Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans expose des risques pour la sécurité des informations personnelles.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : de la vente d'informations au blanchiment de capitaux à grande échelle
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des actifs numériques et la compréhension approfondie par les criminels des règles de régulation dans différents pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs numériques se sont également adaptées. Les nouvelles méthodes de blanchiment incluent des moyens plus discrets combinant des devises fiat et des actifs numériques, ainsi que des désajustements entre actifs numériques et actifs physiques. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également conduit à des risques potentiels tels que la fuite de capitaux et l'augmentation du nombre de nouveaux crimes en ligne.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en utilisant des actifs chiffrés et la vente à l'étranger d'informations personnelles de citoyens chinois a été révélée. Cet article prendra cette affaire comme point de départ pour explorer les dernières tendances en matière de criminalité liée aux actifs chiffrés en Chine.
I. Une affaire particulière de "sous-affaire" concernant des actifs numériques
Selon des informations publiques, les agences d'application de la loi ont conjointement démantelé une affaire de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, dont le montant impliqué dépasse 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles de cette affaire sont variées et dissimulées, et couvrent un large éventail, incluant 15 provinces et villes de Chine.
Vente à grande échelle de données personnelles des citoyens
Une enquête montre que les suspects criminels utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent des informations personnelles de citoyens chinois, y compris des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses de domicile, etc. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues s'élève à plus d'un milliard.
Au cours de l'enquête, il a été découvert que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, ce qui entraîne un flux massif d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries personnalisées, incitant au jeu en ligne et à d'autres activités criminelles. De plus, ces données massives pourraient également être utilisées par des institutions professionnelles étrangères pour analyser la situation économique et sociale de la Chine, ce qui pourrait même mettre en danger la sécurité nationale.
Il convient de noter que les voies spécifiques par lesquelles les suspects criminels ont obtenu une si grande quantité d'informations personnelles de citoyens n'ont pas encore été rendues publiques, ce qui reflète qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens en Chine.
chiffrement de capitaux dans les transactions de cryptomonnaie.
Pour éviter les examens de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les suspects criminels choisissent d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Au cours de l'enquête, les autorités judiciaires ont découvert un gang spécialisé dans le blanchiment d'actifs chiffrés. Les flux de fonds des comptes d'actifs chiffrés de ce gang présentent les caractéristiques suivantes :
Les sources de financement sont complexes, impliquant divers échanges de chiffrement.
Les fonds restent peu de temps sur le compte, entrées et sorties rapides ;
Le montant des transactions est équilibré, les entrées et les sorties sont à peu près égales.
Après enquête, il s'avère que ce groupe de blanchiment de capitaux est contrôlé par des personnes à l'étranger et a organisé de nombreux complices en Chine. Au cours d'une période d'un an, ils ont blanchi environ 2 milliards de yuans, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Deuxièmement, nouvelles tendances de la criminalité des actifs chiffrés et changements de réglementation
Selon les données officielles, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait légèrement diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a fortement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises, etc.
Les points de contrôle réglementaires se tournent vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des devises.
Avec l'essor du marché des actifs chiffrés, celui-ci devient de plus en plus un terreau pour le blanchiment de capitaux. Dans cette tendance, l'accent des autorités de régulation se déplace progressivement vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers en gros font l'objet d'une répression sévère, comprenant principalement les infractions de blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux, les infractions de conduite illégale (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) ainsi que les infractions de fraude (fraude téléphonique) et autres.
L'attitude envers les transactions d'actifs cryptés personnels devient plus permissive
D'après le processus d'enquête dans les affaires mentionnées ci-dessus, il est évident que les autorités judiciaires ont augmenté leur tolérance envers les comportements individuels de "trading de cryptomonnaies". Bien que de nombreux citoyens nationaux aient été découverts participant à des transactions d'actifs chiffrés au cours de l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces individus. Cela indique que l'objectif de la régulation actuelle ne se concentre pas sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que l'attitude réglementaire devient plus laxiste.
Conclusion
La répression sévère du blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques à grande échelle et des crimes en amont connexes est une tendance mondiale de la réglementation des actifs cryptographiques. Il est important de noter qu'avec les progrès de la technologie d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs cryptographiques a considérablement diminué. Pour les agences d'application de la loi, la traque et la collecte de preuves de ce type de crime relèvent principalement d'un problème de coût en temps et en technologie. Par conséquent, les participants doivent prendre pleinement conscience des risques associés et éviter de enfreindre la loi.
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ColdWalletGuardian
· Il y a 18h
La régulation doit être renforcée.
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DarkPoolWatcher
· Il y a 19h
La réglementation rencontre un refroidissement et les coûts connaissent une hausse.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans expose des risques pour la sécurité des informations personnelles.
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés : de la vente d'informations au blanchiment de capitaux à grande échelle
Ces dernières années, avec le développement rapide du marché des actifs numériques et la compréhension approfondie par les criminels des règles de régulation dans différents pays, les méthodes de blanchiment de capitaux utilisant des actifs numériques se sont également adaptées. Les nouvelles méthodes de blanchiment incluent des moyens plus discrets combinant des devises fiat et des actifs numériques, ainsi que des désajustements entre actifs numériques et actifs physiques. Cela a non seulement un impact sur l'ordre financier des pays, mais a également conduit à des risques potentiels tels que la fuite de capitaux et l'augmentation du nombre de nouveaux crimes en ligne.
