Nuevas tendencias del crimen con activos encriptados: un caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes expone riesgos de seguridad de la información personal.
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados: del comercio de información al blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados y la profunda comprensión de los delincuentes sobre las reglas regulatorias de cada país, las técnicas para realizar blanqueo de capital utilizando activos encriptados también han evolucionado. Las nuevas formas de blanqueo incluyen la combinación de moneda fiduciaria y activos encriptados, así como métodos más encubiertos como la desajuste entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo ha impactado el orden financiero de los países, sino que también ha llevado a la fuga de divisas y al aumento de riesgos potenciales, como el incremento de nuevos tipos de delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2.000 millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero. Este artículo tomará este caso como punto de partida para explorar las últimas tendencias del crimen relacionado con activos encriptados en China.
Uno, un caso especial de "asunto en asunto" relacionado con activos encriptados.
Según información pública, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos, con un monto involucrado de más de 20 mil millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son variados y encubiertos, y abarcan un amplio rango, incluyendo 15 provincias y ciudades de China.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde venden información personal de ciudadanos chinos, incluidos números de identificación, números de teléfono y direcciones domiciliarias, entre otros datos sensibles. Según las estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida supera los cientos de millones de registros.
Durante la investigación se descubrió que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o personas extranjeras, lo que ha llevado a que gran cantidad de información personal de ciudadanos chinos fluya hacia el exterior. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la prostitución en línea y otras actividades delictivas. Además, estos enormes datos también podrían ser utilizados por instituciones profesionales en el extranjero para analizar el desarrollo económico y social de China, e incluso podrían poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante señalar que los métodos específicos mediante los cuales los sospechosos de un crimen obtuvieron una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos no se han hecho públicos, lo que refleja que China aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas vinculado a un gran caso de blanqueo de capital
Para evadir los controles de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los sospechosos de delitos optan por aceptar únicamente activos encriptados como forma de transacción. Durante la investigación, las autoridades descubrieron una banda especializada en el blanqueo de capital de activos encriptados. Los flujos de fondos de las cuentas de activos encriptados de esta banda presentan las siguientes características:
La fuente de fondos es compleja e involucra múltiples transacciones de encriptación de activos.
Los fondos permanecen poco tiempo en la cuenta, entrada y salida rápidas;
El monto de la transacción entra y sale de manera íntegra, los ingresos y los gastos son prácticamente equivalentes.
Tras la investigación, se descubrió que el grupo de blanqueo de capital estaba controlado por personas del extranjero y organizó a varios cómplices en China. Durante un año, lavaron aproximadamente 2.000 millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Dos, nuevas tendencias en los delitos de encriptación de activos y cambios en la regulación
Según datos oficiales, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue estando en un nivel alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de crímenes ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado de manera aguda. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con activos encriptados se están trasladando hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de divisas, entre otros.
El enfoque regulatorio se ha desplazado hacia el blanqueo de capital y el control de divisas.
Con el auge del mercado de activos encriptados, este también se está convirtiendo cada vez más en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. En esta tendencia, el enfoque de los organismos reguladores se ha ido centrando gradualmente en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero a través de fronteras han pasado a ser objeto de una estricta supervisión, que incluye principalmente delitos de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
La actitud hacia el comercio de activos encriptados personales tiende a ser más flexible.
Del proceso de investigación del caso anterior se puede ver que las agencias de aplicación de la ley han aumentado su tolerancia hacia el "trading de criptomonedas" y otros comportamientos similares. Aunque durante la investigación se descubrió que muchos ciudadanos nacionales estaban participando en el comercio de activos encriptados, hasta el momento no se han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque regulador actual no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y la actitud regulatoria está tendiendo a ser más laxa.
Conclusión
La lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos upstream relacionados es una tendencia global en la regulación de activos encriptados. Cabe destacar que, con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados se ha debilitado considerablemente. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, investigar y recopilar pruebas de este tipo de delitos es principalmente una cuestión de costo de tiempo y tecnología. Por lo tanto, los participantes deben ser plenamente conscientes de los riesgos asociados y evitar infringir la ley.
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Nuevas tendencias del crimen con activos encriptados: un caso de blanqueo de capital de 2 mil millones de yuanes expone riesgos de seguridad de la información personal.
Nuevas tendencias en delitos de activos encriptados: del comercio de información al blanqueo de capital a gran escala
En los últimos años, con el rápido desarrollo del mercado de activos encriptados y la profunda comprensión de los delincuentes sobre las reglas regulatorias de cada país, las técnicas para realizar blanqueo de capital utilizando activos encriptados también han evolucionado. Las nuevas formas de blanqueo incluyen la combinación de moneda fiduciaria y activos encriptados, así como métodos más encubiertos como la desajuste entre activos encriptados y activos físicos. Esto no solo ha impactado el orden financiero de los países, sino que también ha llevado a la fuga de divisas y al aumento de riesgos potenciales, como el incremento de nuevos tipos de delitos cibernéticos.
