Des livreurs chinois au Royaume-Uni impliqués dans un blanchiment de capitaux de centaines de milliards de Bitcoin : analyse des voies de récupération transfrontalières.
Analyse de l'affaire de blanchiment de capitaux de milliards de Bitcoin impliquant des livreurs chinois au Royaume-Uni
Récemment, une nouvelle concernant une livreuse chinoise au Royaume-Uni, Jian Wen (transcription phonétique), suspectée d'être impliquée dans une affaire de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de Bitcoin, a suscité une large attention. Cette affaire est remarquable non seulement en raison du montant énorme en jeu et des circonstances complexes, mais l'identité contrastée des suspects est également surprenante. Avec la divulgation supplémentaire des documents judiciaires et des actes légaux par les tribunaux britanniques, la source des fonds illicites est désormais essentiellement claire : l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public impliquant Tianjin Lantian Ge Rui, Qian Moumou, Ren Moumou, Wu Moumou, etc.
Les autorités judiciaires britanniques ont rendu public que le principal coupable de l'affaire Blue Sky, un certain Qian, a échangé les fonds illicites en Bitcoin avant de fuir au Royaume-Uni, et a utilisé Jinwen pour blanchir l'argent. À l'heure actuelle, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et confisqué 61 000 Bitcoins d'une valeur de 30 milliards.
Nous allons maintenant analyser en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, afin de fournir des idées pour compenser les pertes des nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Grey.
Histoire de célèbres arnaqueuses et d'un livreur de plats à emporter d'une valeur de plusieurs milliards
Le crime de "réception illégale de dépôts du public" est devenu courant ces dernières années, avec des affaires majeures telles que le cas e租宝 et le cas 泛亚金属 qui continuent de hanter les esprits. Ce type de cas se produit généralement autour de 2014-2015 pour la collecte de fonds, et explose autour de 2017-2018, le cas 蓝天格瑞 ne faisant pas exception.
Selon les documents judiciaires publics et les informations des médias, les faits de l'affaire Blue Sky Gray sont les suivants :
Le 31 mars 2014, Qian Moumou (alias "Hua Hua" "Soeur Hua" et autres) et Ren Moumou (représentant légal) ont enregistré la société Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Cette société ne détenait aucune licence bancaire, mais a promu, annoncé et vendu au public (principalement aux personnes âgées) ce qu'elle appelait des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un rendement annuel d'au moins 100 % et allant jusqu'à 300 %. À une époque où la réglementation financière était absente, en quelques années seulement, Lantian Ge Rui a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays par le biais d'une diffusion de type pyramidal, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de mentionner que Qian Moumou n'est pas seulement douée pour manipuler les gens, mais qu'elle est aussi une "vétéran" dans le domaine des jetons. Bien avant d'utiliser Lantian Ge Rui pour attirer des fonds, elle avait déjà découvert l'énorme opportunité d'affaires du minage de Bitcoin. En 2013, Qian Moumou a ouvert un "champ de mines" de taille considérable, prétendant offrir des services d'hébergement de matériel minier, avec un rendement annuel promis de 300 %. Grâce au minage de Bitcoin, Qian Moumou a progressivement compris les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
C'est exactement cela, M. Qian a profité de la "fenêtre" où les réglementations sur les actifs cryptographiques n'étaient pas encore mises en place et où le système mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux des actifs cryptographiques n'était pas encore établi, pour demander à Ren Jiangtao de convertir une grande quantité de fonds absorbés par Tianjin Grace en Bitcoin via une plateforme d'échange. Cette manœuvre est à la fois offensive et défensive.
Pour un actif non standard comme le Bitcoin, qui peut connaître une explosion de valeur en peu de temps, un rendement de 300 % n’est pas considéré comme élevé si un investisseur a de la chance et des compétences d'investissement. Cependant, pendant la période de l'effondrement de Blue Sky Greys de 2014 à 2017, le prix du Bitcoin a fluctué entre 200 et 800 dollars, ne pouvant pas soutenir la promesse d'un rendement annuel de 300 % faite par un certain M. Qian, ce qui a directement conduit à l'effondrement de Blue Sky Greys.
Une fois que l'effondrement a eu lieu, l'intelligence de Qian Moumou à échanger les fonds illégalement collectés contre des Bitcoin se révèle : en 2017, Qian Moumou a d'abord acheté un passeport birman sous le pseudonyme "NAN YIN", puis a obtenu un passeport de la célèbre juridiction offshore et paradis fiscal de Saint-Kitts-et-Nevis en usurpant l'identité d'autrui. Elle n'a emporté qu'un ordinateur portable rempli de Bitcoin et a réussi à transférer des fonds volés de plusieurs milliards à Londres, où elle est toujours en fuite.
