Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Phân tích xu hướng năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，其高度隐秘性和跨境能力使其与 web đen、rửa tiền等网络犯罪联系紧密。事实上，web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Năm 2013, "Con đường tơ lụa" được gọi là "thương mại điện tử đen" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không dẫn đến sự biến mất của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng của thị trường web đen đã tăng trưởng trái ngược. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu nào đó, hoạt động thị trường web đen đã tăng gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2019.
Tình trạng tội phạm trên web đen gia tăng vào năm 2020
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 mật khẩu tài khoản Zoom đã được rao bán công khai trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho rằng, đây rất có thể là do sự rò rỉ dữ liệu do tấn công truy cập trái phép.
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong các hoạt động tội phạm trên web đen. Theo thống kê, chỉ riêng doanh thu hàng năm từ giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các tài sản tiền điện tử khác như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch bất hợp pháp.
Tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước đã được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng bị rò rỉ. Hơn nữa, vào tháng 2 năm 2019, thông tin bán dữ liệu của 620 triệu người dùng đã xuất hiện trên thị trường web đen, liên quan đến 16 trang web bị tấn công.
Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng trong giao dịch web đen chủ yếu vì nó không cần thông qua các tổ chức tài chính trung gian, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh.
Tìm kiếm tội phạm tài sản tiền điện tử
Các tài sản tiền điện tử khác nhau có những đặc điểm riêng. So với Bitcoin, giao dịch Litecoin nhanh hơn và rẻ hơn; Monero có tính ẩn danh mạnh mẽ hơn; Dash sử dụng công nghệ trộn coin để tăng cường tính ẩn danh, thực hiện thanh toán nhanh chóng.
Phương pháp rửa tiền thường được các hacker sử dụng là chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành các loại tiền tệ trung gian như tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó đổi thành pháp tệ. Họ sẽ chuyển Tài sản tiền điện tử qua nhiều địa chỉ khác nhau và sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán vốn thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, phương pháp này được gọi là "phân luồng".
Giai đoạn tích hợp cuối cùng có rủi ro cho tội phạm, vì các sàn giao dịch và tổ chức bên thứ ba sẽ theo dõi các ghi chép giao dịch. Điều này tạo ra thách thức cho tội phạm cần chuyển tài sản tiền điện tử vào các sàn giao dịch chính thống hoặc thị trường OTC.
Sự cần thiết phải tăng cường hệ thống quản lý
Xét thấy xu hướng gia tăng hoạt động tội phạm trên web đen, dự kiến năm 2020 sẽ là năm hoạt động tội phạm phi tập trung sôi động. Hoạt động tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới như Telegram, Signal, WhatsApp. Một số tổ chức tội phạm thậm chí đã bắt đầu thuê các chuyên gia Tài sản tiền điện tử để cung cấp tư vấn chuyên môn về việc kết hợp Tài sản tiền điện tử với gian lận, rửa tiền và hoạt động đánh bạc bất hợp pháp.
Để đối phó với những thách thức này, cần thiết lập một hệ thống quản lý tương ứng:
Sử dụng chức năng KYT (Know Your Transaction) để xác định các hoạt động tội phạm, tương tự như chính sách KYC của các tổ chức tài chính truyền thống.
Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch, chia sẻ thông tin để chống lại các tổ chức tội phạm.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập hệ thống quản lý không biên giới để đối phó với đặc điểm lưu thông toàn cầu của Tài sản tiền điện tử.
Các công ty an ninh nên đóng vai trò trung gian, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa các bên tham gia thị trường, nâng cao tính an toàn của toàn bộ hệ sinh thái.
Một số công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ và điều tra phòng chống rửa tiền, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý điều tra các giao dịch tài sản tiền điện tử liên quan, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho việc phá án.
Kết luận
Đối với tội phạm web đen, mọi người có những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ đã trở thành công cụ cho tội phạm, trong khi những người lạc quan lại cho rằng nên học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia công nghệ này và suy nghĩ về cách sử dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho công chúng.
Chúng ta không nên xem nhẹ tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, mà cần có cái nhìn khách quan về những rủi ro tiềm ẩn và triển vọng ứng dụng của nó. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt cho Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp và là yếu tố phá hoại trật tự tài chính.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DeFiChef
· 21giờ trước
web đen lại bắt đầu nổi lên sao?
Xem bản gốcTrả lời0
ChainWatcher
· 21giờ trước
mã hóa圈的小菜鸟搬砖划水ing
Xem bản gốcTrả lời0
TokenAlchemist
· 21giờ trước
hmm... chỉ số thị trường không hiệu quả ở đây. sự tăng trưởng 100% yoy của darknet cho thấy các vector arbitrage rõ ràng mà các nhà quản lý không thể tối ưu hóa. silk road chỉ là thử nghiệm beta thật sự.
