Récemment, une enquête choquante à l'échelle mondiale a révélé un vaste réseau de fraude téléphonique transnational, d'une valeur atteignant 24 milliards de dollars. Cet empire criminel, opéré par le groupe Huibang du Cambodge, a fourni aux groupes de fraude mondiaux un centre de services criminels tout-en-un via sa plateforme "Huibang Garantie".
Cette plateforme, surnommée "l'Amazonie du crime", opère principalement en secret sur Telegram, offrant une gamme complète de services allant des canaux de blanchiment d'argent aux scénarios de fraude, en passant par de fausses cartes d'identité et le support technique. Les escrocs n'ont qu'à payer des frais pour obtenir divers kits d'outils de fraude prêts à l'emploi, y compris des ressources pour des types de fraudes variés tels que "l'escroquerie au mariage", "les sites de phishing", et "le chantage par webcam".
Le Bureau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain a déjà désigné Huiwang comme un objet d'attention prioritaire dès 2025, appelant les institutions financières mondiales à interdire sa participation aux transactions en dollars. Les enquêtes montrent que cette plateforme a aidé des groupes criminels à blanchir plus de 4 milliards de dollars, y compris des fonds illégaux des groupes de hackers nord-coréens.
Le rapport des Nations Unies indique que le groupe Huiwang a utilisé l'asile politique et les failles réglementaires du Cambodge pour fournir un refuge sûr à l'industrie de la fraude transnationale. Ses filiales, telles que "Huiwang Paiement" et "Huiwang Plateforme", ont été utilisées pour le transfert transfrontalier de fonds illégaux.
Bien que Telegram ait fermé certains canaux connexes, ces groupes de fraude se sont rapidement déplacés et continuent leurs activités illégales. Les experts en sécurité avertissent que ce réseau de fraude transnational, vaste et organisé, constitue une menace sérieuse pour la sécurité financière mondiale et nécessite un effort collectif de la communauté internationale pour être efficacement combattu.
Cet événement met en lumière comment les réseaux criminels transnationaux exploitent les nouvelles technologies et les zones d'ombre réglementaires pour mener des activités illégales à grande échelle à l'ère numérique. Il nous rappelle également que tout en profitant des commodités technologiques, nous devons rester vigilants et renforcer la coopération internationale pour faire face à ces défis de la cybercriminalité de plus en plus complexes.
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FloorPriceWatcher
· Il y a 9h
Je suis choqué, une ancienne méthode sous un nouvel emballage !
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DancingCandles
· Il y a 10h
Ce piège est incroyable !
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DataBartender
· Il y a 10h
Le secteur noir est si solide ? Ouvrez directement un magasin pour vendre des outils.
Récemment, une enquête choquante à l'échelle mondiale a révélé un vaste réseau de fraude téléphonique transnational, d'une valeur atteignant 24 milliards de dollars. Cet empire criminel, opéré par le groupe Huibang du Cambodge, a fourni aux groupes de fraude mondiaux un centre de services criminels tout-en-un via sa plateforme "Huibang Garantie".
Cette plateforme, surnommée "l'Amazonie du crime", opère principalement en secret sur Telegram, offrant une gamme complète de services allant des canaux de blanchiment d'argent aux scénarios de fraude, en passant par de fausses cartes d'identité et le support technique. Les escrocs n'ont qu'à payer des frais pour obtenir divers kits d'outils de fraude prêts à l'emploi, y compris des ressources pour des types de fraudes variés tels que "l'escroquerie au mariage", "les sites de phishing", et "le chantage par webcam".
Le Bureau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain a déjà désigné Huiwang comme un objet d'attention prioritaire dès 2025, appelant les institutions financières mondiales à interdire sa participation aux transactions en dollars. Les enquêtes montrent que cette plateforme a aidé des groupes criminels à blanchir plus de 4 milliards de dollars, y compris des fonds illégaux des groupes de hackers nord-coréens.
Le rapport des Nations Unies indique que le groupe Huiwang a utilisé l'asile politique et les failles réglementaires du Cambodge pour fournir un refuge sûr à l'industrie de la fraude transnationale. Ses filiales, telles que "Huiwang Paiement" et "Huiwang Plateforme", ont été utilisées pour le transfert transfrontalier de fonds illégaux.
Bien que Telegram ait fermé certains canaux connexes, ces groupes de fraude se sont rapidement déplacés et continuent leurs activités illégales. Les experts en sécurité avertissent que ce réseau de fraude transnational, vaste et organisé, constitue une menace sérieuse pour la sécurité financière mondiale et nécessite un effort collectif de la communauté internationale pour être efficacement combattu.
Cet événement met en lumière comment les réseaux criminels transnationaux exploitent les nouvelles technologies et les zones d'ombre réglementaires pour mener des activités illégales à grande échelle à l'ère numérique. Il nous rappelle également que tout en profitant des commodités technologiques, nous devons rester vigilants et renforcer la coopération internationale pour faire face à ces défis de la cybercriminalité de plus en plus complexes.