Khám phá một nền tảng coin meme và người sáng lập bí ẩn của nó, có thể có tiền sử thao tác không đúng cách từ sớm.

Một nền tảng coin meme được coi là nhà máy coin meme lớn nhất thế giới, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo ra đồng tiền điện tử của riêng mình. Tuy nhiên, theo điều tra, một người có cùng tên với đồng sáng lập nền tảng này có thể đã kiếm lợi nhuận từ việc phát hành và bán token tự tạo của mình nhiều năm trước khi nền tảng ra mắt.

Theo một cuộc điều tra của một phương tiện truyền thông, một cá nhân tên là Dylan Kerler đã phát hành tám loại token vào năm 2017. Khi đó, đồng sáng lập nền tảng Dylan Kerler mới chỉ 16 tuổi. Trong số đó, hai loại token — eBitcoinCash và EthereumCash — đã thu hút sự chú ý trên các diễn đàn tiền điện tử, sau đó giá đã giảm mạnh, các nhà đầu tư cáo buộc các nhà phát triển đã thực hiện một trò lừa đảo rút lui.

Theo phân tích của công ty an ninh, nhà phát triển sử dụng tên Dylan Kerler này chỉ dựa vào doanh thu từ việc bán eBitcoinCash và EthereumCash đã kiếm được khoảng 75.000 USD tiền điện tử vào năm 2017 - theo giá coin hôm nay, giá trị phần tài sản này có thể đạt 400.000 USD.

"Họ đang chờ đợi thị phần và giá tăng lên để nhanh chóng rút tiền ra khỏi thị trường." Một giám đốc an ninh của một công ty an ninh cho biết, "Chúng tôi nghi ngờ mạnh mẽ rằng EthereumCash là công cụ được các nhà phát triển thiết kế để rút lui khỏi trò lừa đảo."

Ý nghĩa sự tồn tại của nền tảng tiền điện tử meme này, theo lời của một trong những người đồng sáng lập, chính là bảo vệ nhà đầu tư khỏi những hành vi phi đạo đức thông qua cách phát hành token được tiêu chuẩn hóa. Nhưng đã có bằng chứng cho thấy, Dylan Kerler có thể chính là loại nhà phát triển mà nền tảng này đã cố gắng phòng ngừa.

Sự trỗi dậy của nền tảng tiền mã hóa meme và người sáng lập bí ẩn

Nền tảng meme coin này được thành lập vào tháng 1 năm 2024 bởi ba doanh nhân trẻ tuổi Noah Tweedale, Alon Cohen và Dylan Kerler. Nền tảng này nhanh chóng trở thành nơi ươm tạo và giao dịch coin meme được ưa chuộng.

Loại tiền điện tử này có sự biến động mạnh, chủ yếu được sinh ra để đầu cơ. Theo thống kê, trong vòng 15 tháng ngắn ngủi, nền tảng này đã thu về hơn 600 triệu đô la thông qua phí giao dịch 1%.

Ba người đồng sáng lập rất hiếm khi công khai danh tính, địa điểm hoặc cấu trúc công ty của mình. Tweedale đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng sự ẩn danh này xuất phát từ "an toàn cá nhân" để phòng tránh việc quản lý khối tài sản mã hóa khổng lồ của nền tảng gây ra sự tống tiền hoặc tấn công.

Trong ba người, thông tin công khai về Kerler là ít nhất. Tài liệu từ Cơ quan Đăng ký Công ty Anh liệt kê ông là giám đốc, ngoài ra ông hầu như không có bất kỳ liên kết công khai nào với nền tảng này. Tweedale đã cho biết, Kerler chịu trách nhiệm dẫn dắt đội ngũ phát triển viết mã và lặp lại chức năng của nền tảng. Ngoài một tài khoản mạng xã hội, dấu vết của Kerler trên mạng gần như bằng không.

Tuy nhiên, một loạt "dấu vết số" còn lại ở các góc mạng như GitHub, YouTube, LinkedIn, Medium vẫn liên kết cái tên này với các hoạt động bị nghi ngờ là lừa đảo thoát khỏi eBitcoinCash và EthereumCash.