Xu hướng tội phạm web đen tiền điện tử năm 2020 và phản ứng quản lý
Tài sản tiền điện tử và web đen tội phạm: Phân tích xu hướng năm 2020
Tài sản tiền điện tử自诞生以来，其高度隐秘性和跨境能力使其与 web đen、rửa tiền等网络犯罪联系紧密。事实上，web đen确实是Tài sản tiền điện tử最大的应用场景之一。
Năm 2013, "Con đường tơ lụa" được gọi là "thương mại điện tử đen" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không dẫn đến sự biến mất của web đen. Ngược lại, quy mô và số lượng của thị trường web đen đã tăng trưởng trái ngược. Theo thống kê từ một nền tảng dữ liệu nào đó, hoạt động thị trường web đen đã tăng gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2019.
Tình trạng tội phạm trên web đen gia tăng vào năm 2020
Vào tháng 4 năm 2020, 530.000 mật khẩu tài khoản Zoom đã được rao bán công khai trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản có giá chỉ 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho rằng, đây rất có thể là do sự rò rỉ dữ liệu do tấn công truy cập trái phép.
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong các hoạt động tội phạm trên web đen. Theo thống kê, chỉ riêng doanh thu hàng năm từ giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các tài sản tiền điện tử khác như Monero, Litecoin, Dash, Zcash và Ethereum cũng thường xuyên xuất hiện trong các giao dịch bất hợp pháp.
Tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng trên một nền tảng mạng xã hội lớn trong nước đã được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Tridentt đã bị tấn công bởi hacker, dữ liệu của 266.000 người dùng bị rò rỉ. Hơn nữa, vào tháng 2 năm 2019, thông tin bán dữ liệu của 620 triệu người dùng đã xuất hiện trên thị trường web đen, liên quan đến 16 trang web bị tấn công.
Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng trong giao dịch web đen chủ yếu vì nó không cần thông qua các tổ chức tài chính trung gian, giao dịch thuận tiện và có tính ẩn danh.
Tìm kiếm tội phạm tài sản tiền điện tử
Các tài sản tiền điện tử khác nhau có những đặc điểm riêng. So với Bitcoin, giao dịch Litecoin nhanh hơn và rẻ hơn; Monero có tính ẩn danh mạnh mẽ hơn; Dash sử dụng công nghệ trộn coin để tăng cường tính ẩn danh, thực hiện thanh toán nhanh chóng.
Phương pháp rửa tiền thường được các hacker sử dụng là chuyển đổi Tài sản tiền điện tử thành các loại tiền tệ trung gian như tiền tệ trò chơi trực tuyến, sau đó đổi thành pháp tệ. Họ sẽ chuyển Tài sản tiền điện tử qua nhiều địa chỉ khác nhau và sử dụng dịch vụ trộn coin để phân tán vốn thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, phương pháp này được gọi là "phân luồng".
Giai đoạn tích hợp cuối cùng có rủi ro cho tội phạm, vì các sàn giao dịch và tổ chức bên thứ ba sẽ theo dõi các ghi chép giao dịch. Điều này tạo ra thách thức cho tội phạm cần chuyển tài sản tiền điện tử vào các sàn giao dịch chính thống hoặc thị trường OTC.
Sự cần thiết phải tăng cường hệ thống quản lý
Xét thấy xu hướng gia tăng hoạt động tội phạm trên web đen, dự kiến năm 2020 sẽ là năm hoạt động tội phạm phi tập trung sôi động. Hoạt động tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới như Telegram, Signal, WhatsApp. Một số tổ chức tội phạm thậm chí đã bắt đầu thuê các chuyên gia Tài sản tiền điện tử để cung cấp tư vấn chuyên môn về việc kết hợp Tài sản tiền điện tử với gian lận, rửa tiền và hoạt động đánh bạc bất hợp pháp.
Để đối phó với những thách thức này, cần thiết lập một hệ thống quản lý tương ứng:
Sử dụng chức năng KYT (Know Your Transaction) để xác định các hoạt động tội phạm, tương tự như chính sách KYC của các tổ chức tài chính truyền thống.
Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch, chia sẻ thông tin để chống lại các tổ chức tội phạm.
Thúc đẩy hợp tác quốc tế, thiết lập hệ thống quản lý không biên giới để đối phó với đặc điểm lưu thông toàn cầu của Tài sản tiền điện tử.
Các công ty an ninh nên đóng vai trò trung gian, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin giữa các bên tham gia thị trường, nâng cao tính an toàn của toàn bộ hệ sinh thái.
Một số công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ và điều tra phòng chống rửa tiền, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý điều tra các giao dịch tài sản tiền điện tử liên quan, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho việc phá án.
Kết luận
Đối với tội phạm web đen, mọi người có những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ đã trở thành công cụ cho tội phạm, trong khi những người lạc quan lại cho rằng nên học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia công nghệ này và suy nghĩ về cách sử dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho công chúng.
Chúng ta không nên xem nhẹ tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử, mà cần có cái nhìn khách quan về những rủi ro tiềm ẩn và triển vọng ứng dụng của nó. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt cho Tài sản tiền điện tử. Chúng ta cần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của Tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành nơi ẩn náu cho các hoạt động bất hợp pháp và là yếu tố phá hoại trật tự tài chính.