Repartidores chinos en el Reino Unido involucrados en un escándalo de blanqueo de capital de miles de millones de Bitcoin: análisis de la ruta de recuperación transfronteriza.
Análisis del caso de blanqueo de capital de cientos de miles de millones de Bitcoin de un repartidor chino en el Reino Unido
Recientemente, una noticia sobre la mensajera china en el Reino Unido, Jian Wen (transliteración), sospechosa de un caso de blanqueo de capital de miles de millones de Bitcoin ha generado una amplia atención. Este caso es notable no solo por la gran cantidad de dinero involucrada y la complejidad de los hechos, sino también por el sorprendente contraste en la identidad de los sospechosos. Con la divulgación adicional de documentos judiciales y legales por parte de los tribunales británicos, el origen de los fondos ilícitos se ha aclarado básicamente: el caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui, Qian X, Ren X, Wu X, entre otros.
Las autoridades judiciales británicas han hecho pública información que muestra que el principal culpable del caso Blue Sky, un tal Qian, escapó a Reino Unido tras convertir los fondos ilícitos en Bitcoin, y utilizó a Jianwen para blanquear el dinero. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y asegurado 61,000 Bitcoins por un valor de 30 mil millones.
A continuación, analizaremos en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el ámbito transfronterizo, proporcionando ideas para recuperar las pérdidas de las numerosas víctimas del caso Blue Sky Gree.
La historia de una famosa estafadora global y un repartidor de comida valorado en miles de millones
"El delito de captación ilegal de depósitos del público" ha sido cada vez más común en los últimos años, casos como el de e租宝 y el de泛亚金属 aún generan inquietud. Este tipo de casos generalmente captan ahorros alrededor de 2014 y 2015, y estallan alrededor de 2017 y 2018; el caso de 蓝天格瑞 no es una excepción.
Según documentos judiciales públicos y materiales de medios, la situación básica del caso de Blue Sky Ge Rui es la siguiente:
El 31 de marzo de 2014, el Sr. Qian (alias "Hua Hua" "Hua Jie" y otros) junto con el Sr. Ren (representante legal) y otros, establecieron la empresa Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin. Esta empresa no posee ninguna licencia bancaria, pero promociona, publicita y vende al público (principalmente a personas mayores) lo que ellos llaman productos de inversión financiera a corto plazo "de capital garantizado y alta rentabilidad". Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, con una tasa de rendimiento anual prometida de un mínimo del 100% y un máximo del 300%. En una época de falta de regulación financiera, en solo unos pocos años, Lantian Ge Rui, a través de una difusión tipo piramidal, abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que la Sra. Qian no solo es buena para engañar, sino que también es una "veterana" en el mundo de las monedas. Mucho antes de aprovechar la captación de fondos de Blue Sky Gray, ya había descubierto la gran oportunidad de negocio del minado de Bitcoin. En 2013, la Sra. Qian estableció un "minero" de tamaño considerable, proclamando proporcionar servicios de custodia de máquinas de minería y prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través del minado de Bitcoin, la Sra. Qian fue entendiendo gradualmente las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos, el blanqueo de capital, entre otros aspectos.
Así es, en el "período de vacío" en el que aún no se han emitido regulaciones sobre activos criptográficos y no se ha establecido un sistema global de blanqueo de capitales para activos criptográficos, el Sr. Qian solicitó a Ren Jiangtao que convirtiera una gran cantidad de fondos absorbidos por Tianjin Grey a través de la plataforma de trading en Bitcoin. Este movimiento es tanto ofensivo como defensivo.
Para una moneda como Bitcoin, que puede experimentar un aumento explosivo en un corto período de tiempo, si los inversores tienen suerte y son hábiles en sus métodos de inversión, un rendimiento del 300% no es elevado. Sin embargo, durante el período de crisis de Blue Sky Greys de 2014 a 2017, el precio de Bitcoin osciló entre 200 y 800 dólares, lo que no pudo sostener el rendimiento anual del 300% prometido por una cierta persona, lo que llevó directamente al colapso de Blue Sky Greys.
Una vez que ocurrió la explosión, la astucia de Qian Mou Mou al intercambiar los fondos obtenidos ilegalmente por Bitcoin se hizo evidente: en 2017, Qian Mou Mou primero se hizo pasar por "NAN YIN" para comprar un pasaporte de Birmania, y luego, mediante el uso indebido de la identidad de otra persona, obtuvo el pasaporte de la famosa jurisdicción offshore y paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves. Solo llevó una computadora portátil llena de Bitcoin y logró transferir miles de millones en fondos robados a Londres, y hasta ahora se encuentra fugitiva.
