En abril de 2025, el FBI de Estados Unidos publicó el "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto de 2024". Este informe, basado en los datos recopilados el año pasado por el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos del FBI, analiza la cantidad de quejas relacionadas con Activos Cripto, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y la recuperación de activos, entre otros aspectos. Este artículo interpretará el contenido central del informe para ayudar a los lectores a comprender las últimas tendencias y cambios, así como a mejorar su conciencia y capacidad de prevención frente a las complejas amenazas de ciberseguridad.
Resumen de datos de quejas de 2024
Situación General
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió un total de 859,532 quejas, causando una pérdida real de 16,600 millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Aproximadamente el 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
Activos Cripto relacionados
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9.3 mil millones de dólares, con un aumento del 66% en la cantidad de pérdidas en comparación con el año anterior. Entre las víctimas, el grupo de mayores de 60 años representa la mayor proporción.
grupo de mayores de 60 años
Este grupo de edad presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 48.85 millones de dólares. El volumen de quejas aumentó un 46% en comparación interanual, y el monto de las pérdidas creció un 43% en comparación interanual. De estos, 7,500 personas informaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de hasta 83,000 dólares.
Análisis de Grupos de Víctimas
distribución de edad general
Menores de 20 años: 17,993 quejas, pérdida de 22,500,000 dólares
20-29 años: 71,399 quejas, pérdida de 540.1 millones de dólares
30-39 años: 108,899 quejas, pérdidas de 14 mil millones de dólares
40-49 años: 112,755 quejas, pérdidas de 2.2 mil millones de dólares
50-59 años: 84,540 quejas, pérdida de 2,500 millones de dólares
Mayores de 60 años: 147,127 quejas, pérdidas de 4.8 mil millones de dólares
Activos Cripto受害群体
En las estafas de inversión en Activos Cripto, el grupo de 60 años o más tiene la mayor cantidad de quejas (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1.6 mil millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo se convierte en el objetivo principal de los estafadores debido a su falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de las nuevas formas de pago. Han presentado 2,674 quejas relacionadas con estafas de cajeros automáticos de Activos Cripto, con pérdidas de 107 millones de dólares, y también son el grupo con más quejas en extorsión/chantaje sexual (20,445 quejas, con pérdidas de 724 millones de dólares).
Análisis de tipos de delitos
ranking de cantidad de quejas
Phishing/engaño electrónico: 193,407 casos
Extorsión: 86,415
Filtraciones de datos personales: 64,882 casos
Fraudes de rechazo/fracaso de transacciones: 49,572 casos
Fraude de inversión: 47,919 casos
clasificación de la cantidad de pérdidas
Estafa de inversión: 65.7 mil millones de dólares
Fraude por correo comercial(BEC): 2,770 millones de dólares
Fraude de soporte técnico: 14.6 mil millones de dólares
Fugas de datos personales: 14.5 millones de dólares
Fraudes de rechazo/fracaso de transacciones: 785 millones de dólares
delitos relacionados con Activos Cripto
Los tipos de quejas más comunes son el chantaje (47,054 casos) y las estafas de inversión (41,557 casos). Las mayores pérdidas son las estafas de inversión (5.800 millones de dólares) y la filtración de datos personales (1.100 millones de dólares).
Tipos principales de fraudes que enfrentan las personas mayores de 60 años
La mayor cantidad de quejas corresponde a phishing, soporte técnico, extorsión, filtración de datos personales y estafas de inversión. Las mayores pérdidas son por estafas de inversión, soporte técnico, estafas emocionales, estafas de correo comercial (BEC) y filtración de datos personales.
Fraude en línea y recuperación de activos
situación general del fraude en línea
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió 333,981 quejas de fraude en línea, lo que causó pérdidas de 13,700 millones de dólares, representando el 83% de la pérdida total del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas y pagos con tarjeta de crédito.
método típico de fraude
Fraude en el centro de llamadas: 53,369 casos, pérdida de 1,900 millones de dólares
Estafa urgente (suplantación de familiares para solicitar ayuda): 357 casos, pérdida de 2.7 millones de dólares
Estafa de carreteras de peaje (phishing por SMS): 59,271 casos, pérdida de 129,000 dólares.
Estafa de entrega de oro: 525 casos, pérdida de 2.19 millones de dólares
amenaza cibernética
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 15.71 millones de dólares. Las principales variantes de malware de rescate incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG y PLAY.
Resultados de recuperación de activos
El equipo de cadena de daño por fraude financiero del FBI (FFKC) manejó un total de 3,020 solicitudes de congelación, congelando fondos por un valor de 560 millones de dólares, con una tasa de recuperación del 66%.
La notificación de éxito de la "Acción de Mejora" alcanzó a 4,323 víctimas de estafas de Activos Cripto, ayudando a recuperar aproximadamente 285 millones de dólares en pérdidas potenciales.
Colaborar con las autoridades de la ley en India para combatir el fraude en los centros de llamadas, arrestando a 215 personas, un aumento del 700% en comparación con el año anterior.
En múltiples proyectos de fraude financiero, se congelaron y recuperaron con éxito grandes cantidades de dinero.
Sugerencias para prevenir el fraude en Activos Cripto
Ante la alta incidencia de fraudes en la encriptación, el FBI ha presentado las siguientes recomendaciones de prevención:
Aumenta la vigilancia, evita las tentaciones de altos rendimientos: las inversiones de alto rendimiento y cero riesgo suelen ser estafas.
Verificar la legalidad de la plataforma de intercambio: utilizar intercambios regulados y legítimos, evitando hacer clic en enlaces desconocidos en anuncios de redes sociales.
