Анализ дела о отмывании денег в размере сотен миллиардов Биткойнов, в котором подозреваются китайские курьеры в Великобритании
Недавно в новостях появилась информация о китайской курьере в Великобритании по имени Цзянь Вэнь (транскрипция), подозреваемой в отмывании денег на сумму в миллиарды Биткойнов. Это дело привлекло широкое внимание не только из-за огромной суммы, но и запутанной ситуации, а также из-за контрастной идентичности подозреваемых. С дальнейшим раскрытием судебных документов и юридических документов в Великобритании источник незаконных средств стал в основном очевиден — дело о незаконном привлечении вкладов, связанное с Тяньцзиньскими Лантянь Гэруй Цянь М某某, Жэнь М某某, У М某某 и другими.
Согласно информации, опубликованной судебными органами Великобритании, основной подозреваемый по делу «Голубое небо» Цянь某某 обменял похищенные средства на Биткойн и скрылся в Великобритании, используя Цзиньвэнь для отмывания денег. В настоящее время судебные органы Великобритании изъяли и конфисковали 61 000 Биткойн на сумму 30 миллиардов.
Ниже мы подробно проанализируем конкретные пути международного преследования криптоактивов, чтобы предоставить идеи для возмещения убытков многим жертвам дела BlueSky Gray.
История известной мошенницы и курьера с состоянием в сотни миллиардов
"Незаконное привлечение денежных средств от населения" в последние годы стало довольно распространенным явлением, такие громкие дела, как дело e租宝 и дело 泛亚金属, до сих пор вызывают страх. Обычно такие дела начинаются в 14-15 годах, а кризис происходит в 17-18 годах, дело 蓝天格瑞 не является исключением.
Согласно открытым судебным документам и материалам СМИ, основные данные по делу Лантянь Гэруй следующие:
31 марта 2014 года, Цянь Моу Моу (псевдонимы "Хуа Хуа", "Хуа Цзе" и др.) вместе с Жэнь Моу Моу (юридическим представителем) и другими учредили в Тяньцзине компанию "Тяньцзинь Лантянь Гэ Жуй Электронные Технологии". Эта компания не имела никаких банковских лицензий, но продвигала, рекламировала и продавала так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты для широкой публики (в основном для пожилых людей). Сроки инвестиций этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не менее 100% и не более 300%. В эпоху отсутствия финансового регулирования, за короткое время, "Лантянь Гэ Руй" открыла десятки филиалов по всей стране через пирамидальную схему, число жертв превысило 100000.
Стоит отметить, что Чэнь не только мастер манипуляций, но и "старожил" в мире токенов. Еще до того, как она начала привлекать средства с помощью Blue Sky Grey, она уже обнаружила огромные возможности в майнинге Биткойна. В 2013 году Чэнь открыла довольно крупную "майнинг-ферму", заявляя о предоставлении услуг по размещению майнинг-оборудования с обещанной годовой доходностью 300%. Через майнинг Биткойна Чэнь постепенно поняла "преимущества" Биткойна в области перевода средств, отмывания денег и так далее.
Именно так, в "периоде окна", когда нормативные акты по регулированию криптоактивов еще не были внедрены, а глобальная система борьбы с отмыванием денег в отношении криптоактивов еще не была создана, человек по фамилии Чэнь требовал от Цзянь Тао конвертировать значительные суммы средств, привлеченных Tianjin Grey, в Биткойн через торговую платформу. Этот ход одновременно позволяет атаковать и защищаться.
Для таких нестандартных активов, как Биткойн, которые могут резко вырасти за короткое время, если у инвестора хорошая удача и высокие навыки инвестирования, доходность в 300% не считается высокой. Однако в период с 2014 по 2017 год, когда произошел крах Лантянь Гэлуй, цена Биткойна колебалась между 200 и 800 долларами, что не могло поддержать обещанную неким человеком годовую доходность в 300%, что непосредственно привело к краху Лантянь Гэлуй.
Как только произошел крах, умение Чень Моу Моу обменивать незаконно привлеченные средства на Биткойн проявилось: в 2017 году Чень Моу Моу под именем "NAN YIN" купила паспорт Мьянмы, а затем, воспользовавшись чужой личностью, получила паспорт известного оффшорного рая и налогового убежища — Федерации Сент-Китс и Невис. Она унесла с собой лишь ноутбук, полный Биткойнов, и успешно перевела десятки миллиардов незаконных средств в Лондон, где до сих пор скрывается.