Después de que Qian se escapara a Inglaterra, no podía aparecer fácilmente debido a que ya estaba en la lista negra de China, y al mismo tiempo, la regulación de activos criptográficos y las medidas contra el blanqueo de capital se estaban volviendo cada vez más estrictas. Para mantener una vida digna, necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero en efectivo. En ese momento, Jian Wen, una repartidora de comida que estaba sola en Inglaterra y con un hijo tras su divorcio, se conoció con Qian a través de un pequeño anuncio publicado por él. Durante unos años, Jian Wen ayudó a Qian a blanquear dinero y gastar dinero, actuando como sustituta para manejar diversos asuntos, blanqueando varios millones de libras esterlinas de dinero ilícito para Qian.
Sin embargo, aunque el Sr. Qian es un estafador inteligente que casualmente ha aprovechado el viento a favor de la era, no tiene la astucia necesaria para el blanqueo de capital a gran escala. El comportamiento anómalo de un repartidor que frecuenta grandes almacenes de lujo en Londres y compra villas ultra lujosas llamó inmediatamente la atención de los reguladores británicos. Finalmente, la policía británica, tras una larga planificación, logró capturar a Jianwen y confiscar casi todas las aproximadamente 61,000 monedas de Bitcoin de los fondos ilícitos del Sr. Qian. Aunque el Sr. Qian aún logró escapar bajo la mirada de la policía británica, ya no puede cambiar la situación.
¿Cómo pueden las víctimas de Blue Sky Grey perseguir sus activos transfronterizos?
Actualmente, en relación con estos 61,000 Bitcoin obtenidos ilegalmente, la Fiscalía de Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación judicial ante el tribunal superior de acuerdo con la Ley de Recuperación de Bienes Criminales de 2002 y la Ley de Delitos Graves (Prevención). Según lo estipulado en la Ley de Recuperación de Bienes Criminales del Reino Unido, cuando un sospechoso es condenado en un tribunal de paz y es trasladado a un tribunal penal, o ya ha sido condenado por un tribunal penal, este puede iniciar un procedimiento de confiscación penal a solicitud del fiscal o de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) de Reino Unido. Este procedimiento es similar a un proceso judicial en nuestro país, donde el fiscal o la agencia de combate al crimen presenta pruebas sobre si el sospechoso ha obtenido beneficios de la actividad delictiva o de acciones relacionadas, así como sobre el monto específico de los beneficios, y el tribunal decide si emite una orden de confiscación tras la revisión. Actualmente, el caso no ha avanzado, y el tribunal británico debe llevar a cabo un procedimiento judicial para determinar si existen otros titulares de derechos legítimos sobre los bienes antes de emitir la orden de confiscación.
Entonces, ¿los víctimas del caso Blue Sky en nuestro país pueden reclamar derechos sobre estos Bitcoins? ¿Qué vías deben seguir para hacer la reclamación?
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza a nuestras autoridades judiciales.
La Ley de Asistencia Judicial Internacional de mi país establece en su artículo cinco los procedimientos relacionados con la asistencia judicial penal. Mi país y el Reino Unido firmaron el 2 de diciembre de 2013 el Tratado entre la República Popular de China y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Asistencia Judicial Penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en casos penales entre ambos países. De acuerdo con las disposiciones legales mencionadas, el Ministerio de Justicia de mi país debe ser la principal institución encargada de contactar a las autoridades judiciales del Reino Unido y presentar solicitudes de recuperación de activos en este caso.
Se sugiere a las víctimas del caso Blue Sky Gray que, en primer lugar, pueden presentar una solicitud a través de vías legales ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otros organismos competentes, junto con materiales que puedan demostrar que son víctimas del caso, para informar a los organismos competentes sobre la situación y presentar solicitudes legales para recuperar los fondos y mitigar las pérdidas, con el fin de proteger sus derechos.
De acuerdo con los precedentes judiciales relevantes del Reino Unido, no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado a las autoridades judiciales británicas la recuperación de fondos ilícitos. Por ejemplo, en el caso de Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar con éxito aproximadamente 17 millones de dólares en fondos ilícitos transferidos a Reino Unido mediante la condena del sospechoso en su país y la presentación de una demanda civil en el Reino Unido. Nigeria incluso solicitó a los tribunales y a la policía británicos la divulgación de las pruebas relevantes en el caso de Alamieyeseigha, basándose en el interés público, logrando identificar claramente los activos transferidos por el sospechoso, lo que sentó una base sólida para la exitosa recuperación de los fondos.
