Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: la importancia de proteger la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos en el ámbito de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados pueden atraer a los inversores a través de publicidad falsa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen ciegamente en esta publicidad, pueden seguir ciegamente, lo que puede llevar a pérdidas significativas.
Más grave aún, ciertos proyectos malintencionados adoptan estrategias de marketing engañosas. Por ejemplo, durante una caída del mercado, realizan ventas masivas maliciosas, obligando a los inversores a vender a pérdidas, lo que les permite obtener enormes beneficios. Este comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Este servicio evalúa de manera integral el riesgo del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, incluyendo 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, para determinar de manera exhaustiva la seguridad del activo del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, se realizará un análisis basado en la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, para determinar si el flujo de fondos durante la operación del proyecto se ajusta a lo que se indica en la documentación. Esto incluye específicamente: si la distribución de tokens del proyecto se ejecuta de acuerdo con lo que se presenta en la documentación, si la lógica del contrato coincide con el contenido del documento del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de manipulación del mercado, si hay abuso de roles privilegiados en el contrato para obtener ganancias, así como la línea de tiempo de las operaciones oficiales.
Cuando se confirma que el proyecto tiene ganancias ilegales, se puede recuperar el dinero a través de servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a entender el historial detallado de transacciones, incluyendo la cantidad de la transacción, la hora y otra información, así como el flujo de fondos de criptomonedas, incluyendo la dirección de transferencia y el destino final.
Tomando como ejemplo un proyecto llamado Jasmy, se ha analizado y se ha descubierto que este proyecto presenta incertidumbre en la distribución de tokens, así como discrepancias entre la descripción del libro blanco y el progreso real del proyecto. Muchos inversores compraron tokens de Jasmy de manera ciega y, finalmente, sufrieron grandes pérdidas debido a que los responsables del proyecto llevaron a cabo una venta masiva maliciosa. Tras recibir solicitudes de ayuda de los inversores, las instituciones pertinentes realizaron un análisis profundo de la situación operativa del proyecto Jasmy y etiquetaron las direcciones que podrían haber participado en la venta masiva para llevar a cabo una investigación de seguimiento.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas generalmente incluyen dos direcciones principales: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
En el caso de que el equipo del proyecto obtenga ganancias de manera maliciosa, se puede rastrear la dirección de sus fondos y compararla con la documentación promocional del proyecto en diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones maliciosas, se pueden encontrar pistas dejadas por el equipo del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
Este proceso implica dos formas de rastreo, en cadena y fuera de cadena. En el análisis en cadena, se estudian diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la procedencia de las tarifas en cadena del proyecto. Obtener más información relevante es muy beneficioso para el rastreo, como el tiempo de participación del usuario en el proyecto y el monto de las pérdidas, el grado de comprensión del usuario sobre las reglas del proyecto y los métodos de promoción, si participó en la comunidad del proyecto, si guardó materiales y documentos de promoción del proyecto, y si ha participado en actividades de recaudación de fondos o airdrops relacionadas con el proyecto.
Con herramientas profesionales y bibliotecas de etiquetas en la cadena, se puede identificar rápidamente el origen de las tarifas, los saldos de direcciones y los hábitos de transacción. A través del análisis jerárquico de seguimiento, se puede entender el origen, destino y contrapartes de los fondos de una dirección, lo que permite trazar una cadena de fondos completa, realizar un perfil de dirección en la cadena y, finalmente, identificar al personal clave.
En caso de robo de fondos, después de confirmar la dirección, la cantidad y el tiempo del robo, se rastrearán y monitorearán las direcciones relacionadas, al mismo tiempo que se utilizará la biblioteca de etiquetas para confirmar el flujo de fondos. Si los fondos entran en un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recolección de pruebas; si los fondos entran en una plataforma de mezclado, se necesitará un análisis y recolección de pruebas más profundos para identificar al atacante.
Algunas empresas de seguridad también tienen capacidades integrales de ciberseguridad, que incluyen inteligencia de amenazas en la cadena y fuera de la cadena de Web3, investigación de binarios (como la explotación de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, investigaciones forenses, etc.) y capacidades de seguridad web tradicionales (como pruebas de penetración web, enfrentamientos rojos y azules, auditorías de código web, etc.). Estas capacidades integradas tienen ventajas significativas en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
A pesar de que el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad y evitar que los inversores sufran pérdidas, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y seleccionar cuidadosamente los proyectos Web3. Antes de invertir, se debe consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y otra información para comprender a fondo la situación real del proyecto, evitando seguir ciegamente la tendencia. Si, por desgracia, se sufre un robo de fondos, se debe buscar ayuda profesional de inmediato y recuperar los fondos a través de vías legales.
En resumen, al invertir en el ámbito de Web3, es crucial comprender los riesgos del proyecto y proteger la seguridad del activo. A través de servicios profesionales de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos, los inversores pueden proteger mejor sus intereses y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo saludable de toda la industria.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
14 me gusta
Recompensa
14
5
Compartir
Comentar
0/400
ser_ngmi
· hace5h
Recuerda la lección para no tomar a la gente por tonta
Ver originalesResponder0
TheOldManInTheCurre
· hace13h
¡Vamos a por ello! 💪 ¡Rápido, introduce una posición! 🚗 Mantén firme el HODL 💎 ¡Sujétate bien, vamos a despegar pronto! 🛫 ¡Sujétate bien, vamos a despegar pronto! 🛫
Ver originalesResponder0
FOMOmonster
· hace15h
Vender en corto es una oportunidad de ganar dinero.
