Thị trường tiền điện tử quản lý rủi ro ngày càng nổi bật, vụ "Chúa Jesus Bitcoin" đã thu hút sự theo dõi của ngành.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường tiền điện tử, các rủi ro quản lý như tuân thủ thuế dần trở thành tâm điểm chú ý của ngành. Vào tháng 4 năm 2024, một vụ án được chú ý đã gây ra nhiều cuộc thảo luận: Roger Ver, được mệnh danh là "Chúa Jesus của Bitcoin", đã bị bắt ở Tây Ban Nha với cáo buộc của Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ về việc ông nghi ngờ trốn thuế 48 triệu đô la. Sự kiện này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của những người làm trong ngành tài sản mã hóa mà còn thúc đẩy toàn ngành chú trọng hơn đến vấn đề tuân thủ thuế.

Vào thời điểm giá Bitcoin vượt qua ngưỡng 100.000 đô la, vụ án "Chúa Jesus Bitcoin" đã có những tiến triển mới. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2024, đội ngũ pháp lý của Ver đã nộp đơn kiến nghị lên tòa án yêu cầu bác bỏ cáo buộc trốn thuế của Cục Thuế Quốc gia đối với Ver. Hiện tại, Ver vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Mỹ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng xem xét bối cảnh của vụ án này và thảo luận về các rủi ro thuế liên quan cũng như các khuyến nghị về tuân thủ.

Tìm hiểu sâu về vụ "Chúa Jesus Bitcoin"

Roger Ver: Từ doanh nhân Silicon Valley đến nhà truyền giáo tiền mã hóa

Roger Ver, sinh năm 1979 tại Thung lũng Silicon, Mỹ, là một nhà tự do nổi tiếng và là người ủng hộ chủ nghĩa vô chính phủ. Con đường khởi nghiệp của ông bắt đầu vào năm 1999, khi còn là sinh viên đại học, ông thành lập công ty Memory Dealers, chuyên về kinh doanh bán lại linh kiện máy tính. Với khả năng nhạy bén trong kinh doanh, Ver đã kiếm được triệu đô đầu tiên trong cuộc đời khi mới 24 tuổi.

Năm 2011, Ver bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bitcoin. Ông không chỉ đầu tư cá nhân vào Bitcoin mà còn công bố công ty của mình, Memory Dealers, chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ loại giao dịch này. Sau đó, Ver đã mua và nhận một lượng lớn Bitcoin dưới danh nghĩa cá nhân và công ty, đồng thời đảm nhận nhiều vai trò quan trọng, bao gồm CEO của một trang web tiền điện tử nổi tiếng và là người sáng lập Quỹ Bitcoin. Ông tích cực thúc đẩy giá trị ứng dụng của Bitcoin, đóng góp quan trọng cho sự phổ biến sớm của nó, vì vậy đã được truyền thông và cộng đồng mã hóa thân thiện gọi là "Chúa Jesus Bitcoin".

Cáo buộc của cơ quan thuế quốc gia: Che giấu tài sản và trốn thuế

Năm 2014, Ver đã đạt được quyền công dân của Liên bang Saint Kitts và Nevis, sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế của Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải khai báo đầy đủ về lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả lượng nắm giữ Bitcoin và giá trị thị trường công bằng. Tuy nhiên, Sở Thuế vụ cho rằng Ver đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quá trình này.

Cáo buộc của cơ quan thuế quốc gia chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh:

1. Vi phạm quy định thuế thoái vốn: Ver bị cáo buộc đã báo cáo thấp số lượng Bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty họ kiểm soát đang nắm giữ khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, từ đó trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế tương ứng.

2. Vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của cư dân không phải là công dân Mỹ: Mặc dù Ver đã từ bỏ quốc tịch Mỹ, nhưng vào năm 2017, ông vẫn thu được và bán khoảng 70.000 đồng Bitcoin từ các công ty tại Mỹ, thu lợi gần 240 triệu đô la. Cơ quan thuế cho rằng, Ver đã không báo cáo khoản thu nhập này, trốn tránh ít nhất 48 triệu đô la thuế phải nộp.

Vụ án này đã khiến ngành công nghiệp tiền điện tử đặc biệt theo dõi sự tuân thủ thuế, đồng thời làm nổi bật sự phức tạp trong việc quản lý tài sản xuyên biên giới và khai báo thuế. Khi vụ án tiến triển, ngành công nghiệp sẽ theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng tiềm tàng của nó đối với chính sách quản lý tiền điện tử trong tương lai.