Nuestro país también ha acumulado bastante experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son ejemplos exitosos.
2. Recuperar pérdidas mediante una acción civil por cuenta propia
En lugares como Hong Kong y el Reino Unido, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas causadas por las acciones de los sospechosos mediante la presentación de una demanda civil contra ellos. Sin embargo, en este caso, no se recomienda presentar una demanda civil como la opción preferida.
La principal razón es que los fondos en cuestión en este caso ya se han convertido de moneda fiduciaria (equivalente general) a activos criptográficos (activos especiales). Si la víctima presenta una demanda civil directamente ante las autoridades judiciales británicas, primero deberá enfrentar el gran desafío de demostrar que es la propietaria de los derechos de propiedad en cuestión. Incluso si presenta el contrato de inversión de Blue Sky Grey y los extractos bancarios, no podrá demostrar directamente que existe una "relación" reconocida por la ley británica entre los bitcoins en cuestión y los activos de la víctima.
Además, contratar un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es extremadamente costoso y conlleva mucha incertidumbre, por lo que se debe elegir con cautela.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es fácil, incluso en el país, y mucho menos llevarla a cabo en otros países o jurisdicciones. Por lo tanto, se recomienda a las víctimas de este caso que tengan la paciencia necesaria con las autoridades judiciales de nuestro país. Estaremos atentos al desarrollo posterior de este caso y proporcionaremos a las víctimas los consejos legales pertinentes de manera oportuna.
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SatoshiNotNakamoto
· hace23h
No entregan la comida adecuadamente.
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TokenRationEater
· hace23h
¿Tomar a la gente por tonta cientos de miles de millones y hacer un Rug Pull? ¿Es esta tu visión?
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PaperHandsCriminal
· hace23h
Entregar comida es mejor que yo en comprar la caída.
Repartidores chinos en el Reino Unido involucrados en un escándalo de blanqueo de capital de miles de millones de Bitcoin: análisis de la ruta de recuperación transfronteriza.
Análisis del caso de blanqueo de capital de cientos de miles de millones de Bitcoin de un repartidor chino en el Reino Unido
Recientemente, una noticia sobre la mensajera china en el Reino Unido, Jian Wen (transliteración), sospechosa de un caso de blanqueo de capital de miles de millones de Bitcoin ha generado una amplia atención. Este caso es notable no solo por la gran cantidad de dinero involucrada y la complejidad de los hechos, sino también por el sorprendente contraste en la identidad de los sospechosos. Con la divulgación adicional de documentos judiciales y legales por parte de los tribunales británicos, el origen de los fondos ilícitos se ha aclarado básicamente: el caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Ge Rui, Qian X, Ren X, Wu X, entre otros.
Las autoridades judiciales británicas han hecho pública información que muestra que el principal culpable del caso Blue Sky, un tal Qian, escapó a Reino Unido tras convertir los fondos ilícitos en Bitcoin, y utilizó a Jianwen para blanquear el dinero. Actualmente, las autoridades judiciales británicas han confiscado y asegurado 61,000 Bitcoins por un valor de 30 mil millones.
A continuación, analizaremos en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos criptográficos en el ámbito transfronterizo, proporcionando ideas para recuperar las pérdidas de las numerosas víctimas del caso Blue Sky Gree.
La historia de una famosa estafadora global y un repartidor de comida valorado en miles de millones
"El delito de captación ilegal de depósitos del público" ha sido cada vez más común en los últimos años, casos como el de e租宝 y el de泛亚金属 aún generan inquietud. Este tipo de casos generalmente captan ahorros alrededor de 2014 y 2015, y estallan alrededor de 2017 y 2018; el caso de 蓝天格瑞 no es una excepción.
Según documentos judiciales públicos y materiales de medios, la situación básica del caso de Blue Sky Ge Rui es la siguiente:
El 31 de marzo de 2014, el Sr. Qian (alias "Hua Hua" "Hua Jie" y otros) junto con el Sr. Ren (representante legal) y otros, establecieron la empresa Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin. Esta empresa no posee ninguna licencia bancaria, pero promociona, publicita y vende al público (principalmente a personas mayores) lo que ellos llaman productos de inversión financiera a corto plazo "de capital garantizado y alta rentabilidad". Estos productos tienen un plazo de inversión generalmente de 6 a 30 meses, con una tasa de rendimiento anual prometida de un mínimo del 100% y un máximo del 300%. En una época de falta de regulación financiera, en solo unos pocos años, Lantian Ge Rui, a través de una difusión tipo piramidal, abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas.
