Analyse de l'effondrement du système de fraude DGCX de Xinkangjia : révélation des flux de fonds et du mode de fonctionnement
Le 26 juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne nommée Xin Kang Jia DGCX a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, déclenchant un événement de gel ou d'annulation des actifs de nombreux utilisateurs. Selon des informations non officielles, cet événement pourrait impliquer un montant de fonds atteignant 13 milliards de RMB, et le nombre de victimes pourrait dépasser 2 millions.
La plateforme 鑫慷嘉DGCX se présente comme "la branche officielle de la Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) en Chine" et affirme avoir établi des partenariats avec plusieurs entreprises d'État. Cependant, en réalité, cette plateforme n'a aucun lien ou relation commerciale avec DGCX, et son système de qualification est complètement falsifié. Le véritable DGCX a plusieurs fois publiquement nié toute autorisation ou partenariat avec elle et a averti les utilisateurs de se méfier des plateformes contrefaites.
Concernant la circulation des fonds on-chain pour ce projet, une analyse approfondie a révélé que le projet pourrait avoir construit une structure de financement complexe et multilayer. Actuellement, environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont été identifiées, avec un volume de fonds atteignant 1,5 milliard de dollars. Les mouvements de fonds présentent les caractéristiques suivantes :
Les fonds des utilisateurs proviennent principalement des portefeuilles chauds des échanges centralisés, distribués en montants entiers à de nombreuses adresses.
La plateforme adopte une méthode de gestion centralisée des fonds et de distribution des adresses de recharge, les utilisateurs ne détiennent pas directement les clés privées.
Les fonds passent par 1 à 2 couches pour être transférés vers une adresse de collecte contrôlée par la plateforme, puis sont transférés de manière dispersée vers d'autres adresses.
La plupart des fonds retournent finalement à l'adresse de dépôt des utilisateurs de la bourse, se présentant sous une forme de un à plusieurs, suspectant des retraits de bénéfices des utilisateurs.
Il existe des comportements d'autorisation avec des permissions personnalisées entre un grand nombre d'adresses TRON, ce qui pourrait être dû à la commodité des opérations des programmes automatisés.
Ce projet semble être un système de financement basé sur un "noyau de Ponzi + structure de vente pyramidale", les principales méthodes incluent :
Établir un système de structure en 9 niveaux, encourager les participants à développer continuellement des sous-niveaux.
Afficher une interface de transaction fictive, toutes les données de compte étant en réalité contrôlées par l'arrière-plan de la plateforme.
Promettre un rendement allant jusqu'à 2% d'intérêt par jour, créant une atmosphère de "gagner de l'argent réel".
Définir divers seuils de retrait, tels que le paiement des impôts, l'attente en file, des frais élevés, etc.
Avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs forces de l'ordre et organismes de régulation financière ont émis des alertes sur les risques. Actuellement, il est rapporté que certains membres clés de la plateforme ont été contrôlés, et les forces de l'ordre ont gelé des fonds impliqués d'environ 120 millions de yuans.
Le cœur de ce type de fonds repose sur l'utilisation précise d'un mode hybride de paiements en chaîne + promotions hors ligne, associé à des faux soutiens gouvernementaux, créant un sentiment de légitimité transfrontalière. Les investisseurs doivent rester vigilants, se méfier des tentations de rendements élevés, éviter les modes de recrutement, et ne pas croire aveuglément en l'emballage et la publicité. Garder son esprit rationnel, améliorer sa culture financière et remettre en question les "choses qui semblent trop belles" est la clé pour éviter de tomber dans ce type d'eyewash.
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SchrodingerGas
· Il y a 2h
Une autre "modèle de déclin de Ponzi standard" qui s'effondre. L'absence d'équilibre dans le jeu d'entrée classique conduit à l'effondrement.
Voir l'originalRépondre0
MondayYoloFridayCry
· Il y a 2h
Encore une histoire de pigeons
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MonkeySeeMonkeyDo
· Il y a 2h
L'univers de la cryptomonnaie est sans mot, une génération de pigeons après l'autre.
