Novas tendências de crimes com ativos encriptados: o caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan expõe riscos de segurança para informações pessoais
Tendências novas de crimes com ativos encriptados: da venda de informações à lavagem de dinheiro em grande escala
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados e o aprofundamento do entendimento dos criminosos sobre as regras regulatórias de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm se atualizado constantemente. Novos métodos de lavagem de dinheiro incluem a combinação de moeda fiduciária com ativos encriptados, e a desadequação de ativos encriptados com ativos físicos, entre outros meios mais discretos. Isso não apenas impactou a ordem financeira de vários países, mas também resultou em potenciais riscos, como a perda de divisas e um aumento no número de novos crimes cibernéticos.
Recentemente, um grande caso envolvendo a utilização de ativos encriptados para a lavagem de dinheiro no valor de 2 bilhões de yuan e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses no exterior foi exposto. Este artigo abordará este caso como ponto de partida para discutir as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados na China.
Um caso especial de "caso dentro do caso" envolvendo ativos encriptados
De acordo com informações públicas, as autoridades de aplicação da lei desmantelaram em conjunto um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos criminosos deste caso eram ocultos e variados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo 15 províncias e cidades da China.
Venda em massa de informações pessoais dos cidadãos
A investigação mostra que os suspeitos de crimes utilizam ferramentas de comunicação instantânea no exterior para criar vários grupos sociais, onde vendem informações pessoais de cidadãos chineses, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços residenciais, entre outros dados sensíveis. Segundo estatísticas, o total de informações pessoais de cidadãos vendidas ultrapassa centenas de milhões de registros.
Durante a investigação, descobriu-se que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros, resultando na transferência de uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, induzindo ao jogo online e outras atividades criminosas. Além disso, esses enormes dados também podem ser utilizados por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação econômica e o desenvolvimento social da China, podendo até mesmo ameaçar a segurança nacional.
É importante notar que a forma como os suspeitos de crime obtiveram uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos ainda não foi divulgada, o que reflete que a China ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital leva a um grande caso de Lavagem de dinheiro
Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os suspeitos de crime optaram por aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo profissional de lavagem de dinheiro de ativos encriptados. Os fluxos de fundos das contas de ativos encriptados desse grupo apresentavam as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação de ativos.
O tempo em que os fundos permanecem na conta é curto, entradas e saídas rápidas;
O montante da transação é integral, com entradas e saídas basicamente equilibradas.
Após investigação, constatou-se que o grupo de lavagem de dinheiro era controlado por indivíduos estrangeiros e organizou vários cúmplices dentro da China. Ao longo de um ano, eles lavaram cerca de 2 bilhões de yuan, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.
II. Novas tendências de crimes com ativos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com dados oficiais, o número de casos de crimes financeiros em 2023, embora tenha diminuído, ainda se mantém em níveis elevados. No setor de ativos encriptados, o número de crimes diminuiu drasticamente, mas o valor envolvido aumentou acentuadamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a ativos encriptados estão se deslocando para áreas como lavagem de dinheiro e negociações ilegais de moeda estrangeira.
A supervisão concentra-se na lavagem de dinheiro e no controle de câmbio
Com a prosperidade do mercado de ativos encriptados, este também se tornou cada vez mais um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. Nesta tendência, o foco das autoridades reguladoras está gradualmente a mudar para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, crimes económicos e financeiros envolvendo liquidações de grandes quantias transfronteiriças tornaram-se alvos de rigorosas investigações, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogo, crime de operação ilegal (compra e venda ilegal de divisas, saída ilegal de fundos) e crime de fraude (fraude telecomunicacional).
a atitude em relação à negociação de ativos encriptados pessoais tende a ser mais flexível
A partir do processo de investigação dos casos acima, pode-se perceber que as autoridades de aplicação da lei têm uma maior tolerância em relação a comportamentos individuais de "trading de criptomoedas". Embora durante o processo de investigação tenham sido descobertos muitos cidadãos nacionais envolvidos em transações de encriptação de ativos, até agora não foram tomadas medidas adicionais contra essas pessoas. Isso indica que o foco da regulamentação atual não está nas pessoas que detêm e negociam ativos de encriptação, com a atitude regulatória a tender para a flexibilização.
Conclusão
A repressão severa à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em larga escala e crimes relacionados é uma grande tendência na regulamentação global de ativos encriptados. Vale a pena notar que, com o avanço da tecnologia de análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos encriptados foi significativamente reduzida. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas sobre esses comportamentos criminosos é principalmente uma questão de custo de tempo e tecnologia. Portanto, os participantes devem estar plenamente cientes dos riscos envolvidos e evitar violar a lei.