Recientemente, se ha expuesto un importante caso que involucra el blanqueo de capital de 2.000 millones de yuanes utilizando activos encriptados y la venta de información personal de ciudadanos chinos al extranjero. Este artículo tomará este caso como punto de partida para explorar las últimas tendencias del crimen relacionado con activos encriptados en China.
Uno, un caso especial de "asunto en asunto" relacionado con activos encriptados.
Según información pública, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley han desmantelado un caso de blanqueo de capital y violación de la información personal de ciudadanos, con un monto involucrado de más de 20 mil millones de yuanes. Los métodos delictivos en este caso son variados y encubiertos, y abarcan un amplio rango, incluyendo 15 provincias y ciudades de China.
Venta masiva de información personal de ciudadanos
Las investigaciones muestran que los sospechosos de delitos utilizan herramientas de mensajería instantánea en el extranjero para formar múltiples grupos sociales, donde venden información personal de ciudadanos chinos, incluidos números de identificación, números de teléfono y direcciones domiciliarias, entre otros datos sensibles. Según las estadísticas, la cantidad total de información personal de ciudadanos vendida supera los cientos de millones de registros.
Durante la investigación se descubrió que la mayoría de los compradores podrían ser instituciones o personas extranjeras, lo que ha llevado a que gran cantidad de información personal de ciudadanos chinos fluya hacia el exterior. Esta información podría ser utilizada para fraudes personalizados, inducir a la prostitución en línea y otras actividades delictivas. Además, estos enormes datos también podrían ser utilizados por instituciones profesionales en el extranjero para analizar el desarrollo económico y social de China, e incluso podrían poner en peligro la seguridad nacional.
Es importante señalar que los métodos específicos mediante los cuales los sospechosos de un crimen obtuvieron una cantidad tan grande de información personal de los ciudadanos no se han hecho públicos, lo que refleja que China aún tiene un gran margen de mejora en la protección de la información personal de los ciudadanos.
encriptación de criptomonedas vinculado a un gran caso de blanqueo de capital
Para evadir los controles de blanqueo de capital del sistema financiero tradicional, los sospechosos de delitos optan por aceptar únicamente activos encriptados como forma de transacción. Durante la investigación, las autoridades descubrieron una banda especializada en el blanqueo de capital de activos encriptados. Los flujos de fondos de las cuentas de activos encriptados de esta banda presentan las siguientes características:
Tras la investigación, se descubrió que el grupo de blanqueo de capital estaba controlado por personas del extranjero y organizó a varios cómplices en China. Durante un año, lavaron aproximadamente 2.000 millones de yuanes, obteniendo ganancias de más de 2 millones de yuanes.
Dos, nuevas tendencias en los delitos de encriptación de activos y cambios en la regulación
Según datos oficiales, aunque el número de casos de delitos financieros en 2023 ha disminuido, sigue estando en un nivel alto. En el ámbito de los activos encriptados, la cantidad de crímenes ha disminuido drásticamente, pero el monto involucrado ha aumentado de manera aguda. Esto se debe principalmente a que los tipos de delitos relacionados con activos encriptados se están trasladando hacia el blanqueo de capital, el comercio ilegal de divisas, entre otros.
El enfoque regulatorio se ha desplazado hacia el blanqueo de capital y el control de divisas.
Con el auge del mercado de activos encriptados, este también se está convirtiendo cada vez más en un caldo de cultivo para el blanqueo de capital. En esta tendencia, el enfoque de los organismos reguladores se ha ido centrando gradualmente en la lucha contra el blanqueo de capital y el control de divisas. Actualmente, los delitos económicos y financieros relacionados con la liquidación de grandes sumas de dinero a través de fronteras han pasado a ser objeto de una estricta supervisión, que incluye principalmente delitos de blanqueo de capital, delitos relacionados con el juego, delitos de operación ilegal (compra y venta ilegal de divisas, salida ilegal de fondos) y delitos de fraude (fraude telefónico), entre otros.
La actitud hacia el comercio de activos encriptados personales tiende a ser más flexible.
Del proceso de investigación del caso anterior se puede ver que las agencias de aplicación de la ley han aumentado su tolerancia hacia el "trading de criptomonedas" y otros comportamientos similares. Aunque durante la investigación se descubrió que muchos ciudadanos nacionales estaban participando en el comercio de activos encriptados, hasta el momento no se han tomado medidas adicionales contra estas personas. Esto indica que el enfoque regulador actual no está en la posesión y el comercio de activos encriptados por parte de individuos, y la actitud regulatoria está tendiendo a ser más laxa.
Conclusión
La lucha severa contra el blanqueo de capital de activos encriptados a gran escala y los delitos upstream relacionados es una tendencia global en la regulación de activos encriptados. Cabe destacar que, con los avances en la tecnología de análisis de datos en la cadena, la "anonymidad" de los activos encriptados se ha debilitado considerablemente. Para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, investigar y recopilar pruebas de este tipo de delitos es principalmente una cuestión de costo de tiempo y tecnología. Por lo tanto, los participantes deben ser plenamente conscientes de los riesgos asociados y evitar infringir la ley.