Web3 investissement pièges : Guide de prévention des eyewash
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à des investissements soigneusement conçus. Ces eyewash se déguisent souvent en services financiers haut de gamme, tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille ou des banques privées, rendant leur détection difficile.
Certains projets peuvent prétendre avoir des membres d'équipe réputés, un soutien d'institutions d'investissement renommées, et promettre un retour sur investissement allant jusqu'à 50 %. Cependant, derrière ces descriptions alléchantes, il peut y avoir des risques graves, allant de la perte de fonds à des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent transnational.
Cet article vous révélera, à travers des cas réels, ces eyewash qui semblent sophistiqués mais qui sont en réalité dangereux, et proposera des stratégies pratiques de prévention pour assurer la sécurité de vos actifs.
Fonds de cryptomonnaie eyeywash
Dans le marché Web3, les fonds cryptographiques sont devenus une méthode d'investissement populaire. Cependant, en raison de l'absence d'un système de réglementation complet, certains individus malintentionnés exploitent cette zone grise, se faisant passer pour des "fonds cryptographiques" pour mener des activités d'escroquerie.
En 2022, un projet nommé Arbix Finance est un exemple typique de ce type d'eyewash. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité par des professionnels, mettant en avant des stratégies d'arbitrage DeFi et promettant aux investisseurs un rendement quotidien de 5%. Au début, les investisseurs précoces pouvaient effectivement retirer des fonds, mais seulement quelques mois plus tard, les fonds sur le compte du fonds ont été rapidement transférés vers des adresses anonymes, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant finalement une perte pour les investisseurs atteignant 10 millions de dollars.
Conseils de prévention
Vérification de l'enregistrement des fonds : tous les fonds légitimes doivent être enregistrés dans des pays ou régions principaux (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI, etc.). Les investisseurs doivent vérifier directement la situation des licences du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir plusieurs cas de succès, il est possible de consulter leurs performances passées via des bases de données comme Preqin, Crunchbase, etc.
Surveiller les flux de fonds : Les fonds cryptographiques sont généralement constitués de crypto-monnaies comme principaux actifs. Les investisseurs peuvent utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen, etc. pour consulter l'adresse du fonds et suivre les flux de fonds et les variations d'actifs.
Eyewash de dépôt bancaire en cryptomonnaie
Ces dernières années, certains individus mal intentionnés ont commencé à imiter le modèle des banques privées traditionnelles et des sociétés de gestion de patrimoine en lançant de soi-disant "produits de dépôt cryptographique haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement des rendements d'intérêts bien supérieurs à la moyenne du marché en échange de dépôts d'actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'USDT, allant même jusqu'à prétendre permettre une évasion fiscale légale, attirant ainsi de nombreux investisseurs à valeur nette élevée. Cependant, ces soi-disant "banques cryptographiques" n'ont souvent pas de licence financière officielle ni de protection réglementaire, et il est très probable que les fonds soient mal utilisés, entraînant finalement des pertes pour les investisseurs.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté des accusations contre une plateforme de prêt crypto, affirmant qu'elle proposait illégalement des services de dépôt, avec un montant impliqué allant jusqu'à 120 millions de dollars. Cette plateforme avait déclaré offrir un "taux d'intérêt annuel de 12 %" sur les dépôts et affirmé détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que la plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, que les produits de dépôt qu'elle proposait n'étaient pas conformes, et que les fonds des investisseurs n'étaient pas gérés de manière appropriée, ce qui a finalement conduit à la gel des nombreux comptes, rendant impossible le retrait des fonds par les investisseurs.
conseils de prévention
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient des licences financières légales telles que la FCA britannique, la MAS de Singapour, la FINMA suisse, afin de garantir son fonctionnement légal sous les organismes de réglementation concernés.
Vérifiez la garde des fonds : Les plateformes conformes confient généralement les fonds des clients à un tiers, pour éviter tout abus. Si la plateforme n'a pas d'institution de garde tierce clairement identifiée ou si les fonds ne sont pas gérés par une institution fiduciaire réglementée, les investisseurs doivent rester vigilants.