Cabe mencionar que la Sra. Qian no solo es buena para engañar, sino que también es una "veterana" en el mundo de las monedas. Mucho antes de aprovechar la captación de fondos de Blue Sky Gray, ya había descubierto la gran oportunidad de negocio del minado de Bitcoin. En 2013, la Sra. Qian estableció un "minero" de tamaño considerable, proclamando proporcionar servicios de custodia de máquinas de minería y prometiendo un rendimiento anual del 300%. A través del minado de Bitcoin, la Sra. Qian fue entendiendo gradualmente las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos, el blanqueo de capital, entre otros aspectos.
Así es, en el "período de vacío" en el que aún no se han emitido regulaciones sobre activos criptográficos y no se ha establecido un sistema global de blanqueo de capitales para activos criptográficos, el Sr. Qian solicitó a Ren Jiangtao que convirtiera una gran cantidad de fondos absorbidos por Tianjin Grey a través de la plataforma de trading en Bitcoin. Este movimiento es tanto ofensivo como defensivo.
Para una moneda como Bitcoin, que puede experimentar un aumento explosivo en un corto período de tiempo, si los inversores tienen suerte y son hábiles en sus métodos de inversión, un rendimiento del 300% no es elevado. Sin embargo, durante el período de crisis de Blue Sky Greys de 2014 a 2017, el precio de Bitcoin osciló entre 200 y 800 dólares, lo que no pudo sostener el rendimiento anual del 300% prometido por una cierta persona, lo que llevó directamente al colapso de Blue Sky Greys.
Una vez que ocurrió la explosión, la astucia de Qian Mou Mou al intercambiar los fondos obtenidos ilegalmente por Bitcoin se hizo evidente: en 2017, Qian Mou Mou primero se hizo pasar por "NAN YIN" para comprar un pasaporte de Birmania, y luego, mediante el uso indebido de la identidad de otra persona, obtuvo el pasaporte de la famosa jurisdicción offshore y paraíso fiscal de San Cristóbal y Nieves. Solo llevó una computadora portátil llena de Bitcoin y logró transferir miles de millones en fondos robados a Londres, y hasta ahora se encuentra fugitiva.
Después de que Qian se escapara a Inglaterra, no podía aparecer fácilmente debido a que ya estaba en la lista negra de China, y al mismo tiempo, la regulación de activos criptográficos y las medidas contra el blanqueo de capital se estaban volviendo cada vez más estrictas. Para mantener una vida digna, necesitaba urgentemente encontrar un "guante blanco" para convertir el dinero en efectivo. En ese momento, Jian Wen, una repartidora de comida que estaba sola en Inglaterra y con un hijo tras su divorcio, se conoció con Qian a través de un pequeño anuncio publicado por él. Durante unos años, Jian Wen ayudó a Qian a blanquear dinero y gastar dinero, actuando como sustituta para manejar diversos asuntos, blanqueando varios millones de libras esterlinas de dinero ilícito para Qian.
Sin embargo, aunque el Sr. Qian es un estafador inteligente que casualmente ha aprovechado el viento a favor de la era, no tiene la astucia necesaria para el blanqueo de capital a gran escala. El comportamiento anómalo de un repartidor que frecuenta grandes almacenes de lujo en Londres y compra villas ultra lujosas llamó inmediatamente la atención de los reguladores británicos. Finalmente, la policía británica, tras una larga planificación, logró capturar a Jianwen y confiscar casi todas las aproximadamente 61,000 monedas de Bitcoin de los fondos ilícitos del Sr. Qian. Aunque el Sr. Qian aún logró escapar bajo la mirada de la policía británica, ya no puede cambiar la situación.
¿Cómo pueden las víctimas de Blue Sky Grey perseguir sus activos transfronterizos?
