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Token新手指南
2025-08-07 04:22:47
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日前,湖北襄阳市保康县法院审理了一起涉及虚拟货币的洗钱案件。经检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处尧某等5名被告人二年六个月至三年不等的有期徒刑,并处以5000元至1.8万元不等的罚金。
据了解,自2024年4月开始,杨某、尧某、刘某甲等人利用境外即时通讯软件建立群组,明知上游资金可能源自电信诈骗等违法行为,仍通过泰达币这一虚拟货币进行交易,协助上线转移非法资金。调查显示,该团伙共计协助转移涉诈资金209万元,非法获利金额在1万元到9万元之间不等。
在案件审理过程中,承办检察官通过法律解释和说理工作,促使各涉案人员主动退还违法所得。通过多种追赃措施,累计追回赃款超过150万元。判决生效后,这些赃款将按比例返还给17名遭受电信网络诈骗的受害者。
这起案件凸显了虚拟货币在洗钱活动中的新型应用,也反映出打击此类犯罪行为的复杂性和紧迫性。同时,该案的成功侦破和赃款追回,展现了执法部门在打击新型金融犯罪方面的能力和决心。
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挖矿退役军人
· 08-09 10:47
涉案金额就这?给钱不够看
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OnChainDetective
· 08-07 21:03
追踪了资金流动……老实说,典型的洗钱骡子模式。低级业余者。
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MEV迷踪侠
· 08-07 04:51
不如去搞兔子矿场
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RektButAlive
· 08-07 04:46
见一个判一个
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SocialFiQueen
· 08-07 04:34
泰达币都来背锅了?人家做错啥了
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道金斯说的「模因」,可以书里是一句话、歌曲里的一段旋律、一幅画中的意境、或者电影里的一幕桥段。「回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴」,苏东坡的词能流传千年,靠的不是基因遗传,而是通过人类模仿与传播而延续下来。
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日前,湖北襄阳市保康县法院审理了一起涉及虚拟货币的洗钱案件。经检察院提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处尧某等5名被告人二年六个月至三年不等的有期徒刑,并处以5000元至1.8万元不等的罚金。
据了解,自2024年4月开始,杨某、尧某、刘某甲等人利用境外即时通讯软件建立群组,明知上游资金可能源自电信诈骗等违法行为,仍通过泰达币这一虚拟货币进行交易,协助上线转移非法资金。调查显示,该团伙共计协助转移涉诈资金209万元,非法获利金额在1万元到9万元之间不等。
在案件审理过程中,承办检察官通过法律解释和说理工作,促使各涉案人员主动退还违法所得。通过多种追赃措施,累计追回赃款超过150万元。判决生效后,这些赃款将按比例返还给17名遭受电信网络诈骗的受害者。
这起案件凸显了虚拟货币在洗钱活动中的新型应用,也反映出打击此类犯罪行为的复杂性和紧迫性。同时,该案的成功侦破和赃款追回,展现了执法部门在打击新型金融犯罪方面的能力和决心。