Confirmer régulièrement l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays, il est nécessaire de vérifier régulièrement son état de conformité. Les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légalité de la plateforme, il est donc très important de se tenir informé des évolutions réglementaires.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, l'eyewash est très courant. La principale caractéristique de ce type d'escroquerie est d'attirer des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'existe en réalité aucun projet d'investissement réel. Tous les rendements ne sont que des paiements effectués aux anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs.
Il est à noter qu'en vertu de la jurisprudence actuelle en Chine, les investisseurs participant à un eyewash (c'est-à-dire à un système de vente pyramidale) peuvent être considérés comme des complices et ne pourront pas récupérer les fonds perdus. Par conséquent, en particulier les utilisateurs à valeur nette élevée, doivent être particulièrement vigilants pour éviter de se retrouver impliqués dans de tels projets.
Par exemple, un projet se présentant comme une cryptomonnaie révolutionnaire n'a en réalité aucun soutien technologique blockchain. Son fondateur a attiré de nombreux investisseurs par une fausse publicité et des promesses de rendements énormes. Finalement, le projet a été révélé comme étant un eyewash, le fondateur a disparu et les investisseurs ont subi des pertes énormes, s'élevant à plus de 4,5 milliards de dollars.
recommandations de prévention
Examiner la transparence des projets : tout projet prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter un audit indépendant par des tiers, afin de garantir la légitimité et la conformité des projets et des technologies qui existent réellement. Les investisseurs doivent être vigilants face aux projets sans audit public, en particulier ceux qui manquent d'une architecture technique claire et d'applications réelles des tokens.
Méfiez-vous des promesses de rendements excessifs : si un projet de cryptomonnaie promet un taux de rendement annuel bien supérieur à la normale du marché, les investisseurs doivent faire preuve d'une grande vigilance. Une caractéristique typique des systèmes de Ponzi est d'attirer des fonds en exagérant les rendements, alors que le projet réel n'a pas la capacité de générer des bénéfices de manière durable.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : Les investisseurs doivent mener une enquête approfondie sur le contexte de l'émetteur du projet, en comprenant l'expérience de son équipe fondatrice et les réalisations des projets passés. De plus, des outils tels qu'Etherscan et Nansen peuvent être utilisés pour consulter les flux de fonds, afin de s'assurer que les fonds ne sont pas transférés vers des comptes non pertinents ou directement vers des endroits inconnus.
Diversifier les risques d'investissement : Il est impératif de ne pas investir tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets cryptographiques à risque élevé. Diversifiez vos investissements de manière raisonnable en combinant des outils financiers traditionnels et des actifs cryptographiques pour réduire le risque global de votre portefeuille.
Protégez vos investissements en cryptomonnaie
Dans le marché des cryptomonnaies, les investisseurs de haute valeur nette font face à des risques qui ne se limitent pas aux pertes financières dues à la volatilité du marché. Plus important encore, en raison du retard de la réglementation dans ce domaine et du manque de transparence, les eyewash et les projets non conformes continuent de proliférer.
Ainsi, à l'ère du Web3, la véritable sagesse en matière d'investissement n'est pas seulement de trouver le prochain projet à forte croissance, mais il est encore plus important de s'assurer que ses actifs sont protégés contre les eyewash et les risques. Les investisseurs doivent établir des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples. Les trois points suivants méritent une attention particulière :
Enquête due diligence indépendante : tous les investissements doivent passer par une due diligence indépendante, ne vous fiez pas seulement à la promotion de l'équipe du projet, une enquête indépendante par un tiers est nécessaire.
Respect des principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans réglementation", en veillant à ce que toutes les institutions financières disposent d'une licence légale.
Accordez de l'importance aux détails du contrat : les détails du contrat peuvent décider de la survie des actifs, il est impératif qu'ils soient examinés par une équipe juridique professionnelle.
En appliquant strictement ces mesures de prévention, les investisseurs peuvent considérablement réduire le risque de rencontrer des eyewash dans le domaine du Web3, protégeant ainsi mieux la sécurité de leurs actifs.
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WhaleMinion
· Il y a 23h
Tout le monde sait que si on ne convoitise pas, on ne perd pas.
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SilentObserver
· Il y a 23h
Le summum de l'escroquerie est de vous faire croire qu'elle est très sophistiquée.
