Recientemente, una investigación que ha sorprendido al mundo ha revelado una enorme red de fraude telefónico transnacional, cuyo tamaño alcanza los 24 mil millones de dólares. Este imperio del crimen operado por el Grupo Huiwang de Camboya, a través de su plataforma "Huiwang Garantía", ha proporcionado un centro de servicios criminales integral para bandas de fraude en todo el mundo.
Esta plataforma, conocida como "la Amazonía del crimen", opera secretamente principalmente en Telegram, ofreciendo una gama completa de servicios que van desde canales de lavado de dinero hasta guiones de estafa, desde identificaciones falsas hasta soporte técnico. Los estafadores solo necesitan pagar una tarifa para obtener varios kits de herramientas de estafa listos para usar, que incluyen recursos para tipos de estafa como "esquemas Ponzi", "sitios de phishing", "extorsión por chat desnudo" y más.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Huiwang como un objetivo de interés en 2025 y pidió a las instituciones financieras globales que prohíban su participación en transacciones en dólares. Las investigaciones muestran que esta plataforma ayudó a grupos criminales a lavar más de 4,000 millones de dólares, incluyendo fondos ilegales de organizaciones de hackers norcoreanos.
El informe de las Naciones Unidas señala que el Grupo Huiwang ha utilizado el asilo político y las lagunas regulatorias de Camboya para proporcionar un puerto seguro a la industria de fraude transnacional. Sus subsidiarias, como "Huiwang Payment" y "Huiwang Exchange", se han utilizado para la transferencia transfronteriza de fondos ilegales.
A pesar de que Telegram ha cerrado algunos canales relacionados, estos grupos de estafa se han trasladado rápidamente y continúan sus actividades ilegales. Los expertos en seguridad advierten que esta red de estafas transnacional, masiva y organizada representa una grave amenaza para la seguridad financiera global, y se requiere el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para combatirla de manera efectiva.
Este evento destaca cómo las redes de crimen transnacional utilizan nuevas tecnologías y vacíos regulatorios para llevar a cabo actividades ilegales a gran escala en la era digital. También nos recuerda que, mientras disfrutamos de las comodidades de la tecnología, debemos mantenernos alerta y fortalecer la cooperación internacional para enfrentar estos desafíos cada vez más complejos del crimen cibernético.
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FloorPriceWatcher
· hace20h
¡Vaya, trampa con un nuevo empaque!
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DancingCandles
· hace21h
¡Esta trampa es increíble!
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DataBartender
· hace21h
¿Es tan fuerte la industria negra? ¿Directamente abrir una tienda para vender herramientas?
Recientemente, una investigación que ha sorprendido al mundo ha revelado una enorme red de fraude telefónico transnacional, cuyo tamaño alcanza los 24 mil millones de dólares. Este imperio del crimen operado por el Grupo Huiwang de Camboya, a través de su plataforma "Huiwang Garantía", ha proporcionado un centro de servicios criminales integral para bandas de fraude en todo el mundo.
Esta plataforma, conocida como "la Amazonía del crimen", opera secretamente principalmente en Telegram, ofreciendo una gama completa de servicios que van desde canales de lavado de dinero hasta guiones de estafa, desde identificaciones falsas hasta soporte técnico. Los estafadores solo necesitan pagar una tarifa para obtener varios kits de herramientas de estafa listos para usar, que incluyen recursos para tipos de estafa como "esquemas Ponzi", "sitios de phishing", "extorsión por chat desnudo" y más.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a Huiwang como un objetivo de interés en 2025 y pidió a las instituciones financieras globales que prohíban su participación en transacciones en dólares. Las investigaciones muestran que esta plataforma ayudó a grupos criminales a lavar más de 4,000 millones de dólares, incluyendo fondos ilegales de organizaciones de hackers norcoreanos.
El informe de las Naciones Unidas señala que el Grupo Huiwang ha utilizado el asilo político y las lagunas regulatorias de Camboya para proporcionar un puerto seguro a la industria de fraude transnacional. Sus subsidiarias, como "Huiwang Payment" y "Huiwang Exchange", se han utilizado para la transferencia transfronteriza de fondos ilegales.
A pesar de que Telegram ha cerrado algunos canales relacionados, estos grupos de estafa se han trasladado rápidamente y continúan sus actividades ilegales. Los expertos en seguridad advierten que esta red de estafas transnacional, masiva y organizada representa una grave amenaza para la seguridad financiera global, y se requiere el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional para combatirla de manera efectiva.
Este evento destaca cómo las redes de crimen transnacional utilizan nuevas tecnologías y vacíos regulatorios para llevar a cabo actividades ilegales a gran escala en la era digital. También nos recuerda que, mientras disfrutamos de las comodidades de la tecnología, debemos mantenernos alerta y fortalecer la cooperación internacional para enfrentar estos desafíos cada vez más complejos del crimen cibernético.