Après que Qian ait fui au Royaume-Uni, en raison de son inscription sur la liste noire chinoise, elle ne peut pas se montrer facilement. De plus, la réglementation des actifs cryptographiques et les mesures contre le blanchiment de capitaux deviennent de plus en plus strictes. Pour maintenir un mode de vie décent, elle a désespérément besoin de trouver un "homme de paille" pour convertir l'argent sale en liquidités. À ce moment-là, une livreuse, Jian Wen, qui élève seule son enfant au Royaume-Uni, fait la connaissance de Qian par le biais d'une petite annonce publiée par elle. Au cours de ces quelques années, Jian Wen a aidé Qian à blanchir de l'argent, à dépenser, et a agi comme un substitut pour gérer diverses affaires, blanchissant au total plusieurs millions de livres sterling pour Qian.
Cependant, bien que Qian soit un escroc intelligent qui a eu la chance de profiter de la tendance actuelle, il n'a pas l'esprit astucieux pour le blanchiment de capitaux à grande échelle. Les comportements anormaux d'un livreur de repas, apparaissant fréquemment dans des grands magasins de luxe à Londres et achetant des villas ultra-luxueuses, ont immédiatement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique a réussi à arrêter Jian Wen après une longue enquête et a saisi presque tous les environ 61 000 jetons Bitcoin volés de Qian. Bien que Qian ait échappé aux yeux de la police britannique, cela ne peut plus changer la situation.
Comment les victimes de Blue Sky Ge Rui récupèrent-elles des fonds à l'étranger ?
Actuellement, concernant ces 61 000 Bitcoin de provenance criminelle, le Bureau du Procureur Royal du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération par voie judiciaire devant la Haute Cour, conformément aux dispositions de la Loi de 2002 sur le Blanchiment de capitaux et la Loi sur la Lutte contre la Criminalité Grave. Selon la Loi britannique sur le Blanchiment de capitaux, lorsqu'un suspect criminel est reconnu coupable par un tribunal de police et est transféré à un tribunal pénal, ou a été condamné par un tribunal pénal, ce dernier peut initier une procédure de confiscation pénale à la demande du procureur ou de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni. Cette procédure est similaire à un procès dans notre pays, où le procureur ou l'agence de lutte contre la criminalité doit prouver si le suspect a tiré profit de l'infraction ou d'actions connexes, ainsi que le montant précis des bénéfices, et le tribunal décide ensuite s'il doit émettre un ordre de confiscation après examen. Actuellement, cette affaire n'a pas encore progressé, et le tribunal britannique doit encore passer par une procédure judiciaire pour déterminer s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes sur ces fonds criminels avant d'émettre un ordre de confiscation.
Alors, les victimes de l'affaire Blue Sky en Chine peuvent-elles revendiquer des droits sur ces Bitcoins ? Par quel moyen doivent-elles revendiquer ?
1. Soumettre une demande de récupération transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays
La cinquième article de la loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale stipule les procédures relatives à l'assistance judiciaire pénale. La Chine et le Royaume-Uni ont signé le 2 décembre 2013 le "Traité sur l'assistance judiciaire en matière pénale entre la République populaire de Chine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord", qui fournit une base légale pour la récupération des fonds criminels impliqués dans des affaires pénales entre les deux pays. Selon les dispositions légales susmentionnées, le ministère de la Justice de notre pays devrait être l'institution principale responsable de la prise de contact avec les autorités judiciaires britanniques et de la soumission des demandes de récupération des fonds.
Il est conseillé aux victimes de l'affaire Blue Sky Greyscale de soumettre d'abord des demandes et d'autres documents prouvant qu'elles sont victimes de cette affaire aux organismes compétents tels que le ministère de la Justice de notre pays, afin de faire part de la situation et de formuler des demandes légales de récupération de fonds et de réparation des pertes, afin de protéger leurs droits.
En se référant aux précédents judiciaires pertinents du Royaume-Uni, il n'est pas rare de voir des cas de réussite où des victimes étrangères demandent la restitution de fonds volés aux autorités judiciaires britanniques. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés transférés au Royaume-Uni en condamnant le suspect dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni. Le Nigeria a même demandé la divulgation de preuves pertinentes dans l'affaire Alamieyeseigha aux tribunaux et à la police britanniques au nom de l'intérêt public, réussissant ainsi à identifier clairement les actifs transférés par le suspect, posant ainsi une base solide pour la récupération réussie des fonds.
