Análisis de los cambios en el entorno de aplicación de la ley en el mundo Cripto y las tendencias futuras

En los últimos años, ha surgido en el ámbito de las monedas virtuales un fenómeno de aplicación de la ley conocido como "pesca en alta mar". Esta práctica se refiere principalmente a la aplicación de la ley por parte de ciertos departamentos de justicia que operan en diferentes provincias con un enfoque en generar ingresos, no solo con el objetivo de combatir el crimen o mantener la ley, sino que está más motivada por la recolección de ingresos.

En el mundo Cripto, este fenómeno también existe y se manifiesta principalmente en casos penales. Desde la perspectiva de la defensa penal, muchos de los casos relacionados con moneda virtual presentan diferentes grados de controversia en aspectos procedimentales como la apertura de casos, la jurisdicción y el manejo de bienes involucrados, así como en cuestiones sustantivas como la determinación de la composición del delito y la definición de los cargos.

Debido a la fuerte regulación implementada en el país sobre las monedas virtuales, algunas agencias de aplicación de la ley a nivel local a menudo relacionan directamente las monedas virtuales con actividades delictivas. Al mismo tiempo, considerando que en el mundo Cripto existen efectivamente algunos grupos de alto patrimonio, la combinación de estos dos factores ha llevado a que las agencias de aplicación de la ley persigan el ámbito de las monedas virtuales con la misma intensidad que los delitos económicos tradicionales.

Sin embargo, desde marzo de este año, parece que esta situación ha cambiado. Se informa que las autoridades relevantes han emitido un nuevo reglamento sobre el manejo de casos de delitos relacionados con empresas a nivel interprovincial, estableciendo requisitos más estrictos para la jurisdicción de tales casos. Este cambio de política ha enfriado notablemente el fenómeno de "pesca de alta mar", y el mundo Cripto también ha sentido este "viento de primavera".

En el mundo Cripto, los delitos penales comunes involucrados incluyen el delito de organizar y liderar actividades de pirámide, el delito de operar un casino, el delito de operación ilegal, el delito de ayudar a actividades delictivas en redes de información, el delito de encubrir y ocultar ganancias del crimen, entre otros. Además, también existen delitos tradicionales como el fraude, el robo y delitos relacionados con la informática.

Es importante señalar que los delitos en el ámbito de las monedas virtuales suelen clasificarse como delitos cibernéticos, y el alcance de la jurisdicción de los delitos cibernéticos es bastante amplio. Según la normativa vigente, los delitos cibernéticos no solo incluyen los delitos informáticos tradicionales, sino también nuevos delitos relacionados con la red, así como otros actos delictivos cometidos a través de la red.

En términos de jurisdicción, en principio, se considera la autoridad de aplicación de la ley del lugar donde ocurrió el delito. Sin embargo, debido a la naturaleza especial de los delitos cibernéticos, las autoridades de aplicación de la ley en varios lugares, como el lugar de residencia del sospechoso, el lugar del servidor de red, el lugar del proveedor de servicios de red y el lugar del sistema afectado, pueden tener jurisdicción. Este amplio alcance de jurisdicción hace que la aplicación de la ley a nivel provincial sea bastante común en los casos relacionados con moneda virtual.

A pesar de que las nuevas regulaciones han establecido requisitos más estrictos para el manejo de casos de delitos relacionados con empresas a nivel provincial, muchos casos de moneda virtual no involucran empresas formales, sino que existen en forma de "talleres pequeños". Esto significa que, incluso con las nuevas regulaciones, el fenómeno de "pesca de altura" en el ámbito de las monedas virtuales podría seguir siendo difícil de eliminar por completo a corto plazo.

Al revisar el desarrollo de la moneda virtual, desde las políticas de regulación de 2017, la industria de la moneda virtual comenzó su movimiento de "salida al mar". Hasta el día de hoy, la disputa entre "mundo Cripto" y "cadena" sigue en curso, mientras que algunos centros financieros internacionales continúan ajustando sus políticas relacionadas con Web3. Esto refleja la difícil reconciliación entre la moneda virtual descentralizada y la regulación centralizada.

En el futuro, los reguladores y los partidarios de las monedas virtuales pueden necesitar aprender a coexistir como erizos, encontrando una distancia segura que sea aceptable para ambos, con el fin de lograr la coexistencia y el desarrollo. Este equilibrio será clave para el desarrollo saludable a largo plazo de la industria de las monedas virtuales.