Análisis de los riesgos legales potenciales de los Activos Cripto como contraprestación en transacciones de acciones
Recientemente, muchas personas han consultado sobre el uso de Bitcoin, Ethereum, USDT o USDC como Activos Cripto o monedas estables como precio de transacción para la venta o adquisición de acciones de empresas nacionales. Este método puede efectivamente evitar algunos inconvenientes y reducir costos de transacción, especialmente en transacciones de gran escala, e incluso facilitar la salida de fondos. Sin embargo, utilizar activos encriptación para transacciones comerciales complejas puede involucrar varios riesgos legales y comerciales. Este artículo analizará brevemente los riesgos legales potenciales al usar activos encriptación como precio de transacción para acciones, basado en la experiencia de manejar casos relacionados, para su referencia.
1. Riesgos legales de invalidez del contrato de transacción
En septiembre de 2021, varios departamentos gubernamentales de diferentes países emitieron un aviso conjunto sobre la prevención y gestión de los riesgos asociados con la especulación en transacciones de Activos Cripto. Este aviso aclara que los Activos Cripto no tienen la misma posición legal que las monedas de curso legal y no deben, ni pueden, circular como moneda en el mercado. Participar en actividades de inversión y transacciones de Activos Cripto conlleva riesgos legales, y si se contraviene el orden público y las buenas costumbres, los actos jurídicos civiles relacionados pueden ser nulos.
Por lo tanto, si se realizan transacciones de acciones dentro del marco legal chino utilizando Activos Cripto como contraprestación, en caso de disputa, es muy probable que el tribunal considere que el contrato relacionado es un contrato nulo por "violar el orden público y las buenas costumbres". Esto significa que existe un riesgo legal de nulidad parcial o total del contrato al usar Activos Cripto o monedas estables algorítmicas como contraprestación en las transacciones de acciones.
Cabe destacar que, en los casos de derecho civil y comercial que involucran Activos Cripto, el modelo de responsabilidad tras la invalidez del contrato no es el convencional "restablecimiento del estado original", sino que se suele dictar la sentencia de "asumir el riesgo". Este mecanismo de distribución de responsabilidades representa un gran riesgo para las transacciones de acciones de gran monto.
2. Riesgo de volatilidad de precios de Activos Cripto
Los precios de los activos cripto como Bitcoin, Ethereum, etc., están significativamente influenciados por el sentimiento del mercado, eventos políticos importantes, la situación del desarrollo económico y otros factores, lo que puede llevar a situaciones de aumento y disminución drásticos en los precios. A lo largo de la historia, han ocurrido múltiples eventos de caída significativa, por ejemplo:
En 2011, el Bitcoin cayó a 2 dólares en seis meses.
En 2017, el Bitcoin cayó de 700 dólares a 340 dólares en 7 semanas.
En septiembre de 2017, el Bitcoin cayó de 5000 dólares a 2900 dólares en unos pocos días.
En noviembre de 2018, el Bitcoin cayó un 10% en cuestión de días.
Si se realizan transacciones con activos cripto que no son monedas estables algorítmicas, puede haber grandes fluctuaciones de precios durante el ciclo de transacción, lo que aumenta el riesgo de disputas y la incertidumbre de la transacción.
3. Riesgos especiales de utilizar monedas estables algorítmicas
El uso de monedas estables algorítmicas como USDT, USDC, etc., como pares de negociación presenta principalmente los siguientes riesgos:
3.1 Riesgo de Cumplimiento
Tomando como ejemplo el USDT, según la próxima entrada en vigor de la legislación de activos encriptación de la Unión Europea, el emisor del USDT no ha conseguido obtener la licencia necesaria, por lo que el USDT no podrá ser utilizado en los países de la UE. Esto indica que ciertos stablecoins algorítmicos podrían enfrentar riesgos de uso restringido en el futuro.
3.2 Riesgo de congelación de activos
Los stablecoins algorítmicos como USDT y USDC a menudo se utilizan para el lavado de dinero y para ocultar ganancias ilícitas. Si hay un historial de transacciones con cuentas marcadas como de riesgo, los emisores de stablecoins pueden congelar directamente los activos en la billetera del usuario, lo que impide su uso. El proceso de descongelación suele ser costoso y prolongado.
Conclusión
Si ambas partes en la transacción tienen un alto grado de confianza y el ciclo de transacción es corto, la posibilidad de disputas es pequeña. En teoría, utilizar Activos Cripto para realizar transacciones no es completamente inviable. Sin embargo, se recomienda que antes de llevar a cabo este tipo de transacciones, se consulte a un equipo de abogados profesional para el manejo de la conformidad de los documentos de la transacción y se diseñe un mecanismo de resolución de disputas específico, con el fin de evitar caer en un estancamiento de la transacción o causar pérdidas significativas.
