Entregadores chineses no Reino Unido envolvidos em lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin: Análise das rotas de recuperação de ativos transfronteiriças.
Análise do caso de lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin envolvendo entregadores chineses no Reino Unido
Recentemente, uma notícia sobre uma entregadora chinesa no Reino Unido chamada Jian Wen (transliteração) suspeita de estar envolvida em um caso de lavagem de dinheiro de bilhões de Bitcoin atraiu ampla atenção. Este caso não é apenas notável pelo montante envolvido, que é imenso, e pela complexidade dos eventos, mas a disparidade na identidade dos suspeitos é ainda mais surpreendente. Com a divulgação adicional de documentos processuais e legais pelos tribunais britânicos, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente clara - o caso de captação ilegal de depósitos públicos envolvendo Tianjin Lantian Ge Rui, Qian某某, Ren某某, Wu某某 e outros.
As informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas mostram que o principal réu do caso Blue Sky, Qian certo, fugiu para o Reino Unido após trocar o dinheiro ilícito por Bitcoin e utilizou Jianwen para lavar o dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais britânicas apreenderam e confiscou 61.000 moedas Bitcoin, no valor de 30 bilhões.
Abaixo, vamos analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para recuperar as perdas de muitas vítimas do caso Blue Sky Grei.
A história da famosa golpista global e do entregador de comida avaliado em bilhões
O crime de "captação ilegal de depósitos do público" tornou-se comum nos últimos anos, casos como o de e租宝 e o de泛亚金属 ainda causam receio. Esse tipo de caso geralmente ocorre em torno de 2014 e 2015 para captação, e em 2017 e 2018 para a explosão, o caso de 蓝天格瑞 não é exceção.
De acordo com documentos judiciais públicos e informações da mídia, a situação básica do caso Lan Tian Ge Rui é a seguinte:
No dia 31 de março de 2014, Qian某某 (apelido "Hua Hua" "Hua Jie" etc.) e Ren某某 (representante legal) entre outros, fundaram a Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. Esta empresa não possuía qualquer licença bancária, mas promovia, anunciava e vendia ao público (principalmente a idosos) os chamados produtos de investimento e gestão financeira de "capital garantido e alta rentabilidade". A duração do investimento desses produtos varia geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em uma época de ausência de regulamentação financeira, em apenas alguns anos, a Lantian Ge Rui, através de uma disseminação em estilo de pirâmide, abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas.
Vale a pena mencionar que a Senhora Qian não só é boa em enganar, como também é uma "veterana" no mundo das moedas. Muito antes de utilizar a Blue Sky Greish para captar depósitos, ela já havia identificado a enorme oportunidade de negócios na mineração de Bitcoin. Em 2013, a Senhora Qian abriu um "minicampo" de considerável dimensão, alegando oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração e prometendo um rendimento anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, a Senhora Qian gradualmente compreendeu as "vantagens" do Bitcoin em relação à transferência de fundos e à lavagem de dinheiro.
Exatamente, durante o "período de vazio" em que as normas de regulamentação de ativos criptográficos ainda não foram estabelecidas e o sistema global de combate à lavagem de dinheiro de ativos criptográficos ainda não foi criado, o Sr. Quan exigiu que Ren Jiangtao convertesse uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Tianjin Grey através da plataforma de negociação em Bitcoin. Esta manobra é tanto ofensiva quanto defensiva.
Para ativos não padronizados como o Bitcoin, que podem valorizar rapidamente em um curto período de tempo, se os investidores tiverem sorte e habilidades de investimento, uma taxa de retorno de 300% não é considerada alta. No entanto, durante o período de colapso da Blue Sky Grei de 2014 a 2017, o preço do Bitcoin oscilou entre 200 e 800 dólares, o que não conseguiu sustentar a promessa de um retorno anual de 300% feito por alguém, levando diretamente à falência da Blue Sky Grei.
Uma vez que a tempestade se abate, a astúcia de dinheiro certo em trocar os fundos ilegalmente adquiridos por Bitcoins torna-se evidente: em 2017, dinheiro certo primeiro usou o nome "NAN YIN" para comprar um passaporte birmanês, e depois, através da usurpação da identidade de outra pessoa, obteve o passaporte da famosa jurisdição offshore e paraíso fiscal de São Cristóvão e Nevis. Ela levou apenas um laptop cheio de Bitcoins e conseguiu transferir bilhões de fundos ilícitos para Londres, onde permanece foragida até hoje.
