Récemment, le tribunal du comté de Baokang dans la ville de Xiangyang, province du Hubei, a examiné une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des monnaies virtuelles. Après que le parquet a engagé des poursuites, le tribunal a condamné Yao et quatre autres accusés à des peines de prison allant de deux ans et six mois à trois ans pour dissimulation et dissimulation des produits du crime, et a infligé des amendes allant de 5000 à 18000 yuans.
Selon les informations, à partir d'avril 2024, Yang, Yao, Liu et d'autres ont utilisé des logiciels de messagerie instantanée étrangers pour créer des groupes, sachant que les fonds en amont pouvaient provenir de Blanchiment de capitaux et d'autres activités illégales, mais ont tout de même effectué des transactions via la Monnaie virtuelle Tether, aidant ainsi à transférer des fonds illégaux. Les enquêtes montrent que ce groupe a aidé à transférer un total de 2,09 millions de yuans de fonds liés à des fraudes, avec des gains illégaux variant entre 10 000 et 90 000 yuans.
Au cours de l'examen de l'affaire, le procureur en charge, par des interprétations juridiques et un travail de raisonnement, a incité les personnes impliquées à restituer volontairement les produits illégaux. Grâce à diverses mesures de récupération, plus de 1,5 million de yuans de fonds mal acquis ont été récupérés. Après que le jugement ait pris effet, ces fonds seront restitués proportionnellement à 17 victimes de fraude par réseau de télécommunications.
Cette affaire met en lumière les nouvelles applications de la monnaie virtuelle dans le blanchiment de capitaux, tout en reflétant la complexité et l'urgence de la lutte contre de tels comportements criminels. En même temps, la résolution réussie de cette affaire et la récupération des fonds illicites démontrent la capacité et la détermination des autorités à lutter contre la nouvelle criminalité financière.
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OnChainDetective
· 08-07 21:03
a retracé le flux... un modèle typique de passeur d'argent pour être honnête. des amateurs de bas niveau
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MevShadowranger
· 08-07 04:51
Ne vaut-il pas mieux aller créer un Mining Farm pour XTZ ?
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RektButAlive
· 08-07 04:46
Voir un juger un
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SocialFiQueen
· 08-07 04:34
Le USD est-il devenu le bouc émissaire ? Qu'est-ce qu'il a fait de mal ?
Récemment, le tribunal du comté de Baokang dans la ville de Xiangyang, province du Hubei, a examiné une affaire de blanchiment de capitaux impliquant des monnaies virtuelles. Après que le parquet a engagé des poursuites, le tribunal a condamné Yao et quatre autres accusés à des peines de prison allant de deux ans et six mois à trois ans pour dissimulation et dissimulation des produits du crime, et a infligé des amendes allant de 5000 à 18000 yuans.
Selon les informations, à partir d'avril 2024, Yang, Yao, Liu et d'autres ont utilisé des logiciels de messagerie instantanée étrangers pour créer des groupes, sachant que les fonds en amont pouvaient provenir de Blanchiment de capitaux et d'autres activités illégales, mais ont tout de même effectué des transactions via la Monnaie virtuelle Tether, aidant ainsi à transférer des fonds illégaux. Les enquêtes montrent que ce groupe a aidé à transférer un total de 2,09 millions de yuans de fonds liés à des fraudes, avec des gains illégaux variant entre 10 000 et 90 000 yuans.
Au cours de l'examen de l'affaire, le procureur en charge, par des interprétations juridiques et un travail de raisonnement, a incité les personnes impliquées à restituer volontairement les produits illégaux. Grâce à diverses mesures de récupération, plus de 1,5 million de yuans de fonds mal acquis ont été récupérés. Après que le jugement ait pris effet, ces fonds seront restitués proportionnellement à 17 victimes de fraude par réseau de télécommunications.
Cette affaire met en lumière les nouvelles applications de la monnaie virtuelle dans le blanchiment de capitaux, tout en reflétant la complexité et l'urgence de la lutte contre de tels comportements criminels. En même temps, la résolution réussie de cette affaire et la récupération des fonds illicites démontrent la capacité et la détermination des autorités à lutter contre la nouvelle criminalité financière.