Dấu chân số: Truy tìm sự phát triển của các mã thông báo từ sớm

Vào năm 2017, hai token eBitcoinCash và EthereumCash được quảng bá ban đầu bởi hai tài khoản trên diễn đàn tiền điện tử: DOMAINBROKER và ninjagod, cả hai đều thuộc về cùng một người dùng. Theo một thông báo trên diễn đàn, sau khi tài khoản DOMAINBROKER "có dấu hiệu bị hack", người dùng này bắt đầu chuyển sang danh tính ninjagod để giao tiếp với các nhà đầu tư.

Trong một bài viết quảng bá eBitcoinCash trên diễn đàn, DOMAINBROKER đã cung cấp một địa chỉ email chứa tên Dylan Kerler và gọi đó là "email cá nhân"; trong khi đó, trong một chủ đề về EthereumCash do ninjagod khởi xướng, nhiều người dùng diễn đàn đã gọi trực tiếp Dylan Kerler là nhà phát triển của dự án này.

Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cho thấy đồng sáng lập của nền tảng Dylan Kerler đã ở cùng khu vực với các nhà phát triển eBitcoinCash và EthereumCash—người sau từng cho biết mình ở Brighton, Anh trong một nhóm trò chuyện tức thì cũ.

Một hồ sơ đăng ký cử tri được kiểm tra bởi một phương tiện truyền thông cho thấy, Kerler ít nhất vẫn đăng ký tại một địa chỉ ở khu vực Brighton-Hove, Vương quốc Anh vào năm 2024. Khi phóng viên đến thăm địa chỉ đó, một cư dân trả lời qua intercom từ chối tiết lộ danh tính, nhưng cho biết Kerler "không còn sống ở đây nữa", từ đó xác nhận tính chính xác của hồ sơ đăng ký cử tri.

Tài liệu đăng ký công ty cho thấy, một công ty thực thể thuộc nền tảng này từng được đăng ký tại cùng một địa điểm ở Brighton và Hove. Địa chỉ này cũng được hai công ty khác chia sẻ, và cả hai công ty đều liệt kê Kee Fatt Phoon, 62 tuổi, là giám đốc. Ngoài ra, Phoon cũng được đăng ký là cử tri tại địa chỉ này.

Tên khác và liên quan: Dylan Kerler hay Dylan Phoon?

Dylan Kerler dường như đã từng sử dụng biệt danh "Dylan Phoon", tên họ này giống với Kee Fatt Phoon, gợi ý rằng hai người có thể có mối quan hệ họ hàng.

Cho đến gần đây, một tài khoản GitHub sử dụng biệt danh "outdoteth" vẫn giữ lại một kho mã cũ, trong đó có một email Gmail mang tên Dylan Phoon; hình đại diện của email này cũng xuất hiện trên một tài khoản Medium có tên DylanKerler1, cũng như trên các tài khoản LinkedIn và YouTube mang tên Dylan Phoon.

Tài khoản YouTube nêu trên đã tải lên một video về đồng crypto Skycoin. Mặc dù dự án này được người khác tạo ra, nhưng biểu tượng dự án của nó cũng đã xuất hiện trên tài khoản diễn đàn của ninjagod, đây có thể được coi là manh mối gián tiếp cho thấy cả hai đều xuất phát từ cùng một người.

Một tài khoản YouTube khác có tên dylankerler4130 đã phát hành video về dự án "Equis", dự án có khẩu hiệu "Cách mạng hóa ngành công nghiệp cá cược". Equis cũng được ninjagod quảng bá trên diễn đàn, mã của nó hoàn toàn giống với eBitcoinCash và EthereumCash.

Tóm lại, hai cái tên mà đồng sáng lập của nền tảng này đã sử dụng - Dylan Kerler và Dylan Phoon - đều có thể được truy nguyên đến các tài khoản đã quảng bá EthereumCash và eBitcoinCash trên diễn đàn.