Depois que Qian Moumou fugiu para o Reino Unido, não podendo aparecer facilmente devido a estar na lista negra da China, e com a regulamentação de ativos criptográficos e as medidas de combate à lavagem de dinheiro tornando-se cada vez mais rigorosas, ela precisava urgentemente encontrar um "luva branca" para converter os fundos ilícitos em dinheiro. Nesse momento, a entregadora de comida, Jian Wen, que estava sozinha no Reino Unido após um divórcio e cuidando da criança, conheceu Qian Moumou através de um anúncio publicado por ele. Ao longo de alguns anos, Jian Wen ajudou Qian Moumou a lavar dinheiro e gastar, atuando como um substituto para lidar com vários assuntos, lavando ao todo vários milhões de libras esterlinas para Qian Moumou.
No entanto, embora o Sr. Qian seja um golpista inteligente que coincidiu com a onda da época, ele não possui a mente astuta para lavagem de dinheiro em grande escala. O comportamento anômalo de um entregador que frequenta frequentemente lojas de luxo em Londres e compra mansões ultra-luxuosas chamou imediatamente a atenção das autoridades reguladoras britânicas. No final, a polícia britânica, através de um longo planejamento, prendeu Jianwen e apreendeu quase todas as cerca de 61.000 moedas de Bitcoin obtidas de forma ilícita do Sr. Qian. Embora o Sr. Qian tenha escapado sob o nariz da polícia britânica, isso já não pode mudar a situação.
Como os vítimas da Blue Sky Gray podem recuperar ativos internacionalmente?
Atualmente, em relação a esses 61.000 Bitcoins obtidos de forma ilícita, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido já apresentou um processo de recuperação judicial ao Tribunal Superior, com base nas disposições da Lei de Recuperação de Bens de 2002 e da Lei de Combate ao Crime Grave, através de um procedimento judicial (procedimento de confisco criminal). De acordo com a Lei de Recuperação de Bens do Reino Unido, quando um suspeito de crime é condenado em um tribunal de paz e é transferido para um tribunal criminal, ou já foi considerado culpado por um tribunal criminal, o tribunal criminal pode iniciar um procedimento de confisco criminal a pedido do procurador ou da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido. Este procedimento é semelhante a um processo judicial em nosso país, onde o procurador ou a agência de combate ao crime deve apresentar provas sobre se o suspeito se beneficiou do crime ou de atos relacionados, bem como o valor específico do benefício, e o tribunal decidirá se deve ou não emitir uma ordem de confisco após a revisão. No momento, o caso não apresentou progresso, e o tribunal britânico ainda precisa passar por um processo judicial para determinar se existem outros titulares de direitos legais sobre esses bens obtidos de forma ilícita antes de emitir a ordem de confisco.
Então, as vítimas do caso Blue Sky Grayscale em nosso país podem reivindicar direitos sobre essas Bitcoins? Por qual meio devem reivindicar?
1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciárias do meu país
A quinta seção da Lei de Assistência Judiciária Internacional da China estabelece os procedimentos relevantes para a assistência judiciária criminal. A China e o Reino Unido assinaram, em 2 de dezembro de 2013, o Tratado sobre Assistência Judiciária Criminal entre a República Popular da China e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos relacionados a casos criminais entre os dois países. De acordo com as disposições legais mencionadas, o Ministério da Justiça da China deve ser o principal órgão funcional responsável por iniciar o contato com as autoridades judiciais britânicas e fazer solicitações de recuperação.
Sugere-se que as vítimas do caso Blue Sky Grey, em primeiro lugar, apresentem pedidos e outros documentos que possam comprovar que são vítimas desse caso às autoridades competentes, como o Ministério da Justiça, para relatar a situação e fazer solicitações legais, como a recuperação de ativos e compensação, a fim de proteger seus direitos.
De acordo com precedentes da prática judicial relacionada no Reino Unido, não são raros os casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitam a recuperação de fundos ilícitos junto às autoridades judiciais britânicas. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos transferidos para o Reino Unido, através da condenação do suspeito em seu país e da apresentação de uma ação civil no Reino Unido. A Nigéria até solicitou a divulgação de provas relevantes no caso Alamieyeseigha aos tribunais e à polícia britânicos, alegando interesse público, conseguindo assim identificar claramente os ativos transferidos pelo suspeito e estabelecendo uma base sólida para a recuperação de fundos.
