Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés devient témoin fédéral et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux de Bitcoin Fog.
Le principal suspect du vol d'actifs cryptoactifs devient témoin fédéral
Au début de l'année 2022, un couple célèbre pour avoir été accusé de blanchiment d'argent, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, a été arrêté. Ils ont été accusés d'avoir conspiré pour blanchir des Cryptoactifs d'une valeur de 4,5 milliards de dollars obtenus lors d'un piratage de certaines plateformes. L'année dernière, ce couple a avoué ses crimes.
Les dernières nouvelles indiquent que le Liechtenstein est désormais un témoin coopérateur du gouvernement américain, participant à une affaire de blanchiment d'argent liée à un service de mélange de chiffrement. Le protagoniste de cette affaire est un service de mélange nommé Bitcoin Fog. Alors, pourquoi ce principal suspect, dont le montant impliqué s'élève à 4,5 milliards de dollars, joue-t-il le rôle de témoin fédéral dans ce procès de blanchiment d'argent ? Examinons le parcours complexe de cette affaire.
Chronologie de l'affaire
Pour aider tout le monde à mieux comprendre cet événement, nous avons organisé les points clés suivants dans l'ordre chronologique :
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'un échange, mais n'a pas été arrêté à l'époque.
Avril 2021 : Le FBI a arrêté Roman Sterlingov, le principal opérateur de Bitcoin Fog.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange impliquées dans le blanchiment d'argent ont été fermées, dont le fondateur d'une plateforme a plaidé coupable.
1er février 2022 : un énorme transfert d'environ 94 643,3 jetons Bitcoin entre dans le portefeuille du gouvernement américain.
Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté.
Août 2023 : Deux personnes ont avoué le vol.
Le couple liechtensteinois prétend avoir pu accéder aux systèmes d'un certain échange pendant une longue période et avoir volé une somme d'argent considérable. Ils admettent avoir utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment d'argent, mais se sont ensuite tournés vers d'autres services de mélange.
De principal à témoin
Lors d'une récente audience, Liechtenstein a déclaré qu'ils avaient utilisé les services de Bitcoin Fog environ 10 fois pour le blanchiment d'argent, avant de se tourner vers d'autres plateformes de mélange qu'il considère comme plus efficaces. Il a souligné que l'utilisation des services de mélange ne représente qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment d'argent, la majorité des fonds étant traitée via des comptes de trading de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité falsifiées achetées sur le dark web.
Liechtenstein a également déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlignov, et qu'il ne le connaissait pas.
En 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé Bitcoin Fog d'avoir été impliqué dans le blanchiment de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude en ligne et le vol d'identité.
Faisant face à une possible peine d'emprisonnement de 20 ans, Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités américaines, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce retournement a mis en lumière la complexité des réseaux de blanchiment d'argent des cryptoactifs.
À la date du 27 février 2024, l'affaire est toujours en cours d'examen et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il est important de noter que ces dernières années, plusieurs mélangeurs de cryptoactifs, y compris Sinbad et Tornado Cash, ont également été soumis à un examen rigoureux par les autorités réglementaires. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a infligé une amende de 60 millions de dollars à un opérateur de mélangeur de Bitcoin non enregistré.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent
Étant donné que les attaquants de Bitfinex ont utilisé diverses méthodes de blanchiment complexes, rendant le suivi des fonds extrêmement difficile, nous proposons les recommandations suivantes pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent :
Respect strictement les réglementations KYC et AML : les prestataires de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète, afin de garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les montants des transactions, la fréquence, les sources et les destinations, afin de détecter rapidement les activités suspectes.
Mettre en place un mécanisme de rapport complet : établir un système de gestion des risques dédié, signaler et traiter rapidement les transactions suspectes, et collaborer étroitement avec les organismes de réglementation.
Favoriser la coopération dans le secteur : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir des contacts étroits avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment d'argent. Étant donné que les criminels améliorent constamment leurs stratégies de blanchiment, il est essentiel d'échanger et de mettre à jour régulièrement les mesures de lutte contre le blanchiment.
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PriceOracleFairy
· Il y a 8h
théorie des jeux classique en action... des rats attrapant du fromage pendant que le protocole brûle
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HashRatePhilosopher
· Il y a 8h
Tourne vite, court lentement, trahit tôt.
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AlgoAlchemist
· Il y a 8h
Encore un pro qui trahit, le piège est trop rapide.
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ChainMelonWatcher
· Il y a 8h
Comment ça, on peut prendre la position inverse pour devenir un informateur ?
Le principal suspect du vol de 4,5 milliards de dollars d'actifs chiffrés devient témoin fédéral et révèle les coulisses du blanchiment de capitaux de Bitcoin Fog.
