Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от продажи информации до массового Отмывания денег
В последние годы, с быстрым развитием рынка шифрования активов и глубоким пониманием преступниками регуляторных правил различных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также постоянно совершенствуются. Новые способы отмывания денег включают в себя сочетание фиатной валюты и шифрованных активов, а также более скрытные методы несоответствия шифрованных активов и физических активов. Это не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к потенциальным рискам, таким как утечка валюты и резкий рост числа новых видов сетевых преступлений.
Недавно было раскрыто серьезное дело, связанное с отмыванием денег в размере 2 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан Китая за границей. В этой статье мы рассмотрим это дело как отправную точку для обсуждения последних тенденций преступности, связанной с шифрованием активов в Китае.
Один, особый случай "дела в деле" с участием шифрованных активов
Согласно публичной информации, правоохранительные органы совместно раскрыли дело о крупном Отмывании денег и нарушении личной информации граждан с участием более 2 миллиардов юаней. Методы преступления в этом деле скрытны и разнообразны, охватывают широкий спектр, включая 15 провинций и городов Китая.
Масштабная перепродажа личной информации граждан
Исследование показало, что подозреваемые в преступлении использовали зарубежные инструменты мгновенной связи для создания нескольких социальных групп, в которых продавали личные данные граждан Китая, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и адреса проживания. По оценкам, общее количество проданных личных данных граждан превысило миллиард записей.
В процессе расследования было установлено, что большинство покупателей могут быть иностранными учреждениями или физическими лицами, что приводит к утечке личной информации множества китайских граждан за границу. Эта информация может быть использована для целенаправленного мошенничества, подстрекательства к онлайн-азартным играм и другим преступным действиям. Кроме того, эти огромные объемы данных также могут быть использованы иностранными специализированными учреждениями для анализа экономического и социального развития Китая, что даже может угрожать национальной безопасности.
Стоит отметить, что конкретные способы, которыми подозреваемые получили такое огромное количество личной информации граждан, пока не были оглашены, что свидетельствует о том, что в Китае все еще есть большие возможности для улучшения защиты личной информации граждан.
шифрование валюты交易牵出巨额 Отмывание денег案
Чтобы избежать проверки на отмывание денег традиционной финансовой системы, подозреваемые в преступлении выбирают принимать только шифрованные активы в качестве способа транзакции. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию шифрованных активов. Финансовые потоки на счетах этой группы имеют следующие характеристики:
Источник средств сложен, включает в себя сделки с различными шифрованными активами;
Средства находятся на счету короткое время, быстро входят и выходят;
Сумма сделки поступает и выводится целиком, доходы и расходы в основном равны.
По данным проверки, эта группа по Отмыванию денег контролируется иностранными лицами и организовала множество сообщников на территории Китая. В течение года они отмыли около 2 миллиардов юаней, а прибыль группы составила более 2 миллионов юаней.
Два. Новые тенденции преступлений с криптоактивами и изменения в регулировании
Согласно официальным данным, в 2023 году количество финансовых преступлений снизилось, но остаётся на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений значительно сократилось, но сумма, вовлечённая в дела, резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованием активов, смещаются в области Отмывание денег, незаконной торговли валютой и т.д.
Регуляторное внимание сместилось на Отмывание денег и контроль за валютой
С ростом рынка шифрованных активов он также все больше становится рассадником Отмывания денег. В условиях этой тенденции внимание регуляторов постепенно смещается в сторону борьбы с Отмыванием денег и валютного контроля. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгого контроля, включая Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная торговля валютой, незаконный вывоз капитала) и мошенничество (телефонное мошенничество).
отношение к торговле личными шифрование активами становится более свободным
Из вышеуказанного процесса расследования дела можно увидеть, что правоохранительные органы стали более терпимыми к индивидуальным действиям по "торговле криптовалютой". Хотя в ходе расследования было обнаружено множество случаев участия граждан страны в торговле шифрованными активами, в настоящее время к этим лицам не были предприняты дальнейшие меры. Это указывает на то, что текущий контроль не сосредоточен на индивидуальном владении и торговле шифрованными активами, а соответствующая регуляторная политика становится более мягкой.
Заключение
Жесткая борьба с масштабным отмыванием денег, связанным с шифрованием активов, и сопутствующими преступлениями является глобальной тенденцией в регулировании шифрованных активов. Следует отметить, что с развитием технологий анализа данных в цепочке "анонимность" шифрованных активов существенно ослабла. Для правоохранительных органов основная проблема в расследовании и сборе доказательств таких преступлений заключается в временных и технологических затратах. Поэтому участники должны полностью осознавать соответствующие риски и избегать нарушения закона.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
6
Поделиться
комментарий
0/400
ColdWalletGuardian
· 19ч назад
Регулирование должно быть усилено.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DarkPoolWatcher
· 19ч назад
Регулирование сталкивается с охлаждением, стоимость значительно растет.