Evitar transferir dinero a extraños: no confíes en los "mentores de inversión" o "amigos" que conoces en línea.
Mantente alerta ante las transacciones de Activos Cripto en cajeros automáticos: los estafadores a menudo piden a las víctimas que paguen a través de un cajero automático, es imprescindible estar alerta.
Uso de la autenticación de dos factores (2FA): mejora la seguridad de la cuenta y previene la intrusión de hackers.
Resumen
El informe del FBI revela nuevas tendencias en los delitos cibernéticos en el actual entorno de Activos Cripto: los casos relacionados con moneda han aumentado drásticamente, y el grupo de ancianos de más de 60 años se ha convertido en la principal víctima; las tácticas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, mientras que la moneda se ha convertido en la herramienta preferida de los criminales para el lavado de dinero y la transferencia de fondos.
A pesar de que se ha logrado cierto progreso en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley transnacional, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes aún deben mantener una alta vigilancia, mejorar efectivamente la conciencia de prevención de seguridad y evitar caer en diversas trampas de fraude. Para el gobierno y las instituciones financieras, fortalecer continuamente la cooperación internacional, la regulación, la aplicación de la ley y el seguimiento del flujo de fondos será una medida clave para frenar el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra él.
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PessimisticOracle
· hace15h
La regulación debería haber comenzado hace tiempo.
Informe del FBI: Pérdidas por fraude en Activos Cripto en 2024 alcanzan los 9,300 millones de dólares, un aumento del 66% interanual.
Informe de fraude en Activos Cripto del FBI 2024
En abril de 2025, el FBI de Estados Unidos publicó el "Informe sobre Fraudes en Activos Cripto de 2024". Este informe, basado en los datos recopilados el año pasado por el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos del FBI, analiza la cantidad de quejas relacionadas con Activos Cripto, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y la recuperación de activos, entre otros aspectos. Este artículo interpretará el contenido central del informe para ayudar a los lectores a comprender las últimas tendencias y cambios, así como a mejorar su conciencia y capacidad de prevención frente a las complejas amenazas de ciberseguridad.
Resumen de datos de quejas de 2024
Situación General
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió un total de 859,532 quejas, causando una pérdida real de 16,600 millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Aproximadamente el 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
Activos Cripto relacionados
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9.3 mil millones de dólares, con un aumento del 66% en la cantidad de pérdidas en comparación con el año anterior. Entre las víctimas, el grupo de mayores de 60 años representa la mayor proporción.
grupo de mayores de 60 años
Este grupo de edad presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 48.85 millones de dólares. El volumen de quejas aumentó un 46% en comparación interanual, y el monto de las pérdidas creció un 43% en comparación interanual. De estos, 7,500 personas informaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de hasta 83,000 dólares.
Análisis de Grupos de Víctimas
distribución de edad general
Activos Cripto受害群体
En las estafas de inversión en Activos Cripto, el grupo de 60 años o más tiene la mayor cantidad de quejas (8,043), con pérdidas que alcanzan los 1.6 mil millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo se convierte en el objetivo principal de los estafadores debido a su falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de las nuevas formas de pago. Han presentado 2,674 quejas relacionadas con estafas de cajeros automáticos de Activos Cripto, con pérdidas de 107 millones de dólares, y también son el grupo con más quejas en extorsión/chantaje sexual (20,445 quejas, con pérdidas de 724 millones de dólares).
Análisis de tipos de delitos
ranking de cantidad de quejas
clasificación de la cantidad de pérdidas
delitos relacionados con Activos Cripto
Los tipos de quejas más comunes son el chantaje (47,054 casos) y las estafas de inversión (41,557 casos). Las mayores pérdidas son las estafas de inversión (5.800 millones de dólares) y la filtración de datos personales (1.100 millones de dólares).
Tipos principales de fraudes que enfrentan las personas mayores de 60 años
La mayor cantidad de quejas corresponde a phishing, soporte técnico, extorsión, filtración de datos personales y estafas de inversión. Las mayores pérdidas son por estafas de inversión, soporte técnico, estafas emocionales, estafas de correo comercial (BEC) y filtración de datos personales.
Fraude en línea y recuperación de activos
situación general del fraude en línea
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió 333,981 quejas de fraude en línea, lo que causó pérdidas de 13,700 millones de dólares, representando el 83% de la pérdida total del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas y pagos con tarjeta de crédito.
método típico de fraude
amenaza cibernética
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 15.71 millones de dólares. Las principales variantes de malware de rescate incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG y PLAY.
Resultados de recuperación de activos
Sugerencias para prevenir el fraude en Activos Cripto
Ante la alta incidencia de fraudes en la encriptación, el FBI ha presentado las siguientes recomendaciones de prevención:
Resumen
El informe del FBI revela nuevas tendencias en los delitos cibernéticos en el actual entorno de Activos Cripto: los casos relacionados con moneda han aumentado drásticamente, y el grupo de ancianos de más de 60 años se ha convertido en la principal víctima; las tácticas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, mientras que la moneda se ha convertido en la herramienta preferida de los criminales para el lavado de dinero y la transferencia de fondos.
A pesar de que se ha logrado cierto progreso en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley transnacional, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes aún deben mantener una alta vigilancia, mejorar efectivamente la conciencia de prevención de seguridad y evitar caer en diversas trampas de fraude. Para el gobierno y las instituciones financieras, fortalecer continuamente la cooperación internacional, la regulación, la aplicación de la ley y el seguimiento del flujo de fondos será una medida clave para frenar el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra él.