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Activos Cripto como contraprestación en transacciones de acciones: riesgos legales potenciales y estrategias de respuesta
Análisis de los riesgos legales potenciales de los Activos Cripto como contraprestación en transacciones de acciones
Recientemente, muchas personas han consultado sobre el uso de Bitcoin, Ethereum, USDT o USDC como Activos Cripto o monedas estables como precio de transacción para la venta o adquisición de acciones de empresas nacionales. Este método puede efectivamente evitar algunos inconvenientes y reducir costos de transacción, especialmente en transacciones de gran escala, e incluso facilitar la salida de fondos. Sin embargo, utilizar activos encriptación para transacciones comerciales complejas puede involucrar varios riesgos legales y comerciales. Este artículo analizará brevemente los riesgos legales potenciales al usar activos encriptación como precio de transacción para acciones, basado en la experiencia de manejar casos relacionados, para su referencia.
1. Riesgos legales de invalidez del contrato de transacción
En septiembre de 2021, varios departamentos gubernamentales de diferentes países emitieron un aviso conjunto sobre la prevención y gestión de los riesgos asociados con la especulación en transacciones de Activos Cripto. Este aviso aclara que los Activos Cripto no tienen la misma posición legal que las monedas de curso legal y no deben, ni pueden, circular como moneda en el mercado. Participar en actividades de inversión y transacciones de Activos Cripto conlleva riesgos legales, y si se contraviene el orden público y las buenas costumbres, los actos jurídicos civiles relacionados pueden ser nulos.
Por lo tanto, si se realizan transacciones de acciones dentro del marco legal chino utilizando Activos Cripto como contraprestación, en caso de disputa, es muy probable que el tribunal considere que el contrato relacionado es un contrato nulo por "violar el orden público y las buenas costumbres". Esto significa que existe un riesgo legal de nulidad parcial o total del contrato al usar Activos Cripto o monedas estables algorítmicas como contraprestación en las transacciones de acciones.
Cabe destacar que, en los casos de derecho civil y comercial que involucran Activos Cripto, el modelo de responsabilidad tras la invalidez del contrato no es el convencional "restablecimiento del estado original", sino que se suele dictar la sentencia de "asumir el riesgo". Este mecanismo de distribución de responsabilidades representa un gran riesgo para las transacciones de acciones de gran monto.
2. Riesgo de volatilidad de precios de Activos Cripto
Los precios de los activos cripto como Bitcoin, Ethereum, etc., están significativamente influenciados por el sentimiento del mercado, eventos políticos importantes, la situación del desarrollo económico y otros factores, lo que puede llevar a situaciones de aumento y disminución drásticos en los precios. A lo largo de la historia, han ocurrido múltiples eventos de caída significativa, por ejemplo:
Si se realizan transacciones con activos cripto que no son monedas estables algorítmicas, puede haber grandes fluctuaciones de precios durante el ciclo de transacción, lo que aumenta el riesgo de disputas y la incertidumbre de la transacción.
3. Riesgos especiales de utilizar monedas estables algorítmicas
El uso de monedas estables algorítmicas como USDT, USDC, etc., como pares de negociación presenta principalmente los siguientes riesgos:
3.1 Riesgo de Cumplimiento
Tomando como ejemplo el USDT, según la próxima entrada en vigor de la legislación de activos encriptación de la Unión Europea, el emisor del USDT no ha conseguido obtener la licencia necesaria, por lo que el USDT no podrá ser utilizado en los países de la UE. Esto indica que ciertos stablecoins algorítmicos podrían enfrentar riesgos de uso restringido en el futuro.
3.2 Riesgo de congelación de activos
Los stablecoins algorítmicos como USDT y USDC a menudo se utilizan para el lavado de dinero y para ocultar ganancias ilícitas. Si hay un historial de transacciones con cuentas marcadas como de riesgo, los emisores de stablecoins pueden congelar directamente los activos en la billetera del usuario, lo que impide su uso. El proceso de descongelación suele ser costoso y prolongado.
Conclusión
Si ambas partes en la transacción tienen un alto grado de confianza y el ciclo de transacción es corto, la posibilidad de disputas es pequeña. En teoría, utilizar Activos Cripto para realizar transacciones no es completamente inviable. Sin embargo, se recomienda que antes de llevar a cabo este tipo de transacciones, se consulte a un equipo de abogados profesional para el manejo de la conformidad de los documentos de la transacción y se diseñe un mecanismo de resolución de disputas específico, con el fin de evitar caer en un estancamiento de la transacción o causar pérdidas significativas.