El desarrollo de las monedas digitales se incluye en la planificación nacional
Recientemente, en el texto completo de las "Sugerencias del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la formulación del Decimocuarto Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social y los Objetivos a Largo Plazo para 2035", se menciona que "se debe avanzar de manera constante en la investigación y el desarrollo de monedas digitales". Las sugerencias del plan indican que se debe construir un sistema moderno de bancos centrales, mejorar el mecanismo de regulación de la oferta monetaria y avanzar de manera constante en el trabajo de investigación y desarrollo de monedas digitales, así como perfeccionar el mecanismo de formación y transmisión de tasas de interés en el mercado.
Hong Kong planea establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales
El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong ha publicado recientemente un documento de consulta solicitando opiniones del público sobre la enmienda a la "Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo". El documento propone establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales, que exige a las instituciones que deseen operar una plataforma de intercambio de activos virtuales en Hong Kong que soliciten una licencia a la Comisión de Valores y Futuros y cumplan con los criterios de idoneidad. Las instituciones con licencia deben cumplir con las regulaciones pertinentes de lucha contra el lavado de dinero y los requisitos de protección del inversor. Operar sin licencia o violar las regulaciones puede conllevar penas de hasta 7 años de prisión y multas de 5 millones.
Rusia podría exigir la declaración de ingresos por transacciones de criptomonedas
La Duma Estatal de Rusia está discutiendo un nuevo proyecto de ley que podría requerir que los ciudadanos rusos declaren las ganancias y la tenencia de activos "digitales" en plataformas en el extranjero, lo que podría afectar el comercio de criptomonedas. El borrador establece que si los ciudadanos tienen un volumen de transacciones anual en plataformas digitales en el extranjero que supere los 7730 dólares, deberán declararlo a las autoridades fiscales. El proyecto de ley también otorga a los legisladores y a los departamentos fiscales la autoridad para regular las billeteras de criptomonedas y las cuentas de comercio.
Países Bajos emite la primera licencia de plataforma de criptomonedas.
El intercambio de criptomonedas BLOX ha obtenido recientemente el permiso para operar en los Países Bajos, convirtiéndose en la primera plataforma de criptomonedas minorista aprobada después de la implementación de la Quinta Directiva de la UE contra el lavado de dinero en el país. BLOX ha declarado que, como la primera empresa de criptomonedas registrada en el banco central de los Países Bajos dirigida a los consumidores, permiten a los consumidores invertir un mínimo de 1 euro para comprar Bitcoin. Esta aprobación significa que las criptomonedas siguen estando abiertas al público en general. En los Países Bajos, todas las empresas que ofrecen servicios de compra, venta, negociación y tenencia de criptomonedas deben estar registradas en el banco central.
Corea del Sur planea exigir a las empresas de criptomonedas que divulguen la identidad de los usuarios
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está buscando enmendar la ley para obligar a los proveedores de servicios de activos virtuales del país a informar los nombres de los clientes. La propuesta de "Ley sobre el Informe y Uso de Información Financiera Específica" tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero. La ley define a los proveedores de servicios de activos virtuales como entidades que se dedican a la compra y venta de activos virtuales, así como custodios, proveedores de servicios de billeteras digitales y corredores. Este cambio significa que las instituciones relevantes deben utilizar cuentas nominativas al realizar transacciones financieras con los clientes. Otras medidas incluyen la separación de los depósitos de los clientes, la obtención de certificaciones de seguridad de datos y el mantenimiento de un buen historial de cumplimiento.
Venezuela lanza un intercambio de criptomonedas estatal
Venezuela ha lanzado un intercambio de criptomonedas estatal llamado VEX, que soporta pares de negociación entre el petro, bitcoin, litecoin y DASH con el bolívar. Según un comunicado de la agencia reguladora de criptomonedas de Venezuela, Sunacrip, VEX utilizará tecnología P2P y se podrá acceder a través de la aplicación de billetera criptográfica PetroApp emitida por el gobierno.
