Tài sản tiền điện tử vụ trộm chính chuyển sang làm nhân chứng liên bang
Vào đầu năm 2022, một cặp vợ chồng nổi tiếng vì bị nghi ngờ rửa tiền là Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt. Họ bị cáo buộc âm mưu rửa tiền từ tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la mà họ lấy được từ một cuộc tấn công hacker vào một sàn giao dịch. Năm ngoái, cặp vợ chồng này đã nhận tội.
Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ, tham gia vào một vụ án rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử. Nhân vật chính trong vụ án này là một dịch vụ trộn có tên là Bitcoin Fog. Vậy, tại sao người bị cáo buộc với số tiền lên tới 4,5 tỷ đô la lại đóng vai trò là nhân chứng liên bang trong vụ xét xử rửa tiền này? Hãy cùng tìm hiểu về bối cảnh phức tạp của vụ án này.
Thời gian vụ án
Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự kiện này, chúng tôi đã sắp xếp các điểm chính sau theo thứ tự thời gian:
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ USD Bitcoin từ một sàn giao dịch nào đó, nhưng họ đã không bị bắt vào thời điểm đó.
Tháng 4 năm 2021: Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành chính của Bitcoin Fog.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn coin liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một nền tảng có người sáng lập nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Một giao dịch chuyển khoản khổng lồ khoảng 94,643.3 đồng bitcoin vào ví của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Hai người thừa nhận tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein tuyên bố rằng họ có thể truy cập hệ thống của một sàn giao dịch trong thời gian dài và đã đánh cắp một số tiền lớn. Họ thừa nhận đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để rửa tiền, nhưng sau đó đã chuyển sang các dịch vụ trộn tiền khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng dịch vụ của Bitcoin Fog khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các nền tảng trộn coin khác mà họ cho là hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền của họ, hầu hết các khoản tiền đều được xử lý thông qua các tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính giả mua trên dark web.
Liechtenstein cũng cho biết, ông chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov, và cũng không biết người này.
Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Bitcoin Fog liên quan đến việc rửa tiền hơn 1,2 triệu coin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm đó. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo trực tuyến và đánh cắp danh tính.
Đối mặt với khả năng bị giam giữ lên đến 20 năm, Lichtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng của Mỹ và tiết lộ thêm chi tiết về vụ án. Sự thay đổi này đã làm lộ ra tính phức tạp của mạng lưới rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, vụ án vẫn đang được xét xử, hội đồng xét xử vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Cần lưu ý rằng trong những năm gần đây, nhiều máy trộn tài sản tiền điện tử, bao gồm cả Sinbad và Tornado Cash, đã bị các cơ quan quản lý kiểm tra nghiêm ngặt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ đã phạt một nhà điều hành máy trộn Bitcoin không đăng ký 60 triệu đô la.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xét thấy những kẻ tấn công Bitfinex đã sử dụng nhiều phương pháp rửa tiền phức tạp, dẫn đến việc theo dõi tài chính rất khó khăn, chúng tôi đưa ra các đề xuất sau để tăng cường công tác chống rửa tiền:
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, kịp thời phát hiện các hoạt động nghi ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo hoàn thiện: Thiết lập hệ thống kiểm soát rủi ro chuyên biệt, kịp thời báo cáo và xử lý các giao dịch đáng ngờ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại các hoạt động rửa tiền. Do tội phạm không ngừng cải tiến chiến lược rửa tiền, việc trao đổi và cập nhật thường xuyên các biện pháp chống rửa tiền là vô cùng quan trọng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LiquidationWatcher
· 8giờ trước
kẻ tố cáo nhận được thỏa thuận trong khi chúng ta bị thiệt hại... hành động điển hình của chính quyền smh
Xem bản gốcTrả lời0
PriceOracleFairy
· 08-03 22:36
lý thuyết trò chơi cổ điển đang diễn ra... chuột lấy phô mai trong khi giao thức cháy
Xem bản gốcTrả lời0
HashRatePhilosopher
· 08-03 22:27
Chuyển nhanh, chạy chậm, phản bội sớm
Xem bản gốcTrả lời0
AlgoAlchemist
· 08-03 22:16
又一个 chuyên nghiệp叛变 bẫy太秒了
Xem bản gốcTrả lời0
ChainMelonWatcher
· 08-03 22:09
Sao vậy, còn có thể vị thế đối diện làm người thông tin à?