Notre pays a également accumulé beaucoup d'expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme l'affaire Yu Zhendong, l'affaire Li Huaxue, etc., qui sont toutes des exemples de réussite.
2. Récupérer les pertes par voie de recours civil
À Hong Kong, au Royaume-Uni et dans d'autres endroits, si les victimes d'une affaire criminelle subissent des pertes en raison des actions d'un suspect, elles peuvent tenter de récupérer des fonds et de compenser leurs pertes en intentant une action civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas recommandé d'envisager l'introduction d'une action civile par leurs propres moyens comme première option.
La principale raison est que les fonds en cause dans cette affaire ont déjà été convertis de la monnaie légale (équivalent général) en actifs cryptographiques (actifs spéciaux). Si la victime introduit directement une action civile auprès des autorités judiciaires britanniques, elle sera d'abord confrontée à l'énorme défi de prouver qu'elle est titulaire des droits de propriété sur les fonds en cause. Même en soumettant le contrat d'investissement dans Blue Sky Grey et le relevé de virements bancaires, il ne sera pas possible de prouver directement qu'il existe un "lien" reconnu par le droit britannique entre les Bitcoin actuellement en cause et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est très coûteux et comporte une grande incertitude, il convient donc de choisir avec prudence.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même dans notre pays, sans parler de la nécessité de le faire dans d'autres pays ou juridictions. Par conséquent, nous conseillons aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience vis-à-vis des autorités judiciaires de notre pays. Nous resterons attentifs à l'évolution de cette affaire et fournirons aux victimes des conseils juridiques pertinents en temps utile.
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SatoshiNotNakamoto
· Il y a 21h
Ils ne livrent même pas correctement.
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TokenRationEater
· Il y a 21h
prendre les gens pour des idiots quelques centaines de milliards Rug Pull, c'est tout ce que vous voyez ?
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PaperHandsCriminal
· Il y a 21h
Livrer des repas, c'est même mieux que moi pour buy the dip.
Des livreurs chinois au Royaume-Uni impliqués dans un blanchiment de capitaux de centaines de milliards de Bitcoin : analyse des voies de récupération transfrontalières.
Analyse de l'affaire de blanchiment de capitaux de milliards de Bitcoin impliquant des livreurs chinois au Royaume-Uni
Récemment, une nouvelle concernant une livreuse chinoise au Royaume-Uni, Jian Wen (transcription phonétique), suspectée d'être impliquée dans une affaire de blanchiment de capitaux de plusieurs milliards de Bitcoin, a suscité une large attention. Cette affaire est remarquable non seulement en raison du montant énorme en jeu et des circonstances complexes, mais l'identité contrastée des suspects est également surprenante. Avec la divulgation supplémentaire des documents judiciaires et des actes légaux par les tribunaux britanniques, la source des fonds illicites est désormais essentiellement claire : l'affaire d'absorption illégale de dépôts du public impliquant Tianjin Lantian Ge Rui, Qian Moumou, Ren Moumou, Wu Moumou, etc.
Les autorités judiciaires britanniques ont rendu public que le principal coupable de l'affaire Blue Sky, un certain Qian, a échangé les fonds illicites en Bitcoin avant de fuir au Royaume-Uni, et a utilisé Jinwen pour blanchir l'argent. À l'heure actuelle, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et confisqué 61 000 Bitcoins d'une valeur de 30 milliards.
Nous allons maintenant analyser en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'étranger, afin de fournir des idées pour compenser les pertes des nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Grey.
Histoire de célèbres arnaqueuses et d'un livreur de plats à emporter d'une valeur de plusieurs milliards
Le crime de "réception illégale de dépôts du public" est devenu courant ces dernières années, avec des affaires majeures telles que le cas e租宝 et le cas 泛亚金属 qui continuent de hanter les esprits. Ce type de cas se produit généralement autour de 2014-2015 pour la collecte de fonds, et explose autour de 2017-2018, le cas 蓝天格瑞 ne faisant pas exception.
