Ativos de criptografia e crimes no dark web: desafios e estratégias

Com o surgimento dos Ativos de criptografia, sua alta anonimidade e características de transação transfronteiriça foram inevitavelmente exploradas por alguns criminosos. De fato, o dark web se tornou um dos maiores cenários de aplicação para Ativos de criptografia. Embora o famoso mercado do dark web "Silk Road" tenha sido fechado em 2013, novas plataformas alternativas continuam a surgir. Segundo estatísticas, a atividade do mercado do dark web em 2020 apresentou uma tendência de duplicação em relação a 2019.

A ascensão do comércio no dark web

Em abril de 2020, 530 mil senhas de contas Zoom foram expostas e vendidas no dark web, envolvendo várias instituições conhecidas. A análise mostra que isso provavelmente ocorreu devido a um ataque de força bruta. Os hackers utilizaram informações de contas que haviam sido vazadas anteriormente e, através de programas automáticos, tentaram uma a uma no Zoom, obtendo assim uma grande quantidade de dados pessoais dos usuários.

Isto é apenas a ponta do iceberg das transações na dark web. No último ano, apenas o Bitcoin estabeleceu um recorde de transações superior a 1 bilhão de dólares no mercado da dark web. Além do Bitcoin, ativos de criptografia como Monero, Litecoin, Dash e Ethereum também têm aparecido cada vez mais em transações ilegais.

Ativos de criptografia tornam-se o método de pagamento preferido

Ativos de criptografia são favorecidos pelo dark web principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e anônimas. Diferentes ativos de criptografia têm suas características: em comparação com o Bitcoin, o Litecoin é mais barato e rápido; o Monero tem uma maior privacidade; o Dash utiliza tecnologia de mistura para aumentar o anonimato.

Dificuldades de rastreamento

Os hackers costumam usar técnicas complexas de lavagem de dinheiro, como converter Ativos de criptografia em moeda de jogos online e, em seguida, trocá-los por moeda fiduciária. Eles também utilizam técnicas como desvio e integração para encobrir o fluxo de fundos. Isso representa um grande desafio para o trabalho de rastreamento das autoridades.

Necessidade de um reforço na regulamentação

Diante da crescente criminalidade no dark web, é urgente estabelecer um sistema de regulação efetivo:

1. Utilize a função KYT(Know Your Transaction) para identificar transações suspeitas.
2. Reforçar a cooperação entre empresas, entidades reguladoras, órgãos de execução da lei e bolsas de valores.
3. Promover a cooperação internacional e estabelecer um sistema regulatório sem fronteiras.
4. Desempenhar o papel de intermediário das empresas de segurança, promovendo o compartilhamento de informações.

Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas especializados de conformidade e investigação de combate à lavagem de dinheiro, para ajudar as autoridades de aplicação da lei a investigar o movimento de ativos de criptografia envolvidos nos casos.

Pensamento de dualidade

Para crimes na dark web, existem duas perspectivas: a pessimista e a otimista. Os pessimistas acreditam que a tecnologia é mal utilizada em atividades criminosas, enquanto os otimistas acreditam que se deve aprender com isso e utilizar essas tecnologias para o benefício do público.

Não podemos fechar os olhos para os crimes relacionados com Ativos de criptografia, e devemos reconhecer os seus potenciais riscos, ao mesmo tempo que vemos as suas perspetivas de aplicação. No futuro, a cooperação internacional próxima e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para alcançar uma regulamentação saudável. O nosso objetivo é garantir o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, ao mesmo tempo que prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e fatores de desestabilização da ordem financeira.