 2022 года: в кошелек правительства США поступил крупный перевод около 94 643,3 токенов биткойн.
Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы.
Август 2023 года: Два человека признали себя виновными в краже.
Супруги Лихтенштейн утверждают, что они могли длительное время получать доступ к системе одной из бирж и украли огромные суммы денег. Они признали, что неоднократно использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, но позже перешли на другие сервисы для смешивания токенов.
От главного преступника до свидетеля
На недавнем судебном заседании Лихтенштейн заявил, что они примерно 10 раз использовали услуги Bitcoin Fog для отмывания денег, после чего перешли на другие платформы для смешивания, которые он считает более эффективными. Он подчеркнул, что использование услуг по смешиванию — это лишь небольшая часть их деятельности по отмыванию денег, большая часть средств обрабатывается через криптовалютные счета, зарегистрированные с использованием фальшивой идентификационной информации, приобретенной в даркнете.
Лихтенштейн также заявил, что никогда не имел прямого контакта с оператором Bitcoin Fog Стрингом и не знает его.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, стоимость которых на тот момент составляла около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступили из темного интернета и были связаны с незаконной деятельностью, такой как наркотрафик, интернет-мошенничество и кража личных данных.
Столкнувшись с возможным двадцатилетним заключением, Лихтенштейн выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл больше деталей дела. Этот поворот раскрывает сложность сети отмывания Криптоактивов.
По состоянию на 27 февраля 2024 года, дело все еще находится в процессе рассмотрения, присяжные еще не вынесли окончательное решение.
Стоит отметить, что в последние годы несколько Криптоактивы-миксеров, включая Sinbad и Tornado Cash, также подверглись строгому контролю со стороны регулирующих органов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США наложила штраф в 60 миллионов долларов на оператора не зарегистрированного биткойн-миксера.
Предложения по укреплению мер против отмывания денег
Учитывая, что злоумышленники Bitfinex использовали множество сложных методов отмывания денег, что сделало отслеживание средств аномально сложным, мы предлагаем следующие рекомендации для усиления работы по противодействию отмыванию денег:
Строгое соблюдение требований KYC и AML: провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы гарантировать соответствие действующим нормативным актам.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ информации о суммах сделок, частоте, источниках и направлениях, чтобы своевременно выявлять подозрительную активность.
Создание完善ной отчетной системы: создание специализированной системы управления рисками, своевременное сообщение и обработка подозрительных сделок, а также тесное сотрудничество с регулирующими органами.
Содействие сотрудничеству в отрасли: поставщики услуг виртуальных активов должны поддерживать тесные связи с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег. Учитывая, что преступники постоянно совершенствуют свои стратегии отмывания денег, регулярный обмен информацией и обновление мер противодействия отмыванию денег крайне важны.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
4
Поделиться
комментарий
0/400
PriceOracleFairy
· 22ч назад
классическая теория игр в действии... крысы получают сыр, пока Протокол горит
Посмотреть ОригиналОтветить0
HashRatePhilosopher
· 22ч назад
Быстро поворачивается, медленно бежит, рано предает.
Главный обвиняемый в краже криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал федеральным свидетелем, раскрывая内幕 Отмывания денег Bitcoin Fog
Главный преступник по делу о краже криптоактивов стал федеральным свидетелем
В начале 2022 года была арестована пара, Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, ставшая известной за подозрения в отмывании денег. Им предъявили обвинения в заговоре по отмыванию 4,5 миллиарда долларов США в шифрование, полученных в результате хакерской атаки на одну из бирж. В прошлом году эта пара признала свою вину.
Последние новости сообщают, что Лихтенштейн стал сотрудничать с правительством США в качестве свидетеля, участвуя в судебном разбирательстве по делу о отмывании денег, связанном с Криптоактивами. Главным действующим лицом в этом деле является сервис смешивания Bitcoin Fog. Так почему же главный подозреваемый, сумма вовлеченных средств которого составляет 4,5 миллиарда долларов, стал федеральным свидетелем в процессе отмывания денег? Давайте разберемся в сложных деталях этого дела.
Хронология дела
Чтобы помочь всем лучше понять это событие, мы в хронологическом порядке整理了以下 ключевые моменты:
2016 год: Пара из Лихтенштейна украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж, но тогда они не были арестованы.
Апрель 2021 года: ФБР арестовало главного оператора Bitcoin Fog Романа Штерлингова.
2021 год: несколько платформ по смешиванию токенов, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из основателей одной из платформ признал себя виновным.
1 февраля 2022 года: в кошелек правительства США поступил крупный перевод около 94 643,3 токенов биткойн.
Февраль 2022 года: супруги Лихтенштейн были арестованы.
Август 2023 года: Два человека признали себя виновными в краже.
Супруги Лихтенштейн утверждают, что они могли длительное время получать доступ к системе одной из бирж и украли огромные суммы денег. Они признали, что неоднократно использовали Bitcoin Fog для отмывания денег, но позже перешли на другие сервисы для смешивания токенов.
От главного преступника до свидетеля
На недавнем судебном заседании Лихтенштейн заявил, что они примерно 10 раз использовали услуги Bitcoin Fog для отмывания денег, после чего перешли на другие платформы для смешивания, которые он считает более эффективными. Он подчеркнул, что использование услуг по смешиванию — это лишь небольшая часть их деятельности по отмыванию денег, большая часть средств обрабатывается через криптовалютные счета, зарегистрированные с использованием фальшивой идентификационной информации, приобретенной в даркнете.
Лихтенштейн также заявил, что никогда не имел прямого контакта с оператором Bitcoin Fog Стрингом и не знает его.
В 2021 году Министерство юстиции США обвинило Bitcoin Fog в отмывании более 1,2 миллиона токенов, стоимость которых на тот момент составляла около 335 миллионов долларов. Эти средства в основном поступили из темного интернета и были связаны с незаконной деятельностью, такой как наркотрафик, интернет-мошенничество и кража личных данных.
Столкнувшись с возможным двадцатилетним заключением, Лихтенштейн выбрал сотрудничество с американскими властями и раскрыл больше деталей дела. Этот поворот раскрывает сложность сети отмывания Криптоактивов.
По состоянию на 27 февраля 2024 года, дело все еще находится в процессе рассмотрения, присяжные еще не вынесли окончательное решение.
Стоит отметить, что в последние годы несколько Криптоактивы-миксеров, включая Sinbad и Tornado Cash, также подверглись строгому контролю со стороны регулирующих органов. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США наложила штраф в 60 миллионов долларов на оператора не зарегистрированного биткойн-миксера.
Предложения по укреплению мер против отмывания денег
Учитывая, что злоумышленники Bitfinex использовали множество сложных методов отмывания денег, что сделало отслеживание средств аномально сложным, мы предлагаем следующие рекомендации для усиления работы по противодействию отмыванию денег:
Строгое соблюдение требований KYC и AML: провайдеры услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной идентификации, чтобы гарантировать соответствие действующим нормативным актам.
Укрепление мониторинга сделок: внедрение системы мониторинга в реальном времени, анализ информации о суммах сделок, частоте, источниках и направлениях, чтобы своевременно выявлять подозрительную активность.
Создание完善ной отчетной системы: создание специализированной системы управления рисками, своевременное сообщение и обработка подозрительных сделок, а также тесное сотрудничество с регулирующими органами.
Содействие сотрудничеству в отрасли: поставщики услуг виртуальных активов должны поддерживать тесные связи с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с отмыванием денег. Учитывая, что преступники постоянно совершенствуют свои стратегии отмывания денег, регулярный обмен информацией и обновление мер противодействия отмыванию денег крайне важны.