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para proteger la seguridad del activo digital
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: la importancia de proteger la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos en el ámbito de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos proyectos malintencionados pueden atraer a los inversores a través de publicidad falsa y marketing excesivo. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen ciegamente en esta publicidad, pueden seguir ciegamente, lo que puede llevar a pérdidas significativas.
Más grave aún, ciertos proyectos malintencionados adoptan estrategias de marketing engañosas. Por ejemplo, durante una caída del mercado, realizan ventas masivas maliciosas, obligando a los inversores a vender a pérdidas, lo que les permite obtener enormes beneficios. Este comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, algunas empresas de seguridad han lanzado servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3. Este servicio evalúa de manera integral el riesgo del proyecto a través de múltiples criterios de evaluación en dos direcciones: en cadena y fuera de cadena, incluyendo 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, para determinar de manera exhaustiva la seguridad del activo del proyecto.
Durante el proceso de evaluación, se realizará un análisis basado en la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, para determinar si el flujo de fondos durante la operación del proyecto se ajusta a lo que se indica en la documentación. Esto incluye específicamente: si la distribución de tokens del proyecto se ejecuta de acuerdo con lo que se presenta en la documentación, si la lógica del contrato coincide con el contenido del documento del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de manipulación del mercado, si hay abuso de roles privilegiados en el contrato para obtener ganancias, así como la línea de tiempo de las operaciones oficiales.
Cuando se confirma que el proyecto tiene ganancias ilegales, se puede recuperar el dinero a través de servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a los clientes a entender el historial detallado de transacciones, incluyendo la cantidad de la transacción, la hora y otra información, así como el flujo de fondos de criptomonedas, incluyendo la dirección de transferencia y el destino final.
Tomando como ejemplo un proyecto llamado Jasmy, se ha analizado y se ha descubierto que este proyecto presenta incertidumbre en la distribución de tokens, así como discrepancias entre la descripción del libro blanco y el progreso real del proyecto. Muchos inversores compraron tokens de Jasmy de manera ciega y, finalmente, sufrieron grandes pérdidas debido a que los responsables del proyecto llevaron a cabo una venta masiva maliciosa. Tras recibir solicitudes de ayuda de los inversores, las instituciones pertinentes realizaron un análisis profundo de la situación operativa del proyecto Jasmy y etiquetaron las direcciones que podrían haber participado en la venta masiva para llevar a cabo una investigación de seguimiento.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas generalmente incluyen dos direcciones principales: el seguimiento de fondos maliciosamente obtenidos por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
En el caso de que el equipo del proyecto obtenga ganancias de manera maliciosa, se puede rastrear la dirección de sus fondos y compararla con la documentación promocional del proyecto en diferentes períodos. A través de un análisis profundo de las direcciones maliciosas, se pueden encontrar pistas dejadas por el equipo del proyecto para ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
Este proceso implica dos formas de rastreo, en cadena y fuera de cadena. En el análisis en cadena, se estudian diversas situaciones de flujo de fondos, incluyendo la procedencia de las tarifas en cadena del proyecto. Obtener más información relevante es muy beneficioso para el rastreo, como el tiempo de participación del usuario en el proyecto y el monto de las pérdidas, el grado de comprensión del usuario sobre las reglas del proyecto y los métodos de promoción, si participó en la comunidad del proyecto, si guardó materiales y documentos de promoción del proyecto, y si ha participado en actividades de recaudación de fondos o airdrops relacionadas con el proyecto.
Con herramientas profesionales y bibliotecas de etiquetas en la cadena, se puede identificar rápidamente el origen de las tarifas, los saldos de direcciones y los hábitos de transacción. A través del análisis jerárquico de seguimiento, se puede entender el origen, destino y contrapartes de los fondos de una dirección, lo que permite trazar una cadena de fondos completa, realizar un perfil de dirección en la cadena y, finalmente, identificar al personal clave.
En caso de robo de fondos, después de confirmar la dirección, la cantidad y el tiempo del robo, se rastrearán y monitorearán las direcciones relacionadas, al mismo tiempo que se utilizará la biblioteca de etiquetas para confirmar el flujo de fondos. Si los fondos entran en un intercambio, se puede obtener información del atacante a través de la investigación y la recolección de pruebas; si los fondos entran en una plataforma de mezclado, se necesitará un análisis y recolección de pruebas más profundos para identificar al atacante.
Algunas empresas de seguridad también tienen capacidades integrales de ciberseguridad, que incluyen inteligencia de amenazas en la cadena y fuera de la cadena de Web3, investigación de binarios (como la explotación de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, investigaciones forenses, etc.) y capacidades de seguridad web tradicionales (como pruebas de penetración web, enfrentamientos rojos y azules, auditorías de código web, etc.). Estas capacidades integradas tienen ventajas significativas en el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
A pesar de que el servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad y evitar que los inversores sufran pérdidas, debido a las características de la blockchain, no se puede garantizar la precisión total de los datos. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y seleccionar cuidadosamente los proyectos Web3. Antes de invertir, se debe consultar detenidamente la documentación oficial del proyecto y otra información para comprender a fondo la situación real del proyecto, evitando seguir ciegamente la tendencia. Si, por desgracia, se sufre un robo de fondos, se debe buscar ayuda profesional de inmediato y recuperar los fondos a través de vías legales.
En resumen, al invertir en el ámbito de Web3, es crucial comprender los riesgos del proyecto y proteger la seguridad del activo. A través de servicios profesionales de evaluación de riesgos y seguimiento de fondos, los inversores pueden proteger mejor sus intereses y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo saludable de toda la industria.