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: дело об отмывании денег на сумму 2 миллиарда юаней выявило угрозы безопасности личной информации
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от продажи информации до массового Отмывания денег
В последние годы, с быстрым развитием рынка шифрования активов и глубоким пониманием преступниками регуляторных правил различных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также постоянно совершенствуются. Новые способы отмывания денег включают в себя сочетание фиатной валюты и шифрованных активов, а также более скрытные методы несоответствия шифрованных активов и физических активов. Это не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к потенциальным рискам, таким как утечка валюты и резкий рост числа новых видов сетевых преступлений.
Недавно было раскрыто серьезное дело, связанное с отмыванием денег в размере 2 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан Китая за границей. В этой статье мы рассмотрим это дело как отправную точку для обсуждения последних тенденций преступности, связанной с шифрованием активов в Китае.
Один, особый случай "дела в деле" с участием шифрованных активов
Согласно публичной информации, правоохранительные органы совместно раскрыли дело о крупном Отмывании денег и нарушении личной информации граждан с участием более 2 миллиардов юаней. Методы преступления в этом деле скрытны и разнообразны, охватывают широкий спектр, включая 15 провинций и городов Китая.
Масштабная перепродажа личной информации граждан
Исследование показало, что подозреваемые в преступлении использовали зарубежные инструменты мгновенной связи для создания нескольких социальных групп, в которых продавали личные данные граждан Китая, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и адреса проживания. По оценкам, общее количество проданных личных данных граждан превысило миллиард записей.
В процессе расследования было установлено, что большинство покупателей могут быть иностранными учреждениями или физическими лицами, что приводит к утечке личной информации множества китайских граждан за границу. Эта информация может быть использована для целенаправленного мошенничества, подстрекательства к онлайн-азартным играм и другим преступным действиям. Кроме того, эти огромные объемы данных также могут быть использованы иностранными специализированными учреждениями для анализа экономического и социального развития Китая, что даже может угрожать национальной безопасности.
Стоит отметить, что конкретные способы, которыми подозреваемые получили такое огромное количество личной информации граждан, пока не были оглашены, что свидетельствует о том, что в Китае все еще есть большие возможности для улучшения защиты личной информации граждан.
шифрование валюты交易牵出巨额 Отмывание денег案
Чтобы избежать проверки на отмывание денег традиционной финансовой системы, подозреваемые в преступлении выбирают принимать только шифрованные активы в качестве способа транзакции. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию шифрованных активов. Финансовые потоки на счетах этой группы имеют следующие характеристики:
По данным проверки, эта группа по Отмыванию денег контролируется иностранными лицами и организовала множество сообщников на территории Китая. В течение года они отмыли около 2 миллиардов юаней, а прибыль группы составила более 2 миллионов юаней.
Два. Новые тенденции преступлений с криптоактивами и изменения в регулировании
Согласно официальным данным, в 2023 году количество финансовых преступлений снизилось, но остаётся на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений значительно сократилось, но сумма, вовлечённая в дела, резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованием активов, смещаются в области Отмывание денег, незаконной торговли валютой и т.д.
Регуляторное внимание сместилось на Отмывание денег и контроль за валютой
С ростом рынка шифрованных активов он также все больше становится рассадником Отмывания денег. В условиях этой тенденции внимание регуляторов постепенно смещается в сторону борьбы с Отмыванием денег и валютного контроля. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгого контроля, включая Отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная торговля валютой, незаконный вывоз капитала) и мошенничество (телефонное мошенничество).
отношение к торговле личными шифрование активами становится более свободным
Из вышеуказанного процесса расследования дела можно увидеть, что правоохранительные органы стали более терпимыми к индивидуальным действиям по "торговле криптовалютой". Хотя в ходе расследования было обнаружено множество случаев участия граждан страны в торговле шифрованными активами, в настоящее время к этим лицам не были предприняты дальнейшие меры. Это указывает на то, что текущий контроль не сосредоточен на индивидуальном владении и торговле шифрованными активами, а соответствующая регуляторная политика становится более мягкой.
Заключение
Жесткая борьба с масштабным отмыванием денег, связанным с шифрованием активов, и сопутствующими преступлениями является глобальной тенденцией в регулировании шифрованных активов. Следует отметить, что с развитием технологий анализа данных в цепочке "анонимность" шифрованных активов существенно ослабла. Для правоохранительных органов основная проблема в расследовании и сборе доказательств таких преступлений заключается в временных и технологических затратах. Поэтому участники должны полностью осознавать соответствующие риски и избегать нарушения закона.