Криптоактивы и дарквеб-преступность: вызовы и меры противодействия
С ростом Криптоактивов их высокая анонимность и трансграничные характеристики неизбежно были использованы некоторыми преступными элементами. Фактически, дарквеб стал одной из крупнейших областей применения Криптоактивов. Несмотря на то, что в 2013 году известный рынок дарквеба "Шелковый путь" был закрыт, новые альтернативные платформы продолжают появляться. Согласно статистике, в 2020 году активность на рынках дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
Восход дарквеб-торговли
В апреле 2020 года 530000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая несколько известных организаций. Анализ показывает, что это, скорее всего, произошло из-за атаки на撞库. Хакеры использовали ранее утечку информации об аккаунтах и через автоматизированные программы поочередно пробовали их на Zoom, успешно получив大量 пользовательских данных.
Это всего лишь верхушка айсберга сделок в дарквебе. За последний год только биткойн установил рекорд более 1 миллиарда долларов в дарквеб-рынке. Кроме биткойна, такие криптоактивы, как монеро, лайткойн, даш, зкэш и эфир, также всё чаще появляются в незаконных сделках.
!
Криптоактивы стали предпочтительным способом оплаты
Криптоактивы пользуются популярностью в дарквебе, главным образом потому, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, а сделки удобны и анонимны. Разные криптоактивы имеют свои особенности: по сравнению с биткойном, лайткойн дешевле и быстрее; монеро обладает большей скрытностью; даш использует технологию смешивания для повышения анонимности.
!
Трудности отслеживания
Хакеры обычно используют сложные методы отмывания денег, такие как преобразование Криптоактивов в валюту онлайн-игр, а затем обмен на фиатные деньги. Они также применяют технологии, такие как маршрутизация и консолидация, чтобы скрыть направление движения средств. Это создает огромные трудности для правоохранительных органов в их работе по отслеживанию.
Необходимость усиления регулирования
В условиях все более разрастающейся преступности в дарквебе необходимо создать эффективную систему регулирования:
Используйте KYT( Know Your Transaction) для идентификации подозрительных транзакций.
Укрепление сотрудничества между предприятиями, регулирующими органами, правоохранительными органами и биржами.
Способствовать международному сотрудничеству, создать безграничную систему регулирования.
Выполнение роли посредника для компании по безопасности, содействие обмену информацией.
Некоторые компании по обеспечению безопасности разработали специальные системы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и расследованию, чтобы помочь правоохранительным органам расследовать движение связанных с делом криптоактивов.
!
Двустороннее мышление
Существуют пессимистические и оптимистические взгляды на преступность в дарквебе. Пессимисты считают, что технологии используются в преступных целях, в то время как оптимисты полагают, что из этого можно извлечь уроки и использовать эти технологии для блага общества.
Мы не можем игнорировать преступления с Криптоактивами, и, осознавая их потенциальные риски, мы также должны видеть их перспективы применения. В будущем ключевыми факторами для достижения эффективного регулирования будут тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий. Наша цель — обеспечить здоровое развитие Криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в благоприятную среду для незаконной деятельности и разрушительных факторов для финансового порядка.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Поделиться
комментарий
0/400
JustHereForMemes
· 2ч назад
Шелковый путь действительно не умер...
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainThinkTank
· 2ч назад
Это поведение должно вызвать высокую степень внимания со стороны регуляторов, уровень риска значительно превышает ожидаемый.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenTaxonomist
· 2ч назад
*вздох* статистически говоря, этот сбой экосистемы был предсказуем... согласно моим матрицам рисков за первый квартал
Посмотреть ОригиналОтветить0
HypotheticalLiquidator
· 2ч назад
Порог рисковых операций снова поднялся, от этого становится тревожно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TxFailed
· 2ч назад
ну... технически говоря, шелковый путь был просто бета-тестом для всего этого бардака
дарквеб Криптоактивы交易激增：监管挑战与应对之策
Криптоактивы и дарквеб-преступность: вызовы и меры противодействия
С ростом Криптоактивов их высокая анонимность и трансграничные характеристики неизбежно были использованы некоторыми преступными элементами. Фактически, дарквеб стал одной из крупнейших областей применения Криптоактивов. Несмотря на то, что в 2013 году известный рынок дарквеба "Шелковый путь" был закрыт, новые альтернативные платформы продолжают появляться. Согласно статистике, в 2020 году активность на рынках дарквеба увеличилась вдвое по сравнению с 2019 годом.
Восход дарквеб-торговли
В апреле 2020 года 530000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая несколько известных организаций. Анализ показывает, что это, скорее всего, произошло из-за атаки на撞库. Хакеры использовали ранее утечку информации об аккаунтах и через автоматизированные программы поочередно пробовали их на Zoom, успешно получив大量 пользовательских данных.
Это всего лишь верхушка айсберга сделок в дарквебе. За последний год только биткойн установил рекорд более 1 миллиарда долларов в дарквеб-рынке. Кроме биткойна, такие криптоактивы, как монеро, лайткойн, даш, зкэш и эфир, также всё чаще появляются в незаконных сделках.
!
Криптоактивы стали предпочтительным способом оплаты
Криптоактивы пользуются популярностью в дарквебе, главным образом потому, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, а сделки удобны и анонимны. Разные криптоактивы имеют свои особенности: по сравнению с биткойном, лайткойн дешевле и быстрее; монеро обладает большей скрытностью; даш использует технологию смешивания для повышения анонимности.
!
Трудности отслеживания
Хакеры обычно используют сложные методы отмывания денег, такие как преобразование Криптоактивов в валюту онлайн-игр, а затем обмен на фиатные деньги. Они также применяют технологии, такие как маршрутизация и консолидация, чтобы скрыть направление движения средств. Это создает огромные трудности для правоохранительных органов в их работе по отслеживанию.
Необходимость усиления регулирования
В условиях все более разрастающейся преступности в дарквебе необходимо создать эффективную систему регулирования:
Некоторые компании по обеспечению безопасности разработали специальные системы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и расследованию, чтобы помочь правоохранительным органам расследовать движение связанных с делом криптоактивов.
!
Двустороннее мышление
Существуют пессимистические и оптимистические взгляды на преступность в дарквебе. Пессимисты считают, что технологии используются в преступных целях, в то время как оптимисты полагают, что из этого можно извлечь уроки и использовать эти технологии для блага общества.
Мы не можем игнорировать преступления с Криптоактивами, и, осознавая их потенциальные риски, мы также должны видеть их перспективы применения. В будущем ключевыми факторами для достижения эффективного регулирования будут тесное международное сотрудничество и эффективное использование технологий. Наша цель — обеспечить здоровое развитие Криптоактивов, одновременно предотвращая их превращение в благоприятную среду для незаконной деятельности и разрушительных факторов для финансового порядка.