O nosso país já acumulou bastante experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.
2. Recuperar perdas por meio de ação civil
Em locais como Hong Kong e Reino Unido, as vítimas de crimes que sofreram perdas devido às ações de um suspeito podem buscar a recuperação de perdas através de uma ação civil contra o suspeito. No entanto, neste caso, não é aconselhável considerar a ação civil como a primeira opção.
A principal razão é que, no presente caso, os montantes em questão foram convertidos de moeda fiduciária (equivalente geral) em ativos criptográficos (ativos especiais). Se a vítima apresentar uma ação civil diretamente às autoridades judiciais britânicas, enfrentará, em primeiro lugar, o enorme desafio de provar que é a titular dos direitos de propriedade em questão. Mesmo que apresente o contrato de investimento na Blue Sky Grey e os extratos bancários, não conseguirá provar diretamente que os bitcoins envolvidos no presente caso têm uma "relação" reconhecida pela lei britânica com os bens da vítima.
Além disso, o custo de contratar um advogado para iniciar esse tipo de processo no Reino Unido é muito alto e a incerteza é grande, portanto, deve-se escolher com cautela.
Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo no país, e muito menos em outros países ou jurisdições. Portanto, recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a paciência necessária em relação às autoridades judiciárias do nosso país. Quanto ao desenvolvimento subsequente do caso, manteremos uma estreita vigilância e forneceremos conselhos legais relevantes às vítimas de forma oportuna.
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SatoshiNotNakamoto
· 08-03 03:52
Nem sequer entregam bem a comida.
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TokenRationEater
· 08-03 03:50
fazer as pessoas de parvas centenas de bilhões Puxar o tapete só essa visão?
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PaperHandsCriminal
· 08-03 03:43
Entregar comida é melhor do que eu em comprar na baixa.
Entregadores chineses no Reino Unido envolvidos em lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin: Análise das rotas de recuperação de ativos transfronteiriças.
Análise do caso de lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin envolvendo entregadores chineses no Reino Unido
Recentemente, uma notícia sobre uma entregadora chinesa no Reino Unido chamada Jian Wen (transliteração) suspeita de estar envolvida em um caso de lavagem de dinheiro de bilhões de Bitcoin atraiu ampla atenção. Este caso não é apenas notável pelo montante envolvido, que é imenso, e pela complexidade dos eventos, mas a disparidade na identidade dos suspeitos é ainda mais surpreendente. Com a divulgação adicional de documentos processuais e legais pelos tribunais britânicos, a origem dos fundos ilícitos já está basicamente clara - o caso de captação ilegal de depósitos públicos envolvendo Tianjin Lantian Ge Rui, Qian某某, Ren某某, Wu某某 e outros.
As informações divulgadas pelas autoridades judiciais britânicas mostram que o principal réu do caso Blue Sky, Qian certo, fugiu para o Reino Unido após trocar o dinheiro ilícito por Bitcoin e utilizou Jianwen para lavar o dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciais britânicas apreenderam e confiscou 61.000 moedas Bitcoin, no valor de 30 bilhões.
Abaixo, vamos analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para recuperar as perdas de muitas vítimas do caso Blue Sky Grei.
A história da famosa golpista global e do entregador de comida avaliado em bilhões
O crime de "captação ilegal de depósitos do público" tornou-se comum nos últimos anos, casos como o de e租宝 e o de泛亚金属 ainda causam receio. Esse tipo de caso geralmente ocorre em torno de 2014 e 2015 para captação, e em 2017 e 2018 para a explosão, o caso de 蓝天格瑞 não é exceção.
De acordo com documentos judiciais públicos e informações da mídia, a situação básica do caso Lan Tian Ge Rui é a seguinte:
No dia 31 de março de 2014, Qian某某 (apelido "Hua Hua" "Hua Jie" etc.) e Ren某某 (representante legal) entre outros, fundaram a Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin. Esta empresa não possuía qualquer licença bancária, mas promovia, anunciava e vendia ao público (principalmente a idosos) os chamados produtos de investimento e gestão financeira de "capital garantido e alta rentabilidade". A duração do investimento desses produtos varia geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual mínima de 100% e máxima de 300%. Em uma época de ausência de regulamentação financeira, em apenas alguns anos, a Lantian Ge Rui, através de uma disseminação em estilo de pirâmide, abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100 mil vítimas.
