Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a importância de proteger a segurança do ativo
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de propaganda falsa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, publicidade exagerada, dados falsos e antecedentes fictícios para ganhar a confiança dos investidores. Se os investidores acreditarem facilmente nessas informações falsas, podem seguir cegamente a tendência e acabar por sofrer perdas.
Mais grave ainda, certos projetos mal-intencionados podem recorrer a métodos maliciosos, como deliberadamente derrubar o mercado durante uma queda, forçando os investidores a venderem com prejuízo para limitar perdas, assim obtendo lucros enormes. Isso não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para lidar com esses riscos, algumas empresas de segurança Web3 lançaram serviços de avaliação de risco de projetos. Esses serviços avaliam de forma abrangente o risco do projeto através de múltiplos indicadores em duas dimensões: on-chain e off-chain, incluindo 17 indicadores on-chain e 9 indicadores off-chain, permitindo uma avaliação de segurança completa do projeto.
O cerne da avaliação de risco é analisar se a circulação de fundos do projeto e a operação do produto estão de acordo com a descrição dos documentos oficiais. Os principais pontos a serem considerados são os seguintes:
A distribuição de tokens está de acordo com a descrição do documento
A lógica do contrato inteligente está alinhada com a documentação do projeto?
Existe comportamento de venda maliciosa?
Existe abuso de lucro por parte de papéis privilegiados em contratos?
O cronograma de operações da equipe do projeto é razoável?
Quando se descobre que a equipe do projeto realmente obteve lucros ilegais, pode-se tentar recuperar os fundos através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico de transações e o fluxo de fundos, incluindo informações-chave como montante da transação, tempo, direção da transferência, entre outras.
O rastreamento de criptomoedas inclui principalmente duas direções: rastreamento de fundos obtidos de forma maliciosa por parte do projeto e rastreamento de fundos roubados.
Para situações em que a equipe do projeto lucra de forma maliciosa, pode-se rastrear através das seguintes maneiras:
Comparar documentos de promoção de projetos de diferentes períodos
Analisar o fluxo de fundos de endereços suspeitos
Rastrear a origem das taxas de transação on-chain do projeto e outros fluxos de fundos
Coletar informações relevantes sobre a participação do usuário no projeto
Analisar o retrato do endereço utilizando ferramentas profissionais e bibliotecas de etiquetas
Em caso de roubo de fundos, os passos de rastreamento são os seguintes:
Confirmar o endereço roubado, o montante e o tempo
Rastrear e monitorar endereços relevantes
Utilizar a biblioteca de etiquetas para confirmar o fluxo de fundos
Se os fundos entrarem na bolsa, obter informações sobre o atacante através de investigação.
Se os fundos entrarem na plataforma de mistura, realizar uma análise e coleta de provas mais aprofundadas.
Embora os serviços de avaliação de risco e rastreamento de fundos possam aumentar a segurança do Web3, devido às características da blockchain, não é possível garantir a total precisão dos dados. Portanto, os investidores ainda precisam permanecer vigilantes e escolher cuidadosamente os projetos do Web3. Antes de investir, deve-se entender detalhadamente o histórico do projeto, consultar a documentação oficial e evitar seguir a multidão de forma cega. Caso, infelizmente, ocorra o roubo de fundos, deve-se contatar imediatamente uma instituição profissional em busca de ajuda, a fim de recuperar os fundos o mais rápido possível.
Em suma, ao investir no setor Web3, é importante utilizar ferramentas como a avaliação de riscos e manter sempre um julgamento racional, para assim proteger melhor a segurança do ativo.
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Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para proteger a segurança do ativo digital
Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a importância de proteger a segurança do ativo
Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns projetos mal-intencionados atraem investidores através de propaganda falsa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, publicidade exagerada, dados falsos e antecedentes fictícios para ganhar a confiança dos investidores. Se os investidores acreditarem facilmente nessas informações falsas, podem seguir cegamente a tendência e acabar por sofrer perdas.
Mais grave ainda, certos projetos mal-intencionados podem recorrer a métodos maliciosos, como deliberadamente derrubar o mercado durante uma queda, forçando os investidores a venderem com prejuízo para limitar perdas, assim obtendo lucros enormes. Isso não só prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.
Para lidar com esses riscos, algumas empresas de segurança Web3 lançaram serviços de avaliação de risco de projetos. Esses serviços avaliam de forma abrangente o risco do projeto através de múltiplos indicadores em duas dimensões: on-chain e off-chain, incluindo 17 indicadores on-chain e 9 indicadores off-chain, permitindo uma avaliação de segurança completa do projeto.
O cerne da avaliação de risco é analisar se a circulação de fundos do projeto e a operação do produto estão de acordo com a descrição dos documentos oficiais. Os principais pontos a serem considerados são os seguintes:
Quando se descobre que a equipe do projeto realmente obteve lucros ilegais, pode-se tentar recuperar os fundos através de serviços de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar a entender o histórico de transações e o fluxo de fundos, incluindo informações-chave como montante da transação, tempo, direção da transferência, entre outras.
O rastreamento de criptomoedas inclui principalmente duas direções: rastreamento de fundos obtidos de forma maliciosa por parte do projeto e rastreamento de fundos roubados.
Para situações em que a equipe do projeto lucra de forma maliciosa, pode-se rastrear através das seguintes maneiras:
Em caso de roubo de fundos, os passos de rastreamento são os seguintes:
Embora os serviços de avaliação de risco e rastreamento de fundos possam aumentar a segurança do Web3, devido às características da blockchain, não é possível garantir a total precisão dos dados. Portanto, os investidores ainda precisam permanecer vigilantes e escolher cuidadosamente os projetos do Web3. Antes de investir, deve-se entender detalhadamente o histórico do projeto, consultar a documentação oficial e evitar seguir a multidão de forma cega. Caso, infelizmente, ocorra o roubo de fundos, deve-se contatar imediatamente uma instituição profissional em busca de ajuda, a fim de recuperar os fundos o mais rápido possível.
Em suma, ao investir no setor Web3, é importante utilizar ferramentas como a avaliação de riscos e manter sempre um julgamento racional, para assim proteger melhor a segurança do ativo.