监管动态

1. 数字货币发展纳入国家规划

近日公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》全文中提到"稳步推进数字货币研究开发"。规划建议指出,要构建现代化的中央银行体系,完善货币供给调控机制,稳步推进数字货币研发工作,健全市场化的利率形成和传导机制。

2. 香港拟建立虚拟资产服务提供者发牌制度

香港特区政府财经事务及库务局近期发布咨询文件,就修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》征求公众意见。文件提议建立虚拟资产服务提供者发牌制度,规定有意在香港经营虚拟资产交易平台的机构须向证监会申请牌照,并满足适当人选标准。持牌机构需遵守相关反洗钱规定和投资者保护要求。无牌经营或违反规定可能面临最高7年监禁和500万元罚款。

3. 俄罗斯或将要求申报加密交易收入

俄罗斯国家杜马正在讨论一项新法案,该法案可能要求俄罗斯公民申报在海外平台上的"电子"资产收益和持有情况,这可能会影响加密货币交易。草案提出,如果公民在海外数字平台的年交易额超过7730美元,就需要向税务机关申报。该法案还赋予立法者和税务部门监管加密钱包和交易账户的权限。

4. 荷兰发放首个加密货币平台牌照

加密货币交易所BLOX近日获得了在荷兰运营的许可,成为该国实施欧盟第5条反洗钱指令后首个获批的零售加密货币平台。BLOX表示,作为首家在荷兰央行注册的面向消费者的加密货币公司,他们允许消费者最低投资1欧元购买比特币。这一批准意味着加密货币仍对普通公众开放。在荷兰,所有提供加密货币买卖、交易和持有服务的公司都必须在央行注册。

5. 韩国拟要求加密货币公司披露用户身份

韩国金融服务委员会正寻求修订法律,强制要求国内虚拟资产服务提供商报告客户姓名。拟议中的《关于报告和使用特定金融交易信息的法案》更新旨在防范洗钱。该法案将虚拟资产服务提供商定义为从事虚拟资产买卖、交易的实体,以及保管人、数字钱包服务提供商和经纪人。这一变化意味着相关机构在与客户进行金融交易时必须使用实名账户。其他措施包括要求分离客户存款,获得数据安全认证,并保持良好的合规记录。

6. 委内瑞拉推出国营加密交易所

委内瑞拉推出了名为VEX的国营加密货币交易所,支持石油币、比特币、莱特币和DASH与玻利瓦尔的交易对。根据委内瑞拉加密监管机构Sunacrip的声明,VEX将采用P2P技术,并可通过政府发行的加密钱包应用程序PetroApp访问。