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Nuevas tendencias en la regulación de encriptación de los seis países: China avanza, Hong Kong otorga licencias, Rusia impone impuestos.
Dinámicas regulatorias
Recientemente, en el texto completo de las "Sugerencias del Comité Central del Partido Comunista de China sobre la formulación del Decimocuarto Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social y los Objetivos a Largo Plazo para 2035", se menciona que "se debe avanzar de manera constante en la investigación y el desarrollo de monedas digitales". Las sugerencias del plan indican que se debe construir un sistema moderno de bancos centrales, mejorar el mecanismo de regulación de la oferta monetaria y avanzar de manera constante en el trabajo de investigación y desarrollo de monedas digitales, así como perfeccionar el mecanismo de formación y transmisión de tasas de interés en el mercado.
El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong ha publicado recientemente un documento de consulta solicitando opiniones del público sobre la enmienda a la "Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo". El documento propone establecer un sistema de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales, que exige a las instituciones que deseen operar una plataforma de intercambio de activos virtuales en Hong Kong que soliciten una licencia a la Comisión de Valores y Futuros y cumplan con los criterios de idoneidad. Las instituciones con licencia deben cumplir con las regulaciones pertinentes de lucha contra el lavado de dinero y los requisitos de protección del inversor. Operar sin licencia o violar las regulaciones puede conllevar penas de hasta 7 años de prisión y multas de 5 millones.
La Duma Estatal de Rusia está discutiendo un nuevo proyecto de ley que podría requerir que los ciudadanos rusos declaren las ganancias y la tenencia de activos "digitales" en plataformas en el extranjero, lo que podría afectar el comercio de criptomonedas. El borrador establece que si los ciudadanos tienen un volumen de transacciones anual en plataformas digitales en el extranjero que supere los 7730 dólares, deberán declararlo a las autoridades fiscales. El proyecto de ley también otorga a los legisladores y a los departamentos fiscales la autoridad para regular las billeteras de criptomonedas y las cuentas de comercio.
El intercambio de criptomonedas BLOX ha obtenido recientemente el permiso para operar en los Países Bajos, convirtiéndose en la primera plataforma de criptomonedas minorista aprobada después de la implementación de la Quinta Directiva de la UE contra el lavado de dinero en el país. BLOX ha declarado que, como la primera empresa de criptomonedas registrada en el banco central de los Países Bajos dirigida a los consumidores, permiten a los consumidores invertir un mínimo de 1 euro para comprar Bitcoin. Esta aprobación significa que las criptomonedas siguen estando abiertas al público en general. En los Países Bajos, todas las empresas que ofrecen servicios de compra, venta, negociación y tenencia de criptomonedas deben estar registradas en el banco central.
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur está buscando enmendar la ley para obligar a los proveedores de servicios de activos virtuales del país a informar los nombres de los clientes. La propuesta de "Ley sobre el Informe y Uso de Información Financiera Específica" tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero. La ley define a los proveedores de servicios de activos virtuales como entidades que se dedican a la compra y venta de activos virtuales, así como custodios, proveedores de servicios de billeteras digitales y corredores. Este cambio significa que las instituciones relevantes deben utilizar cuentas nominativas al realizar transacciones financieras con los clientes. Otras medidas incluyen la separación de los depósitos de los clientes, la obtención de certificaciones de seguridad de datos y el mantenimiento de un buen historial de cumplimiento.
Venezuela ha lanzado un intercambio de criptomonedas estatal llamado VEX, que soporta pares de negociación entre el petro, bitcoin, litecoin y DASH con el bolívar. Según un comunicado de la agencia reguladora de criptomonedas de Venezuela, Sunacrip, VEX utilizará tecnología P2P y se podrá acceder a través de la aplicación de billetera criptográfica PetroApp emitida por el gobierno.