После того как Чэнь某某 сбежал в Великобританию, он не мог легко появляться на публике, так как уже попал в черный список Китая, и в то же время регулирование криптоактивов и меры против отмывания денег становились все более строгими. Чтобы поддерживать достойный уровень жизни, ей срочно нужно было найти "белые перчатки", чтобы обналичить украденные деньги. В это время одинокая мать с ребенком по имени Цзянь Вэнь, которая жила в Великобритании, познакомилась с Чэнь某某 через небольшое объявление, размещенное им. На протяжении нескольких лет Цзянь Вэнь помогала Чэнь某某 отмывать деньги и тратить их, выступая в качестве подмены для решения различных дел, и в итоге отмыла несколько миллионов фунтов стерлингов.
Тем не менее, хотя Чянь Моцзюнь был умным мошенником, который случайно попал в эпоху больших возможностей, у него не было хитроумного ума для масштабного отмывания денег. Частые появления курьера в роскошных универмагах Лондона, покупки ультралюксовых вилл и другие аномальные действия сразу привлекли внимание британских регулирующих органов. В конечном итоге, британская полиция, проведя долгосрочную операцию, арестовала Цзяньвэнь и изъяла почти все похищенные 61 000 Биткойн у Чянь Моцзюня. Хотя Чянь Моцзюнь все еще ускользает от глаз британской полиции, это уже не может изменить общую ситуацию.
Как жертвам Лантянь Гэруй вернуть деньги через границу?
В настоящее время, по поводу этих 61 000 Биткойн похищенных средств, Королевская прокуратура Великобритании в соответствии с положениями Закона о конфискации доходов от преступлений 2002 года и Закона о борьбе с серьезной преступностью, инициировала процесс конфискации через судебные процедуры в Высоком суде. Согласно Закону о конфискации доходов от преступлений Великобритании, когда подозреваемый в преступлении осуждается в суде по делам о правонарушениях и передается в уголовный суд, или уже был признан виновным уголовным судом, уголовный суд может инициировать процесс конфискации по запросу прокурора или Национального управления по борьбе с преступностью Великобритании. Эта процедура аналогична одной из судебных процедур в нашей стране, где прокурор или управление по борьбе с преступностью должны доказать, получил ли подозреваемый выгоду от преступления или связанных с ним действий, а также конкретную сумму выгоды, после чего суд решает, выдать ли приказ о конфискации. В настоящее время дело не продвинулось, и британский суд перед тем, как выдать приказ о конфискации, также должен пройти судебную процедуру, чтобы определить, существуют ли у этих похищенных средств другие законные владельцы.
Так, могут ли жертвы дела «Грэй» в нашей стране заявить права на эти Биткойны? Каким образом можно заявить права?
1. Обращение в органы юстиции нашей страны с просьбой о международном возврате похищенного имущества
В соответствии с пятой статьей нашего Закона о международной уголовной юстиции, предусмотрены соответствующие процедуры для осуществления уголовной юстиции. 2 декабря 2013 года Китай подписал с Великобританией Договор о сотрудничестве в уголовной юстиции между Народной Республикой Китай и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, который предоставил правовую основу для двух стран в вопросах возмещения ущерба, связанного с преступными доходами. Согласно вышеупомянутым законодательным положениям, Министерство юстиции нашей страны должно быть основным функциональным органом, который инициирует контакт с судебными органами Великобритании и выдвигает требования о возврате средств.
Рекомендуется жертвам дела Лантянь Гэжуй сначала обратиться в Министерство юстиции нашей страны и другие компетентные органы с заявлением и другими материалами, которые могут подтвердить, что они являются жертвами данного дела, чтобы сообщить о ситуации и подать законные требования о возврате украденного и компенсации убытков, для защиты своих прав.
Ссылаясь на соответствующую судебную практику Великобритании, не редкость, когда иностранные жертвы обращаются в судебные органы Великобритании с успешными случаями взыскания похищенных денежных средств. Например, в деле Alamieyeseigha Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов США, переведенных Alamieyeseigha в Великобританию, используя схему, при которой подозреваемый был осужден в Нигерии, а затем подан гражданский иск в Великобритании. Нигерия даже обратилась в суд и полицию Великобритании с просьбой раскрыть соответствующие доказательства по делу Alamieyeseigha, ссылаясь на общественные интересы, и успешно выяснила местонахождение активов, переведенных подозреваемым, что заложило прочную основу для успешного возврата похищенных средств.
