Trampas de inversión en Web3: Guía de prevención de Lavado de ojos
En el ámbito de Web3, además de los eventos de seguridad comunes, los inversores de alto patrimonio también enfrentan algunos fraudes de inversión cuidadosamente diseñados. Estos engaños a menudo se disfrazan como servicios financieros de alto nivel, como fondos de cobertura, oficinas familiares o bancos privados, lo que dificulta su detección.
Algunos proyectos pueden afirmar tener miembros de equipo conocidos, el apoyo de instituciones de inversión reconocidas y prometer un retorno de inversión de hasta el 50%. Sin embargo, detrás de estas descripciones tentadoras pueden ocultarse riesgos graves, que pueden resultar en pérdidas de fondos o, en casos más graves, involucrar delitos como el lavado de ojos transnacional.
Este artículo combinará casos reales para revelar estos Lavado de ojos que parecen sofisticados pero en realidad son peligrosos, y proporcionará estrategias prácticas de prevención para garantizar la seguridad de sus activos.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
En el mercado de Web3, los fondos de criptomonedas se han convertido en una forma popular de inversión. Sin embargo, debido a la falta de un sistema regulatorio completo, algunos individuos sin escrúpulos están aprovechando esta zona gris, llevando a cabo actividades fraudulentas bajo el nombre de "fondos de criptomonedas".
En 2022, un proyecto llamado Arbix Finance es un ejemplo típico de este tipo de Lavado de ojos. El proyecto afirmaba ser un fondo de cuantificación descentralizado auditado profesionalmente, centrado en estrategias de arbitraje DeFi, y prometía a los inversores un rendimiento diario del 5%. Al principio, los inversores iniciales pudieron retirar fondos, pero solo unos meses después, los fondos en la cuenta del fondo fueron transferidos rápidamente a direcciones anónimas, el sitio web oficial se cerró, el equipo desapareció, lo que finalmente llevó a pérdidas de hasta 10 millones de dólares para los inversores.
Sugerencias de prevención
Verificación del registro del fondo: todos los fondos legales deben registrarse en países o regiones principales (como Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, BVI, etc.). Los inversores deben consultar directamente la situación de las licencias del fondo y de su administrador.
Verificar el historial de rendimiento: Para los fondos que afirman tener múltiples casos de éxito, se puede consultar su desempeño pasado a través de bases de datos como Preqin, Crunchbase, etc.
Monitoreo del flujo de fondos: los fondos de criptomonedas suelen tener criptomonedas como activos principales. Los inversores pueden utilizar herramientas como Etherscan y Nansen para ver la dirección del fondo y rastrear el flujo de fondos y los cambios en los activos.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
En los últimos años, algunos delincuentes han comenzado a imitar el modelo de los bancos privados tradicionales y las compañías de gestión de patrimonio, lanzando lo que llaman "productos de depósito en criptomonedas de alta gama". Estos Lavado de ojos suelen prometer rendimientos de intereses muy por encima del nivel del mercado al depositar activos digitales como Bitcoin o USDT, e incluso afirman poder evitar impuestos de manera legal, atrayendo a muchos inversores de alto patrimonio. Sin embargo, estos autodenominados "bancos de criptomonedas" a menudo no tienen licencias financieras legítimas ni protección regulatoria, y es muy probable que los fondos sean mal utilizados, lo que finalmente lleva a que los inversores sufran pérdidas.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó cargos contra una plataforma de préstamos de criptomonedas, alegando que ofrecía ilegalmente servicios de depósito, con un monto involucrado de hasta 120 millones de dólares. La plataforma había afirmado ofrecer un "interés anual del 12%" en los depósitos y sostenía tener licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación mostró que la plataforma no estaba sujeta a una regulación efectiva, sus productos de depósito no cumplían con las normativas, los fondos de los inversores no estaban debidamente gestionados, lo que finalmente llevó a que muchas cuentas fueran congeladas y los inversores no pudieran retirar sus fondos.
Sugerencias de prevención
Verificar la licencia financiera: Antes de invertir, asegúrese de que la plataforma tenga licencias financieras legítimas como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur, la FINMA de Suiza, etc., para garantizar que opere legalmente bajo los organismos reguladores correspondientes.
Verificar la custodia de fondos: Las plataformas reguladas suelen custodiar los fondos de los clientes de forma independiente para prevenir abusos. Si la plataforma no tiene un tercero de custodia claramente definido o si los fondos no son gestionados por una institución fiduciaria regulada, los inversores deben mantenerse alerta.