Selon les documents judiciaires publics et les informations des médias, les faits de l'affaire Blue Sky Gray sont les suivants :
Le 31 mars 2014, Qian Moumou (alias "Hua Hua" "Soeur Hua" et autres) et Ren Moumou (représentant légal) ont enregistré la société Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin. Cette société ne détenait aucune licence bancaire, mais a promu, annoncé et vendu au public (principalement aux personnes âgées) ce qu'elle appelait des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, promettant un rendement annuel d'au moins 100 % et allant jusqu'à 300 %. À une époque où la réglementation financière était absente, en quelques années seulement, Lantian Ge Rui a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays par le biais d'une diffusion de type pyramidal, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de mentionner que Qian Moumou n'est pas seulement douée pour manipuler les gens, mais qu'elle est aussi une "vétéran" dans le domaine des jetons. Bien avant d'utiliser Lantian Ge Rui pour attirer des fonds, elle avait déjà découvert l'énorme opportunité d'affaires du minage de Bitcoin. En 2013, Qian Moumou a ouvert un "champ de mines" de taille considérable, prétendant offrir des services d'hébergement de matériel minier, avec un rendement annuel promis de 300 %. Grâce au minage de Bitcoin, Qian Moumou a progressivement compris les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment de capitaux.
C'est exactement cela, M. Qian a profité de la "fenêtre" où les réglementations sur les actifs cryptographiques n'étaient pas encore mises en place et où le système mondial de lutte contre le blanchiment de capitaux des actifs cryptographiques n'était pas encore établi, pour demander à Ren Jiangtao de convertir une grande quantité de fonds absorbés par Tianjin Grace en Bitcoin via une plateforme d'échange. Cette manœuvre est à la fois offensive et défensive.
Pour un actif non standard comme le Bitcoin, qui peut connaître une explosion de valeur en peu de temps, un rendement de 300 % n’est pas considéré comme élevé si un investisseur a de la chance et des compétences d'investissement. Cependant, pendant la période de l'effondrement de Blue Sky Greys de 2014 à 2017, le prix du Bitcoin a fluctué entre 200 et 800 dollars, ne pouvant pas soutenir la promesse d'un rendement annuel de 300 % faite par un certain M. Qian, ce qui a directement conduit à l'effondrement de Blue Sky Greys.
Une fois que l'effondrement a eu lieu, l'intelligence de Qian Moumou à échanger les fonds illégalement collectés contre des Bitcoin se révèle : en 2017, Qian Moumou a d'abord acheté un passeport birman sous le pseudonyme "NAN YIN", puis a obtenu un passeport de la célèbre juridiction offshore et paradis fiscal de Saint-Kitts-et-Nevis en usurpant l'identité d'autrui. Elle n'a emporté qu'un ordinateur portable rempli de Bitcoin et a réussi à transférer des fonds volés de plusieurs milliards à Londres, où elle est toujours en fuite.
Après que Qian ait fui au Royaume-Uni, en raison de son inscription sur la liste noire chinoise, elle ne peut pas se montrer facilement. De plus, la réglementation des actifs cryptographiques et les mesures contre le blanchiment de capitaux deviennent de plus en plus strictes. Pour maintenir un mode de vie décent, elle a désespérément besoin de trouver un "homme de paille" pour convertir l'argent sale en liquidités. À ce moment-là, une livreuse, Jian Wen, qui élève seule son enfant au Royaume-Uni, fait la connaissance de Qian par le biais d'une petite annonce publiée par elle. Au cours de ces quelques années, Jian Wen a aidé Qian à blanchir de l'argent, à dépenser, et a agi comme un substitut pour gérer diverses affaires, blanchissant au total plusieurs millions de livres sterling pour Qian.
Cependant, bien que Qian soit un escroc intelligent qui a eu la chance de profiter de la tendance actuelle, il n'a pas l'esprit astucieux pour le blanchiment de capitaux à grande échelle. Les comportements anormaux d'un livreur de repas, apparaissant fréquemment dans des grands magasins de luxe à Londres et achetant des villas ultra-luxueuses, ont immédiatement attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique a réussi à arrêter Jian Wen après une longue enquête et a saisi presque tous les environ 61 000 jetons Bitcoin volés de Qian. Bien que Qian ait échappé aux yeux de la police britannique, cela ne peut plus changer la situation.
Comment les victimes de Blue Sky Ge Rui récupèrent-elles des fonds à l'étranger ?