Наша страна также накопила немало опыта в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндун и дело Ли Хуасюэ – это успешные примеры.
2. Самостоятельно возместить убытки через гражданский иск
В Гонконге, Великобритании и других местах, если жертвы уголовных дел понесли убытки из-за действий подозреваемого, они могут обратитьcя к нему с гражданским иском для возмещения ущерба. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать самостоятельное подача гражданского иска в качестве предпочтительного варианта.
Основная причина заключается в том, что в данном случае средства, участвующие в деле, уже были преобразованы из законной валюты (обычного эквивалента) в криптоактивы (особые активы). Если жертва подаст гражданский иск к судебным органам Великобритании, ей в первую очередь предстоит столкнуться с огромной проблемой доказательства того, что она является владельцем прав на активы, участвующие в деле. Даже если будут представлены инвестиционный контракт с Blue Sky Grey и банковские выписки, это не сможет напрямую доказать наличие "связи", признанной британским законодательством, между настоящими Биткойнами и имуществом жертвы.
Кроме того, в Великобритании найм адвоката для подачи такого иска стоит очень дорого и сопряжен с высокой степенью неопределенности, поэтому следует тщательно выбирать.
Заключение
Возврат утраченных криптоактивов даже на территории страны является непростой задачей, не говоря уже о том, чтобы осуществлять возврат в других странах или юрисдикциях. Поэтому мы рекомендуем жертвам данного дела проявить необходимое терпение к нашим судебным органам. Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием дела и своевременно предоставлять жертвам соответствующие юридические советы.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
4
Поделиться
комментарий
0/400
SatoshiNotNakamoto
· 08-03 03:52
Доставка еды не осуществляется должным образом
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenRationEater
· 08-03 03:50
разыгрывайте людей как лохов несколько сотен миллиардов Мошенничество. Вот такой уровень понимания?
В Великобритании китайские курьеры были вовлечены в отмывание денег на сумму в сотни миллиардов Биткойн. Анализ путей международного追赃.
Анализ дела о отмывании денег в размере сотен миллиардов Биткойнов, в котором подозреваются китайские курьеры в Великобритании
Недавно в новостях появилась информация о китайской курьере в Великобритании по имени Цзянь Вэнь (транскрипция), подозреваемой в отмывании денег на сумму в миллиарды Биткойнов. Это дело привлекло широкое внимание не только из-за огромной суммы, но и запутанной ситуации, а также из-за контрастной идентичности подозреваемых. С дальнейшим раскрытием судебных документов и юридических документов в Великобритании источник незаконных средств стал в основном очевиден — дело о незаконном привлечении вкладов, связанное с Тяньцзиньскими Лантянь Гэруй Цянь М某某, Жэнь М某某, У М某某 и другими.
Согласно информации, опубликованной судебными органами Великобритании, основной подозреваемый по делу «Голубое небо» Цянь某某 обменял похищенные средства на Биткойн и скрылся в Великобритании, используя Цзиньвэнь для отмывания денег. В настоящее время судебные органы Великобритании изъяли и конфисковали 61 000 Биткойн на сумму 30 миллиардов.
Ниже мы подробно проанализируем конкретные пути международного преследования криптоактивов, чтобы предоставить идеи для возмещения убытков многим жертвам дела BlueSky Gray.
История известной мошенницы и курьера с состоянием в сотни миллиардов
"Незаконное привлечение денежных средств от населения" в последние годы стало довольно распространенным явлением, такие громкие дела, как дело e租宝 и дело 泛亚金属, до сих пор вызывают страх. Обычно такие дела начинаются в 14-15 годах, а кризис происходит в 17-18 годах, дело 蓝天格瑞 не является исключением.
