加密貨幣資產盜竊案主犯轉爲聯邦證人

在2022年初，一對因涉嫌洗錢而聞名的夫婦伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根被逮捕。他們被指控密謀洗白從某交易所黑客攻擊中獲取的價值45億美元的加密資產。去年，這對夫婦承認了自己的罪行。

最新消息顯示，利希滕斯坦現已成爲美國政府的合作證人，參與了一起與加密貨幣混合服務相關的洗錢案件審理。這起案件的主角是一個名爲Bitcoin Fog的混幣服務。那麼，爲何這位涉案金額高達45億美元的主犯會在洗錢審判中扮演聯邦證人的角色呢？讓我們來梳理一下這個復雜案件的來龍去脈。

案件時間線

爲了幫助大家更好地理解這起事件，我們按時間順序整理了以下關鍵節點：

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取了價值45億美元的比特幣，但當時並未被捕。

• 2021年4月：聯邦調查局逮捕了Bitcoin Fog的主要運營者羅曼·斯特林戈夫。

• 2021年：多個涉及洗錢的混幣平台被關閉，其中一家平台的創始人認罪。

• 2022年2月1日：一筆約94,643.3枚比特幣的巨額轉帳進入美國政府錢包。

• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被逮捕。

• 2023年8月：兩人承認盜竊罪。

利希滕斯坦夫婦聲稱他們能夠長期訪問某交易所的系統，竊取了巨額資金。他們承認曾多次使用Bitcoin Fog進行洗錢，但後來轉向了其他混幣服務。

從主犯到證人

在最近的庭審中，利希滕斯坦表示他們大約使用了10次Bitcoin Fog的服務進行洗錢，之後轉而使用了他認爲更高效的其他混幣平台。他強調，使用混幣服務只是他們洗錢活動中的一小部分，大多數資金都是通過在暗網購買的虛假身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶來處理的。

利希滕斯坦還表示，他從未與Bitcoin Fog的運營者斯特林戈夫有過直接接觸，也不認識對方。

2021年，美國司法部指控Bitcoin Fog涉及洗錢超過120萬枚比特幣，當時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、網路詐騙和身分盜竊等非法活動。

面對可能長達20年的監禁，利希滕斯坦選擇與美國當局合作，揭露了案件的更多細節。這一轉變揭示了加密貨幣洗錢網路的復雜性。

截至2024年2月27日，該案審理仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

值得注意的是，近年來，包括Sinbad和Tornado Cash在內的多個加密貨幣混合器也受到了監管機構的嚴格審查。2020年10月，美國金融犯罪執法網絡對一家未註冊的比特幣混合器運營商處以6000萬美元的罰款。

加強反洗錢措施的建議

鑑於Bitfinex攻擊者使用了多種復雜的洗錢手段，導致資金追蹤異常困難，我們提出以下建議來加強反洗錢工作：

1. 嚴格執行KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關法規。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，及時發現可疑活動。

3. 建立完善的報告機制：設立專門的風控系統，及時報告和處理可疑交易，並與監管機構密切合作。

4. 促進行業合作：虛擬資產服務提供商應與安全公司、監管機構和執法部門保持密切聯繫，共同打擊洗錢活動。鑑於犯罪分子不斷改進洗錢策略，定期交流和更新反洗錢措施至關重要。