Vale a pena mencionar que a Senhora Qian não só é boa em enganar, como também é uma "veterana" no mundo das moedas. Muito antes de utilizar a Blue Sky Greish para captar depósitos, ela já havia identificado a enorme oportunidade de negócios na mineração de Bitcoin. Em 2013, a Senhora Qian abriu um "minicampo" de considerável dimensão, alegando oferecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração e prometendo um rendimento anual de 300%. Através da mineração de Bitcoin, a Senhora Qian gradualmente compreendeu as "vantagens" do Bitcoin em relação à transferência de fundos e à lavagem de dinheiro.
Exatamente, durante o "período de vazio" em que as normas de regulamentação de ativos criptográficos ainda não foram estabelecidas e o sistema global de combate à lavagem de dinheiro de ativos criptográficos ainda não foi criado, o Sr. Quan exigiu que Ren Jiangtao convertesse uma grande quantidade de fundos absorvidos pela Tianjin Grey através da plataforma de negociação em Bitcoin. Esta manobra é tanto ofensiva quanto defensiva.
Para ativos não padronizados como o Bitcoin, que podem valorizar rapidamente em um curto período de tempo, se os investidores tiverem sorte e habilidades de investimento, uma taxa de retorno de 300% não é considerada alta. No entanto, durante o período de colapso da Blue Sky Grei de 2014 a 2017, o preço do Bitcoin oscilou entre 200 e 800 dólares, o que não conseguiu sustentar a promessa de um retorno anual de 300% feito por alguém, levando diretamente à falência da Blue Sky Grei.
Uma vez que a tempestade se abate, a astúcia de dinheiro certo em trocar os fundos ilegalmente adquiridos por Bitcoins torna-se evidente: em 2017, dinheiro certo primeiro usou o nome "NAN YIN" para comprar um passaporte birmanês, e depois, através da usurpação da identidade de outra pessoa, obteve o passaporte da famosa jurisdição offshore e paraíso fiscal de São Cristóvão e Nevis. Ela levou apenas um laptop cheio de Bitcoins e conseguiu transferir bilhões de fundos ilícitos para Londres, onde permanece foragida até hoje.
Depois que Qian Moumou fugiu para o Reino Unido, não podendo aparecer facilmente devido a estar na lista negra da China, e com a regulamentação de ativos criptográficos e as medidas de combate à lavagem de dinheiro tornando-se cada vez mais rigorosas, ela precisava urgentemente encontrar um "luva branca" para converter os fundos ilícitos em dinheiro. Nesse momento, a entregadora de comida, Jian Wen, que estava sozinha no Reino Unido após um divórcio e cuidando da criança, conheceu Qian Moumou através de um anúncio publicado por ele. Ao longo de alguns anos, Jian Wen ajudou Qian Moumou a lavar dinheiro e gastar, atuando como um substituto para lidar com vários assuntos, lavando ao todo vários milhões de libras esterlinas para Qian Moumou.
No entanto, embora o Sr. Qian seja um golpista inteligente que coincidiu com a onda da época, ele não possui a mente astuta para lavagem de dinheiro em grande escala. O comportamento anômalo de um entregador que frequenta frequentemente lojas de luxo em Londres e compra mansões ultra-luxuosas chamou imediatamente a atenção das autoridades reguladoras britânicas. No final, a polícia britânica, através de um longo planejamento, prendeu Jianwen e apreendeu quase todas as cerca de 61.000 moedas de Bitcoin obtidas de forma ilícita do Sr. Qian. Embora o Sr. Qian tenha escapado sob o nariz da polícia britânica, isso já não pode mudar a situação.
Como os vítimas da Blue Sky Gray podem recuperar ativos internacionalmente?
