Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Từ buôn bán thông tin đến rửa tiền quy mô lớn
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng không ngừng nâng cấp. Các phương thức Rửa tiền mới bao gồm sự kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, sự không tương thích giữa tài sản mã hóa và tài sản vật chất, cùng với những phương pháp tinh vi hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến sự mất mát ngoại hối và sự gia tăng số lượng tội phạm mới trên mạng.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã được phơi bày. Bài viết này sẽ lấy vụ án này làm điểm khởi đầu để khám phá xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa tại Trung Quốc.
Một, một vụ việc đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa "vụ trong vụ"
Theo thông tin công khai, các cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp triệt phá một vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Phương thức phạm tội của vụ án này rất tinh vi và đa dạng, liên quan đến nhiều khu vực rộng lớn, bao gồm 15 tỉnh thành của Trung Quốc.
Bán thông tin cá nhân của công dân quy mô lớn
Các cuộc điều tra cho thấy, các nghi phạm tội phạm đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ gia đình cùng các dữ liệu nhạy cảm khác. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị buôn bán lên tới hàng trăm triệu bản.
Trong quá trình điều tra, đã phát hiện rằng phần lớn người mua có thể là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, dẫn đến việc lượng lớn thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc chảy ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, v.v. Hơn nữa, lượng dữ liệu khổng lồ này cũng có thể được các tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng phương thức cụ thể mà nghi phạm đã thu thập một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân vẫn chưa được công khai, điều này phản ánh rằng Trung Quốc vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch tiền mã hóa liên quan đến vụ rửa tiền khổng lồ
Để tránh sự kiểm tra chống Rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, các nghi phạm tội phạm đã chọn chỉ chấp nhận mã hóa tài sản làm phương thức giao dịch. Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra một băng nhóm chuyên Rửa tiền bằng mã hóa tài sản. Dòng tiền trong tài khoản mã hóa tài sản của băng nhóm này có những đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều giao dịch tài sản mã hóa;
Vốn ở lại tài khoản trong thời gian ngắn, vào nhanh ra nhanh;
Số tiền giao dịch vào ra đều đặn, thu vào và chi ra cơ bản bằng nhau.
Theo điều tra, băng nhóm Rửa tiền này được kiểm soát bởi các cá nhân ở nước ngoài, đã tổ chức nhiều đồng phạm trong lãnh thổ Trung Quốc. Trong suốt một năm, họ đã Rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Hai, xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới và thay đổi trong quản lý
Theo số liệu chính thức, số vụ tội phạm tài chính trong năm 2023 mặc dù có sự giảm bớt nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm đã giảm đáng kể, nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt. Điều này chủ yếu vì các loại tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa đang chuyển hướng sang Rửa tiền, buôn bán ngoại tệ trái phép và các lĩnh vực khác.
Chính sách quản lý chuyển hướng sang chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, nó ngày càng trở thành nơi ẩn náu cho tội phạm rửa tiền. Trong bối cảnh này, trọng tâm của các cơ quan quản lý dần chuyển sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành mục tiêu của sự kiểm tra chặt chẽ, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến đánh bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) như vậy.
Thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân đang trở nên thoải mái hơn
Từ quá trình điều tra các vụ án trên có thể thấy, mức độ dung nạp của cơ quan thực thi pháp luật đối với hành vi "đầu cơ tiền điện tử" của cá nhân đã tăng lên. Mặc dù trong quá trình điều tra phát hiện ra nhiều công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại vẫn chưa có biện pháp xử lý nào đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy trọng tâm quản lý hiện tại không chú trọng vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan có xu hướng thoải mái hơn.
Kết luận
Việc trừng phạt nghiêm khắc các hành vi rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan ở cấp độ thượng nguồn là xu hướng toàn cầu trong việc quản lý tài sản mã hóa. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa đã giảm đáng kể. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho các hành vi tội phạm như vậy chủ yếu là vấn đề về thời gian và chi phí kỹ thuật. Do đó, các bên tham gia nên nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan, để tránh vi phạm pháp luật.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa: Vụ rửa tiền 2 tỷ đồng phơi bày những nguy cơ an ninh thông tin cá nhân
Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Từ buôn bán thông tin đến rửa tiền quy mô lớn
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa và sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng không ngừng nâng cấp. Các phương thức Rửa tiền mới bao gồm sự kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, sự không tương thích giữa tài sản mã hóa và tài sản vật chất, cùng với những phương pháp tinh vi hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến sự mất mát ngoại hối và sự gia tăng số lượng tội phạm mới trên mạng.
Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ và bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã được phơi bày. Bài viết này sẽ lấy vụ án này làm điểm khởi đầu để khám phá xu hướng mới nhất của tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa tại Trung Quốc.
Một, một vụ việc đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa "vụ trong vụ"
Theo thông tin công khai, các cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp triệt phá một vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ. Phương thức phạm tội của vụ án này rất tinh vi và đa dạng, liên quan đến nhiều khu vực rộng lớn, bao gồm 15 tỉnh thành của Trung Quốc.
Bán thông tin cá nhân của công dân quy mô lớn
Các cuộc điều tra cho thấy, các nghi phạm tội phạm đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại và địa chỉ gia đình cùng các dữ liệu nhạy cảm khác. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã bị buôn bán lên tới hàng trăm triệu bản.
Trong quá trình điều tra, đã phát hiện rằng phần lớn người mua có thể là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, dẫn đến việc lượng lớn thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc chảy ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, v.v. Hơn nữa, lượng dữ liệu khổng lồ này cũng có thể được các tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng phương thức cụ thể mà nghi phạm đã thu thập một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân vẫn chưa được công khai, điều này phản ánh rằng Trung Quốc vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
giao dịch tiền mã hóa liên quan đến vụ rửa tiền khổng lồ
Để tránh sự kiểm tra chống Rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, các nghi phạm tội phạm đã chọn chỉ chấp nhận mã hóa tài sản làm phương thức giao dịch. Trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra một băng nhóm chuyên Rửa tiền bằng mã hóa tài sản. Dòng tiền trong tài khoản mã hóa tài sản của băng nhóm này có những đặc điểm sau:
Theo điều tra, băng nhóm Rửa tiền này được kiểm soát bởi các cá nhân ở nước ngoài, đã tổ chức nhiều đồng phạm trong lãnh thổ Trung Quốc. Trong suốt một năm, họ đã Rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Hai, xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới và thay đổi trong quản lý
Theo số liệu chính thức, số vụ tội phạm tài chính trong năm 2023 mặc dù có sự giảm bớt nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm đã giảm đáng kể, nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt. Điều này chủ yếu vì các loại tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa đang chuyển hướng sang Rửa tiền, buôn bán ngoại tệ trái phép và các lĩnh vực khác.
Chính sách quản lý chuyển hướng sang chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, nó ngày càng trở thành nơi ẩn náu cho tội phạm rửa tiền. Trong bối cảnh này, trọng tâm của các cơ quan quản lý dần chuyển sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành mục tiêu của sự kiểm tra chặt chẽ, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến đánh bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) như vậy.
Thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân đang trở nên thoải mái hơn
Từ quá trình điều tra các vụ án trên có thể thấy, mức độ dung nạp của cơ quan thực thi pháp luật đối với hành vi "đầu cơ tiền điện tử" của cá nhân đã tăng lên. Mặc dù trong quá trình điều tra phát hiện ra nhiều công dân trong nước tham gia giao dịch tài sản mã hóa, nhưng hiện tại vẫn chưa có biện pháp xử lý nào đối với những cá nhân này. Điều này cho thấy trọng tâm quản lý hiện tại không chú trọng vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan có xu hướng thoải mái hơn.
Kết luận
Việc trừng phạt nghiêm khắc các hành vi rửa tiền tài sản mã hóa quy mô lớn và các tội phạm liên quan ở cấp độ thượng nguồn là xu hướng toàn cầu trong việc quản lý tài sản mã hóa. Đáng chú ý là, với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa đã giảm đáng kể. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho các hành vi tội phạm như vậy chủ yếu là vấn đề về thời gian và chi phí kỹ thuật. Do đó, các bên tham gia nên nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan, để tránh vi phạm pháp luật.