Вызовы и возможности внебиржевой торговли виртуальными активами в Гонконге
Гонконг, как всемирно известный свободный порт и международный финансовый центр, уже давно активно развивает свою криптоэкономику. Еще до введения официальных льготных мер на местном уровне была сформирована разнообразная система услуг по торговле виртуальными активами, включая офлайн-магазины и сервисы внебиржевой торговли (VAOTC) в виде сетевых групп, а также местные и зарубежные торговые платформы для виртуальных активов (VATP). Эти поставщики услуг совместно обеспечивают удобные каналы обмена токенов и ввода-вывода средств для инвесторов в виртуальные активы в Гонконге.
Однако высокая анонимность и транснациональные характеристики технологии блокчейн также позволили криптовалютам, связанным с преступной деятельностью, особенно стабильным монетам, легко войти в криптоэкосистему Гонконга. Это не только угрожает финансовой безопасности местных операторов и обычных инвесторов, но и влечет за собой потенциальные юридические и комплаенс-риски.
Проблемы, выявленные в делах о отмывании денег
Недавний случай отмывания денег, связанный с университетским студентом из материкового Китая, выявил способы проникновения юго-восточной азиатской мошеннической индустрии в криптоэкономику Гонконга. Студент, не подозревая об этом, приобрел большое количество USDT через обменный пункт в Гонконге и перевел их на указанный кошелек, после чего его банковский счет был заморожен.
Исследование показывает, что это типичный случай "переключения на U" методов отмывания денег, имеющий тесную связь с преступной сетью Юго-Восточной Азии. Анализ на блокчейне показал, что вовлеченные средства в конечном итоге попали на адреса, имеющие деловые отношения с гарантированными платформами Юго-Восточной Азии. Эти платформы долгое время предоставляют услуги для незаконной деятельности в этом регионе, включая онлайн-азартные игры, отмывание денег и мошенничество.
Индустриальная работа преступной сети
Дальнейшее расследование показало, что это событие не является единичным случаем, а частью работы крупной организованной преступной группы, занимающейся высокоиндустриализированным отмыванием денег. Эта группа начала активную деятельность с 2024 года, первоначальные источники финансирования связаны с несколькими высокорисковыми адресами в Юго-Восточной Азии. Всего за три месяца только эта группа отмыла более 310 000 долларов США через внебиржевую торговлю в Гонконге. Учитывая возможное существование других незамеченных групп, фактический масштаб может быть еще более удивительным.
Изменение регуляторной политики
Столкнувшись с этими вызовами, правительство Гонконга принимает активные меры. В феврале 2024 года Управление финансовых услуг и казначейства (FSTB) опубликовало консультационный документ по законодательству о внебиржевых торговых услугах с виртуальными активами. В документе предложено ввести лицензионный режим для OTC-торговцев через "Положение о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (AMLO), с целью обеспечения соответствия этих компаний требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и проверке личных данных клиентов (KYC).
Стратегии реагирования отрасли
Хотя новые регулирующие политики еще не вступили в силу, участникам VAOTC отрасли необходимо активно готовиться к предстоящим изменениям:
Строго соблюдать предстоящую лицензионную систему.
Создание и совершенствование внутренней системы соблюдения нормативных требований, чтобы гарантировать, что все торговые операции соответствуют требованиям AML и KYC.
Укрепление связи с регулирующими органами для своевременного получения информации о последних изменениях в политике.
Активно участвовать в саморегулируемых организациях отрасли, способствовать нормативному развитию отрасли.
Применение строгой проверки клиентов и мониторинга сделок, отказ от средств, связанных с незаконной деятельностью.
Заключение
Грядущая нормативная политика OTC в Гонконге предоставляет важную возможность для стандартизированного развития отрасли внебиржевой торговли виртуальными активами. Участникам отрасли следует воспользоваться этой возможностью, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, постоянно повышать уровень соответствия и укреплять конкурентоспособность. Только так можно добиться долгосрочного стабильного развития на бурно развивающемся рынке криптоэкономики в Гонконге и внести вклад в поддержание здоровья и безопасности финансовой системы.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
3
Поделиться
комментарий
0/400
rekt_but_resilient
· 08-03 19:56
Снова ловушка регулирования? Правда, повезло, что я еще не мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xLostKey
· 08-03 19:48
Еще один рай для отмывания денег?
