Selon les médias thaïlandais, une affaire de blanchiment de capitaux de cryptoactifs impliquant des milliards de bahts a récemment suscité un large intérêt en Thaïlande. Les autorités thaïlandaises ont arrêté un homme de nationalité sud-coréenne âgé de 33 ans à l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, accusé d'avoir participé à des activités de blanchiment liées à une vaste escroquerie téléphonique.
Cet homme s'appelle Han, selon l'enquête, il est soupçonné d'avoir fourni des services de blanchiment de capitaux à un groupe international de fraude téléphonique, en convertissant des cryptoactifs illégaux en or. On estime que le montant impliqué s'élève à 16,5 milliards de bahts, soit environ 47,3 millions de jetons USDT.
Les enquêteurs ont révélé que Han recevait les fonds issus de l'escroquerie en ouvrant plusieurs comptes de cryptoactifs. Ensuite, la société pour laquelle il travaillait utilisait ces fonds pour acheter de grandes quantités de lingots d'or, puis retournait l'or au groupe criminel. Chaque transaction impliquait un poids d'or supérieur à 10 kilogrammes, montrant ainsi l'ampleur de ce réseau de blanchiment de capitaux.
Cette affaire révèle comment les organisations criminelles transnationales utilisent les Cryptoactifs et les métaux précieux pour dissimuler l'origine des fonds illégaux. Elle souligne également les défis auxquels sont confrontées les autorités judiciaires dans la lutte contre la nouvelle criminalité financière.
Actuellement, le suspect Han a été arrêté par la police thaïlandaise, et l'affaire est toujours en cours d'enquête. Les autorités concernées s'efforcent de retracer davantage de personnes impliquées et les flux de fonds afin de démanteler complètement ce complexe réseau de blanchiment de capitaux transnational.
Cet événement a de nouveau suscité des discussions sur la réglementation des cryptoactifs, les gouvernements des différents pays pourraient avoir besoin de renforcer la réglementation des transactions d'actifs virtuels afin d'éviter qu'ils ne soient utilisés à des fins illégales. Parallèlement, l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre ce type de criminalité financière transfrontalière devient de plus en plus évidente.
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TokenGuru
· Il y a 6h
Un vieux mineur de l'univers de la cryptomonnaie a-t-il vraiment sombré dans le blanchiment de capitaux ?
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MintMaster
· Il y a 6h
L'or reste toujours de l'or.
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SmartMoneyWallet
· Il y a 6h
16,5 milliards ? Ce n'est qu'un petit jeu d'amateurs.
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BearMarketSage
· Il y a 6h
L'or ne pourra jamais échapper à la régulation, hein.
Selon les médias thaïlandais, une affaire de blanchiment de capitaux de cryptoactifs impliquant des milliards de bahts a récemment suscité un large intérêt en Thaïlande. Les autorités thaïlandaises ont arrêté un homme de nationalité sud-coréenne âgé de 33 ans à l'aéroport international Suvarnabhumi de Bangkok, accusé d'avoir participé à des activités de blanchiment liées à une vaste escroquerie téléphonique.
Cet homme s'appelle Han, selon l'enquête, il est soupçonné d'avoir fourni des services de blanchiment de capitaux à un groupe international de fraude téléphonique, en convertissant des cryptoactifs illégaux en or. On estime que le montant impliqué s'élève à 16,5 milliards de bahts, soit environ 47,3 millions de jetons USDT.
Les enquêteurs ont révélé que Han recevait les fonds issus de l'escroquerie en ouvrant plusieurs comptes de cryptoactifs. Ensuite, la société pour laquelle il travaillait utilisait ces fonds pour acheter de grandes quantités de lingots d'or, puis retournait l'or au groupe criminel. Chaque transaction impliquait un poids d'or supérieur à 10 kilogrammes, montrant ainsi l'ampleur de ce réseau de blanchiment de capitaux.
Cette affaire révèle comment les organisations criminelles transnationales utilisent les Cryptoactifs et les métaux précieux pour dissimuler l'origine des fonds illégaux. Elle souligne également les défis auxquels sont confrontées les autorités judiciaires dans la lutte contre la nouvelle criminalité financière.
Actuellement, le suspect Han a été arrêté par la police thaïlandaise, et l'affaire est toujours en cours d'enquête. Les autorités concernées s'efforcent de retracer davantage de personnes impliquées et les flux de fonds afin de démanteler complètement ce complexe réseau de blanchiment de capitaux transnational.
Cet événement a de nouveau suscité des discussions sur la réglementation des cryptoactifs, les gouvernements des différents pays pourraient avoir besoin de renforcer la réglementation des transactions d'actifs virtuels afin d'éviter qu'ils ne soient utilisés à des fins illégales. Parallèlement, l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre ce type de criminalité financière transfrontalière devient de plus en plus évidente.