Обсуждение важной роли Regtech в борьбе с финансовыми преступлениями
Regtech(Регуляторные технологии) — это технологии, направленные на обеспечение соблюдения отраслью и потребителями законов и нормативных актов. Они широко применяются в финансовой сфере, в основном для поддержания соблюдения нормативных требований, предотвращения и выявления финансовых преступлений.
Регтек можно сравнить с "тормозами и механизмом безопасности" финансовой системы. Он не только обеспечивает соблюдение норм финансовых операций, но и может вовремя остановить ненадлежащее поведение, обеспечивая безопасность и стабильность всей системы. Финансовому сектору особенно необходим регтек, потому что здоровая и упорядоченная финансовая среда имеет решающее значение для социального развития и благосостояния людей.
С учетом того, что финансовая деятельность становится все более цифровой и сложной, полагаться только на человеческие ресурсы становится трудно для эффективного регулирования. Появление Regtech значительно повысило уровень автоматизации и эффективность работы по соблюдению норм. В настоящее время многие финансовые учреждения и регулирующие органы активно используют решения Regtech для усиления управления соблюдением норм и мониторинга рынка.
Появление виртуальных активов создало новые вызовы и возможности для финансового регулирования. В отличие от традиционных финансов, рынок криптовалют отличается круглосуточной работой, отсутствием границ и высокой прозрачностью. Это требует, чтобы регуляторные технологии могли в реальном времени и автоматически отслеживать торговую деятельность. В то же время прозрачность блокчейна открывает новые возможности для регулирования, что способствует более эффективному отслеживанию и предотвращению финансовых преступлений.
В области виртуальных активов Регтех должен справляться с рядом уникальных вызовов, таких как KYC( Знай своего клиента), противодействие отмыванию денег( AML) и регулирование рыночных злоупотреблений( MAR) и т.д. Это требует сочетания возможностей мониторинга как в сети, так и вне ее, для создания специальной системы соблюдения норм, ориентированной на криптовалюту.
На рынке криптовалют существуют некоторые специфические формы финансовых преступлений и злоупотреблений на рынке. Например, одно исследование показало, что более половины DeFi-токенов, торгуемых на основных биржах, подвергались инсайдерской торговле. Кроме того, мошеннические токены также являются серьезной проблемой, в среднем каждые 4 минуты появляется новый мошеннический токен.
Гонконг находится на переднем крае регулирования виртуальных активов в мире. Недавно выпущенные рекомендации Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предоставляют отрасли всеобъемлющую и конкретную лицензионную структуру. Эта структура требует от торговых платформ внедрения эффективных систем мониторинга рынка для выявления и предотвращения манипуляций на рынке.
В целом, с быстрым развитием финансовых технологий регуляторные технологии будут играть все более важную роль в поддержании финансового порядка и предотвращении финансовых рисков. Они не только помогут финансовым учреждениям лучше соблюдать нормативные акты, но и предоставят регуляторным органам более мощные инструменты для надзора, что позволит совместно создать более безопасную и прозрачную финансовую экосистему.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Поделиться
комментарий
0/400
AlwaysMissingTops
· 20ч назад
Говоря простым языком, это электронная цепочка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncleWhale
· 20ч назад
Еще один инструмент для разыгрывания неудачников
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullAlertBot
· 20ч назад
Хаха, в последний раз кто-то даже просил меня сообщить о проекте-утечке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinAnalyst
· 20ч назад
Согласно данным в блокчейне, эффективность реализации регулирования повысилась на 47%, но риски уязвимостей смарт-контрактов требуют особого внимания.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeWithAPlan
· 20ч назад
Regtech снова новая уловка для неудачников.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Deconstructionist
· 20ч назад
Эта технология не может контролировать человеческую природу.
Regtech: новый инструмент борьбы с финансовыми преступлениями
Обсуждение важной роли Regtech в борьбе с финансовыми преступлениями
Regtech(Регуляторные технологии) — это технологии, направленные на обеспечение соблюдения отраслью и потребителями законов и нормативных актов. Они широко применяются в финансовой сфере, в основном для поддержания соблюдения нормативных требований, предотвращения и выявления финансовых преступлений.
Регтек можно сравнить с "тормозами и механизмом безопасности" финансовой системы. Он не только обеспечивает соблюдение норм финансовых операций, но и может вовремя остановить ненадлежащее поведение, обеспечивая безопасность и стабильность всей системы. Финансовому сектору особенно необходим регтек, потому что здоровая и упорядоченная финансовая среда имеет решающее значение для социального развития и благосостояния людей.
С учетом того, что финансовая деятельность становится все более цифровой и сложной, полагаться только на человеческие ресурсы становится трудно для эффективного регулирования. Появление Regtech значительно повысило уровень автоматизации и эффективность работы по соблюдению норм. В настоящее время многие финансовые учреждения и регулирующие органы активно используют решения Regtech для усиления управления соблюдением норм и мониторинга рынка.
Появление виртуальных активов создало новые вызовы и возможности для финансового регулирования. В отличие от традиционных финансов, рынок криптовалют отличается круглосуточной работой, отсутствием границ и высокой прозрачностью. Это требует, чтобы регуляторные технологии могли в реальном времени и автоматически отслеживать торговую деятельность. В то же время прозрачность блокчейна открывает новые возможности для регулирования, что способствует более эффективному отслеживанию и предотвращению финансовых преступлений.
В области виртуальных активов Регтех должен справляться с рядом уникальных вызовов, таких как KYC( Знай своего клиента), противодействие отмыванию денег( AML) и регулирование рыночных злоупотреблений( MAR) и т.д. Это требует сочетания возможностей мониторинга как в сети, так и вне ее, для создания специальной системы соблюдения норм, ориентированной на криптовалюту.
На рынке криптовалют существуют некоторые специфические формы финансовых преступлений и злоупотреблений на рынке. Например, одно исследование показало, что более половины DeFi-токенов, торгуемых на основных биржах, подвергались инсайдерской торговле. Кроме того, мошеннические токены также являются серьезной проблемой, в среднем каждые 4 минуты появляется новый мошеннический токен.
Гонконг находится на переднем крае регулирования виртуальных активов в мире. Недавно выпущенные рекомендации Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга предоставляют отрасли всеобъемлющую и конкретную лицензионную структуру. Эта структура требует от торговых платформ внедрения эффективных систем мониторинга рынка для выявления и предотвращения манипуляций на рынке.
В целом, с быстрым развитием финансовых технологий регуляторные технологии будут играть все более важную роль в поддержании финансового порядка и предотвращении финансовых рисков. Они не только помогут финансовым учреждениям лучше соблюдать нормативные акты, но и предоставят регуляторным органам более мощные инструменты для надзора, что позволит совместно создать более безопасную и прозрачную финансовую экосистему.