Voir l'originalRépondre0
MemecoinTrader
· Il y a 2h
je viens de déployer mon analyse de sentiment alpha... ce ponzi avait tous les signes rouges classiques smh
Révélations sur l'effondrement de DGCX de Xinkangjia : analyse des flux de fonds et du modèle opérationnel derrière le piège de 13 milliards.
Analyse de l'effondrement du système de fraude DGCX de Xinkangjia : révélation des flux de fonds et du mode de fonctionnement
Le 26 juin 2025, une plateforme d'investissement en ligne nommée Xin Kang Jia DGCX a soudainement fermé tous ses canaux de retrait, déclenchant un événement de gel ou d'annulation des actifs de nombreux utilisateurs. Selon des informations non officielles, cet événement pourrait impliquer un montant de fonds atteignant 13 milliards de RMB, et le nombre de victimes pourrait dépasser 2 millions.
La plateforme 鑫慷嘉DGCX se présente comme "la branche officielle de la Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) en Chine" et affirme avoir établi des partenariats avec plusieurs entreprises d'État. Cependant, en réalité, cette plateforme n'a aucun lien ou relation commerciale avec DGCX, et son système de qualification est complètement falsifié. Le véritable DGCX a plusieurs fois publiquement nié toute autorisation ou partenariat avec elle et a averti les utilisateurs de se méfier des plateformes contrefaites.
Concernant la circulation des fonds on-chain pour ce projet, une analyse approfondie a révélé que le projet pourrait avoir construit une structure de financement complexe et multilayer. Actuellement, environ 800 000 adresses de dépôt d'utilisateurs ont été identifiées, avec un volume de fonds atteignant 1,5 milliard de dollars. Les mouvements de fonds présentent les caractéristiques suivantes :
Les fonds des utilisateurs proviennent principalement des portefeuilles chauds des échanges centralisés, distribués en montants entiers à de nombreuses adresses.
La plateforme adopte une méthode de gestion centralisée des fonds et de distribution des adresses de recharge, les utilisateurs ne détiennent pas directement les clés privées.
Les fonds passent par 1 à 2 couches pour être transférés vers une adresse de collecte contrôlée par la plateforme, puis sont transférés de manière dispersée vers d'autres adresses.
La plupart des fonds retournent finalement à l'adresse de dépôt des utilisateurs de la bourse, se présentant sous une forme de un à plusieurs, suspectant des retraits de bénéfices des utilisateurs.
Il existe des comportements d'autorisation avec des permissions personnalisées entre un grand nombre d'adresses TRON, ce qui pourrait être dû à la commodité des opérations des programmes automatisés.
Ce projet semble être un système de financement basé sur un "noyau de Ponzi + structure de vente pyramidale", les principales méthodes incluent :
Établir un système de structure en 9 niveaux, encourager les participants à développer continuellement des sous-niveaux.
Afficher une interface de transaction fictive, toutes les données de compte étant en réalité contrôlées par l'arrière-plan de la plateforme.
Promettre un rendement allant jusqu'à 2% d'intérêt par jour, créant une atmosphère de "gagner de l'argent réel".
Définir divers seuils de retrait, tels que le paiement des impôts, l'attente en file, des frais élevés, etc.
Avant l'effondrement de la plateforme, plusieurs forces de l'ordre et organismes de régulation financière ont émis des alertes sur les risques. Actuellement, il est rapporté que certains membres clés de la plateforme ont été contrôlés, et les forces de l'ordre ont gelé des fonds impliqués d'environ 120 millions de yuans.
Le cœur de ce type de fonds repose sur l'utilisation précise d'un mode hybride de paiements en chaîne + promotions hors ligne, associé à des faux soutiens gouvernementaux, créant un sentiment de légitimité transfrontalière. Les investisseurs doivent rester vigilants, se méfier des tentations de rendements élevés, éviter les modes de recrutement, et ne pas croire aveuglément en l'emballage et la publicité. Garder son esprit rationnel, améliorer sa culture financière et remettre en question les "choses qui semblent trop belles" est la clé pour éviter de tomber dans ce type d'eyewash.