Le principal suspect du vol d'actifs cryptoactifs devient témoin fédéral
Au début de l'année 2022, un couple célèbre pour avoir été accusé de blanchiment d'argent, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, a été arrêté. Ils ont été accusés d'avoir conspiré pour blanchir des Cryptoactifs d'une valeur de 4,5 milliards de dollars obtenus lors d'un piratage de certaines plateformes. L'année dernière, ce couple a avoué ses crimes.
Les dernières nouvelles indiquent que le Liechtenstein est désormais un témoin coopérateur du gouvernement américain, participant à une affaire de blanchiment d'argent liée à un service de mélange de chiffrement. Le protagoniste de cette affaire est un service de mélange nommé Bitcoin Fog. Alors, pourquoi ce principal suspect, dont le montant impliqué s'élève à 4,5 milliards de dollars, joue-t-il le rôle de témoin fédéral dans ce procès de blanchiment d'argent ? Examinons le parcours complexe de cette affaire.
Chronologie de l'affaire
Pour aider tout le monde à mieux comprendre cet événement, nous avons organisé les points clés suivants dans l'ordre chronologique :
2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins d'un échange, mais n'a pas été arrêté à l'époque.
Avril 2021 : Le FBI a arrêté Roman Sterlingov, le principal opérateur de Bitcoin Fog.
2021 : Plusieurs plateformes de mélange impliquées dans le blanchiment d'argent ont été fermées, dont le fondateur d'une plateforme a plaidé coupable.
1er février 2022 : un énorme transfert d'environ 94 643,3 jetons Bitcoin entre dans le portefeuille du gouvernement américain.
Février 2022 : le couple Liechtenstein a été arrêté.
Août 2023 : Deux personnes ont avoué le vol.
Le couple liechtensteinois prétend avoir pu accéder aux systèmes d'un certain échange pendant une longue période et avoir volé une somme d'argent considérable. Ils admettent avoir utilisé plusieurs fois Bitcoin Fog pour le blanchiment d'argent, mais se sont ensuite tournés vers d'autres services de mélange.
De principal à témoin
Lors d'une récente audience, Liechtenstein a déclaré qu'ils avaient utilisé les services de Bitcoin Fog environ 10 fois pour le blanchiment d'argent, avant de se tourner vers d'autres plateformes de mélange qu'il considère comme plus efficaces. Il a souligné que l'utilisation des services de mélange ne représente qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment d'argent, la majorité des fonds étant traitée via des comptes de trading de cryptoactifs enregistrés avec des informations d'identité falsifiées achetées sur le dark web.
Liechtenstein a également déclaré qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec l'opérateur de Bitcoin Fog, Sterlignov, et qu'il ne le connaissait pas.
En 2021, le ministère de la Justice des États-Unis a accusé Bitcoin Fog d'avoir été impliqué dans le blanchiment de plus de 1,2 million de jetons Bitcoin, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars à l'époque. Ces fonds provenaient principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogues, la fraude en ligne et le vol d'identité.
Faisant face à une possible peine d'emprisonnement de 20 ans, Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités américaines, révélant plus de détails sur l'affaire. Ce retournement a mis en lumière la complexité des réseaux de blanchiment d'argent des cryptoactifs.
À la date du 27 février 2024, l'affaire est toujours en cours d'examen et le jury n'a pas encore rendu de verdict final.
Il est important de noter que ces dernières années, plusieurs mélangeurs de cryptoactifs, y compris Sinbad et Tornado Cash, ont également été soumis à un examen rigoureux par les autorités réglementaires. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière des États-Unis a infligé une amende de 60 millions de dollars à un opérateur de mélangeur de Bitcoin non enregistré.
Suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent
Étant donné que les attaquants de Bitfinex ont utilisé diverses méthodes de blanchiment complexes, rendant le suivi des fonds extrêmement difficile, nous proposons les recommandations suivantes pour renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent :
Respect strictement les réglementations KYC et AML : les prestataires de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification d'identité complète, afin de garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.
Renforcer la surveillance des transactions : mettre en œuvre un système de surveillance en temps réel, analyser les montants des transactions, la fréquence, les sources et les destinations, afin de détecter rapidement les activités suspectes.
Mettre en place un mécanisme de rapport complet : établir un système de gestion des risques dédié, signaler et traiter rapidement les transactions suspectes, et collaborer étroitement avec les organismes de réglementation.
Favoriser la coopération dans le secteur : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent maintenir des contacts étroits avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les forces de l'ordre pour lutter ensemble contre le blanchiment d'argent. Étant donné que les criminels améliorent constamment leurs stratégies de blanchiment, il est essentiel d'échanger et de mettre à jour régulièrement les mesures de lutte contre le blanchiment.