Ativos de criptografia e crimes no dark web: desafios e estratégias
Com o surgimento dos Ativos de criptografia, sua alta anonimidade e características de transação transfronteiriça foram inevitavelmente exploradas por alguns criminosos. De fato, o dark web se tornou um dos maiores cenários de aplicação para Ativos de criptografia. Embora o famoso mercado do dark web "Silk Road" tenha sido fechado em 2013, novas plataformas alternativas continuam a surgir. Segundo estatísticas, a atividade do mercado do dark web em 2020 apresentou uma tendência de duplicação em relação a 2019.
A ascensão do comércio no dark web
Em abril de 2020, 530 mil senhas de contas Zoom foram expostas e vendidas no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. A análise mostra que isso provavelmente ocorreu devido a um ataque de força bruta. Os hackers utilizaram informações de contas que haviam sido vazadas anteriormente e, através de programas automáticos, tentaram uma a uma no Zoom, obtendo assim uma grande quantidade de dados pessoais dos usuários.
Isto é apenas a ponta do iceberg das transações na dark web. No último ano, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de transações superior a 1 bilhão de dólares no mercado da dark web. Além do Bitcoin, ativos de criptografia como Monero, Litecoin, Dash e Ethereum também têm aparecido cada vez mais em transações ilegais.
Ativos de criptografia tornam-se o método de pagamento preferido
Ativos de criptografia são favorecidos pelo dark web principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e anônimas. Diferentes ativos de criptografia têm suas características: em comparação com o Bitcoin, o Litecoin é mais barato e rápido; o Monero tem uma maior privacidade; o Dash utiliza tecnologia de mistura para aumentar o anonimato.
Dificuldades de rastreamento
Os hackers costumam usar técnicas complexas de lavagem de dinheiro, como converter Ativos de criptografia em moeda de jogos online e, em seguida, trocá-los por moeda fiduciária. Eles também utilizam técnicas como desvio e integração para encobrir o fluxo de fundos. Isso representa um grande desafio para o trabalho de rastreamento das autoridades.
Necessidade de um reforço na regulamentação
Diante da crescente criminalidade no dark web, é urgente estabelecer um sistema de regulação efetivo:
Utilize a função KYT(Know Your Transaction) para identificar transações suspeitas.
Reforçar a cooperação entre empresas, entidades reguladoras, órgãos de execução da lei e bolsas de valores.
Promover a cooperação internacional e estabelecer um sistema regulatório sem fronteiras.
Desempenhar o papel de intermediário das empresas de segurança, promovendo o compartilhamento de informações.
Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas especializados de conformidade e investigação de combate à lavagem de dinheiro, para ajudar as autoridades de aplicação da lei a investigar o movimento de ativos de criptografia envolvidos nos casos.
Pensamento de dualidade
Para crimes na dark web, existem duas perspectivas: a pessimista e a otimista. Os pessimistas acreditam que a tecnologia é mal utilizada em atividades criminosas, enquanto os otimistas acreditam que se deve aprender com isso e utilizar essas tecnologias para o benefício do público.
Não podemos fechar os olhos para os crimes relacionados com Ativos de criptografia, e devemos reconhecer os seus potenciais riscos, ao mesmo tempo que vemos as suas perspetivas de aplicação. No futuro, a cooperação internacional próxima e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para alcançar uma regulamentação saudável. O nosso objetivo é garantir o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e fatores de desestabilização da ordem financeira.
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JustHereForMemes
· 08-03 20:01
A Rota da Seda realmente não morreu...
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BlockchainThinkTank
· 08-03 19:59
Este comportamento deve atrair a elevada atenção dos reguladores, com um coeficiente de risco muito superior ao esperado.
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TokenTaxonomist
· 08-03 19:59
*suspiro* estatisticamente falando, esta falha do ecossistema era previsível... segundo as minhas matrizes de risco do primeiro trimestre
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HypotheticalLiquidator
· 08-03 19:56
O limite de risco está novamente bombear, só de olhar dá aflição.
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TxFailed
· 08-03 19:53
bem... tecnicamente falando, a rota da seda foi apenas o teste beta para toda esta confusão
dark web Ativos de criptografia transações aumentaram: desafios regulatórios e estratégias de resposta
Ativos de criptografia e crimes no dark web: desafios e estratégias
Com o surgimento dos Ativos de criptografia, sua alta anonimidade e características de transação transfronteiriça foram inevitavelmente exploradas por alguns criminosos. De fato, o dark web se tornou um dos maiores cenários de aplicação para Ativos de criptografia. Embora o famoso mercado do dark web "Silk Road" tenha sido fechado em 2013, novas plataformas alternativas continuam a surgir. Segundo estatísticas, a atividade do mercado do dark web em 2020 apresentou uma tendência de duplicação em relação a 2019.
A ascensão do comércio no dark web
Em abril de 2020, 530 mil senhas de contas Zoom foram expostas e vendidas no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. A análise mostra que isso provavelmente ocorreu devido a um ataque de força bruta. Os hackers utilizaram informações de contas que haviam sido vazadas anteriormente e, através de programas automáticos, tentaram uma a uma no Zoom, obtendo assim uma grande quantidade de dados pessoais dos usuários.
Isto é apenas a ponta do iceberg das transações na dark web. No último ano, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de transações superior a 1 bilhão de dólares no mercado da dark web. Além do Bitcoin, ativos de criptografia como Monero, Litecoin, Dash e Ethereum também têm aparecido cada vez mais em transações ilegais.
Ativos de criptografia tornam-se o método de pagamento preferido
Ativos de criptografia são favorecidos pelo dark web principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e anônimas. Diferentes ativos de criptografia têm suas características: em comparação com o Bitcoin, o Litecoin é mais barato e rápido; o Monero tem uma maior privacidade; o Dash utiliza tecnologia de mistura para aumentar o anonimato.
Dificuldades de rastreamento
Os hackers costumam usar técnicas complexas de lavagem de dinheiro, como converter Ativos de criptografia em moeda de jogos online e, em seguida, trocá-los por moeda fiduciária. Eles também utilizam técnicas como desvio e integração para encobrir o fluxo de fundos. Isso representa um grande desafio para o trabalho de rastreamento das autoridades.
Necessidade de um reforço na regulamentação
Diante da crescente criminalidade no dark web, é urgente estabelecer um sistema de regulação efetivo:
Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas especializados de conformidade e investigação de combate à lavagem de dinheiro, para ajudar as autoridades de aplicação da lei a investigar o movimento de ativos de criptografia envolvidos nos casos.
Pensamento de dualidade
Para crimes na dark web, existem duas perspectivas: a pessimista e a otimista. Os pessimistas acreditam que a tecnologia é mal utilizada em atividades criminosas, enquanto os otimistas acreditam que se deve aprender com isso e utilizar essas tecnologias para o benefício do público.
Não podemos fechar os olhos para os crimes relacionados com Ativos de criptografia, e devemos reconhecer os seus potenciais riscos, ao mesmo tempo que vemos as suas perspetivas de aplicação. No futuro, a cooperação internacional próxima e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para alcançar uma regulamentação saudável. O nosso objetivo é garantir o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e fatores de desestabilização da ordem financeira.