Atualmente, em relação a esses 61.000 Bitcoins obtidos de forma ilícita, o Escritório do Procurador Geral do Reino Unido já apresentou um processo de recuperação judicial ao Tribunal Superior, com base nas disposições da Lei de Recuperação de Bens de 2002 e da Lei de Combate ao Crime Grave, através de um procedimento judicial (procedimento de confisco criminal). De acordo com a Lei de Recuperação de Bens do Reino Unido, quando um suspeito de crime é condenado em um tribunal de paz e é transferido para um tribunal criminal, ou já foi considerado culpado por um tribunal criminal, o tribunal criminal pode iniciar um procedimento de confisco criminal a pedido do procurador ou da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido. Este procedimento é semelhante a um processo judicial em nosso país, onde o procurador ou a agência de combate ao crime deve apresentar provas sobre se o suspeito se beneficiou do crime ou de atos relacionados, bem como o valor específico do benefício, e o tribunal decidirá se deve ou não emitir uma ordem de confisco após a revisão. No momento, o caso não apresentou progresso, e o tribunal britânico ainda precisa passar por um processo judicial para determinar se existem outros titulares de direitos legais sobre esses bens obtidos de forma ilícita antes de emitir a ordem de confisco.
Então, as vítimas do caso Blue Sky Grayscale em nosso país podem reivindicar direitos sobre essas Bitcoins? Por qual meio devem reivindicar?
1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciárias do meu país
A quinta seção da Lei de Assistência Judiciária Internacional da China estabelece os procedimentos relevantes para a assistência judiciária criminal. A China e o Reino Unido assinaram, em 2 de dezembro de 2013, o Tratado sobre Assistência Judiciária Criminal entre a República Popular da China e o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, que fornece uma base legal para a recuperação de ativos relacionados a casos criminais entre os dois países. De acordo com as disposições legais mencionadas, o Ministério da Justiça da China deve ser o principal órgão funcional responsável por iniciar o contato com as autoridades judiciais britânicas e fazer solicitações de recuperação.
Sugere-se que as vítimas do caso Blue Sky Grey, em primeiro lugar, apresentem pedidos e outros documentos que possam comprovar que são vítimas desse caso às autoridades competentes, como o Ministério da Justiça, para relatar a situação e fazer solicitações legais, como a recuperação de ativos e compensação, a fim de proteger seus direitos.
De acordo com precedentes da prática judicial relacionada no Reino Unido, não são raros os casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitam a recuperação de fundos ilícitos junto às autoridades judiciais britânicas. Por exemplo, no caso Alamieyeseigha, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos transferidos para o Reino Unido, através da condenação do suspeito em seu país e da apresentação de uma ação civil no Reino Unido. A Nigéria até solicitou a divulgação de provas relevantes no caso Alamieyeseigha aos tribunais e à polícia britânicos, alegando interesse público, conseguindo assim identificar claramente os ativos transferidos pelo suspeito e estabelecendo uma base sólida para a recuperação de fundos.
O nosso país já acumulou bastante experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue, que são exemplos de sucesso.
2. Recuperar perdas por meio de ação civil
Em locais como Hong Kong e Reino Unido, as vítimas de crimes que sofreram perdas devido às ações de um suspeito podem buscar a recuperação de perdas através de uma ação civil contra o suspeito. No entanto, neste caso, não é aconselhável considerar a ação civil como a primeira opção.
A principal razão é que, no presente caso, os montantes em questão foram convertidos de moeda fiduciária (equivalente geral) em ativos criptográficos (ativos especiais). Se a vítima apresentar uma ação civil diretamente às autoridades judiciais britânicas, enfrentará, em primeiro lugar, o enorme desafio de provar que é a titular dos direitos de propriedade em questão. Mesmo que apresente o contrato de investimento na Blue Sky Grey e os extratos bancários, não conseguirá provar diretamente que os bitcoins envolvidos no presente caso têm uma "relação" reconhecida pela lei britânica com os bens da vítima.
Além disso, o custo de contratar um advogado para iniciar esse tipo de processo no Reino Unido é muito alto e a incerteza é grande, portanto, deve-se escolher com cautela.
Conclusão
A recuperação de ativos criptográficos não é uma tarefa fácil, mesmo no país, e muito menos em outros países ou jurisdições. Portanto, recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a paciência necessária em relação às autoridades judiciárias do nosso país. Quanto ao desenvolvimento subsequente do caso, manteremos uma estreita vigilância e forneceremos conselhos legais relevantes às vítimas de forma oportuna.