Activos Cripto y delitos en la dark web: desafíos y contramedidas
Con el auge de los Activos Cripto, su alta anonimidad y características transfronterizas son inevitablemente aprovechadas por algunos delincuentes. De hecho, el dark web se ha convertido en uno de los principales escenarios de aplicación de los Activos Cripto. A pesar de que en 2013 se cerró el famoso mercado del dark web "Silk Road", nuevas plataformas alternativas continúan surgiendo. Según estadísticas, la actividad del mercado del dark web en 2020 mostró una tendencia de duplicación en comparación con 2019.
El auge del comercio en la dark web
En abril de 2020, 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a varias instituciones reconocidas. El análisis muestra que esto probablemente se debió a un ataque de "credential stuffing". Los hackers utilizaron información de cuentas filtradas anteriormente, intentando una por una en Zoom a través de un programa automático, logrando así obtener una gran cantidad de datos de privacidad de los usuarios.
Esto es solo la punta del iceberg de las transacciones en el dark web. En el último año, solo Bitcoin ha alcanzado más de mil millones de dólares en registros de transacciones en el mercado del dark web. Además de Bitcoin, otros Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum también están apareciendo cada vez más en transacciones ilegales.
Activos Cripto se convierten en el método de pago preferido
Los Activos Cripto son favorecidos en el dark web principalmente porque no requieren de instituciones financieras de terceros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y anónimas. Cada Activo Cripto tiene sus propias características: en comparación con Bitcoin, Litecoin es más barato y rápido; Monero tiene una mayor privacidad; Dash utiliza tecnología de mezcla para aumentar el anonimato.
Dificultades de seguimiento
Los hackers suelen adoptar métodos complejos de lavado de dinero, como convertir activos cripto en monedas de juegos en línea y luego cambiarlas por moneda fiat. También utilizan técnicas como el desvío y la integración para ocultar el flujo de fondos. Esto presenta un gran desafío para el trabajo de seguimiento de las autoridades.
La necesidad de fortalecer la regulación
Ante el aumento desenfrenado del crimen en la dark web, es urgente establecer un sistema de regulación eficaz:
Utiliza la función KYT( Know Your Transaction) para identificar transacciones sospechosas.
Fortalecer la cooperación entre empresas, organismos reguladores, departamentos de cumplimiento y exchanges.
Promover la cooperación internacional y establecer un sistema de regulación sin fronteras.
Desempeñar el papel de intermediario de la empresa de seguridad, promoviendo el intercambio de información.
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas especializados de cumplimiento contra el lavado de dinero y de investigación forense, para ayudar a las autoridades a investigar el movimiento de los Activos Cripto involucrados en los casos.
Pensamiento de doble cara
Para los delitos en el dark web, existen dos puntos de vista: pesimista y optimista. Los pesimistas creen que la tecnología se utiliza de manera indebida para actividades delictivas, mientras que los optimistas piensan que se deben extraer lecciones de esto y utilizar estas tecnologías para el beneficio público.
No podemos hacer la vista gorda ante el crimen relacionado con Activos Cripto, sino que debemos reconocer sus riesgos potenciales y también ver sus perspectivas de aplicación. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación efectiva. Nuestro objetivo es asegurar el desarrollo saludable de Activos Cripto, mientras prevenimos que se convierta en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en un factor de perturbación del orden financiero.
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JustHereForMemes
· hace3h
La Ruta de la Seda realmente no ha muerto...
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BlockchainThinkTank
· hace3h
Este comportamiento debe atraer una alta atención regulatoria, el coeficiente de riesgo supera con creces las expectativas.
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TokenTaxonomist
· hace3h
*sigh* estadísticamente hablando, este fracaso del ecosistema era predecible... según mis matrices de riesgo del primer trimestre
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HypotheticalLiquidator
· hace3h
El umbral de control de riesgos ya está a tope, verlo me pone nervioso.
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TxFailed
· hace3h
bueno... técnicamente hablando, la ruta de la seda fue solo la prueba beta para todo este lío
Aumento de las transacciones de encriptación en el dark web: desafíos regulatorios y estrategias de respuesta
Activos Cripto y delitos en la dark web: desafíos y contramedidas
Con el auge de los Activos Cripto, su alta anonimidad y características transfronterizas son inevitablemente aprovechadas por algunos delincuentes. De hecho, el dark web se ha convertido en uno de los principales escenarios de aplicación de los Activos Cripto. A pesar de que en 2013 se cerró el famoso mercado del dark web "Silk Road", nuevas plataformas alternativas continúan surgiendo. Según estadísticas, la actividad del mercado del dark web en 2020 mostró una tendencia de duplicación en comparación con 2019.
El auge del comercio en la dark web
En abril de 2020, 530,000 contraseñas de cuentas de Zoom fueron puestas a la venta en el dark web, involucrando a varias instituciones reconocidas. El análisis muestra que esto probablemente se debió a un ataque de "credential stuffing". Los hackers utilizaron información de cuentas filtradas anteriormente, intentando una por una en Zoom a través de un programa automático, logrando así obtener una gran cantidad de datos de privacidad de los usuarios.
Esto es solo la punta del iceberg de las transacciones en el dark web. En el último año, solo Bitcoin ha alcanzado más de mil millones de dólares en registros de transacciones en el mercado del dark web. Además de Bitcoin, otros Activos Cripto como Monero, Litecoin, Dash, Zcash y Ethereum también están apareciendo cada vez más en transacciones ilegales.
Activos Cripto se convierten en el método de pago preferido
Los Activos Cripto son favorecidos en el dark web principalmente porque no requieren de instituciones financieras de terceros, lo que hace que las transacciones sean convenientes y anónimas. Cada Activo Cripto tiene sus propias características: en comparación con Bitcoin, Litecoin es más barato y rápido; Monero tiene una mayor privacidad; Dash utiliza tecnología de mezcla para aumentar el anonimato.
Dificultades de seguimiento
Los hackers suelen adoptar métodos complejos de lavado de dinero, como convertir activos cripto en monedas de juegos en línea y luego cambiarlas por moneda fiat. También utilizan técnicas como el desvío y la integración para ocultar el flujo de fondos. Esto presenta un gran desafío para el trabajo de seguimiento de las autoridades.
La necesidad de fortalecer la regulación
Ante el aumento desenfrenado del crimen en la dark web, es urgente establecer un sistema de regulación eficaz:
Algunas empresas de seguridad han desarrollado sistemas especializados de cumplimiento contra el lavado de dinero y de investigación forense, para ayudar a las autoridades a investigar el movimiento de los Activos Cripto involucrados en los casos.
Pensamiento de doble cara
Para los delitos en el dark web, existen dos puntos de vista: pesimista y optimista. Los pesimistas creen que la tecnología se utiliza de manera indebida para actividades delictivas, mientras que los optimistas piensan que se deben extraer lecciones de esto y utilizar estas tecnologías para el beneficio público.
No podemos hacer la vista gorda ante el crimen relacionado con Activos Cripto, sino que debemos reconocer sus riesgos potenciales y también ver sus perspectivas de aplicación. En el futuro, la estrecha cooperación internacional y el uso efectivo de la tecnología serán clave para lograr una regulación efectiva. Nuestro objetivo es asegurar el desarrollo saludable de Activos Cripto, mientras prevenimos que se convierta en un caldo de cultivo para actividades ilegales y en un factor de perturbación del orden financiero.