Bóng bóng ICO và mô hình lừa đảo rút lui sớm

eBitcoinCash và EthereumCash đều được phát hành trong thời kỳ bùng nổ ICO, bởi các nhà phát triển sử dụng tên Dylan Kerler. Vào thời điểm đó, hàng trăm dự án mã thông báo đã huy động được hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư thông qua mô hình ICO. ICO rất phổ biến trong các công ty khởi nghiệp tiền điện tử vì không cần phải pha loãng cổ phần.

Việc thực hiện ICO thường liên quan đến ba bước: triển khai hợp đồng để phát hành coin trên mạng lưới Ethereum, trình bày tầm nhìn dự án trên trang web chính thức, và kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngoài. Một chuyên gia cho biết: "Nhiều dự án chỉ là một bản whitepaper kèm theo một trang web có đồng hồ đếm ngược - ngưỡng vào rất thấp."

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, mặc dù một số dự án huy động vốn thông qua ICO (như Ethereum) vẫn đang hoạt động, nhưng phần lớn ICO đã bị thao túng, phóng đại, thậm chí hoàn toàn lừa đảo, dẫn đến việc siết chặt quy định. Nhiều nhà phát triển phóng đại công dụng của dự án, thao túng giá cả để tạo sự nóng lên, thậm chí bịa ra tỷ lệ hoàn vốn.

"Các nhà phát triển tích cực quảng bá những ảo tưởng về lợi nhuận cao, " một nhà phân tích nghiên cứu của một công ty phân tích blockchain cho biết, "đây chính là nguồn gốc của tâm lý FOMO."

Sự ồn ào của cơn sốt ICO đã khiến nhiều nhà đầu tư nhẹ dạ gần như không thực hiện khảo sát thẩm định trong quá trình theo đuổi lợi nhuận, hiện tượng này tương đồng với hành vi đầu tư vào những đồng coin nghi ngờ ngày nay. "Cơn sốt meme và ICO có nhiều điểm tương đồng," nhà phân tích này chỉ ra, "Việc bán một câu chuyện cho công chúng rất dễ dàng, sau đó nhanh chóng thu lợi."

Cơn sốt và sự sụp đổ của EthereumCash

Một nhà phát triển có tên giả là Dylan Kerler đã bắt đầu quảng bá đồng tiền phổ biến nhất của mình - EthereumCash vào đầu tháng 10 năm 2017.

Nhà phát triển này đã tiếp tục kịch bản tiêu chuẩn trước đó: đúc token trên Ethereum, xây dựng trang web, và tiến hành quảng bá trên diễn đàn, mạng xã hội và nền tảng nhắn tin tức thì. Để tạo ra sự chú ý, họ phát miễn phí token thông qua cái gọi là "airdrop", và hứa hẹn sẽ phát hành whitepaper. Vào thời điểm đó, whitepaper được coi là biểu tượng của tính hợp pháp, có thể thúc đẩy giá tăng.

Một nhà phân tích chỉ ra: "Việc phát hành sách trắng có thể nâng cao sức hấp dẫn rất lớn. Chỉ cần hứa hẹn sẽ phát hành cũng đủ để khơi dậy tâm lý thị trường."

Ảnh chụp màn hình của dự án đã bị xóa trên nền tảng nhắn tin tức thời cho thấy cách thức mà nó quảng bá tới các nhà đầu tư tiềm năng. Trang web tuyên bố: "Chúng tôi cam kết biến đổi từ tiền pháp định sang tiền điện tử một cách suôn sẻ nhất có thể, đồng thời vẫn giữ được sự chính trực và bầu không khí cao cấp." Ở phía dưới trang còn hiển thị hình ảnh thẻ ngân hàng EthereumCash được cho là có thể sử dụng cho tiêu dùng thực tế.

