Análisis del colapso del esquema DGCX de Xinkangjia: Revelación del flujo de fondos y el modelo de operación
El 26 de junio de 2025, una plataforma de inversión en línea llamada 鑫慷嘉DGCX cerró repentinamente todos los canales de retiro, lo que provocó un evento a gran escala en el que los activos de los usuarios fueron congelados o eliminados. Según informes no oficiales, este incidente podría involucrar un monto de fondos que alcanza los 13 mil millones de yuanes, y el número de víctimas podría superar los 2 millones.
La plataforma鑫慷嘉DGCX se autodenomina "la estación oficial de 迪拜黄金与商品交易所(DGCX) en China" y afirma haber establecido colaboraciones con varias empresas estatales. Sin embargo, en realidad, esta plataforma no tiene ninguna afiliación o relación comercial con DGCX, y su sistema de calificación es completamente falso. El verdadero DGCX ha negado públicamente en múltiples ocasiones cualquier autorización o colaboración con ellos, y ha advertido a los usuarios sobre el peligro de plataformas fraudulentas.
En relación con la circulación de fondos en cadena de este proyecto, se ha descubierto a través de un análisis profundo que el proyecto podría haber construido una compleja estructura de fondos de múltiples niveles. Actualmente se han identificado alrededor de 800,000 direcciones de recarga de usuarios, con un volumen de fondos que alcanza los 1,500 millones de dólares. El flujo de fondos presenta las siguientes características:
Los fondos de los usuarios provienen principalmente de la billetera caliente de un intercambio centralizado, distribuidos en cantidades enteras a numerosas direcciones.
La plataforma utiliza un método de gestión de control centralizado de monedas y distribución de direcciones de recarga, los usuarios no poseen directamente la clave privada.
Los fondos se transfieren a una dirección de acumulación controlada por la plataforma a través de 1-2 capas, y luego se distribuyen a otras direcciones.
La mayor parte de los fondos regresa finalmente a la dirección de depósito de los usuarios del intercambio, presentando una forma de uno a muchos, sospechosamente como retiros de ganancias de los usuarios.
Existe un comportamiento de autorización con permisos personalizados entre una gran cantidad de direcciones TRON, que puede ser por conveniencia de las operaciones de programas automatizados.
El proyecto parece ser un esquema de financiamiento con un "núcleo Ponzi + estructura de pirámide", cuyos principales métodos incluyen:
Establecer un sistema de estructura de 9 niveles, animando a los participantes a desarrollar continuamente líneas descendentes.
Mostrar una interfaz de transacción falsa, todos los datos de la cuenta son controlados por el backend de la plataforma.
Promesa de un retorno de hasta el 2% diario, creando una atmósfera de "ganar dinero de verdad".
Establecer varios umbrales de retiro, como impuestos, tiempo de espera, altas comisiones, etc.
Antes del colapso de la plataforma, varias agencias de policía y entidades de regulación financiera emitieron advertencias de riesgo. Actualmente, se rumorea que parte del personal clave de la plataforma ha sido controlado, y las autoridades policiales han congelado fondos involucrados por un valor de aproximadamente 120 millones de yuanes.
El núcleo de este tipo de esquemas de financiamiento radica en la utilización precisa de un modelo híbrido de pagos en cadena + promoción en tierra, complementado con un falso respaldo gubernamental, creando una sensación de legalidad transfronteriza. Los inversores deben mantener la vigilancia, estar atentos a las tentaciones de altos rendimientos, alejarse de los esquemas de referidos y no creer ciegamente en el empaque y la publicidad. Mantener la racionalidad, mejorar la educación financiera y cuestionar activamente lo que "parece demasiado bueno" son clave para evitar caer en este tipo de Lavado de ojos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
10 me gusta
Recompensa
10
6
Compartir
Comentar
0/400
SchrodingerGas
· hace4h
Otro "modelo de colapso estándar tipo Ponzi" ha estallado. El clásico desequilibrio en la entrada del juego ha llevado al colapso.
Ver originalesResponder0
MondayYoloFridayCry
· hace4h
Otra historia de tontos
Ver originalesResponder0
MonkeySeeMonkeyDo
· hace4h
Este mundo Cripto no tiene palabras, una cosecha de tontos, una nueva cosecha.