Actualmente, en relación con estos 61,000 Bitcoin obtenidos ilegalmente, la Fiscalía de Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación judicial ante el tribunal superior de acuerdo con la Ley de Recuperación de Bienes Criminales de 2002 y la Ley de Delitos Graves (Prevención). Según lo estipulado en la Ley de Recuperación de Bienes Criminales del Reino Unido, cuando un sospechoso es condenado en un tribunal de paz y es trasladado a un tribunal penal, o ya ha sido condenado por un tribunal penal, este puede iniciar un procedimiento de confiscación penal a solicitud del fiscal o de la Agencia Nacional del Crimen (NCA) de Reino Unido. Este procedimiento es similar a un proceso judicial en nuestro país, donde el fiscal o la agencia de combate al crimen presenta pruebas sobre si el sospechoso ha obtenido beneficios de la actividad delictiva o de acciones relacionadas, así como sobre el monto específico de los beneficios, y el tribunal decide si emite una orden de confiscación tras la revisión. Actualmente, el caso no ha avanzado, y el tribunal británico debe llevar a cabo un procedimiento judicial para determinar si existen otros titulares de derechos legítimos sobre los bienes antes de emitir la orden de confiscación.
Entonces, ¿los víctimas del caso Blue Sky en nuestro país pueden reclamar derechos sobre estos Bitcoins? ¿Qué vías deben seguir para hacer la reclamación?
1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza a nuestras autoridades judiciales.
La Ley de Asistencia Judicial Internacional de mi país establece en su artículo cinco los procedimientos relacionados con la asistencia judicial penal. Mi país y el Reino Unido firmaron el 2 de diciembre de 2013 el Tratado entre la República Popular de China y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre Asistencia Judicial Penal, que proporciona una base legal para la recuperación de activos en casos penales entre ambos países. De acuerdo con las disposiciones legales mencionadas, el Ministerio de Justicia de mi país debe ser la principal institución encargada de contactar a las autoridades judiciales del Reino Unido y presentar solicitudes de recuperación de activos en este caso.
Se sugiere a las víctimas del caso Blue Sky Gray que, en primer lugar, pueden presentar una solicitud a través de vías legales ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otros organismos competentes, junto con materiales que puedan demostrar que son víctimas del caso, para informar a los organismos competentes sobre la situación y presentar solicitudes legales para recuperar los fondos y mitigar las pérdidas, con el fin de proteger sus derechos.
De acuerdo con los precedentes judiciales relevantes del Reino Unido, no son pocos los casos exitosos en los que las víctimas extranjeras han solicitado a las autoridades judiciales británicas la recuperación de fondos ilícitos. Por ejemplo, en el caso de Alamieyeseigha, Nigeria logró recuperar con éxito aproximadamente 17 millones de dólares en fondos ilícitos transferidos a Reino Unido mediante la condena del sospechoso en su país y la presentación de una demanda civil en el Reino Unido. Nigeria incluso solicitó a los tribunales y a la policía británicos la divulgación de las pruebas relevantes en el caso de Alamieyeseigha, basándose en el interés público, logrando identificar claramente los activos transferidos por el sospechoso, lo que sentó una base sólida para la exitosa recuperación de los fondos.
Nuestro país también ha acumulado bastante experiencia en la cooperación judicial transfronteriza, como los casos de Yu Zhendong y Li Huaxue, que son ejemplos exitosos.
2. Recuperar pérdidas mediante una acción civil por cuenta propia
En lugares como Hong Kong y el Reino Unido, las víctimas de delitos pueden recuperar pérdidas causadas por las acciones de los sospechosos mediante la presentación de una demanda civil contra ellos. Sin embargo, en este caso, no se recomienda presentar una demanda civil como la opción preferida.
La principal razón es que los fondos en cuestión en este caso ya se han convertido de moneda fiduciaria (equivalente general) a activos criptográficos (activos especiales). Si la víctima presenta una demanda civil directamente ante las autoridades judiciales británicas, primero deberá enfrentar el gran desafío de demostrar que es la propietaria de los derechos de propiedad en cuestión. Incluso si presenta el contrato de inversión de Blue Sky Grey y los extractos bancarios, no podrá demostrar directamente que existe una "relación" reconocida por la ley británica entre los bitcoins en cuestión y los activos de la víctima.
Además, contratar un abogado en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es extremadamente costoso y conlleva mucha incertidumbre, por lo que se debe elegir con cautela.
Conclusión
La recuperación de activos criptográficos no es fácil, incluso en el país, y mucho menos llevarla a cabo en otros países o jurisdicciones. Por lo tanto, se recomienda a las víctimas de este caso que tengan la paciencia necesaria con las autoridades judiciales de nuestro país. Estaremos atentos al desarrollo posterior de este caso y proporcionaremos a las víctimas los consejos legales pertinentes de manera oportuna.