Actuellement, concernant ces 61 000 Bitcoin de provenance criminelle, le Bureau du Procureur Royal du Royaume-Uni a engagé une procédure de récupération par voie judiciaire devant la Haute Cour, conformément aux dispositions de la Loi de 2002 sur le Blanchiment de capitaux et la Loi sur la Lutte contre la Criminalité Grave. Selon la Loi britannique sur le Blanchiment de capitaux, lorsqu'un suspect criminel est reconnu coupable par un tribunal de police et est transféré à un tribunal pénal, ou a été condamné par un tribunal pénal, ce dernier peut initier une procédure de confiscation pénale à la demande du procureur ou de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni. Cette procédure est similaire à un procès dans notre pays, où le procureur ou l'agence de lutte contre la criminalité doit prouver si le suspect a tiré profit de l'infraction ou d'actions connexes, ainsi que le montant précis des bénéfices, et le tribunal décide ensuite s'il doit émettre un ordre de confiscation après examen. Actuellement, cette affaire n'a pas encore progressé, et le tribunal britannique doit encore passer par une procédure judiciaire pour déterminer s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes sur ces fonds criminels avant d'émettre un ordre de confiscation.
Alors, les victimes de l'affaire Blue Sky en Chine peuvent-elles revendiquer des droits sur ces Bitcoins ? Par quel moyen doivent-elles revendiquer ?
1. Soumettre une demande de récupération transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays
La cinquième article de la loi chinoise sur l'assistance judiciaire internationale en matière pénale stipule les procédures relatives à l'assistance judiciaire pénale. La Chine et le Royaume-Uni ont signé le 2 décembre 2013 le "Traité sur l'assistance judiciaire en matière pénale entre la République populaire de Chine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord", qui fournit une base légale pour la récupération des fonds criminels impliqués dans des affaires pénales entre les deux pays. Selon les dispositions légales susmentionnées, le ministère de la Justice de notre pays devrait être l'institution principale responsable de la prise de contact avec les autorités judiciaires britanniques et de la soumission des demandes de récupération des fonds.
Il est conseillé aux victimes de l'affaire Blue Sky Greyscale de soumettre d'abord des demandes et d'autres documents prouvant qu'elles sont victimes de cette affaire aux organismes compétents tels que le ministère de la Justice de notre pays, afin de faire part de la situation et de formuler des demandes légales de récupération de fonds et de réparation des pertes, afin de protéger leurs droits.
En se référant aux précédents judiciaires pertinents du Royaume-Uni, il n'est pas rare de voir des cas de réussite où des victimes étrangères demandent la restitution de fonds volés aux autorités judiciaires britanniques. Par exemple, dans l'affaire Alamieyeseigha, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés transférés au Royaume-Uni en condamnant le suspect dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni. Le Nigeria a même demandé la divulgation de preuves pertinentes dans l'affaire Alamieyeseigha aux tribunaux et à la police britanniques au nom de l'intérêt public, réussissant ainsi à identifier clairement les actifs transférés par le suspect, posant ainsi une base solide pour la récupération réussie des fonds.
Notre pays a également accumulé beaucoup d'expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme l'affaire Yu Zhendong, l'affaire Li Huaxue, etc., qui sont toutes des exemples de réussite.
2. Récupérer les pertes par voie de recours civil
À Hong Kong, au Royaume-Uni et dans d'autres endroits, si les victimes d'une affaire criminelle subissent des pertes en raison des actions d'un suspect, elles peuvent tenter de récupérer des fonds et de compenser leurs pertes en intentant une action civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas recommandé d'envisager l'introduction d'une action civile par leurs propres moyens comme première option.
La principale raison est que les fonds en cause dans cette affaire ont déjà été convertis de la monnaie légale (équivalent général) en actifs cryptographiques (actifs spéciaux). Si la victime introduit directement une action civile auprès des autorités judiciaires britanniques, elle sera d'abord confrontée à l'énorme défi de prouver qu'elle est titulaire des droits de propriété sur les fonds en cause. Même en soumettant le contrat d'investissement dans Blue Sky Grey et le relevé de virements bancaires, il ne sera pas possible de prouver directement qu'il existe un "lien" reconnu par le droit britannique entre les Bitcoin actuellement en cause et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est très coûteux et comporte une grande incertitude, il convient donc de choisir avec prudence.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques n'est pas une tâche facile, même dans notre pays, sans parler de la nécessité de le faire dans d'autres pays ou juridictions. Par conséquent, nous conseillons aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience vis-à-vis des autorités judiciaires de notre pays. Nous resterons attentifs à l'évolution de cette affaire et fournirons aux victimes des conseils juridiques pertinents en temps utile.