[FinCEN alerta: Ativos de criptografia ATM estão sendo abusados por organizações criminosas, envolvendo lavagem de dinheiro e fraudes contra idosos] A Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu um aviso na segunda-feira, alertando as instituições financeiras sobre o uso por criminosos de ATMs de ativos de criptografia para atividades de lavagem de dinheiro e fraudes direcionadas a idosos. A FinCEN afirmou que cartéis de drogas como o Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG) estão utilizando cada vez mais esses dispositivos. A diretora da FinCEN, Andrea Gacki, disse: "Os criminosos estão constantemente utilizando tecnologias inovadoras para enganar, e os EUA se comprometerão a proteger o ecossistema de ativos digitais, com as instituições financeiras como parceiros fundamentais."
O aviso indica que esses operadores de ATM de criptografia podem não estar em conformidade, não verificaram a identidade dos clientes e também carecem de controles internos para atender aos requisitos das autoridades de fiscalização. O Congresso já tomou medidas para combater fraudes relacionadas; em fevereiro deste ano, o senador Dick Durbin apresentou um projeto de lei que propõe estabelecer um limite para as transações em ATM de criptografia e uma advertência obrigatória sobre riscos.
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FinCEN alerta: ATM de encriptação é abusado por organizações criminosas, envolvendo lavagem de dinheiro e fraude contra idosos.
[FinCEN alerta: Ativos de criptografia ATM estão sendo abusados por organizações criminosas, envolvendo lavagem de dinheiro e fraudes contra idosos] A Rede de Controlo da Aplicação de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu um aviso na segunda-feira, alertando as instituições financeiras sobre o uso por criminosos de ATMs de ativos de criptografia para atividades de lavagem de dinheiro e fraudes direcionadas a idosos. A FinCEN afirmou que cartéis de drogas como o Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG) estão utilizando cada vez mais esses dispositivos. A diretora da FinCEN, Andrea Gacki, disse: "Os criminosos estão constantemente utilizando tecnologias inovadoras para enganar, e os EUA se comprometerão a proteger o ecossistema de ativos digitais, com as instituições financeiras como parceiros fundamentais." O aviso indica que esses operadores de ATM de criptografia podem não estar em conformidade, não verificaram a identidade dos clientes e também carecem de controles internos para atender aos requisitos das autoridades de fiscalização. O Congresso já tomou medidas para combater fraudes relacionadas; em fevereiro deste ano, o senador Dick Durbin apresentou um projeto de lei que propõe estabelecer um limite para as transações em ATM de criptografia e uma advertência obrigatória sobre riscos.