Récemment, une affaire majeure impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans en utilisant des actifs chiffrés et la vente à l'étranger d'informations personnelles de citoyens chinois a été révélée. Cet article prendra cette affaire comme point de départ pour explorer les dernières tendances en matière de criminalité liée aux actifs chiffrés en Chine.
I. Une affaire particulière de "sous-affaire" concernant des actifs numériques
Selon des informations publiques, les agences d'application de la loi ont conjointement démantelé une affaire de blanchiment de capitaux et d'atteinte à la vie privée des citoyens, dont le montant impliqué dépasse 2 milliards de yuans. Les méthodes criminelles de cette affaire sont variées et dissimulées, et couvrent un large éventail, incluant 15 provinces et villes de Chine.
Vente à grande échelle de données personnelles des citoyens
Une enquête montre que les suspects criminels utilisent des outils de messagerie instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendent des informations personnelles de citoyens chinois, y compris des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses de domicile, etc. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles de citoyens vendues s'élève à plus d'un milliard.
Au cours de l'enquête, il a été découvert que la plupart des acheteurs pourraient être des institutions ou des individus étrangers, ce qui entraîne un flux massif d'informations personnelles de citoyens chinois vers l'étranger. Ces informations pourraient être utilisées pour des escroqueries personnalisées, incitant au jeu en ligne et à d'autres activités criminelles. De plus, ces données massives pourraient également être utilisées par des institutions professionnelles étrangères pour analyser la situation économique et sociale de la Chine, ce qui pourrait même mettre en danger la sécurité nationale.
Il convient de noter que les voies spécifiques par lesquelles les suspects criminels ont obtenu une si grande quantité d'informations personnelles de citoyens n'ont pas encore été rendues publiques, ce qui reflète qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration de la protection des informations personnelles des citoyens en Chine.
chiffrement de capitaux dans les transactions de cryptomonnaie.
Pour éviter les examens de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les suspects criminels choisissent d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Au cours de l'enquête, les autorités judiciaires ont découvert un gang spécialisé dans le blanchiment d'actifs chiffrés. Les flux de fonds des comptes d'actifs chiffrés de ce gang présentent les caractéristiques suivantes :
Après enquête, il s'avère que ce groupe de blanchiment de capitaux est contrôlé par des personnes à l'étranger et a organisé de nombreux complices en Chine. Au cours d'une période d'un an, ils ont blanchi environ 2 milliards de yuans, le groupe ayant réalisé un bénéfice de plus de 2 millions de yuans.
Deuxièmement, nouvelles tendances de la criminalité des actifs chiffrés et changements de réglementation
Selon les données officielles, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait légèrement diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a considérablement diminué, mais le montant impliqué a fortement augmenté. Cela est principalement dû au fait que les types de crimes liés aux actifs chiffrés se déplacent vers le blanchiment de capitaux, le commerce illégal de devises, etc.
Les points de contrôle réglementaires se tournent vers le blanchiment de capitaux et le contrôle des devises.
Avec l'essor du marché des actifs chiffrés, celui-ci devient de plus en plus un terreau pour le blanchiment de capitaux. Dans cette tendance, l'accent des autorités de régulation se déplace progressivement vers la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers liés aux règlements transfrontaliers en gros font l'objet d'une répression sévère, comprenant principalement les infractions de blanchiment de capitaux, les infractions liées aux jeux, les infractions de conduite illégale (achat et vente illégaux de devises étrangères, sortie illégale de fonds) ainsi que les infractions de fraude (fraude téléphonique) et autres.
L'attitude envers les transactions d'actifs cryptés personnels devient plus permissive
D'après le processus d'enquête dans les affaires mentionnées ci-dessus, il est évident que les autorités judiciaires ont augmenté leur tolérance envers les comportements individuels de "trading de cryptomonnaies". Bien que de nombreux citoyens nationaux aient été découverts participant à des transactions d'actifs chiffrés au cours de l'enquête, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à l'encontre de ces individus. Cela indique que l'objectif de la régulation actuelle ne se concentre pas sur la détention et le trading d'actifs chiffrés par des particuliers, et que l'attitude réglementaire devient plus laxiste.
Conclusion
La répression sévère du blanchiment de capitaux d'actifs cryptographiques à grande échelle et des crimes en amont connexes est une tendance mondiale de la réglementation des actifs cryptographiques. Il est important de noter qu'avec les progrès de la technologie d'analyse des données en chaîne, l'"anonymat" des actifs cryptographiques a considérablement diminué. Pour les agences d'application de la loi, la traque et la collecte de preuves de ce type de crime relèvent principalement d'un problème de coût en temps et en technologie. Par conséquent, les participants doivent prendre pleinement conscience des risques associés et éviter de enfreindre la loi.