Согласно открытым судебным документам и материалам СМИ, основные данные по делу Лантянь Гэруй следующие:
31 марта 2014 года, Цянь Моу Моу (псевдонимы "Хуа Хуа", "Хуа Цзе" и др.) вместе с Жэнь Моу Моу (юридическим представителем) и другими учредили в Тяньцзине компанию "Тяньцзинь Лантянь Гэ Жуй Электронные Технологии". Эта компания не имела никаких банковских лицензий, но продвигала, рекламировала и продавала так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты для широкой публики (в основном для пожилых людей). Сроки инвестиций этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не менее 100% и не более 300%. В эпоху отсутствия финансового регулирования, за короткое время, "Лантянь Гэ Руй" открыла десятки филиалов по всей стране через пирамидальную схему, число жертв превысило 100000.
Стоит отметить, что Чэнь не только мастер манипуляций, но и "старожил" в мире токенов. Еще до того, как она начала привлекать средства с помощью Blue Sky Grey, она уже обнаружила огромные возможности в майнинге Биткойна. В 2013 году Чэнь открыла довольно крупную "майнинг-ферму", заявляя о предоставлении услуг по размещению майнинг-оборудования с обещанной годовой доходностью 300%. Через майнинг Биткойна Чэнь постепенно поняла "преимущества" Биткойна в области перевода средств, отмывания денег и так далее.
Именно так, в "периоде окна", когда нормативные акты по регулированию криптоактивов еще не были внедрены, а глобальная система борьбы с отмыванием денег в отношении криптоактивов еще не была создана, человек по фамилии Чэнь требовал от Цзянь Тао конвертировать значительные суммы средств, привлеченных Tianjin Grey, в Биткойн через торговую платформу. Этот ход одновременно позволяет атаковать и защищаться.
Для таких нестандартных активов, как Биткойн, которые могут резко вырасти за короткое время, если у инвестора хорошая удача и высокие навыки инвестирования, доходность в 300% не считается высокой. Однако в период с 2014 по 2017 год, когда произошел крах Лантянь Гэлуй, цена Биткойна колебалась между 200 и 800 долларами, что не могло поддержать обещанную неким человеком годовую доходность в 300%, что непосредственно привело к краху Лантянь Гэлуй.
Как только произошел крах, умение Чень Моу Моу обменивать незаконно привлеченные средства на Биткойн проявилось: в 2017 году Чень Моу Моу под именем "NAN YIN" купила паспорт Мьянмы, а затем, воспользовавшись чужой личностью, получила паспорт известного оффшорного рая и налогового убежища — Федерации Сент-Китс и Невис. Она унесла с собой лишь ноутбук, полный Биткойнов, и успешно перевела десятки миллиардов незаконных средств в Лондон, где до сих пор скрывается.
После того как Чэнь某某 сбежал в Великобританию, он не мог легко появляться на публике, так как уже попал в черный список Китая, и в то же время регулирование криптоактивов и меры против отмывания денег становились все более строгими. Чтобы поддерживать достойный уровень жизни, ей срочно нужно было найти "белые перчатки", чтобы обналичить украденные деньги. В это время одинокая мать с ребенком по имени Цзянь Вэнь, которая жила в Великобритании, познакомилась с Чэнь某某 через небольшое объявление, размещенное им. На протяжении нескольких лет Цзянь Вэнь помогала Чэнь某某 отмывать деньги и тратить их, выступая в качестве подмены для решения различных дел, и в итоге отмыла несколько миллионов фунтов стерлингов.
Тем не менее, хотя Чянь Моцзюнь был умным мошенником, который случайно попал в эпоху больших возможностей, у него не было хитроумного ума для масштабного отмывания денег. Частые появления курьера в роскошных универмагах Лондона, покупки ультралюксовых вилл и другие аномальные действия сразу привлекли внимание британских регулирующих органов. В конечном итоге, британская полиция, проведя долгосрочную операцию, арестовала Цзяньвэнь и изъяла почти все похищенные 61 000 Биткойн у Чянь Моцзюня. Хотя Чянь Моцзюнь все еще ускользает от глаз британской полиции, это уже не может изменить общую ситуацию.
Как жертвам Лантянь Гэруй вернуть деньги через границу?
