Người sáng lập FTX bị tuyên án 7 tội danh lừa đảo, có thể nhận án tối đa 115 năm tù.
Vào dịp kỷ niệm một năm sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, người sáng lập của nó đã bị bồi thẩm đoàn xác định phạm 7 tội danh gian lận. Nếu bị kết tội, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 115 năm tù. Quyết định về mức án sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mặc dù bị cáo có quyền kháng cáo, nhưng từ phiên tòa kéo dài một tháng, tình hình đang cực kỳ bất lợi cho anh ta.
Một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Trong tuần này, bị cáo đã hoàn thành phần trình bày lời khai kéo dài 4 ngày. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, bồi thẩm đoàn gồm 12 công dân thường đã bắt đầu xem xét vụ án. Chưa đầy 5 giờ, bồi thẩm đoàn đã thống nhất xác định bị cáo phạm 7 tội lừa đảo bị cáo buộc.
Vào khoảng 7 giờ 40 phút tối hôm đó, thẩm phán tuyên bố đã đưa ra phán quyết. Tại một tòa án đông đúc, bản án có tội đã được công bố, bao gồm việc lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng FTX và các chủ nợ Alameda, lừa đảo chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTX, lừa đảo hàng hóa đối với khách hàng FTX, cùng với âm mưu rửa tiền. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mỗi cáo buộc đều đối mặt với mức án tối đa từ 5 đến 20 năm.
Nếu tất cả các cáo buộc đều có căn cứ, bị cáo sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 115 năm. Công tố viên cho biết đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ". Thẩm phán Lewis Kaplan đã dự kiến ngày tuyên án vào ngày 28 tháng 3 năm 2024.
Xem xét việc luật sư biện hộ đã nhiều lần phản đối phán quyết của Kaplan trước và sau phiên tòa, dự kiến bị cáo sẽ kháng cáo bản án.
Ngoài ra, bị cáo sẽ phải đối mặt với một phiên tòa khác vào tháng 3 năm 2024, liên quan đến 5 cáo buộc hình sự, bao gồm lừa đảo khách hàng trong giao dịch phái sinh, lừa đảo nhà đầu tư FTX và ba cáo buộc thông đồng. Do đó, kết quả phiên tòa cuối cùng và án phạt có thể sẽ cần ít nhất sáu tháng nữa để xác định.
Lời khai của bị cáo gây tranh cãi
Trong 4 ngày qua, nội dung biện hộ của bị cáo thường khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo cố ý thông đồng lừa đảo khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX, chuyển tiền của khách hàng đến quỹ đầu tư phòng hộ liên kết, để dùng cho đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và mua bất động sản đắt tiền.
Bên bào chữa cho rằng bị cáo tuy có sai sót nhưng xuất phát từ "ý tốt". Luật sư bào chữa Mark S. Cohen nhấn mạnh rằng bị cáo đã sáng lập và điều hành hai doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la trên thị trường mới nổi, đã đưa ra một số quyết định tốt và tồi tệ. Cohen kêu gọi bồi thẩm đoàn xem xét tình hình thực tế, cho rằng đó là "sự hiểu lầm trong giao tiếp thế giới thực", "sai lầm" và "sự chậm trễ" dẫn đến sự sụp đổ của FTX, chứ không phải là gian lận cố ý.
Lời khai của bị cáo tràn ngập cụm từ "tôi không nhớ" và cố gắng đổ lỗi cho người khác. Thẩm phán đã nhiều lần trách mắng anh ta, nhắc nhở anh ta trả lời các câu hỏi đã được đưa ra.
Chẳng hạn, bị cáo cho biết không nhớ các báo cáo liên quan đến việc bị bắt trước khi FTX sụp đổ, mô tả việc sử dụng quỹ khách hàng là "quản lý rủi ro" của Alameda Research, và đổ lỗi cho sự sụp đổ do người đứng đầu công ty giao dịch không đủ khả năng để phòng ngừa rủi ro thị trường.
Đối mặt với một bị cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, bên công tố buộc phải trình bày các bằng chứng như các bài báo truyền thông, video và các bài đăng trên mạng xã hội để phản bác lại những tuyên bố của họ.
Đối với bị cáo, chiến lược nói vòng vo này là một "cá cược" đáng giá. Chỉ cần thuyết phục được một bồi thẩm viên, có thể thay đổi kết quả. Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện đã ngược lại, vì các đối tác kinh doanh cũ của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh.
Một đối tác của một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng đã bày tỏ sự đồng tình với việc kết tội bị cáo trên mạng xã hội và cảm thấy hài lòng với kết quả. Ông cho rằng, bản án này xác nhận một sự thật mà công chúng đã biết từ lâu: bị cáo đã lừa dối và lừa gạt rất nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác thương mại và nhà đầu tư.
Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu sự tiến triển quan trọng trong việc xét xử vụ án này. Dựa trên diễn biến kéo dài một tháng, kết quả tuyên án cuối cùng rất có thể sẽ không làm những người quan tâm đến vụ án này thất vọng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
RektDetective
· 17giờ trước
thế giới tiền điện tử một anh hùng đã vào trong, thật sự là cả vốn lẫn lời.