Ver originalesResponder0
MemecoinTrader
· hace4h
acabo de desplegar mi análisis de sentimiento alfa... este ponzi tenía todas las señales de alerta clásicas smh
Ver originalesResponder0
MidnightTrader
· hace4h
Se fue, se fue, este asunto se ha enfriado.
Ver originalesResponder0
ThreeHornBlasts
· hace5h
Ay, otro mercado mayorista de tontos se ha cerrado.
Revelación del colapso de Xin Kang Jia DGCX: Análisis del flujo de fondos y el modelo operativo detrás del lavado de ojos de 13 mil millones.
Análisis del colapso del esquema DGCX de Xinkangjia: Revelación del flujo de fondos y el modelo de operación
El 26 de junio de 2025, una plataforma de inversión en línea llamada 鑫慷嘉DGCX cerró repentinamente todos los canales de retiro, lo que provocó un evento a gran escala en el que los activos de los usuarios fueron congelados o eliminados. Según informes no oficiales, este incidente podría involucrar un monto de fondos que alcanza los 13 mil millones de yuanes, y el número de víctimas podría superar los 2 millones.
La plataforma鑫慷嘉DGCX se autodenomina "la estación oficial de 迪拜黄金与商品交易所(DGCX) en China" y afirma haber establecido colaboraciones con varias empresas estatales. Sin embargo, en realidad, esta plataforma no tiene ninguna afiliación o relación comercial con DGCX, y su sistema de calificación es completamente falso. El verdadero DGCX ha negado públicamente en múltiples ocasiones cualquier autorización o colaboración con ellos, y ha advertido a los usuarios sobre el peligro de plataformas fraudulentas.
En relación con la circulación de fondos en cadena de este proyecto, se ha descubierto a través de un análisis profundo que el proyecto podría haber construido una compleja estructura de fondos de múltiples niveles. Actualmente se han identificado alrededor de 800,000 direcciones de recarga de usuarios, con un volumen de fondos que alcanza los 1,500 millones de dólares. El flujo de fondos presenta las siguientes características:
Los fondos de los usuarios provienen principalmente de la billetera caliente de un intercambio centralizado, distribuidos en cantidades enteras a numerosas direcciones.
La plataforma utiliza un método de gestión de control centralizado de monedas y distribución de direcciones de recarga, los usuarios no poseen directamente la clave privada.
Los fondos se transfieren a una dirección de acumulación controlada por la plataforma a través de 1-2 capas, y luego se distribuyen a otras direcciones.
La mayor parte de los fondos regresa finalmente a la dirección de depósito de los usuarios del intercambio, presentando una forma de uno a muchos, sospechosamente como retiros de ganancias de los usuarios.
Existe un comportamiento de autorización con permisos personalizados entre una gran cantidad de direcciones TRON, que puede ser por conveniencia de las operaciones de programas automatizados.
El proyecto parece ser un esquema de financiamiento con un "núcleo Ponzi + estructura de pirámide", cuyos principales métodos incluyen:
Establecer un sistema de estructura de 9 niveles, animando a los participantes a desarrollar continuamente líneas descendentes.
Mostrar una interfaz de transacción falsa, todos los datos de la cuenta son controlados por el backend de la plataforma.
Promesa de un retorno de hasta el 2% diario, creando una atmósfera de "ganar dinero de verdad".
Establecer varios umbrales de retiro, como impuestos, tiempo de espera, altas comisiones, etc.
Antes del colapso de la plataforma, varias agencias de policía y entidades de regulación financiera emitieron advertencias de riesgo. Actualmente, se rumorea que parte del personal clave de la plataforma ha sido controlado, y las autoridades policiales han congelado fondos involucrados por un valor de aproximadamente 120 millones de yuanes.
El núcleo de este tipo de esquemas de financiamiento radica en la utilización precisa de un modelo híbrido de pagos en cadena + promoción en tierra, complementado con un falso respaldo gubernamental, creando una sensación de legalidad transfronteriza. Los inversores deben mantener la vigilancia, estar atentos a las tentaciones de altos rendimientos, alejarse de los esquemas de referidos y no creer ciegamente en el empaque y la publicidad. Mantener la racionalidad, mejorar la educación financiera y cuestionar activamente lo que "parece demasiado bueno" son clave para evitar caer en este tipo de Lavado de ojos.