В настоящее время, по поводу этих 61 000 Биткойн похищенных средств, Королевская прокуратура Великобритании в соответствии с положениями Закона о конфискации доходов от преступлений 2002 года и Закона о борьбе с серьезной преступностью, инициировала процесс конфискации через судебные процедуры в Высоком суде. Согласно Закону о конфискации доходов от преступлений Великобритании, когда подозреваемый в преступлении осуждается в суде по делам о правонарушениях и передается в уголовный суд, или уже был признан виновным уголовным судом, уголовный суд может инициировать процесс конфискации по запросу прокурора или Национального управления по борьбе с преступностью Великобритании. Эта процедура аналогична одной из судебных процедур в нашей стране, где прокурор или управление по борьбе с преступностью должны доказать, получил ли подозреваемый выгоду от преступления или связанных с ним действий, а также конкретную сумму выгоды, после чего суд решает, выдать ли приказ о конфискации. В настоящее время дело не продвинулось, и британский суд перед тем, как выдать приказ о конфискации, также должен пройти судебную процедуру, чтобы определить, существуют ли у этих похищенных средств другие законные владельцы.
Так, могут ли жертвы дела «Грэй» в нашей стране заявить права на эти Биткойны? Каким образом можно заявить права?
1. Обращение в органы юстиции нашей страны с просьбой о международном возврате похищенного имущества
В соответствии с пятой статьей нашего Закона о международной уголовной юстиции, предусмотрены соответствующие процедуры для осуществления уголовной юстиции. 2 декабря 2013 года Китай подписал с Великобританией Договор о сотрудничестве в уголовной юстиции между Народной Республикой Китай и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, который предоставил правовую основу для двух стран в вопросах возмещения ущерба, связанного с преступными доходами. Согласно вышеупомянутым законодательным положениям, Министерство юстиции нашей страны должно быть основным функциональным органом, который инициирует контакт с судебными органами Великобритании и выдвигает требования о возврате средств.
Рекомендуется жертвам дела Лантянь Гэжуй сначала обратиться в Министерство юстиции нашей страны и другие компетентные органы с заявлением и другими материалами, которые могут подтвердить, что они являются жертвами данного дела, чтобы сообщить о ситуации и подать законные требования о возврате украденного и компенсации убытков, для защиты своих прав.
Ссылаясь на соответствующую судебную практику Великобритании, не редкость, когда иностранные жертвы обращаются в судебные органы Великобритании с успешными случаями взыскания похищенных денежных средств. Например, в деле Alamieyeseigha Нигерия успешно вернула около 17 миллионов долларов США, переведенных Alamieyeseigha в Великобританию, используя схему, при которой подозреваемый был осужден в Нигерии, а затем подан гражданский иск в Великобритании. Нигерия даже обратилась в суд и полицию Великобритании с просьбой раскрыть соответствующие доказательства по делу Alamieyeseigha, ссылаясь на общественные интересы, и успешно выяснила местонахождение активов, переведенных подозреваемым, что заложило прочную основу для успешного возврата похищенных средств.
Наша страна также накопила немало опыта в области трансграничного судебного сотрудничества, такие как дело Юй Чжэндун и дело Ли Хуасюэ – это успешные примеры.
2. Самостоятельно возместить убытки через гражданский иск
В Гонконге, Великобритании и других местах, если жертвы уголовных дел понесли убытки из-за действий подозреваемого, они могут обратитьcя к нему с гражданским иском для возмещения ущерба. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать самостоятельное подача гражданского иска в качестве предпочтительного варианта.
Основная причина заключается в том, что в данном случае средства, участвующие в деле, уже были преобразованы из законной валюты (обычного эквивалента) в криптоактивы (особые активы). Если жертва подаст гражданский иск к судебным органам Великобритании, ей в первую очередь предстоит столкнуться с огромной проблемой доказательства того, что она является владельцем прав на активы, участвующие в деле. Даже если будут представлены инвестиционный контракт с Blue Sky Grey и банковские выписки, это не сможет напрямую доказать наличие "связи", признанной британским законодательством, между настоящими Биткойнами и имуществом жертвы.
Кроме того, в Великобритании найм адвоката для подачи такого иска стоит очень дорого и сопряжен с высокой степенью неопределенности, поэтому следует тщательно выбирать.
Заключение
Возврат утраченных криптоактивов даже на территории страны является непростой задачей, не говоря уже о том, чтобы осуществлять возврат в других странах или юрисдикциях. Поэтому мы рекомендуем жертвам данного дела проявить необходимое терпение к нашим судебным органам. Мы будем внимательно следить за дальнейшим развитием дела и своевременно предоставлять жертвам соответствующие юридические советы.