Người sáng lập FTX bị buộc tội 7 tội danh gian lận, có thể nhận án tối đa 115 năm tù.
Người sáng lập FTX bị tuyên án 7 tội danh lừa đảo, có thể nhận án tối đa 115 năm tù.
Vào dịp kỷ niệm một năm sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, người sáng lập của nó đã bị bồi thẩm đoàn xác định phạm 7 tội danh gian lận. Nếu bị kết tội, anh ta sẽ phải đối mặt với mức án tối đa 115 năm tù. Quyết định về mức án sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mặc dù bị cáo có quyền kháng cáo, nhưng từ phiên tòa kéo dài một tháng, tình hình đang cực kỳ bất lợi cho anh ta.
Một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Trong tuần này, bị cáo đã hoàn thành phần trình bày lời khai kéo dài 4 ngày. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, bồi thẩm đoàn gồm 12 công dân thường đã bắt đầu xem xét vụ án. Chưa đầy 5 giờ, bồi thẩm đoàn đã thống nhất xác định bị cáo phạm 7 tội lừa đảo bị cáo buộc.
Vào khoảng 7 giờ 40 phút tối hôm đó, thẩm phán tuyên bố đã đưa ra phán quyết. Tại một tòa án đông đúc, bản án có tội đã được công bố, bao gồm việc lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng FTX và các chủ nợ Alameda, lừa đảo chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTX, lừa đảo hàng hóa đối với khách hàng FTX, cùng với âm mưu rửa tiền. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mỗi cáo buộc đều đối mặt với mức án tối đa từ 5 đến 20 năm.
Nếu tất cả các cáo buộc đều có căn cứ, bị cáo sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 115 năm. Công tố viên cho biết đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ". Thẩm phán Lewis Kaplan đã dự kiến ngày tuyên án vào ngày 28 tháng 3 năm 2024.
Xem xét việc luật sư biện hộ đã nhiều lần phản đối phán quyết của Kaplan trước và sau phiên tòa, dự kiến bị cáo sẽ kháng cáo bản án.
Ngoài ra, bị cáo sẽ phải đối mặt với một phiên tòa khác vào tháng 3 năm 2024, liên quan đến 5 cáo buộc hình sự, bao gồm lừa đảo khách hàng trong giao dịch phái sinh, lừa đảo nhà đầu tư FTX và ba cáo buộc thông đồng. Do đó, kết quả phiên tòa cuối cùng và án phạt có thể sẽ cần ít nhất sáu tháng nữa để xác định.
Lời khai của bị cáo gây tranh cãi
Trong 4 ngày qua, nội dung biện hộ của bị cáo thường khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Viện kiểm sát cáo buộc bị cáo cố ý thông đồng lừa đảo khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX, chuyển tiền của khách hàng đến quỹ đầu tư phòng hộ liên kết, để dùng cho đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và mua bất động sản đắt tiền.
Bên bào chữa cho rằng bị cáo tuy có sai sót nhưng xuất phát từ "ý tốt". Luật sư bào chữa Mark S. Cohen nhấn mạnh rằng bị cáo đã sáng lập và điều hành hai doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la trên thị trường mới nổi, đã đưa ra một số quyết định tốt và tồi tệ. Cohen kêu gọi bồi thẩm đoàn xem xét tình hình thực tế, cho rằng đó là "sự hiểu lầm trong giao tiếp thế giới thực", "sai lầm" và "sự chậm trễ" dẫn đến sự sụp đổ của FTX, chứ không phải là gian lận cố ý.
Lời khai của bị cáo tràn ngập cụm từ "tôi không nhớ" và cố gắng đổ lỗi cho người khác. Thẩm phán đã nhiều lần trách mắng anh ta, nhắc nhở anh ta trả lời các câu hỏi đã được đưa ra.
Chẳng hạn, bị cáo cho biết không nhớ các báo cáo liên quan đến việc bị bắt trước khi FTX sụp đổ, mô tả việc sử dụng quỹ khách hàng là "quản lý rủi ro" của Alameda Research, và đổ lỗi cho sự sụp đổ do người đứng đầu công ty giao dịch không đủ khả năng để phòng ngừa rủi ro thị trường.
Đối mặt với một bị cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, bên công tố buộc phải trình bày các bằng chứng như các bài báo truyền thông, video và các bài đăng trên mạng xã hội để phản bác lại những tuyên bố của họ.
Đối với bị cáo, chiến lược nói vòng vo này là một "cá cược" đáng giá. Chỉ cần thuyết phục được một bồi thẩm viên, có thể thay đổi kết quả. Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện đã ngược lại, vì các đối tác kinh doanh cũ của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh.
Một đối tác của một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng đã bày tỏ sự đồng tình với việc kết tội bị cáo trên mạng xã hội và cảm thấy hài lòng với kết quả. Ông cho rằng, bản án này xác nhận một sự thật mà công chúng đã biết từ lâu: bị cáo đã lừa dối và lừa gạt rất nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác thương mại và nhà đầu tư.
Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu sự tiến triển quan trọng trong việc xét xử vụ án này. Dựa trên diễn biến kéo dài một tháng, kết quả tuyên án cuối cùng rất có thể sẽ không làm những người quan tâm đến vụ án này thất vọng.