Một bảng biểu được một phương tiện truyền thông thu thập cho thấy, chỉ trong vài ngày, đã có hàng trăm người đăng ký tham gia airdrop của EthereumCash. Trong khi đó, thảo luận trên diễn đàn rất sôi nổi. Một người dùng đã viết: "Hãy để chúng ta lan truyền thông tin, để nhiều người hơn chú ý đến đồng tiền xuất sắc này." Tính đến ngày 19 tháng 10, giá trị thị trường của EthereumCash đã tăng lên khoảng 1.3 triệu đô la.

Nhưng ngay khi các nhà đầu tư sớm tràn đầy hy vọng, một nhà phát triển tên là Dylan Kerler bắt đầu âm thầm bán hàng.

Một công ty an ninh phân tích cho thấy, Dylan Kerler đã phân phát hàng triệu EthereumCash vào ví do hắn kiểm soát vài ngày sau khi tạo ra đồng xu. Một ví bắt đầu bằng 0x7f3E2 sau đó đã được sử dụng để bán một số lượng lớn đồng xu ra thị trường.

Từ ngày 19 đến 21 tháng 10, 0x7f3E2 đã bán hàng trăm lô EthereumCash trên nền tảng giao dịch ngang hàng. Những giao dịch này trùng hợp với sự sụt giảm thảm khốc của giá trị tài sản, giảm tới 87,9%.

Trên nền tảng nhắn tin tức thời và diễn đàn, sự hoảng loạn bắt đầu lan rộng. Một người dùng, có lẽ muốn tìm chút niềm vui, đã bắt đầu gọi đồng tiền này là "ECRASH". Những người khác thì cáo buộc các nhà phát triển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Một người dùng khác tham gia vào airdrop EthereumCash cho biết: "Mọi người đều rất tức giận. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi trải qua một trò lừa đảo rút lui."

Bản whitepaper được chờ đợi đã không bao giờ xuất hiện, cuối cùng, nhà phát triển có tên Dylan Kerler đã biến mất từ các bài viết trên diễn đàn và nhóm trò chuyện. Vài ngày trước, anh ấy còn viết: "Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng dự án đang có những tiến triển đáng kể."

Vào ngày 20 và 21 tháng 10, trong ba giao dịch, ví của nhà phát triển đã rút tổng cộng 240 đồng Ethereum (ETH) từ nền tảng giao dịch - lúc đó trị giá khoảng 75,000 đô la. Sau mỗi lần rút tiền, những ETH này sẽ ngay lập tức được chuyển vào một địa chỉ ví khác (0xc8ae1), sau đó lại được phân tán vào ba ví: 0x7EAbb, 0x31728 và 0x952F3. Cuối cùng, những ETH này được chuyển vào tài khoản của nhiều nền tảng giao dịch tập trung - những nền tảng này thường được sử dụng để chuyển đổi tiền điện tử thành tiền pháp định.

Một số phương tiện truyền thông đã xác định ít nhất 20 ví do một nhà phát triển tự xưng là Dylan Kerler sử dụng, những ví này được dùng để phát hành, airdrop hoặc bán eBitcoinCash và EthereumCash, hoặc để chuyển doanh thu liên quan đến nền tảng giao dịch tập trung.

"Hiệu ứng của việc xử lý theo từng lớp này là che giấu dấu vết dòng tiền," một nhà phân tích cho biết, "nếu bạn không có gì để giấu, thực ra không cần phải làm như vậy. Điều này tự thân nó đã rất đáng nghi."

Mặc dù một số nhà đầu tư vẫn còn hy vọng về sự trở lại của nó — vào ngày 24 tháng 10, vẫn có người đùa rằng "Tôi ngửi thấy mùi của sách trắng" — nhưng mọi dấu hiệu đã sớm báo trước kết cục cuối cùng.

Trong một bài viết trên diễn đàn đầu tháng 10, một nhà phát triển đã viết: "Điều này sẽ giống như một lần tăng giá rồi xả hàng, các nhà đầu tư sớm có thể thu hồi vốn. Rất xin lỗi vì đã nói thẳng như vậy, nhưng sự thật là như vậy."

Điều nhanh hơn cả việc làm giàu là