45 tỷ đô la Mỹ vụ trộm tài sản mã hóa kẻ chủ mưu trở thành nhân chứng liên bang tiết lộ bí mật Rửa tiền Bitcoin Fog
Tài sản tiền điện tử vụ trộm chính chuyển sang làm nhân chứng liên bang
Vào đầu năm 2022, một cặp vợ chồng nổi tiếng vì bị nghi ngờ rửa tiền là Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt. Họ bị cáo buộc âm mưu rửa tiền từ tài sản tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la mà họ lấy được từ một cuộc tấn công hacker vào một sàn giao dịch. Năm ngoái, cặp vợ chồng này đã nhận tội.
Tin tức mới nhất cho thấy, Liechtenstein hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác của chính phủ Hoa Kỳ, tham gia vào một vụ án rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tài sản tiền điện tử. Nhân vật chính trong vụ án này là một dịch vụ trộn có tên là Bitcoin Fog. Vậy, tại sao người bị cáo buộc với số tiền lên tới 4,5 tỷ đô la lại đóng vai trò là nhân chứng liên bang trong vụ xét xử rửa tiền này? Hãy cùng tìm hiểu về bối cảnh phức tạp của vụ án này.
Thời gian vụ án
Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự kiện này, chúng tôi đã sắp xếp các điểm chính sau theo thứ tự thời gian:
Năm 2016: Vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4,5 tỷ USD Bitcoin từ một sàn giao dịch nào đó, nhưng họ đã không bị bắt vào thời điểm đó.
Tháng 4 năm 2021: Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành chính của Bitcoin Fog.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn coin liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một nền tảng có người sáng lập nhận tội.
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Một giao dịch chuyển khoản khổng lồ khoảng 94,643.3 đồng bitcoin vào ví của chính phủ Hoa Kỳ.
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt.
Tháng 8 năm 2023: Hai người thừa nhận tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein tuyên bố rằng họ có thể truy cập hệ thống của một sàn giao dịch trong thời gian dài và đã đánh cắp một số tiền lớn. Họ thừa nhận đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để rửa tiền, nhưng sau đó đã chuyển sang các dịch vụ trộn tiền khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa gần đây, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng dịch vụ của Bitcoin Fog khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó chuyển sang sử dụng các nền tảng trộn coin khác mà họ cho là hiệu quả hơn. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền của họ, hầu hết các khoản tiền đều được xử lý thông qua các tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính giả mua trên dark web.
Liechtenstein cũng cho biết, ông chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với nhà điều hành Bitcoin Fog là Sterlingov, và cũng không biết người này.
Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Bitcoin Fog liên quan đến việc rửa tiền hơn 1,2 triệu coin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm đó. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường darknet, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo trực tuyến và đánh cắp danh tính.
Đối mặt với khả năng bị giam giữ lên đến 20 năm, Lichtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng của Mỹ và tiết lộ thêm chi tiết về vụ án. Sự thay đổi này đã làm lộ ra tính phức tạp của mạng lưới rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, vụ án vẫn đang được xét xử, hội đồng xét xử vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Cần lưu ý rằng trong những năm gần đây, nhiều máy trộn tài sản tiền điện tử, bao gồm cả Sinbad và Tornado Cash, đã bị các cơ quan quản lý kiểm tra nghiêm ngặt. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ đã phạt một nhà điều hành máy trộn Bitcoin không đăng ký 60 triệu đô la.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Xét thấy những kẻ tấn công Bitfinex đã sử dụng nhiều phương pháp rửa tiền phức tạp, dẫn đến việc theo dõi tài chính rất khó khăn, chúng tôi đưa ra các đề xuất sau để tăng cường công tác chống rửa tiền:
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích thông tin về số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến, kịp thời phát hiện các hoạt động nghi ngờ.
Thiết lập cơ chế báo cáo hoàn thiện: Thiết lập hệ thống kiểm soát rủi ro chuyên biệt, kịp thời báo cáo và xử lý các giao dịch đáng ngờ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên duy trì liên lạc chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau chống lại các hoạt động rửa tiền. Do tội phạm không ngừng cải tiến chiến lược rửa tiền, việc trao đổi và cập nhật thường xuyên các biện pháp chống rửa tiền là vô cùng quan trọng.