Web3 arnaque haut de gamme : prévention des pièges des fonds de chiffrement, des dépôts bancaires et des investissements de projet
Web3 investissement pièges : Guide de prévention des eyewash
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs fortunés sont également confrontés à des investissements soigneusement conçus. Ces eyewash se déguisent souvent en services financiers haut de gamme, tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille ou des banques privées, rendant leur détection difficile.
Certains projets peuvent prétendre avoir des membres d'équipe réputés, un soutien d'institutions d'investissement renommées, et promettre un retour sur investissement allant jusqu'à 50 %. Cependant, derrière ces descriptions alléchantes, il peut y avoir des risques graves, allant de la perte de fonds à des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent transnational.
Cet article vous révélera, à travers des cas réels, ces eyewash qui semblent sophistiqués mais qui sont en réalité dangereux, et proposera des stratégies pratiques de prévention pour assurer la sécurité de vos actifs.
Fonds de cryptomonnaie eyeywash
Dans le marché Web3, les fonds cryptographiques sont devenus une méthode d'investissement populaire. Cependant, en raison de l'absence d'un système de réglementation complet, certains individus malintentionnés exploitent cette zone grise, se faisant passer pour des "fonds cryptographiques" pour mener des activités d'escroquerie.
En 2022, un projet nommé Arbix Finance est un exemple typique de ce type d'eyewash. Ce projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité par des professionnels, mettant en avant des stratégies d'arbitrage DeFi et promettant aux investisseurs un rendement quotidien de 5%. Au début, les investisseurs précoces pouvaient effectivement retirer des fonds, mais seulement quelques mois plus tard, les fonds sur le compte du fonds ont été rapidement transférés vers des adresses anonymes, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, entraînant finalement une perte pour les investisseurs atteignant 10 millions de dollars.
Conseils de prévention
Vérification de l'enregistrement des fonds : tous les fonds légitimes doivent être enregistrés dans des pays ou régions principaux (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI, etc.). Les investisseurs doivent vérifier directement la situation des licences du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir plusieurs cas de succès, il est possible de consulter leurs performances passées via des bases de données comme Preqin, Crunchbase, etc.
Surveiller les flux de fonds : Les fonds cryptographiques sont généralement constitués de crypto-monnaies comme principaux actifs. Les investisseurs peuvent utiliser des outils tels qu'Etherscan, Nansen, etc. pour consulter l'adresse du fonds et suivre les flux de fonds et les variations d'actifs.
Eyewash de dépôt bancaire en cryptomonnaie
Ces dernières années, certains individus mal intentionnés ont commencé à imiter le modèle des banques privées traditionnelles et des sociétés de gestion de patrimoine en lançant de soi-disant "produits de dépôt cryptographique haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement des rendements d'intérêts bien supérieurs à la moyenne du marché en échange de dépôts d'actifs numériques tels que le Bitcoin ou l'USDT, allant même jusqu'à prétendre permettre une évasion fiscale légale, attirant ainsi de nombreux investisseurs à valeur nette élevée. Cependant, ces soi-disant "banques cryptographiques" n'ont souvent pas de licence financière officielle ni de protection réglementaire, et il est très probable que les fonds soient mal utilisés, entraînant finalement des pertes pour les investisseurs.
En 2022, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a porté des accusations contre une plateforme de prêt crypto, affirmant qu'elle proposait illégalement des services de dépôt, avec un montant impliqué allant jusqu'à 120 millions de dollars. Cette plateforme avait déclaré offrir un "taux d'intérêt annuel de 12 %" sur les dépôts et affirmé détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que la plateforme n'était pas soumise à une réglementation efficace, que les produits de dépôt qu'elle proposait n'étaient pas conformes, et que les fonds des investisseurs n'étaient pas gérés de manière appropriée, ce qui a finalement conduit à la gel des nombreux comptes, rendant impossible le retrait des fonds par les investisseurs.
conseils de prévention
Vérifiez la licence financière : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient des licences financières légales telles que la FCA britannique, la MAS de Singapour, la FINMA suisse, afin de garantir son fonctionnement légal sous les organismes de réglementation concernés.
Vérifiez la garde des fonds : Les plateformes conformes confient généralement les fonds des clients à un tiers, pour éviter tout abus. Si la plateforme n'a pas d'institution de garde tierce clairement identifiée ou si les fonds ne sont pas gérés par une institution fiduciaire réglementée, les investisseurs doivent rester vigilants.