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoFortuneTeller
· 08-03 19:40
Гонконг все еще хочет обойти на повороте? Подождите еще несколько лет.
Новая политика внебиржевой торговли виртуальными активами в Гонконге: вызовы и возможности.
Вызовы и возможности внебиржевой торговли виртуальными активами в Гонконге
Гонконг, как всемирно известный свободный порт и международный финансовый центр, уже давно активно развивает свою криптоэкономику. Еще до введения официальных льготных мер на местном уровне была сформирована разнообразная система услуг по торговле виртуальными активами, включая офлайн-магазины и сервисы внебиржевой торговли (VAOTC) в виде сетевых групп, а также местные и зарубежные торговые платформы для виртуальных активов (VATP). Эти поставщики услуг совместно обеспечивают удобные каналы обмена токенов и ввода-вывода средств для инвесторов в виртуальные активы в Гонконге.
Однако высокая анонимность и транснациональные характеристики технологии блокчейн также позволили криптовалютам, связанным с преступной деятельностью, особенно стабильным монетам, легко войти в криптоэкосистему Гонконга. Это не только угрожает финансовой безопасности местных операторов и обычных инвесторов, но и влечет за собой потенциальные юридические и комплаенс-риски.
Проблемы, выявленные в делах о отмывании денег
Недавний случай отмывания денег, связанный с университетским студентом из материкового Китая, выявил способы проникновения юго-восточной азиатской мошеннической индустрии в криптоэкономику Гонконга. Студент, не подозревая об этом, приобрел большое количество USDT через обменный пункт в Гонконге и перевел их на указанный кошелек, после чего его банковский счет был заморожен.
Исследование показывает, что это типичный случай "переключения на U" методов отмывания денег, имеющий тесную связь с преступной сетью Юго-Восточной Азии. Анализ на блокчейне показал, что вовлеченные средства в конечном итоге попали на адреса, имеющие деловые отношения с гарантированными платформами Юго-Восточной Азии. Эти платформы долгое время предоставляют услуги для незаконной деятельности в этом регионе, включая онлайн-азартные игры, отмывание денег и мошенничество.
Индустриальная работа преступной сети
Дальнейшее расследование показало, что это событие не является единичным случаем, а частью работы крупной организованной преступной группы, занимающейся высокоиндустриализированным отмыванием денег. Эта группа начала активную деятельность с 2024 года, первоначальные источники финансирования связаны с несколькими высокорисковыми адресами в Юго-Восточной Азии. Всего за три месяца только эта группа отмыла более 310 000 долларов США через внебиржевую торговлю в Гонконге. Учитывая возможное существование других незамеченных групп, фактический масштаб может быть еще более удивительным.
Изменение регуляторной политики
Столкнувшись с этими вызовами, правительство Гонконга принимает активные меры. В феврале 2024 года Управление финансовых услуг и казначейства (FSTB) опубликовало консультационный документ по законодательству о внебиржевых торговых услугах с виртуальными активами. В документе предложено ввести лицензионный режим для OTC-торговцев через "Положение о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" (AMLO), с целью обеспечения соответствия этих компаний требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и проверке личных данных клиентов (KYC).
Стратегии реагирования отрасли
Хотя новые регулирующие политики еще не вступили в силу, участникам VAOTC отрасли необходимо активно готовиться к предстоящим изменениям:
Заключение
Грядущая нормативная политика OTC в Гонконге предоставляет важную возможность для стандартизированного развития отрасли внебиржевой торговли виртуальными активами. Участникам отрасли следует воспользоваться этой возможностью, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, постоянно повышать уровень соответствия и укреплять конкурентоспособность. Только так можно добиться долгосрочного стабильного развития на бурно развивающемся рынке криптоэкономики в Гонконге и внести вклад в поддержание здоровья и безопасности финансовой системы.