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Novas tendências de crimes com ativos encriptados: o caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan expõe riscos de segurança para informações pessoais
Tendências novas de crimes com ativos encriptados: da venda de informações à lavagem de dinheiro em grande escala
Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados e o aprofundamento do entendimento dos criminosos sobre as regras regulatórias de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm se atualizado constantemente. Novos métodos de lavagem de dinheiro incluem a combinação de moeda fiduciária com ativos encriptados, e a desadequação de ativos encriptados com ativos físicos, entre outros meios mais discretos. Isso não apenas impactou a ordem financeira de vários países, mas também resultou em potenciais riscos, como a perda de divisas e um aumento no número de novos crimes cibernéticos.
Recentemente, um grande caso envolvendo a utilização de ativos encriptados para a lavagem de dinheiro no valor de 2 bilhões de yuan e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses no exterior foi exposto. Este artigo abordará este caso como ponto de partida para discutir as últimas tendências do crime relacionado a ativos encriptados na China.
Um caso especial de "caso dentro do caso" envolvendo ativos encriptados
De acordo com informações públicas, as autoridades de aplicação da lei desmantelaram em conjunto um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos criminosos deste caso eram ocultos e variados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo 15 províncias e cidades da China.
Venda em massa de informações pessoais dos cidadãos
A investigação mostra que os suspeitos de crimes utilizam ferramentas de comunicação instantânea no exterior para criar vários grupos sociais, onde vendem informações pessoais de cidadãos chineses, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços residenciais, entre outros dados sensíveis. Segundo estatísticas, o total de informações pessoais de cidadãos vendidas ultrapassa centenas de milhões de registros.
Durante a investigação, descobriu-se que a maioria dos compradores pode ser instituições ou indivíduos estrangeiros, resultando na transferência de uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, induzindo ao jogo online e outras atividades criminosas. Além disso, esses enormes dados também podem ser utilizados por instituições profissionais estrangeiras para analisar a situação econômica e o desenvolvimento social da China, podendo até mesmo ameaçar a segurança nacional.
É importante notar que a forma como os suspeitos de crime obtiveram uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos ainda não foi divulgada, o que reflete que a China ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
encriptação de moeda digital leva a um grande caso de Lavagem de dinheiro
Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os suspeitos de crime optaram por aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo profissional de lavagem de dinheiro de ativos encriptados. Os fluxos de fundos das contas de ativos encriptados desse grupo apresentavam as seguintes características:
Após investigação, constatou-se que o grupo de lavagem de dinheiro era controlado por indivíduos estrangeiros e organizou vários cúmplices dentro da China. Ao longo de um ano, eles lavaram cerca de 2 bilhões de yuan, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.
II. Novas tendências de crimes com ativos encriptados e mudanças na regulamentação
De acordo com dados oficiais, o número de casos de crimes financeiros em 2023, embora tenha diminuído, ainda se mantém em níveis elevados. No setor de ativos encriptados, o número de crimes diminuiu drasticamente, mas o valor envolvido aumentou acentuadamente. Isso se deve principalmente ao fato de que os tipos de crimes relacionados a ativos encriptados estão se deslocando para áreas como lavagem de dinheiro e negociações ilegais de moeda estrangeira.
A supervisão concentra-se na lavagem de dinheiro e no controle de câmbio
Com a prosperidade do mercado de ativos encriptados, este também se tornou cada vez mais um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro. Nesta tendência, o foco das autoridades reguladoras está gradualmente a mudar para a luta contra a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, crimes económicos e financeiros envolvendo liquidações de grandes quantias transfronteiriças tornaram-se alvos de rigorosas investigações, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogo, crime de operação ilegal (compra e venda ilegal de divisas, saída ilegal de fundos) e crime de fraude (fraude telecomunicacional).
a atitude em relação à negociação de ativos encriptados pessoais tende a ser mais flexível
A partir do processo de investigação dos casos acima, pode-se perceber que as autoridades de aplicação da lei têm uma maior tolerância em relação a comportamentos individuais de "trading de criptomoedas". Embora durante o processo de investigação tenham sido descobertos muitos cidadãos nacionais envolvidos em transações de encriptação de ativos, até agora não foram tomadas medidas adicionais contra essas pessoas. Isso indica que o foco da regulamentação atual não está nas pessoas que detêm e negociam ativos de encriptação, com a atitude regulatória a tender para a flexibilização.
Conclusão
A repressão severa à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em larga escala e crimes relacionados é uma grande tendência na regulamentação global de ativos encriptados. Vale a pena notar que, com o avanço da tecnologia de análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos encriptados foi significativamente reduzida. Para as autoridades de aplicação da lei, investigar e coletar provas sobre esses comportamentos criminosos é principalmente uma questão de custo de tempo e tecnologia. Portanto, os participantes devem estar plenamente cientes dos riscos envolvidos e evitar violar a lei.