Confirmer régulièrement l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays, il est nécessaire de vérifier régulièrement son état de conformité. Les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légalité de la plateforme, il est donc très important de se tenir informé des évolutions réglementaires.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, l'eyewash est très courant. La principale caractéristique de ce type d'escroquerie est d'attirer des fonds en promettant des rendements élevés, alors qu'il n'existe en réalité aucun projet d'investissement réel. Tous les rendements ne sont que des paiements effectués aux anciens investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe, entraînant d'énormes pertes pour les investisseurs.
Il est à noter qu'en vertu de la jurisprudence actuelle en Chine, les investisseurs participant à un eyewash (c'est-à-dire à un système de vente pyramidale) peuvent être considérés comme des complices et ne pourront pas récupérer les fonds perdus. Par conséquent, en particulier les utilisateurs à valeur nette élevée, doivent être particulièrement vigilants pour éviter de se retrouver impliqués dans de tels projets.
Par exemple, un projet se présentant comme une cryptomonnaie révolutionnaire n'a en réalité aucun soutien technologique blockchain. Son fondateur a attiré de nombreux investisseurs par une fausse publicité et des promesses de rendements énormes. Finalement, le projet a été révélé comme étant un eyewash, le fondateur a disparu et les investisseurs ont subi des pertes énormes, s'élevant à plus de 4,5 milliards de dollars.
recommandations de prévention
Examiner la transparence des projets : tout projet prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et accepter un audit indépendant par des tiers, afin de garantir la légitimité et la conformité des projets et des technologies qui existent réellement. Les investisseurs doivent être vigilants face aux projets sans audit public, en particulier ceux qui manquent d'une architecture technique claire et d'applications réelles des tokens.
Méfiez-vous des promesses de rendements excessifs : si un projet de cryptomonnaie promet un taux de rendement annuel bien supérieur à la normale du marché, les investisseurs doivent faire preuve d'une grande vigilance. Une caractéristique typique des systèmes de Ponzi est d'attirer des fonds en exagérant les rendements, alors que le projet réel n'a pas la capacité de générer des bénéfices de manière durable.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : Les investisseurs doivent mener une enquête approfondie sur le contexte de l'émetteur du projet, en comprenant l'expérience de son équipe fondatrice et les réalisations des projets passés. De plus, des outils tels qu'Etherscan et Nansen peuvent être utilisés pour consulter les flux de fonds, afin de s'assurer que les fonds ne sont pas transférés vers des comptes non pertinents ou directement vers des endroits inconnus.
Diversifier les risques d'investissement : Il est impératif de ne pas investir tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets cryptographiques à risque élevé. Diversifiez vos investissements de manière raisonnable en combinant des outils financiers traditionnels et des actifs cryptographiques pour réduire le risque global de votre portefeuille.
Protégez vos investissements en cryptomonnaie
Dans le marché des cryptomonnaies, les investisseurs de haute valeur nette font face à des risques qui ne se limitent pas aux pertes financières dues à la volatilité du marché. Plus important encore, en raison du retard de la réglementation dans ce domaine et du manque de transparence, les eyewash et les projets non conformes continuent de proliférer.
Ainsi, à l'ère du Web3, la véritable sagesse en matière d'investissement n'est pas seulement de trouver le prochain projet à forte croissance, mais il est encore plus important de s'assurer que ses actifs sont protégés contre les eyewash et les risques. Les investisseurs doivent établir des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples. Les trois points suivants méritent une attention particulière :
Enquête due diligence indépendante : tous les investissements doivent passer par une due diligence indépendante, ne vous fiez pas seulement à la promotion de l'équipe du projet, une enquête indépendante par un tiers est nécessaire.
Respect des principes de conformité : éviter de tomber dans le piège de "Web3 sans réglementation", en veillant à ce que toutes les institutions financières disposent d'une licence légale.
Accordez de l'importance aux détails du contrat : les détails du contrat peuvent décider de la survie des actifs, il est impératif qu'ils soient examinés par une équipe juridique professionnelle.
En appliquant strictement ces mesures de prévention, les investisseurs peuvent considérablement réduire le risque de rencontrer des eyewash dans le domaine du Web3, protégeant ainsi mieux la sécurité de leurs actifs.