Confirmar periódicamente el estado de cumplimiento: incluso si la plataforma posee licencias financieras de varios países, es necesario verificar periódicamente su estado de cumplimiento. Los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar la legalidad de la plataforma, por lo que es muy importante estar al tanto de los cambios en las regulaciones relacionadas.
Proyecto de lavado de ojos de criptomonedas
En el ámbito de Web3, el Lavado de ojos es muy común. La principal característica de este tipo de estafas es atraer fondos mediante la promesa de altos rendimientos, cuando en realidad no hay proyectos de inversión reales, y todos los retornos son simplemente pagados a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos inversores, hasta que la cadena de fondos se rompe, lo que causa enormes pérdidas a los inversores.
Es importante notar que, según los precedentes legales existentes en China, los inversionistas que participan en un Lavado de ojos (es decir, en esquemas de pirámide) pueden ser considerados cómplices y, por lo tanto, no podrán recuperar los fondos perdidos. Por lo tanto, especialmente los usuarios de alto patrimonio neto, deben estar especialmente atentos para evitar verse involucrados en este tipo de proyectos.
Por ejemplo, un proyecto que se autodenomina como una criptomoneda innovadora, en realidad no cuenta con el apoyo de una verdadera tecnología blockchain. Su fundador atrajo a numerosos inversores a través de publicidad engañosa y promesas de enormes retornos. Al final, el proyecto fue revelado como un Lavado de ojos, el fundador desapareció y los inversores sufrieron grandes pérdidas, acumulando más de 4.5 mil millones de dólares.
Sugerencias de prevención
Revisar la transparencia del proyecto: Cualquier proyecto que afirme ser una criptomoneda debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros para asegurar que los proyectos y tecnologías que realmente existen son legales y cumplen con las normativas. Los inversores deben tener cuidado con los proyectos que no tienen auditorías públicas, especialmente aquellos tokens que carecen de una arquitectura técnica clara y aplicaciones prácticas.
Esté alerta ante promesas de retornos excesivamente altos: Si un proyecto de criptomonedas promete una tasa de retorno anual muy por encima del rango normal del mercado, los inversores deben estar extremadamente alerta. Una característica típica de Lavado de ojos es atraer fondos mediante la exageración de los retornos, mientras que el proyecto real no tiene capacidad de generar ganancias de manera sostenible.
Investigar a fondo el contexto del proyecto: Los inversores deben investigar a fondo el contexto del proyecto, entendiendo la experiencia del equipo fundador y los logros históricos del proyecto. Al mismo tiempo, se pueden utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, entre otras, para verificar el flujo de fondos y asegurarse de que el dinero no esté fluyendo hacia cuentas no relacionadas o siendo transferido directamente a lugares desconocidos.
Diversificar el riesgo de inversión: Es fundamental no invertir todos los fondos en un solo proyecto, especialmente en proyectos de criptomonedas de alto riesgo. Diversificar adecuadamente la inversión, combinando herramientas financieras tradicionales con activos criptográficos, para reducir el riesgo general de la cartera de inversión.
Proteja su inversión en criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, los inversores de alto patrimonio enfrentan riesgos que no se limitan a las pérdidas financieras causadas por la volatilidad del mercado. Más importante aún, debido a la falta de regulación y la escasa transparencia en este campo, los Lavado de ojos y los proyectos no conformes siguen proliferando.
Por lo tanto, en la era Web3, la verdadera sabiduría de inversión no solo consiste en encontrar el próximo proyecto de alto crecimiento, sino que lo más importante es asegurar que los propios activos estén protegidos de Lavado de ojos y riesgos. Los inversores deben establecer estrictos criterios de selección de inversiones y múltiples medidas de protección. Las siguientes tres recomendaciones merecen especial atención:
Diligencia debida independiente: todas las inversiones deben pasar por una diligencia debida independiente, no debes depender únicamente de la promoción del proyecto, debe haber una investigación independiente de terceros.
Mantener principios de cumplimiento: evitar caer en la trampa de "Web3 sin regulación" y asegurar que todas las instituciones financieras cuenten con licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: los detalles en el contrato pueden determinar la supervivencia de los activos, es imprescindible que sean revisados por un equipo legal profesional.
Al implementar estrictamente estas medidas de prevención, los inversores pueden reducir significativamente el riesgo de encontrarse con Lavado de ojos en el ámbito de Web3, protegiendo así mejor la seguridad de sus activos.
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NftDeepBreather
· 08-04 22:33
¿Qué 50% de ganancias? ¿Quieres comer duraznos?
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WhaleMinion
· 08-03 04:34
Los tontos saben que no ser codicioso no traerá pérdidas.
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SilentObserver
· 08-03 04:33
La máxima expresión del fraude es hacerte sentir que es muy sofisticado.
