Cryptoactifs et crimes sur le dark web : défis et solutions
Avec l'essor des cryptoactifs, leur anonymat élevé et leurs caractéristiques transfrontalières sont inévitablement exploités par certains individus malveillants. En effet, le dark web est devenu l'un des plus grands cas d'utilisation des cryptoactifs. Bien que le célèbre marché du dark web "Silk Road" ait été fermé en 2013, de nouvelles plateformes alternatives continuent d'émerger. Selon les statistiques, l'activité des marchés du dark web en 2020 a doublé par rapport à 2019.
L'essor du commerce sur le dark web
En avril 2020, 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant plusieurs institutions renommées. L'analyse montre que cela est probablement dû à une attaque par collision de bases de données. Les hackers ont utilisé des informations de compte précédemment divulguées et ont tenté de manière automatique sur Zoom, réussissant à obtenir un grand nombre de données personnelles des utilisateurs.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg des transactions sur le dark web. Au cours de l'année passée, le Bitcoin a enregistré plus de 1 milliard de dollars de transactions sur le marché du dark web. En plus du Bitcoin, des cryptoactifs tels que Monero, Litecoin, Zcash, Dash et Ethereum apparaissent de plus en plus dans les transactions illégales.
Cryptoactifs devenus le mode de paiement privilégié
Les Cryptoactifs sont de plus en plus prisés sur le dark web, principalement parce qu'ils ne nécessitent pas d'intermédiaires financiers, rendant les transactions pratiques et anonymes. Différents Cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques : par rapport au Bitcoin, le Litecoin est moins cher et plus rapide ; le Monero offre une plus grande confidentialité ; le Dash utilise des techniques de mixage pour améliorer l'anonymat.
Points difficiles à suivre
Les hackers utilisent généralement des méthodes de blanchiment d'argent complexes, comme la conversion de cryptoactifs en monnaie de jeu en ligne, puis leur échange contre de la monnaie fiat. Ils utilisent également des techniques telles que le détournement et l'intégration pour dissimuler les flux de fonds. Cela pose un énorme défi pour le travail de suivi des agences d'application de la loi.
Nécessité de renforcer la réglementation
Face à la montée des crimes sur le dark web, il est urgent d'établir un système de régulation efficace :
Utiliser la fonction KYT(Know Your Transaction) pour identifier les transactions suspectes.
Renforcer la coopération entre les entreprises, les organismes de réglementation, les services d'application de la loi et les échanges.
Promouvoir la coopération internationale et établir un système de régulation sans frontières.
Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité pour faciliter le partage d'informations.
Certaines entreprises de sécurité ont développé des systèmes de conformité et d'enquête spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, aidant les autorités à enquêter sur les mouvements des cryptoactifs concernés.
Pensée ambivalente
Concernant la criminalité sur le dark web, il existe deux points de vue : pessimiste et optimiste. Les pessimistes estiment que la technologie est mal utilisée pour des activités criminelles, tandis que les optimistes pensent qu'il faut tirer des leçons de cela et utiliser ces technologies pour le bien-être du public.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la criminalité liée aux cryptoactifs. Tout en reconnaissant les risques potentiels, nous devons également voir leurs perspectives d'application. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront la clé pour réaliser une régulation saine. Notre objectif est de garantir le développement sain des cryptoactifs, tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et un facteur de perturbation de l'ordre financier.
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JustHereForMemes
· Il y a 5h
La Route de la Soie n'est vraiment pas morte...
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BlockchainThinkTank
· Il y a 5h
Ce comportement doit attirer une attention réglementaire élevée, le coefficient de risque dépasse de loin les attentes.
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TokenTaxonomist
· Il y a 5h
*sigh* d'un point de vue statistique, cet échec de l'écosystème était prévisible... selon mes matrices de risque du premier trimestre
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HypotheticalLiquidator
· Il y a 5h
Le seuil de gestion des risques a encore été pumpé, ça fait peur rien qu'à regarder.
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TxFailed
· Il y a 5h
eh bien... techniquement parlant, la route de la soie n'était que le test bêta de tout ce bazar
Explosion des transactions de cryptoactifs sur le dark web : défis réglementaires et stratégies de réponse
Cryptoactifs et crimes sur le dark web : défis et solutions
Avec l'essor des cryptoactifs, leur anonymat élevé et leurs caractéristiques transfrontalières sont inévitablement exploités par certains individus malveillants. En effet, le dark web est devenu l'un des plus grands cas d'utilisation des cryptoactifs. Bien que le célèbre marché du dark web "Silk Road" ait été fermé en 2013, de nouvelles plateformes alternatives continuent d'émerger. Selon les statistiques, l'activité des marchés du dark web en 2020 a doublé par rapport à 2019.
L'essor du commerce sur le dark web
En avril 2020, 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant plusieurs institutions renommées. L'analyse montre que cela est probablement dû à une attaque par collision de bases de données. Les hackers ont utilisé des informations de compte précédemment divulguées et ont tenté de manière automatique sur Zoom, réussissant à obtenir un grand nombre de données personnelles des utilisateurs.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg des transactions sur le dark web. Au cours de l'année passée, le Bitcoin a enregistré plus de 1 milliard de dollars de transactions sur le marché du dark web. En plus du Bitcoin, des cryptoactifs tels que Monero, Litecoin, Zcash, Dash et Ethereum apparaissent de plus en plus dans les transactions illégales.
Cryptoactifs devenus le mode de paiement privilégié
Les Cryptoactifs sont de plus en plus prisés sur le dark web, principalement parce qu'ils ne nécessitent pas d'intermédiaires financiers, rendant les transactions pratiques et anonymes. Différents Cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques : par rapport au Bitcoin, le Litecoin est moins cher et plus rapide ; le Monero offre une plus grande confidentialité ; le Dash utilise des techniques de mixage pour améliorer l'anonymat.
Points difficiles à suivre
Les hackers utilisent généralement des méthodes de blanchiment d'argent complexes, comme la conversion de cryptoactifs en monnaie de jeu en ligne, puis leur échange contre de la monnaie fiat. Ils utilisent également des techniques telles que le détournement et l'intégration pour dissimuler les flux de fonds. Cela pose un énorme défi pour le travail de suivi des agences d'application de la loi.
Nécessité de renforcer la réglementation
Face à la montée des crimes sur le dark web, il est urgent d'établir un système de régulation efficace :
Certaines entreprises de sécurité ont développé des systèmes de conformité et d'enquête spécialisés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, aidant les autorités à enquêter sur les mouvements des cryptoactifs concernés.
Pensée ambivalente
Concernant la criminalité sur le dark web, il existe deux points de vue : pessimiste et optimiste. Les pessimistes estiment que la technologie est mal utilisée pour des activités criminelles, tandis que les optimistes pensent qu'il faut tirer des leçons de cela et utiliser ces technologies pour le bien-être du public.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la criminalité liée aux cryptoactifs. Tout en reconnaissant les risques potentiels, nous devons également voir leurs perspectives d'application. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront la clé pour réaliser une régulation saine. Notre objectif est de garantir le développement sain des cryptoactifs, tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et un facteur de perturbation de l'ordre financier.