Web3 alta en Lavado de ojos: encriptación fondos, trampas de depósitos bancarios y proyectos de inversión prevención
Trampas de inversión en Web3: Guía de prevención de Lavado de ojos
En el ámbito de Web3, además de los eventos de seguridad comunes, los inversores de alto patrimonio también enfrentan algunos fraudes de inversión cuidadosamente diseñados. Estos engaños a menudo se disfrazan como servicios financieros de alto nivel, como fondos de cobertura, oficinas familiares o bancos privados, lo que dificulta su detección.
Algunos proyectos pueden afirmar tener miembros de equipo conocidos, el apoyo de instituciones de inversión reconocidas y prometer un retorno de inversión de hasta el 50%. Sin embargo, detrás de estas descripciones tentadoras pueden ocultarse riesgos graves, que pueden resultar en pérdidas de fondos o, en casos más graves, involucrar delitos como el lavado de ojos transnacional.
Este artículo combinará casos reales para revelar estos Lavado de ojos que parecen sofisticados pero en realidad son peligrosos, y proporcionará estrategias prácticas de prevención para garantizar la seguridad de sus activos.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
En el mercado de Web3, los fondos de criptomonedas se han convertido en una forma popular de inversión. Sin embargo, debido a la falta de un sistema regulatorio completo, algunos individuos sin escrúpulos están aprovechando esta zona gris, llevando a cabo actividades fraudulentas bajo el nombre de "fondos de criptomonedas".
En 2022, un proyecto llamado Arbix Finance es un ejemplo típico de este tipo de Lavado de ojos. El proyecto afirmaba ser un fondo de cuantificación descentralizado auditado profesionalmente, centrado en estrategias de arbitraje DeFi, y prometía a los inversores un rendimiento diario del 5%. Al principio, los inversores iniciales pudieron retirar fondos, pero solo unos meses después, los fondos en la cuenta del fondo fueron transferidos rápidamente a direcciones anónimas, el sitio web oficial se cerró, el equipo desapareció, lo que finalmente llevó a pérdidas de hasta 10 millones de dólares para los inversores.
Sugerencias de prevención
Verificación del registro del fondo: todos los fondos legales deben registrarse en países o regiones principales (como Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, BVI, etc.). Los inversores deben consultar directamente la situación de las licencias del fondo y de su administrador.
Verificar el historial de rendimiento: Para los fondos que afirman tener múltiples casos de éxito, se puede consultar su desempeño pasado a través de bases de datos como Preqin, Crunchbase, etc.
Monitoreo del flujo de fondos: los fondos de criptomonedas suelen tener criptomonedas como activos principales. Los inversores pueden utilizar herramientas como Etherscan y Nansen para ver la dirección del fondo y rastrear el flujo de fondos y los cambios en los activos.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
En los últimos años, algunos delincuentes han comenzado a imitar el modelo de los bancos privados tradicionales y las compañías de gestión de patrimonio, lanzando lo que llaman "productos de depósito en criptomonedas de alta gama". Estos Lavado de ojos suelen prometer rendimientos de intereses muy por encima del nivel del mercado al depositar activos digitales como Bitcoin o USDT, e incluso afirman poder evitar impuestos de manera legal, atrayendo a muchos inversores de alto patrimonio. Sin embargo, estos autodenominados "bancos de criptomonedas" a menudo no tienen licencias financieras legítimas ni protección regulatoria, y es muy probable que los fondos sean mal utilizados, lo que finalmente lleva a que los inversores sufran pérdidas.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó cargos contra una plataforma de préstamos de criptomonedas, alegando que ofrecía ilegalmente servicios de depósito, con un monto involucrado de hasta 120 millones de dólares. La plataforma había afirmado ofrecer un "interés anual del 12%" en los depósitos y sostenía tener licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación mostró que la plataforma no estaba sujeta a una regulación efectiva, sus productos de depósito no cumplían con las normativas, los fondos de los inversores no estaban debidamente gestionados, lo que finalmente llevó a que muchas cuentas fueran congeladas y los inversores no pudieran retirar sus fondos.
Sugerencias de prevención
Verificar la licencia financiera: Antes de invertir, asegúrese de que la plataforma tenga licencias financieras legítimas como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur, la FINMA de Suiza, etc., para garantizar que opere legalmente bajo los organismos reguladores correspondientes.
Verificar la custodia de fondos: Las plataformas reguladas suelen custodiar los fondos de los clientes de forma independiente para prevenir abusos. Si la plataforma no tiene un tercero de custodia claramente definido o si los fondos no son gestionados por una institución fiduciaria regulada, los inversores deben mantenerse alerta.
Confirmar periódicamente el estado de cumplimiento: incluso si la plataforma posee licencias financieras de varios países, es necesario verificar periódicamente su estado de cumplimiento. Los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar la legalidad de la plataforma, por lo que es muy importante estar al tanto de los cambios en las regulaciones relacionadas.
Proyecto de lavado de ojos de criptomonedas
En el ámbito de Web3, el Lavado de ojos es muy común. La principal característica de este tipo de estafas es atraer fondos mediante la promesa de altos rendimientos, cuando en realidad no hay proyectos de inversión reales, y todos los retornos son simplemente pagados a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos inversores, hasta que la cadena de fondos se rompe, lo que causa enormes pérdidas a los inversores.
Es importante notar que, según los precedentes legales existentes en China, los inversionistas que participan en un Lavado de ojos (es decir, en esquemas de pirámide) pueden ser considerados cómplices y, por lo tanto, no podrán recuperar los fondos perdidos. Por lo tanto, especialmente los usuarios de alto patrimonio neto, deben estar especialmente atentos para evitar verse involucrados en este tipo de proyectos.
Por ejemplo, un proyecto que se autodenomina como una criptomoneda innovadora, en realidad no cuenta con el apoyo de una verdadera tecnología blockchain. Su fundador atrajo a numerosos inversores a través de publicidad engañosa y promesas de enormes retornos. Al final, el proyecto fue revelado como un Lavado de ojos, el fundador desapareció y los inversores sufrieron grandes pérdidas, acumulando más de 4.5 mil millones de dólares.
Sugerencias de prevención
Revisar la transparencia del proyecto: Cualquier proyecto que afirme ser una criptomoneda debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros para asegurar que los proyectos y tecnologías que realmente existen son legales y cumplen con las normativas. Los inversores deben tener cuidado con los proyectos que no tienen auditorías públicas, especialmente aquellos tokens que carecen de una arquitectura técnica clara y aplicaciones prácticas.
Esté alerta ante promesas de retornos excesivamente altos: Si un proyecto de criptomonedas promete una tasa de retorno anual muy por encima del rango normal del mercado, los inversores deben estar extremadamente alerta. Una característica típica de Lavado de ojos es atraer fondos mediante la exageración de los retornos, mientras que el proyecto real no tiene capacidad de generar ganancias de manera sostenible.
Investigar a fondo el contexto del proyecto: Los inversores deben investigar a fondo el contexto del proyecto, entendiendo la experiencia del equipo fundador y los logros históricos del proyecto. Al mismo tiempo, se pueden utilizar herramientas como Etherscan, Nansen, entre otras, para verificar el flujo de fondos y asegurarse de que el dinero no esté fluyendo hacia cuentas no relacionadas o siendo transferido directamente a lugares desconocidos.
Diversificar el riesgo de inversión: Es fundamental no invertir todos los fondos en un solo proyecto, especialmente en proyectos de criptomonedas de alto riesgo. Diversificar adecuadamente la inversión, combinando herramientas financieras tradicionales con activos criptográficos, para reducir el riesgo general de la cartera de inversión.
Proteja su inversión en criptomonedas
En el mercado de criptomonedas, los inversores de alto patrimonio enfrentan riesgos que no se limitan a las pérdidas financieras causadas por la volatilidad del mercado. Más importante aún, debido a la falta de regulación y la escasa transparencia en este campo, los Lavado de ojos y los proyectos no conformes siguen proliferando.
Por lo tanto, en la era Web3, la verdadera sabiduría de inversión no solo consiste en encontrar el próximo proyecto de alto crecimiento, sino que lo más importante es asegurar que los propios activos estén protegidos de Lavado de ojos y riesgos. Los inversores deben establecer estrictos criterios de selección de inversiones y múltiples medidas de protección. Las siguientes tres recomendaciones merecen especial atención:
Diligencia debida independiente: todas las inversiones deben pasar por una diligencia debida independiente, no debes depender únicamente de la promoción del proyecto, debe haber una investigación independiente de terceros.
Mantener principios de cumplimiento: evitar caer en la trampa de "Web3 sin regulación" y asegurar que todas las instituciones financieras cuenten con licencias legales.
Prestar atención a los detalles del contrato: los detalles en el contrato pueden determinar la supervivencia de los activos, es imprescindible que sean revisados por un equipo legal profesional.
Al implementar estrictamente estas medidas de prevención, los inversores pueden reducir significativamente el riesgo de encontrarse con Lavado de ojos en el ámbito de Web3, protegiendo así mejor la seguridad de sus activos.